YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Голосіївський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 127181101, 01.05.2025, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

01.05.2025

Номер справи

752/6504/25

Номер документу

127181101

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 752/6504/25

Провадження № 1-кс/752/3801/25

У Х В А Л А

Іменем України

01 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваному:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , не судимому,

у кримінальному провадженні №12019100070003425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 р., -

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З урахуванням обставин кримінального провадження №12019100070003425 від 29.09.2019 року.

В обґрунтування винесеного на розгляд слідчому судді клопотання орган досудового розслідування зазначає, що СУ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019100070003425 від 29.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч.3,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів, заволодів майном Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319), а саме квартирами № 6, 7, 8, 9, АДРЕСА_3 та квартирами АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

23.08.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_9 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру, а саме про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном

шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб; у складанні завідомо підробленого документу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у зловживанні нотаріусом своїми повноваженнями, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, КК України за наступних обставин.

Так, відповідно до протоколу № 1/2016 від 29.11.2016 установчих загальних зборів (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Експорт-Імпорт Трейд» (код ЄДРПОУ 31752182) (далі - ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд») ОСОБА_7 призначено директором вказаного товариства.

Перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_7 стало відомо про те, що у власності Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319) (далі - АТ «ВТБ БАНК») перебуває нерухоме майно, а саме: квартири АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому місці, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужого майна шляхом обману, а саме на заволодіння зазначеним майном АТ «ВТБ БАНК» на користь підпорядкованого йому ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», шляхом використання підроблених документів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому місці залучив до вчинення кримінального правопорушення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який мав виготовити підроблені документи та здійснити подальшу реєстрацію права власності на нерухоме майно АТ «ВТБ БАНК» на користь ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» на підставі підроблених документів.

Після цієї домовленості, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 почали діяти узгоджено, за попередньою змовою групою осіб як співвиконавці, при цьому дії кожного з них охоплювалися спільним злочинним умислом. При цьому, вказані особи достеменно знали, що АТ «ВТБ БАНК» зазначено вище майно ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_7 ніколи не продавав, а останній за нього у будь-якій формі з банком ніколи не розраховувався.

Після цього, 22.01.2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою виготовлення підробленого офіційного документу, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, виготовив заяву про видачу дублікату договору купівлі-продажу від 27.08.2018, укладеного між АТ «ВТБ БАНК, в особі голови правління ОСОБА_8 та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_7 та передав її для підписання ОСОБА_7 . Після підписання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 засвідчив підписання вказаної заяви своїм підписом.

Крім того, з метою виготовлення підробленого офіційного документу, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав йому необхідну для виготовлення підробленого документу інформацію про АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», а саме: відомості щодо найменування, кодів ЄДРПОУ, місця знаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про майно банку, яким вони мали намір зволодіти використовуючи підроблений офіційний документ.

У подальшому, на підставі вказаної заяви, 22.01.2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , на підставі наданих ОСОБА_7 інформації та документів, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусева, 36, оф. 2, виготовив завідомо підроблений офіційний документ - дублікат договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018, відповідно до якого АТ «ВТБ БАНК, в особі голови правління ОСОБА_8 , продав, а ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_7 купив, серед іншого, наступне майно: квартири АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

Цей дублікат договору є офіційним документом, оскільки він посвідчує події, які здатні спричинити наслідки правового характеру. Крім того, нотаріус ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , посвідчив вказаний дублікат договору своїм підписом та печаткою нотаріуса, а також зазначив завідомо неправдиві відомості про те, що такий договір від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК»» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» дійсно укладався, ним посвідчувався, зареєстрований у реєстрі за № 758, а примірник цього договору зберігається у нього.

Після отримання вказаного офіційного документу, 22.01.2019 ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що договір купівлі-продажу від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ніколи не укладався та не реєструвався, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно приховуючи від представників АТ «ВТБ БАНК» юридично значимі відомості щодо операцій з нерухомим майном Товариства, створюючи видимість вчинення законних дій, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, надав приватному нотаріусу ОСОБА_5 завідомо підроблений офіційний документ - дублікат договору від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» для здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно на користь ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд».

На підставі наданого ОСОБА_7 завідомо підробленого офіційного документа, а саме дублікату договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», приватний нотаріус ОСОБА_5 , 22.01.2019 здійснив реєстрацію права власності на нерухоме майно банку за ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», директором якого є ОСОБА_7 . З моменту державної реєстрації права власності на майно за ТОВ "Експорт-Імпорт Трейд» ОСОБА_7 отримав можливість розпоряджатися ним на власний розсуд.

Внаслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману, умисно приховуючи від представників АТ «ВТБ БАНК» юридично значимі відомості щодо операцій з нерухомим майном Товариства, створюючи видимість вчинення законних дій, незаконно заволоділи наступним майном АТ «ВТБ БАНК», а саме:

-квартирою АДРЕСА_15 загальною площею 449,2 кв.м., вартістю 9 млн. 642 тис. 078 грн.,

-квартирою АДРЕСА_16 , загальною площею 349,7 кв.м., вартістю 7 млн. 672 тис. 418 грн.,

-квартирою АДРЕСА_17 , загальною площею 349,1 кв.м., вартістю 7 млн. 659 тис. 254 грн.,

-квартирою АДРЕСА_18 , загальною площею 447,6 кв.м., вартістю 9 млн. 607 тис. 734 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_19 , загальною площею 448,3 кв.м., вартістю 9 млн. 622 тис. 760 грн.,

-??квартирою №. АДРЕСА_20 , загальною площею 447,0 кв.м., вартістю 9 млн. 594 тис. 855 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_21 , загальною площею 357,1 кв.м., вартістю 8 млн. 229 тис. 694 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_22 , загальною площею 374,0 кв.м., вартістю 8 млн. 205 тис. 560 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_23 , загальною площею 373,2 кв.м., вартістю 8 млн. 188 тис. 008 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_24 , загальною площею 373,9 кв.м., вартістю 8 млн. 203 тис. 366 грн.,

-квартирою АДРЕСА_8 , загальною площею 473,7 кв.м., вартістю 10 млн. 161 тис. 971 грн.,

всього на суму 96 млн. 793 тис. 698 грн., заподіявши АТ «ВТБ БАНК» шкоду в особливо великому розмірі, оскільки ця шкода на час вчинення злочину у більше ніж шістсот разів перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом використання підроблених документів, 22.01.2019 з метою виготовлення підробленого офіційного документу, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, виготовив заяву про видачу дублікату договору купівлі-продажу від 27.08.2018, укладеного між АТ «ВТБ БАНК, в особі голови правління ОСОБА_8 та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_7 та передав її для підписання ОСОБА_7 . Після підписання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 засвідчив підписання вказаної заяви своїм підписом.

Крім того, з метою виготовлення підробленого офіційного документу ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 22.01.2019 надав йому необхідну для виготовлення підробленого документу інформацію про АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», а саме: відомості щодо найменування, кодів ЄДРПОУ, місця знаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про майно банку яким вони вирішили заволодіти, а саме квартири у будинках АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 .

ОСОБА_5 з використанням комп?ютерної техніки виготовив завідомо підроблений офіційний документ - дублікат договору купівлі продажу нерухомого майна від 27.08.2018, відповідно до якого АТ «ВТБ БАНК», в особі голови правління ОСОБА_8 , продав, а ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_7 купив наступне майно: квартири АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_3 , квартири №№ 1, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

Цей дублікат договору є офіційним документом, оскільки він посвідчує події, які здатні спричинити наслідки правового характеру.

Нотаріус ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з пособником ОСОБА_7 , посвідчив вказаний дублікат договору своїм підписом та печаткою нотаріуса, а також зазначив, завідомо неправдиві дані про те, шо такий договір від 27.08.2018 між «ВТБ БАНК»» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» дійсно укладався, ним посвідчувався, зареєстрований у реєстрі за № 758, а примірник цього договору зберігається у нього.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (свідоцтво № 1806) розробляючи спільно з ОСОБА_7 план заволодіння майном банку вирішив вчинити зловживання своїми повноваженням щодо видачі дублікатів документів, передбачених п. 8 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат», а також своїми повноваженнями державного реєстратора, передбаченими п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». ОСОБА_5 вирішив виготовити завідомо неправдивий дублікату договору, відповідно до якого АТ «ВТБ БАНК» продав, а ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» купив нерухоме майно, що належало банку. При цьому ОСОБА_5 достеменно знав, що такий договір не укладався та ним не посвідчувався.

22.01.2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою виготовлення підробленого офіційного документу, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, виготовив заяву про видачу дублікату договору купівлі-продажу від 27.08.2018, укладеного між АТ «ВТБ БАНК, в особі голови правління ОСОБА_8 та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_7 та передав її для підписання ОСОБА_7 . Після підписання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 засвідчив підписання вказаної заяви своїм підписом.

Крім того, з метою виготовлення підробленого офіційного документу, ОСОБА_7 , 22.01.2019, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав йому необхідну для виготовлення підробленого документу інформацію про АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», а саме: відомості щодо найменування, кодів ЄДРПОУ, місця знаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про майно банку яким вони вирішили заволодіти, а саме квартири у будинках АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, зловживаючи наданими повноваженнями нотаріуса щодо видачі дублікату документу, передбачених п. 8 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат» з використанням комп?ютерної техніки виготовив завідомо підроблений офіційний документ - дублікат договору купівлі продажу нерухомого майна від 27.08.2018, відповідно до якого АТ «ВТБ БАНК, в особі голови правління ОСОБА_8 , продав, а ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_7 купив наступне майно: квартири АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_3 , квартири №№ 1, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 . Цей дублікат договору є офіційним документом, оскільки він посвідчує події, які здатні спричинити наслідки правового характеру.

Нотаріус ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з пособником ОСОБА_7 , посвідчив вказаний дублікат договору своїм підписом та печаткою нотаріуса, а також зазначив завідомо неправдиві дані про те, що такий договір від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК»» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» дійсно укладався, ним посвідчувався, зареєстрований у реєстрі з №758, а примірник цього договору зберігається у нього.

У подальшому, 22.01.2019, нотаріус ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою, м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , використовуючи інформацію надану йому пособником ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, наданими йому п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вчинив дії з державної реєстрації права власності ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» на майно АТ «ВТБ БАНК», а саме: