Ухвала суду № 1274872, 20.12.2007, Апеляційний суд Волинської області

Справа № 22ц-1071/07 Головуючий у 1 інстанції Свередюк А.В.

Категорія - 60 Доповідач Стрільчук В.А.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

20 грудня 2007 року. Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Волинської області в складі:

головуючого - судді Стрільчука В.А.,

суддів - Здрилюк О.І., Киці С.І.,

при секретарі - Савчук О.В.,

з участю представників Управління Служби безпеки України в Рівненській області Жижкевича О.Б., Омелича В.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Луцьку цивільну справу за заявою Управління Служби безпеки України (далі УСБУ) в Рівненській області про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Мірмекс» на рішення Нововолинського міського суду від 15 листопада 2007 року,

в с т а н о в и л а :

Рішенням Нововолинського міського суду від 15 листопада 2007 року заяву задоволено.

Постановлено надати дозвіл УСБУ в Рівненській області на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у Нововолинській філії Закритого акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» стосовно клієнта вказаного банку ТОВ «Мірмекс» (м. Нововолинськ Волинської області, код 20145947), а саме:

- операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди: інформацію про рух коштів по рахунку №26006237069001 ТОВ "Мірмекс", із зазначенням кореспондентів та призначенням платежів за період з 1 листопада 2002 року по 30 вересня 2007 року включно; завірені банком копії платіжних доручень на перерахунок коштів в національній та іноземних валютах; завірені банком копії грошових чеків про зняття або внесення готівки на рахунок вказаного підприємства; завірені банком копії депозитних договорів, укладених з ТОВ "Мірмекс" та додатків до них; копії судових рішень; завірені копії документальних матеріалів щодо листування між банком та ТОВ "Мірмекс;

- інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта, їх керівників, напрями діяльності (копії документів юридичної справи ТОВ "Мірмекс", передбачених Інструкцією про порядок відкриття й закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк"); копії анкети щодо вивчення та ідентифікації, копії заявок на отримання чекових книг, бланків векселів; копії карток із зразками підписів та відбитки печатки, накази на призначення директора та головного бухгалтера, копії документів Справи з юридичного оформлення клієнта (заведеної банком для валютних операцій); копії кредитних справ (кредитні угоди, договори застави, копії протоколів кредитного комітету) ТОВ "Мірмекс".

В апеляційній скарзі ТОВ «Мірмекс» просить скасувати це рішення, посилаючись на порушення судом норм процесуального права, неповноту зясування обставин справи та невідповідність висновків суду цим обставинам.

Судом першої інстанції встановлено, що 15 листопада 2007 року УСБУ в Рівненській області звернулося до суду із заявою про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. Свої вимоги мотивує тим, що УСБУ в Рівненській області перевіряється інформація щодо можливого факту розкрадання коштів ДТГО "Львівська залізниця" під час будівництва та реконструкції Томашгородського щебеневого заводу № 5Львівськоїзалізниці.

18 грудня 2002 року між Управлінням Львівської залізниці та ТОВ "Мірмекс", що знаходиться за адресою: вул. Св. Володимира, 3, в м. Нововолинську Волинської області, код 20145947, було укладено угоду № Л/П-021541/НЮ на будівництво об'єкта під назвою "Реконструкція Томашгородського щебеневого заводу № 5" по випуску єврощебеню, кошторисною вартістю 5 млн. 89 тис. гривень. З 2002 по 2006 роки до вказаної угоди укладено6 додаткових угод, в результаті чого вартість будівництва збільшилась на 2 млн.202 тис.878 гривень і становить 7 млн. 292 тис. гривень.

На даний час будь-які роботи по будівництву об'єкта не проводяться,хоча дебіторська заборгованість ТОВ "Мірмекс" перед державним підприємством складає 980 тис. гривень. За наявною інформацією керівництво ТОВ зазначені кошти витратило на власні потреби і подальші роботи по реконструкції кар'єру проводити не має наміру, так як термін дії угоди з ДТГО "Львівська залізниці" закінчився 31грудня 2006 року.

З метою документування можливих фактів протиправної діяльності УСБУ в Рівненській області необхідно отримати в Нововолинській філії «Приватбанку» копії відповідних документів, що містять банківську таємницю.

Апеляційна скарга підлягає відхиленню з таких мотивів.

Відповідно до ст. ст. 1, 2 Закону України «Про Службу безпеки України» Служба безпеки України - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. До завдань цієї Служби входить, зокрема, виявлення, припинення та розкриття корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Згідно з п. 3 ст. 25 цього Закону Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обовязків надається право одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу Служби безпеки України від міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об'єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановленихЗаконом України "Про банки і банківську діяльність».

Статтею 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

В заяві УСБУ в Рівненській області про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ТОВ «Мірмекс» у відповідності із ст. 288 ЦПК України наведені підстави звернення до суду та визначені законом повноваження вказаного органу.

Виходячи з викладеного, давши вірну правову оцінку обставинам справи, суд обґрунтовано задовольнив заяву.

Статтею 289 ЦПК України встановлено особливий порядок розгляду справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю. Згідно з цим порядком з метою охорони державних інтересів та національної безпеки така справа розглядається у закритому судовому засіданні з повідомленням тільки заявника.

В заяві УСБУ зазначено, що її подання до суду обумовлено необхідністю охорони державних інтересів, що підтверджується наведеними вище обставинами справи.

Тому не заслуговують на увагу доводи апеляційної скарги про те, що розгляд справи відбувся без участі ТОВ «Мірмекс».

Що стосується незгоди апелянта з викладеним УСБУ обґрунтуванням необхідності розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, то дана обставина правового значення для правильного вирішення справи не має, оскільки процесуальний закон не повязує з цим можливість ухвалення рішення про відмову в задоволенні заяви.

Доводи апеляційної скарги не спростовують висновок суду.

Рішення постановлено з додержанням вимог матеріального і процесуального права.

Керуючись ст. ст. 303, 307, 308, 314, 315 ЦПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Мірмекс»відхилити, а рішення Нововолинського міського суду від 15 листопада 2007 рокув даній справі залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду України протягом двох місяців з дня набрання законної сили.

Судді: