YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Ухвала суду № 127240996, 02.05.2025, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Дата ухвалення

02.05.2025

Номер справи

208/4761/25

Номер документу

127240996

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Єдиний державний реєстр судових рішень

справа № 208/4761/25

№ провадження 1-кс/208/1631/25

УХВАЛА

Іменем України

02 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ «Приват банк», (код ЄДРПОУ 14360570) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 05.04.2025 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 05.04.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 05.04.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 05.04.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Приват24»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Приват24»;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «Приват24», відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 05.04.2025 року ;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «Приват24», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Приват24», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «Приват24», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ «Приват банк», (код ЄДРПОУ 14360570) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.04.2025 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.04.2025 в період часу з 13 години 54 хвилини, невстановлена особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , представившись співробітником банку, шляхом зловживання довірою, в період дії воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_23 , а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ «Приватбанк», чим завдала останній матеріальну шкоду.

За даним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041160000461 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190КК України

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 04.04.2025 року, приблизно о 13:54 год. їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився співробітником служби безпеки «Приватбанк» та повідомив їй що з її банківської картки «універсальна» ( НОМЕР_7 ) намагались сплатити товар на російському сайті. Далі чоловік попрохав гр. ОСОБА_23 повідомити йому повний номер її банківської картки, у відповідь гр. ОСОБА_23 відповіла, якщо чоловік який представився співробітником служби безпеки «Приватбанк» то він має знати повний номер банківської картки або бачити її номер. Після чого вище вказаний чоловік назвав повністю номер її банківської картки «Універсальна» та одразу поклав слухавку. Приблизно о 14:12 їй зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомив, що на її банківській картці «Універальна» намагаються збільшити кредитний ліміт та запевнив що хвилюватися не потрібно, після чого поклав слухавку. Приблизно о 14:24 їй з раніше невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , зателефонував чоловік який повідомив, що на її ім`я намагаються оформити кредит (Мікрозайм), де саме вона не пам`ятає. Розмова тривала приблизно 1 годину 40 хвилин, чоловік періодично підтримував з нею розмову та повідомив, що зараз на її номер надійде смс-повідомлення з кодом з 4 цифр які необхідно буде повідомити йому, щоб він зміг скасувати кредит. В подальшому даний чоловік повідомив гр. ОСОБА_23 , щоб вона не хвилювалась, більше вони її не потурбують після чого розмова була завершена.

Потім приблизно о 17:37 год., їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_10 та повідомив їй, що він оператор «CREDIT7» та запитав чи підтверджує вона запит на кредит, на що у відповідь гр. ОСОБА_23 відповіла, що вона спілкувалась зі службою безпеки «Приватбанк» та запит на кредит повинні були анулювати. Почувши це оператор порадив їй звернутися на гарячу лінію «Приватбанк» 3700, оскільки це були шахраї.

Після завершення розмови з оператором «CREDIT7», вона одразу зателефонувала на гарячу лінію «Приватбанк» 3700, оператором було заблоковано її банківські картки «Універсальна» та «Для виплат».

Загальна сума збитку з банківської картки «Для виплат» ( НОМЕР_2 ) становить 2800 грн.

Загальна сума збитку з банківської картки «Універсальна» ( НОМЕР_1 ) на 05.04.2025 становить 80000 грн.

По теперішній час гр. ОСОБА_23 приходять смс-повідомлення про те, що на неї оформлюються кредити, смс-повідомлення з кодом для реєстрації на сайтах які спеціалізуються на надані кредитів (мікрозаймів).

Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка здійснила вищезазначений злочин.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ «Приват банк», (код ЄДРПОУ 14360570) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 05.04.2025 року та надати наступну інформацію: