Ухвала суду № 127240572, 29.04.2025, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/368/23

1-кс/171/177/25

У х в а л а

іменем України

29 квітня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддяАпостолівського районногосуду Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_1 за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянув поданев кримінальномупровадженні № 12023041410000034 від 09.02.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області кпітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

11.04.2025 року старший слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352) юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, електронна адреса: contact@universalbank.com.ua.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 27.11.2022 невстановлена особа шляхом обману, через розміщення оголошення на сайті ОЛХ про продаж генератора та розсилки посилання на оплату товару, з невстановленого пристрою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 45419 гривень, що зберігалися на рахунку ОСОБА_5 відкритому в АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 , шляхом підтвердження ОСОБА_5 запиту на переказ вказаних коштів на невстановлений рахунок. ЖЕО 402

За вказаним фактом 09.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 12023041410000034 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи ПриватБанку без згоди ОСОБА_5 , як особи, на ім`я якої емітовано платіжну картку фінансово-кредитної системи, незаконно здійснила безготівкові перекази, грошових коштів, за допомогою платіжного сервісу Portmone а саме:

- 26.11.2022 о 18 год 10 хв, з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк», в сумі 5729 гривень; Ret Ref Number 233018200913; Auth Code 287582; Acq Ref Number 75457842330063400000000;

- 27.11.2022 о 13 год 06 хв, з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк», в сумі 5700 гривень; Ret Ref Number 233111096165; Auth Code 287586; Acq Ref Number 5374562331005110000000;

- 27.11.2022 о 13 год 08 хв, з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк», в сумі 5700 гривень; Ret Ref Number 233111100287; Auth Code 287587; Acq Ref Number 5374562331005110000000;

- 27.11.2022 о 13 год 35 хв, з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк», в сумі 25255 гривень; Ret Ref Number 233113395177; Auth Code 287590; Acq Ref Number 75457842331063400000000;

- 27.11.2022 о 13 год 41 хв, з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк», в сумі 3035 гривень; Ret Ref Number 233113394194; Auth Code 287591; Acq Ref Number 75457842331063400000000

Відповідно до наданої ТОВ «Портмоне» інформації про вищевказані транзакції встановлено, що кошти з рахунку ОСОБА_5 переказано на картку імітовану АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443) № НОМЕР_3 .

В ході тимчасового доступу до документів( їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443) встановлено, що 26.11.2022 об 18:21 на карту № НОМЕР_3 оформлену на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зараховано грошові кошти в сумі 5600 гривень, та здійснено переказ через банкомат /термінал №31000883, за адресою: м. Київ. вул. Симона Петлюри, б 30 на картку отримувача № НОМЕР_4 імітованої АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352)

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352) юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, електронна адреса: contact@universalbank.com.ua,, а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК ", що користується карткою № НОМЕР_4 , номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 26.11.2022 по 26.02.2023.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352) юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, електронна адреса: contact@universalbank.com.ua, слідчий просить клопотання задовольнити.

Повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання учасники судового розгляду, у судове засідання не прибули.

Від прокурора та слідчого надійшла заява в якій вони просять розглядати клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в приміщенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352) юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, електронна адреса: contact@universalbank.com.ua, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання подане в кримінальному провадженні № 12023041410000034від 09.02.2023 року старшим слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352) юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, електронна адреса: contact@universalbank.com.ua, а саме інформацію про:

1. Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352) № НОМЕР_4 в період часу з 25.11.2022 по 25.02.2023;

2. Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352) що користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 25.11.2022 по 25.02.2023;

3. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку клієнта АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352) що користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 25.11.2022 по 25.12.2022;

4. відео ідентифікації користувача картки № НОМЕР_4 при видачі та переказі коштів з карткового рахунку в період часу з 25.11.2022 по 25.12.2022, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

5. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу клієнта АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352), що користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 25.11.2022 по 25.12.2022.

6. відомості про клієнта АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352), що користується карткою № НОМЕР_4 а саме: (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта, фото ідентифікація клієнта).

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК (код ЄДРПОУ 21133352) юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, електронна адреса: contact@universalbank.com.ua, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності дост.166 КПК Україниза клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: