Ухвала суду № 127242454, 09.05.2025, Таращанський районний суд Київської області

Єдиний унікальний номер: 379/629/25

Провадження № 1-кс/379/176/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районною управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025111290000026 від 01.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

08.05.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районною управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111290000026 від 01.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.02.2025 року до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що під час відпрацювання території обслуговування відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, було отримано інформацію про те, що місцева жителька Таращанської територіальної громади Білоцерківського району Київської області на прізвисько « ОСОБА_6 » займається збутом психотропних речовин.

Відомості за вказаним фактом 01.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111290000026 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 307 КК України.

Разом з тим, встановлено, що у провадженні СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебували матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111290000093 від 08.04.2025 за фактом повторного збуту 08.04.2025 жителькою Таращанської територіальної громади Білоцерківського району Київської області психотропної речовини, обіг якої заборонений - РVР.

Постановою прокурора від 09.04.2025 матеріали досудових розслідувань за № 12025111290000026 та № 12025111290000093 об`єднані в одне провадження за №12025111290000026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Постановою заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області від 09.04.2025 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України, оскільки згідно висновку експерта від 07.04.2025 за № СЕ-19/111-25/20805-НЗПРАП у наданій на дослідження кристалоподібній речовині білого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVР.

У вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Таращанського районного суду Київської області від 08.04.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено речові докази та інші предмети та речі, серед яких банківська картка «Sense bank» з № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .

Крім цього 08.04.2025 о 16 год. 45 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Під час затримання на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих та за участі працівника поліції жіночої статі було здійснено обшук затриманої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де виявлено та вилучено банківську картку «Sense bank» № НОМЕР_2 з конвертом та пакетом «Нова пошта», банківську картку «СREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_3 , банківську картку «Sense bank» на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 .

Враховуючи вище викладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ «СЕНС БАНК», код ЄДРПОУ 23494714 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкриті карткові рахунки, що відповідають банківським картам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту, а також місця, час та дату зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , у банкоматах, за період з 01 лютого 2025 року по 08 квітня 2025 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК», що розташований за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

З метою досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи і відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку, що відповідає банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «СЕНС БАНК», можуть бути використані як докази підтвердження перерахунку грошових коштів, а також як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК», що розташований за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, та здійснення їх виїмки.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідча СВ ВП № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ «СЕНС БАНК», як особа,у володінніякої знаходятьсяречі ідокументи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст.107КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддеювстановлено,що СВВП №2Білоцерківського РУПГУНП вКиївській областіпроводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні № 12025111290000026 від 01.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугував рапорт від старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що під час відпрацювання території обслуговування відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, було отримано інформацію про те, що місцева жителька Таращанської територіальної громади Білоцерківського району Київської області на прізвисько « ОСОБА_6 » займається збутом психотропних речовин (а.с.13).

У вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Таращанського районного суду Київської області від 08.04.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено речові докази та інші предмети та речі, серед яких банківська картка «Sense bank» з № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 (а.с.28-32)

Під час затримання на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих та за участі працівника поліції жіночої статі було здійснено обшук затриманої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де виявлено та вилучено банківську картку «Sense bank» № НОМЕР_2 з конвертом та пакетом «Нова пошта», банківську картку «СREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_3 , банківську картку «Sense bank» на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 (а.с. 20-24).

Вилучене в ході затримання ОСОБА_7 майно матеріальні об`єкти, зокрема: банківську картку «Sense bank» № НОМЕР_2 , банківську картку «Sense bank» на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та приєднано до кримінального провадження № 12025111290000026 від 01.02.2025, в якості речового доказу та передано на зберігання речових доказів ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області (а.с.25-27).

Вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 майно матеріальні об`єкти, зокрема: банківську картку «Sense bank» з № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та приєднано до кримінального провадження № 12025111290000026 від 01.02.2025, в якості речового доказу та передано на зберігання речових доказів ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області (а.с.33-35).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, слідчий СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що слідчою СВ доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ «СЕНС БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районною управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 12025111290000026 від 01.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих); заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 ; заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасово доступ до речей і документів, а саме:

документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (велектронному тапаперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , за період з 01 лютого 2025 року по 08 квітня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту «Sense bank» з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (велектронному вигляді) за період з 01 лютого 2025 року по 08 квітня 2025 року;

інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 лютого 2025 року по 08 квітня 2025 року;

що перебувають у володінні володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК», що розташований за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СЕНС БАНК», що розташований за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 червня 2025 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_13