Ухвала суду № 127418372, 09.05.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18923/25

Провадження № 1-кс/761/12917/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №72024001500000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №72024001500000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, а саме, на: грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку (МФО): 320478, код за ЄДРПОУ: 23697280), який належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405).

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001500000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023 Національним банком України ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) видано ліцензію на надання платіжних послуг (вид послуги - переказ коштів без відкриття рахунків).

ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» надавало послуги з поповнення клієнтських рахунків гравців та виплати виграшів/повернень невикористаних коштів з клієнтських рахунків гравців, зокрема організаторам азартних ігор у мережі Інтернет, серед яких ТОВ «СПЕЙСИКС» (бренд організатора азартних ігор: Космолот Cosmolot), ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (бренд організатора азартних ігор: VBET), на рахунки якого у 2024 році накладено арешти. Кошти ж, які надходили від гравців під час поповнення клієнтських рахунків накопичувались на рахунках ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», та у зв`язку з накладеним арештом кошти не перераховувались у відповідності до укладеного договору на рахунки ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА».

22.07.2024 Національним банком України прийнято рішення про відкликання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг у ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», у зв`язку із виявленням у документах, поданих установою для видачі ліцензії, недостовірної інформації. Зазначеним рішенням також визнано небездоганною ділову репутацію фізичної особи, яка є опосередкованим власником істотної участі в ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», ТОВ «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» (прямий власник істотної участі в ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ») та зазначеної компанії. Рішення також прийнято, зокрема, з огляду на наявність у власника істотної участі в ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» зв`язків з російською федерацію.

За наявною інформацією, у зв`язку з неможливістю виведення коштів невстановлені службові особи ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» та юридичних осіб - організаторів азартних ігор в мережі Інтернет, зокрема ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА», ТОВ «СПЕЙСИКС» розробили наступну схему виведення, а також легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що за короткий проміжок часу протягом серпня-вересня 2024 року, з мотивів нібито невиконання правочинів, які мають ознаки фіктивних (ст. 234 ЦК України), низкою юридичних осіб подано позовні заяви про стягнення заборгованостей з ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ».

Загальна сума зазначених позовних заяв становить майже 0,3 млрд гривень.

Предметами позовних заяв було стягнення з ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» заборгованостей за «нібито» надані останньому в минулому послуги, а саме: послуги з аналізу інформації та інші супутні послуги відповідно до укладеного з ТОВ «ТАЧ-СТАР» (код ЄДРПОУ 45575887) договору про надання послуг №01/04-24-1 від 01.04.2024; послуги з розробки, оновлення наявного Програмного забезпечення відповідно до укладеного з ТОВ «ТРК ТЕХ» (код ЄДРПОУ 44691449) договору № 02/01-Р-24 від 02.01.2024; послуги з розміщення рекламно-інформаційних матеріалів в мережі Інтернет відповідно до укладеного з ТОВ «МІДЛСКАЙ» (код ЄДРПОУ 45319661) договору № SMM-01\04-2024 від 01.04.2024; послуги з розміщення рекламно-інформаційних матеріалів в мережі Інтернет відповідно до укладеного з ТОВ «КИРАМИТ» (код ЄДРПОУ 45319640) договору № MR-01\05-24 від 01.05.2024; послуги з розробки ПЗ відповідно до укладеного з ТОВ «ЛЕНТІС ДЕВІЛС» (код ЄДРПОУ 43204833) договору № 17/10/-1/1 від 17.10.2022

За результатами аналізу інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» та контрагентів останнього встановлено наступне.

23.07.2024 на рахунок ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», перераховано кошти у сумі 68,18 млн грн з іншого власного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «ЄПБ», в якості перерахування власних коштів на поточний рахунок.

За період з 22.07.2024 по 24.07.2024 частину зарахованих коштів перераховано на рахунки ряду фізичних осіб в якості виплати з/п, а решту в сумі 68,13 млн грн перераховано на транзитний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», з призначенням: «перенесення залишку коштів у зв`язку прийняттям рішення стосовно відмови від підтримання ділових відносин/обслуговування клієнта шляхом розірвання ділових відносин».

28.08.2024 з рахунку ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «СЕНС БАНК», на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , відкритий у філії Дніпропетровського ОУ АТ «Ощадбанк», перераховано грошові кошти в сумі 53,80 млн грн із призначенням платежу: «часткове виконання запиту № 4 від 27.08.2024, cума, що залишилася до сплати 5401495,74 грн. стягнення; за ВП НОМЕР_22; з виконання виконавчого документу; виконавчий лист; № 237/3477/24 виданий; 26.08.2024; документ видав; Мар`їнський районний суд Донецької області».

29.08.2024 з вищезазначеного рахунку ОСОБА_4 на рахунок ТОВ «КИРАМИТ» № НОМЕР_6 , вікритого у філії - ГУ по м. Київ та Київській обл. АТ «Ощадбанк», перераховано грошові кошти в сумі 48,90 млн грн із призначенням платежу: «ВД №237/3477/24; 26.08.2024; ЗВП №75917194; кошти за вд, стягнуті на користь стягувача».

13.09.2024 АБ «УКРГАЗБАНК» розірвано ділові відносини з ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», після чого, того ж дня, була спроба здійснення фінансової операції з перерахування коштів в сумі 68,13 млн грн з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , відкритий у філії Дніпропетровського ОУ АТ «ОЩАДБАНК», із призначенням платежу: «стягнення за ВП НОМЕР_23; з виконання виконавчого документу; виконавчий лист №237/3401/24 виданий 26.08.2024; документ видав Мар`їнський районний суд Донецької області».

13.09.2024 АБ «УКРГАЗБАНК» зупинено вказану фінансову операцію на підставі абзацу першого частини першої статті 23 Закону з метою «недопущення використання банківської інфраструктури банківської установи в протиправній діяльності».

Крім того, 20.09.2024 ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» здійснено ще одну спробу перерахування коштів у сумі 68,10 млн грн на той самий рахунок ОСОБА_4 із призначенням: «стягнення; за ВП НОМЕР_23; з виконання виконавчого документу; виконавчий лист №237/3401/24 виданий 26.08.2024; виконавчий лист № 237/3627/24 виданий 13.09.2024, документ видав Мар`їнський районний суд Донецької області».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 здійснено перерахування коштів в сумі 72,51 млн грн з рахунку ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «ЄПБ», на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , відкритий у філії Дніпропетровського ОУ АТ «ОЩАДБАНК», із призначенням платежу: «виконання запиту №52 від 01.10.2024; стягнення за ВП НОМЕР_24; з виконання виконавчого документу; виконавчий лист №237/3626/24, виданий 13.09.2024; документ видав; Мар`їнський районний суд донецької області».

Того ж дня, 02.10.2024, зараховані від ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» кошти у повному складі перераховані з вищезазначеного рахунку ОСОБА_4 на рахунок ТОВ «ТАЧ-СТАР» № НОМЕР_8 , відкритий у філії Дніпропетровського ОУ АТ «ОЩАДБАНК», із призначенням платежу: «ВД №237/3626/24; 13.09.2024; ТОВ «Даймонд Пей» ВП НОМЕР_24; кошти за ВД, стягнуті на користь стягувача».

В подальшому, того ж дня, 02.10.2024, частину коштів, отриманих від ОСОБА_4 , в загальній сумі 25,91 млн грн було перераховано з вищезазначеного рахунку ТОВ «ТАЧ-СТАР» на рахунки ряду ризикових юридичних осіб з ознаками «фіктивності», в якості оплати за обладнання та електротовари, а саме:

02.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Оплата за обладнання» на рахунок ТОВ «ЕЛЕКТРА ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 45284079; зареєстровано 07.02.2024, з основним видом за КВЕД: 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (всього близько 30 між собою не пов`язаних видів: рекламні агентства, комп`ютерне програмування, діяльність страхових агентів, дослідження кон`юнктури ринку, торгівля зерном, текстилем, тютюном, фруктами та овочами, паливом, брухтом тощо); статутний капітал -0,23 млн грн; засновник - ОСОБА_5 (до 29.04.2024 - ОСОБА_6 ); відсутні дані про рухоме/нерухоме майно) НОМЕР_25, відкритий в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658);

02.10.2024 перераховано 11,41 млн грн з призначенням: «Оплата за електротовари» на рахунок ТОВ «КОМБО ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 45179863; зареєстровано 16.08.2023, з основним видом за КВЕД: 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля (всього близько 30 між собою не пов`язаних видів: дослідження кон`юнктури ринку, комп`ютерне програмування, рекламні агентства, тощо); статутний капітал -0 ,07 млн грн; засновник - ОСОБА_7 (до 16.08.2023 - ОСОБА_8 ); відсутні дані про рухоме/нерухоме майно) № НОМЕР_26, відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

02.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Оплата за обладнання» на рахунок ТОВ «КЛАРІТІ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 45333665; зареєстровано 12.10.2023, з основним видом за КВЕД: 45.31 - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів (всього більше 20 між собою не пов`язаних видів: прибирання будинків, торгівля автомобілями, текстилем, металами, рудами, брухтом, одягом та взуттям, зерном, необробленим тютюном тощо); статутний капітал - 0,22 млн грн; засновник - ОСОБА_9 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно; має спільний телефон з ТОВ «ШВЕДТЕСТ ПРАЙМ») № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

02.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Оплата за обладнання» на рахунок ТОВ «ШВЕДТЕСТ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 45333670; зареєстровано 12.10.2023, з основним видом за КВЕД: 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (всього більше 18 між собою не пов`язаних видів: електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, покрівельні роботи, торгівля текстилем, деревиною, взуттям, меблями, необробленим тютюном, паливом тощо); статутний капітал - 0,23млн грн; засновник - ОСОБА_9 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно; має спільний телефон з ТОВ «КЛАРІТІ ПОСТАЧ») № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

02.10.2024 перераховано 8,5 млн грн з призначенням: «Оплата за обладнання» на рахунок ТОВ «МАВДЕКС» (код ЄДРПОУ 43909689; зареєстровано 15.12.2020, з основним видом за КВЕД: 46.90 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (всього більше 30 між собою не пов`язаних видів: рекламні агентства, комп`ютерне програмування, торгівля текстилем, деревиною, комп`ютерами, взуттям, відходами, меблями, необробленим тютюном тощо); статутний капітал - 0,24 млн грн; засновник - ОСОБА_10 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно) №26007000012176, відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

а решту коштів в сумі 49,54 млн грн з призначенням: «Перерахування коштів на інший власний поточний рахунок без ПДВ у зв`язку з закриттям рахунку» після припинення/розірвання 16.10.2024 АТ «ОЩАДБАНК» ділових відносин, ТОВ «ТАЧ-СТАР» перераховано 18.10.2024 на інший власний рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

В подальшому, того ж дня, 18.10.2024, кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТАЧ-СТАР» № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК», у повному складі були розпорошені на користь низки фізичних та юридичних осіб з ознаками ризиковості та фіктивності, в якості оплати за електротовари, а саме:

18.10.2024 перераховано 15,54 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№629 від 15.10.2024 р» на рахунок ТОВ «ІНТЕРФОРВАДЕР» (код ЄДРПОУ 36987831; зареєстровано 04.03.2010, з основним видом діяльності за КВЕД: 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля (всього близько 22 між собою не пов`язаних видів діяльності: комп`ютерне програмування, діяльність страхових агентів, рекламні агентства, консультування з питань комерційної діяльності, дослідження кон`юнктури ринку тощо); статутний капітал становить 1 тис. грн; засновник - ОСОБА_11 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно) № НОМЕР_12 , в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

18.10.2024 перераховано 10,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№2024/15-10-1 від 15.10.2024 р.» на рахунок ТОВ «ЛАМІ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40480890; зареєстровано 13.05.2016, з основним видом діяльності за КВЕД: 46.52 - оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього (всього близько 23 між собою не пов`язаних видів діяльності: комп`ютерне програмування, діяльність страхових агентів, рекламні агентства, консультування з питань комерційної діяльності, дослідження кон`юнктури ринку тощо); статутний капітал становить 100 тис. грн; засновник - ОСОБА_12 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно) НОМЕР_27, відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

18.10.2024 перераховано 6,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№249/1710-2024 від 17.10.2024 р.» на рахунок ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45277831; зареєстровано 20.07.2023, з основним видом діяльності за КВЕД: 25.62 - механічне оброблення металевих товарів (інші: неспеціалізована оптова торгівля, торгівля брухтом, деревиною, металами тощо тощо); статутний капітал становить 100 тис. грн.; засновник - ОСОБА_13 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно.) № НОМЕР_28, відкритий в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072);

18.10.2024 перераховано 10,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електроматеріали зг.Дог.№ 14.10/1,» на рахунок ТОВ «КАРНЕКТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 45631752; зареєстровано 18.07.2024, з основним видом діяльності за КВЕД: 46.52 - оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього (всього близько 19 між собою не пов`язаних видів діяльності: комп`ютерне програмування, рекламні агентства, консультування з питань комерційної діяльності, дослідження кон`юнктури ринку, веб-портали тощо); статутний капітал становить 5 тис. грн; засновник - ОСОБА_14 ; відсутні дані про рухоме/нерухоме майно) № НОМЕР_13 , відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

18.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№1.1410 від 14.10.2024 р.» на рахунок ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ; державна реєстрація від 14.10.2024, з основним видом діяльності за КВЕД: 46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням) НОМЕР_29, відкритий в ТОВ «НоваПей» (МФО 935871);

18.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№Д/1610 від 16.10.2024 р» на рахунок ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ; державна реєстрація від 07.10.2024, з основним видом діяльності за КВЕД: 46.73 - оптова торгівля залізними виробами і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього) № НОМЕР_16 , відкритий в ТОВ «НоваПей» (МФО 935871);

18.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№161024-1 від 16.10.2024 р.» на рахунок ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ; державна реєстрація від 11.06.2024, з основним видом діяльності за КВЕД: 46.73 - оптова торгівля залізними виробами і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього) № НОМЕР_18 , відкритий в ТОВ «НоваПей» (МФО 935871);

18.10.2024 перераховано 2,0 млн грн з призначенням: «Передоплата за електротовари зг.Дог.№17/10-1 від 17.10.2024 р» на рахунок ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ; державна реєстрація від 22.08.2024, з основним видом діяльності за КВЕД: 62.09 - інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем) НОМЕР_30, відкритий в ТОВ «НоваПей» (МФО 935871).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2024 була спроба здійснення фінансової операції з перерахування коштів ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» в сумі 86 098 549,57 грн, які розміщувались на рахунку в АТ «МТБ БАНК» № НОМЕР_20 , на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , відкритий у Дніпропетровському ОУ АТ «ОЩАДБАНК», з призначенням платежу: «перекр. док 39663656 від 11/11/2024 зг. сз. від дфм №ел-147115/40-16/2024 від 12.11.2024р. платник мфо 328168 рах. НОМЕР_31 товариство з обмеженою відповідальністю даймонд пей на викон. ухвали мар`їнського районного суду донецької області від 18.10.2024р., по справі №237/3401/24, провадж.№6/237/187/24».

12.11.2024 АТ «ОЩАДБАНК», з огляду на сукупність ризикових факторів та негативної інформації стосовно учасників операції, зупинено спробу проведення зазначеного переказу у рамках частини першої статті 23 Закону, а залучені кошти у сумі 86,1 млн грн переміщено на транзитний банківський рахунок № НОМЕР_21 .

Таким чином, вищезазначені обставини дають підстави вважати про існування можливої протиправної схеми виведення, а також легалізації майна (коштів), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, невстановленими службовими особами ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» та юридичних осіб - організаторів азартних ігор в мережі Інтернет, зокрема ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА», шляхом вчинення «удаваних» правочинів з юридичними особами з ознаками фіктивності, здійснення фінансових операцій на підставі рішень судів, постановлених за результатами розгляду позовних заяв юридичних осіб з ознаками фіктивності про стягнення заборгованостей за цими «удаваними» правочинами та подальших фінансових операцій з переказу коштів на користь суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості/фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено, що на рахунку ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405) № НОМЕР_1 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК», знаходяться кошти, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, встановлені досудовим розслідуванням обставини дають достатні підстави вважати, що вказаний рахунок протиправно використовується ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» під час вчинення кримінального правопорушення.

07.10.2024 постановою детектива грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на вищезазначеному рахунку визнано речовими доказами.

Відтак, з метою збереження речових доказів, з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, прокурор просить накласти на нього арешт.

Також прокурор в своєму клопотанні відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглянути його без участі власника майна та зацікавлених осіб з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Так, у провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №72024001500000001 від 03.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, накласти арешт на вказане майно прокурор просить з метою збереження речових доказів, оскільки вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_19 від 07.10.2024 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Так, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, враховуючи приписи процесуального закону, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами клопотання обґрунтовано та встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, з огляду на те, що у випадку його незастосування це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального правопорушення станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001500000001 від 03.05.2025, та в межах якого подано дане клопотання, а також фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, псування, знищення, перетворення майна, яке постановою детектива від 07.10.2024 визнано речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, дійшов висновку про наявність і достатніх підстав для накладення арешту на майно, а саме, на: грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку (МФО): 320478, код за ЄДРПОУ: 23697280), який належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405).

Також, з метою забезпечення дієвості арешту, як заходу кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати службових осіб банківської установ письмово повідомити Офіс Генерального прокурора про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №72024001500000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку (МФО): 320478, код за ЄДРПОУ: 23697280), який належить ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб банківської установи АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку (МФО): 320478, код за ЄДРПОУ: 23697280) письмово повідомити Офіс Генерального прокурора про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1