Ухвала суду № 127238473, 09.05.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/3446/25

Провадження №1-кс/463/3662/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 травня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360000774 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановила:

старша слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360000774 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство «Універсал Банк» МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в тому числі: детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з розкриттям змісту отримувача, відправника, адреси отримувача та відправника, та усіх його реквізитів за період часу з 09.04.2025 по 11.04.2025 метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, відправника, адреси отримувача та відправника, та усіх його реквізитів за період часу з 09.04.2025 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 , яка належать АТ «Універсал Банк»; детальну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належать АТ «Універсал Банк»; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належать АТ «Універсал Банк» у період з 09.04.2025 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належить АТ «Універсал Банк» у період з 09.04.2025 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійсновався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025141360000774 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2025 у період з 22:28 по 22:29 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 у сумі 76938 грн. чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування у процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_15 , яка повідомила, що 10.04.2025 її донька ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виставила оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу товару. 10.04.2025 о 22:02 год, особа під нік-неймом « ОСОБА_17 » у месенджері «Вайбер» маючи намір придбати товар надіслала посилання про оформлення замовлення з №2081089772 ПІБ ОСОБА_18 », рахунок платника: НОМЕР_3 , Також у повідомленні було вказано, що доньці потрібно написати у віконце техпідтримки, за даним посиланням для того аби прискорити оплату. Відповідно, донька підійшла до мене та попросила номер банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_1 , який вона вказала для продажу товару, після цього потерпіла зайшла на електронну пошту та підтвердила авторизацію 10.04.2025 о 22:26 та з її банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 76938, 24 грн. чотирма транзакціями 10.04.2024 о 22:28 та о 22:29, на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» отримувачем даних коштів згідно квитанцій вказаний ОСОБА_19 , унікальний ідентифікатор 66ggnetKpEh.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що емітентом банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку у форматі ІВАN НОМЕР_2 являється АТ «Універсал Банк», в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення на паперовому та електронному носіях, зокрема: детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з розкриттям змісту отримувача, відправника, адреси отримувача та відправника, та усіх його реквізитів за період часу з 09.04.2025 по 11.04.2025 метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, відправника, адреси отримувача та відправника, та усіх його реквізитів за період часу з 09.04.2025 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 , яка належать АТ «Універсал Банк»; детальну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належать АТ «Універсал Банк»; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належать АТ «Універсал Банк» у період з 09.04.2025 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належить АТ «Універсал Банк» у період з 09.04.2025 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійсновався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Старша слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №12025141360000774 від 11.04.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 76938 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360000774 від 11.04.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ «Універсал Банк».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів, з можливістю подальшого вилучення на паперовому та електронному носіях, зокрема: детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з розкриттям змісту отримувача, відправника, адреси отримувача та відправника, та усіх його реквізитів за період часу з 09.04.2025 по 11.04.2025 метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, відправника, адреси отримувача та відправника, та усіх його реквізитів за період часу з 09.04.2025 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 , яка належать АТ «Універсал Банк»; детальну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належать АТ «Універсал Банк»; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належать АТ «Універсал Банк» у період з 09.04.2025 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належить АТ «Універсал Банк» у період з 09.04.2025 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійсновався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, слідча покликалась на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в Акціонерного товариства «Універсал Банк», отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчої судді, суду.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст.163КПК України слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №12025141360000774 від 11.04.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя,-

постановила:

Клопотання старшої слідчої cлідчогослідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НПуЛьвівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство «Універсал Банк» МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в тому числі: детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з розкриттям змісту отримувача, відправника, адреси отримувача та відправника, та усіх його реквізитів за період часу з 09.04.2025 по 11.04.2025 метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, відправника, адреси отримувача та відправника, та усіх його реквізитів за період часу з 09.04.2025 по 09.05.2025 метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 , яка належать АТ «Універсал Банк»; детальну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належать АТ «Універсал Банк»; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належать АТ «Універсал Банк» у період з 09.04.2025 по 09.05.2025; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належить АТ «Універсал Банк» у період з 09.04.2025 по 09.05.2025; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійсновався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1