YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Ухвала суду № 127250143, 12.05.2025, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Дата ухвалення

12.05.2025

Номер справи

208/5618/25

Номер документу

127250143

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Єдиний державний реєстр судових рішень

справа № 208/5618/25

№ провадження 1-кс/208/1899/25

УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк" (код ЄРДПОУ 14305909) та зобов`язати надати наступну інформацію:

?інформацію про власника банківського рахунку, прив`язаного до банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

?інформацію про банківські операції, які було здійснено у період часу з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025 по банківській картці № НОМЕР_1 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

?розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025;

?інформацію про зміну pin-сod по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

?інформація про наявність фінансового номеру за банківським рахунком, прив`язаним до банківської карти № НОМЕР_1 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

?інформація про реєстрацію за банківською картою № НОМЕР_1 у сервісі онлайн-банкінгу;

?відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі онлайн-банкінгу;

?відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025;

?відомостей, щодо змін паролів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилась авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Право на здійснення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , начальникам секторів ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Розглянути це клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.04.2025 до Кам?янського РУП надійшла заява від ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.04.2025 приблизно о 19.00 год. невстановлена особа, перебуваючи біля буд. № 7 по пр. Шевченка, м. Кам`янського, шляхом вільного доступу, таємно викрала належне їй майно, а саме гаманець з грошовими коштами в сумі 4000 грн. та банківську карту АТ"Райффайзен Банк" (код ЄРДПОУ 14305909) № НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду заявнику.

29.04.2025 зазначений факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041160000580 за ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої від 03.05.2025, ОСОБА_29 повідомила, що викрадені кошти вона зняла з вищезазначеної картки в день скоєння правопорушення. Тобто з метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_29 та встановлення всіх обставин вчинення злочину, підтвердження факту його вчинення та встановлення особи правопорушника, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк" (код ЄРДПОУ 14305909). Це надасть можливість перевірити показання потерпілої, а саме підтвердити чи спростувати факт зняття нею грошових коштів. Окрім того сама банківська карта № НОМЕР_1 була викрадена та на даний момент її місцезнаходження не встановлено. Встановлення особи, яка користувалась вказаною банківською картою після вчинення злочину, а також встановлення місцезнаходження вказаної карти, надасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ "Райффайзен Банк" (код ЄРДПОУ 14305909), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківському рахунку, прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 з метою підтвердження показань потерпілої, а саме підтвердити чи спростувати факт зняття нею грошових коштів.

Також необхідноперевірити,хто самекористувався вказаноюкарткою передвчиненням злочину,для чогонеобхідно отриматиінформацію прорух коштівза певнийперіод часудо йоговчинення, атакож післявчинення злочину,тобто заперіод часу з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що власником інформації щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку є АТ "Райффайзен Банк" (код ЄРДПОУ 14305909).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк" (код ЄРДПОУ 14305909) та зобов`язати надати наступну інформацію: