Ухвала суду № 127238247, 09.05.2025, Бродівський районний суд Львівської області

справа № 439/845/25

провадження № 1-кс/439/183/25

У ХВ АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 травня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12025141160000147 від 17.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 17.04.2025року за№ 12025141160000147 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, 16 квітня 2025 року у ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що о 16.50 год. 16 квітня 2025 року, невідома особа, під приводом покупки розміщеного нею на платформі онлайн-оголошень OLX товару отримала інформацію про реквізити її банківської картки із НОМЕР_1 банку АТ «Монобанк» після чого, перекинула із вказаної банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_2 банку АТ «Пумб» грошові кошти в сумі 9400,00 гривень, чим спричинила їй матеріальної шкоди на вищевказану суму.

07 травня 2025 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12025141160000147 від 17.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 00:00 год. 15 квітня 2025 року по 23:59год. 06 травня 2025 року.

Слідчий наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках та картках АТ "ПУМБ", становить банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак, подав до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ "ПУМБ" в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141160000147 від 17.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст.190 ККУкраїни (а.с. 4).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26 квітня 2025 року вбачається, що 16 квітня 2025 року її племінниця ОСОБА_6 розмістила на сайті ОЛХ оголошення про продаж книги, і попросила надати дані банківської картки потерпілої для зарахування коштів за продану книгу. Після того їй надійшло з абонентського номера НОМЕР_3 на мобільний додаток «Вайбер» посилання, куди вона особисто внесла персональні дані картки. В такий спосіб шахрай отримав доступ до її банківського рахунку у «Монобанку» і списано з нього кредитні грошові кошти в сумі 9400 гривень. Тобто кредитні кошти, які були переведені на її валютну картку в доларах, яка була для цього створена і в подальшому з валютної картки № НОМЕР_1 переведені на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 у банку ПУМБ. Гроші були переведені з її рахунку о 16:51 16.04.2025 року. Таким чином їй завдано матеріальної шкоди на суму 9400 гривень (а.с. 5).

З квитанції № 20КМ-110T-2НТК-24НМ від 16.04.2025 року «monobank» вбачається, що 16.04.2025 року о 16:51 відбувся платіж в сумі 9400 гривень з рахунку НОМЕР_4 , одержувач НОМЕР_2 у банку ПУМБ (а.с. 7).

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушень та також встановлення осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України,одним іззаходів забезпеченнякримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1ст. 159 КПК Українипроголошує,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогамст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженнідокументи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ "ПУМБ", код ЄДРПОУ 14282829, що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Андріївська, 4, так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- всю наявну інформацію про власників банківськогорахунку НОМЕР_2 рух коштів по цьому (рахунку) та інших рахунках особи на яку оформлені вище перераховані банківські картки та розрахунковий рахунок (поповнення, зняття, переказ коштів) в період часу з 00:00 год. 15квітня 2024 по 23:59 год. 06 травня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції з банківського рахунку НОМЕР_2 із 00:00 год15 квітня 2025 по 23:59год. 06 травня 2025 року

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1