Ухвала суду № 127244429, 27.03.2025, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/5734/25

провадження № 1-кс/753/834/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025100020000673,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, а саме до:

- інформації по усім банківським рахункам, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено усі банківські рахунки, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- руху грошових коштів по усім банківським рахункам, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (надати у паперовому вигляді), за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по усім банківським рахункам, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по усім банківським рахункам, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по усім банківським рахункам, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2024 по дату винесення ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники АТ «Універсал Банк» в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100020000673від 14.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

До управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява представника ТОВ «Новус Україна» ОСОБА_5 про те, що зазначеним Товариством виявлено підозрілу активність з використання подарункових сертифікатів супермаркету «Novus» на касах магазинів у місті Києві.

До управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява представника ТОВ «Новус Україна» ОСОБА_5 про те, що зазначеним Товариством виявлено підозрілу активність з використання подарункових сертифікатів супермаркету «Novus» на касах магазинів у місті Києві.

Установлено, що до ОСОБА_5 - начальника охорони супермаркету «Novus», який розташовується за адресою: м. Київ, вул. Петра Григоренка 18, 15.01.2025 звернулися співробітники вищевказаного магазину з проханням перевірити інформацію стосовно підозрілої активності з використання кліієнтами подарункових сертифікатів «Novus».

У ході спілкування з`ясування обставин ОСОБА_5 стало відомо, що клієнти супермаркету звертались на гарячу лінію ТОВ «Новус Україна» зі скаргами стосовно того, що при спробі використати свій подарунковий сертифікат на касі магазину, касир повідомляв, що придбаний сертифікат уже Використаний. У подальшому перевірка кожного такого сертифікату показала, що сертифікат дійсно був отоварений раніше.

За попередньо отриманою інформацією ОСОБА_5 установлено, що до підозрілої активності може бути причетна особа, яка неодноразово здійснювала покупки товарів у магазині за адресою: м. Київ, вул. Петра Григоренко 18, за допомогою використання подарункових сертифікатів. Також за інформацією працівників більш компетентних відділів, а саме відділу IT та відділу безпеки надано інформацію, що при використанні цих (підозрілих) сертифікатів була використана одна і та сама бонусна картка «Novus» (особистий кабінет клієнта магазину «Novus», який авторизований з використанням абонентського номеру мобільного телефону), що дає певні підстави вважати, що усі сертифікати були використані однією особою, у той час, як скарги надходили від різних осіб стосовно того, що їхні сертифікати виявились використаними кимось стороннім.

Після отримання скарг від клієнтів магазину працівниками гарячої лінії зібрано дані, які у подальшому дають змогу проведення ідентифікації та систематики вчинення підозрілих дій з використанням сертифікатів, а саме штрих-коду подарункового сертифікату «Novus», який генерується ІТ департаментом. З використанням наведеної вище інформації встановлено, що вся кількість підозрілих сертифікатів використовується однією особою, яка авторизована у мобільному додатку з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та присвоєним системою індивідуальним ідентифікатором «кодом клієнта» - С_1500826 та номером картки клієнта - НОМЕР_3 .

Згідно відомостей ТОВ «Новус Україна», Товариству завдано матеріальної шкоду на суму 17 000,00 гривень.

Свідок під час допиту повідомив, що приблизно на початку березня 2024 року, свідок, на веб-сайті «OLX» побачив оголошення з продажу подарункових сертифікатів супермаркету «Novus» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_6 ».

У ході листування на веб-платформі «OLX» із особою-продавцем, свідок запитав невідому йому зазначену вище особу про порядок придбання та використання сертифікатів, на що отримав відповідь, а саме: якщо здійснювати придбання товарів магазину «Novus» на звичайній касі із наявним касиром, то сертифікат треба мати фізично у роздрукованому вигляді, у випадку, якщо здійснювати придбання товарів через касу самообслуговування, то сертифікат треба просто відсканувати з мобильного телефону. Крім того, в ході листування особа-продавець повідомила свідка про те, що оплата за придбані в неї сертифікати здійснюється після успішного їх використання на кассах супермаркету.

Свідок на вищевказану пропозицію погодився та отримав від особи-продавця файл з електронним сертифікатом «Новус» на суму 200 гривень за зниженою ціною в 150 гривень, в подальшому, у невстановлені дату та час, свідок успішно використав вищевказний сертифікат, про що повідомив особу-продавця і отримав реквізит для оплати за придбаний та використаний сертифікат, а саме, картковий банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

У подальшому, приблизно в кінці червня 2024 року зазначена вище особа-продавець запропонувала свідку продовжити листування у месенджері «Telegram» для більш зручного спілкування. Згодом, у ході листування у вищевказаному мессенджері, особа-продавець, використовуючи аккаунт під нікнеймом ОСОБА_7 , 25 червня 2024 року, надіслав свідку ще 2 електронних сертифікати супермаркету «Nvus» на суму 500 та 200 гривень за ціною 450 гривень, які свідок успішно використав та у подальшому, здійснив відповідну оплату на картковий банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 . У період з 25 червня 2024 року по 11 грудня 2024 року особа-продавець, яка використовує аккаунт під нікнеймом ОСОБА_7 , періодично пропонувала свідку сертифікати різного номіналу від 100 до 500 гривень за зниженою ціною, яка становила приблизно 25 відсотків від вартості номіналу сертифікату, які свідок успішно використовував на касах та касах самообслуговування. Свідок додав, що особою-продавцем увага акцуентувалася на терміні дії сертифікатів, тобто він завжди був обмеженим, діяв у день придбання та наступний.

Проведенними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що банківський картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 належить громадянину України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Вказані відомості підтверджуються рапортом оперуповноваженого УПК в місті Києві Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_8 , крім того, наявна оперативна інформація щодо ймовірного використання ОСОБА_4 , під час його можливої незаконної діяльності невстановлених банківських рахунків, відкритих на його ім`я у АТ «Універсалбанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) може перебувати інформація по проведеним транзакціям, зняттям, перерахунку коштів по банківським рахункам, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використані як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100020000673від 14.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, а саме до:

- інформації по усім банківським рахункам, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено усі банківські рахунки, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- руху грошових коштів по усім банківським рахункам, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (надати у паперовому вигляді), за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по усім банківським рахункам, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по усім банківським рахункам, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по усім банківським рахункам, які відкрито в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2024 по дату винесення ухвали суду.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1