Ухвала суду № 127240574, 29.04.2025, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/369/23

1-кс/171/176/25

У х в а л а

іменем України

29 квітня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддяАпостолівського районногосуду Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_1 за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянув поданев кримінальномупровадженні № 12023041410000033 від 09.02.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області кпітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

11.04.2025 року старший слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) юридична адреса: 04114, місто Київ, вул.Автозаводська, 54/19, електронна адреса: contact@universalbank.com.ua.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 14.01.2023 невстановлена особа шляхом обману, через розсилку посилання на отримання грошової допомоги, з невстановленого пристрою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 27 000 гривень, що зберігались на картковому рахунку АТ "Ощадбанк" ОСОБА_6 , шляхом переказу вказаних коштів на невстановлений рахунок. ЖЕО 401.

За вказаним фактом 09.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 12023041410000033 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

14.03.2023 в ході тимчасового доступу до документів АТ "Ощадбанк" встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на картку № НОМЕР_1 емітовану АТ «ПУМБ», а саме 14.01.2023 о 15:08 в сумі 2000 грн та 14.01.2023 о 15:07 в сумі 25000 грн.

Відповідно до відомостей АТ «ПУМБ» банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_2 виготовлені на замовлення для клієнтів АТ АКБ «Конкорд».

Відповідно до відомостей отриманих за допомогою сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ АКБ «Конкорд» пераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ «Унівесалбанк» (код ЄДРПОУ 21133352) юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, електронна адреса: contact@universalbank.com.ua.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк «Унівесалбанк» (код ЄДРПОУ 21133352) з метою встановлення осіб причетних до факту заволодіння належними ОСОБА_6 грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 14.01.2023 з рахунку ОСОБА_6 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352) юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, електронна адреса: contact@universalbank.com.ua, слідчий просить клопотання задовольнити.

Повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання учасники судового розгляду, у судове засідання не прибули.

Від прокурора та слідчого надійшла заява в якій вони просять розглядати клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в приміщенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352) юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, електронна адреса: contact@universalbank.com.ua, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання подане в кримінальному провадженні № 12023041410000033від 09.02.2023 року старшим слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товаристваАТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (кодЄДРПОУ 21133352)юридична адреса:04114,місто Київ,вул.Автозаводська,54/19,електронна адреса:contact@universalbank.com.ua, що містять інформацію про:

1.Рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2023 по 23.05.2023 час включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;

2.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта банку, який користується карткою № № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2023 по 23.05.2023 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів

3.номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2023 по 13.02.2023 включно;

4.відомості про клієнта АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» який користується карткою № НОМЕР_3 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

5.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2023 по 23.05.2023

Акціонерному товариству АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) юридична адреса: 04114, місто Київ, вул.Автозаводська, 54/19, електронна адреса:contact@universalbank.com.ua забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності дост.166 КПК Україниза клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: