Ухвала суду № 127242830, 12.05.2025, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/3783/25

Провадження № 1-кс/552/962/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотаннядізнавача секторудізнання відділуполіції №1Полтавського РУПГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач секторудізнання ВП№ 1Полтавського РУПГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 звернулась до судуз клопотанням,погодженим прокурором Полтавськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 ,в якомупросить Зобов`язатиПублічне Акціонернетовариство «ВОСТОКБАНК» (ПАТ«ВОСТОК БАНК»ідентифікаційний код:26237202;юридична адреса:вул.Курсантська,24,м.Дніпро,49051),а такожвідділення ПАТ«ВОСТОК БАНК»за адресою:м.Полтава,вул.Стрітенська,27,36020 надатитимчасовий доступдо документів,що містятьвичерпну структуровануінформацію, за період з 00:00 год. 14.03.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді, по банківському рахунку за НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтувала тим, що 17.03.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 про те, що 14.03.2025 невідома особа, під приводом продажу автомобільних шин заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 5900 грн., які заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриваБанк» № НОМЕР_2 на банківській рахунок отримувача невідомої особи № НОМЕР_1 . ЄО № 5690 від 17.03.2025

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 14.03.2025 він знайшов в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку під назвою « ОСОБА_6 », продаж автомобільних шин та вирішив написати повідомлення. В подальшому під час листування домовився про придбання, після чого отримавши реквізити здійснив преказ грошових коштів в сумі 5900 гривень, які перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриваБанк» № НОМЕР_2 на банківській рахунок отримувача невідомої особи НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 5900 гривень. ( ПАТ БАНК ВОСТОК).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ БАНК ВОСТОК.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, володільців інформації.

Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, щодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175430000072 від 18.03.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, невстановлена особа під приводом продажу товару в мережі «Інстаграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5900 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриваБанк» № НОМЕР_2 на банківській рахунок отримувача невідомої особи НОМЕР_1 (а.с.5-9).

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 5900 грн. ( ПАТ БАНК ВОСТОК) ( а.с.10).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківському рахунку отримувача НОМЕР_1 ПАТ БАНК ВОСТОК.

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування дізнавача в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ПублічнеАкціонерне товариство«ВОСТОК БАНК» (ПАТ «ВОСТОК БАНК» ідентифікаційний код: 26237202; юридична адреса: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро, 49051), а також відділення ПАТ «ВОСТОК БАНК» за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 27, 36020 надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ «ВОСТОК БАНК» за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 27, 36020 та/або у приміщенні банку за адресою: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро, 49051, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 14.03.2025 дату винесення ухвали, по банківському рахунку за НОМЕР_1 , а саме:

- рух коштів за вищевказаною банківською картою із зазначенням місця зняття грошових коштів в банкоматах;

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1