Ухвала суду № 127179617, 08.05.2025, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/2642/24

Провадження № 1-кс/552/942/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42024170000000013 від 02.02.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за сприяння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану привласнили грошові кошти за договором про надання послуг стороннього супервайзингового супроводу робіт під час капітального ремонту свердловин на території Полтавської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за сприяння службових осіб філії газопромислового Управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідальних зв проведення капітальних ремонтів), за попередніми даними, до актів виконаних робіт вносилися не достовірні дані щодо надання послуг фахівцями, які не відповідали кваліфікаційним вимогам, визначених умовами договору та технічним завданням.

А тому з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, проведенням ряду експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, детектив в клопотанні зазначив те, що 28.03.2025 в ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була вручена директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 03.04.2025, проте документи зазначені в ухвалі суду надані не були, натомість ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 25.04.2025 року звернулись із заявами про надання можливості детективу здійснити тимчасовий доступ до документів 28.04.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи віддаленість органу досудового розслідування від місця здійснення тимчасового доступу, та час який є об`єктивно необхідним для виконання процесуальної дії, виникла необхідність у призупиненні складання протоколу тимчасового доступу від 28.04.2025 року та його відновлення після фактичного прибуття до місця здійснення тимчасового доступу та надання доступу до матеріалів. При цьому, після прибуття детектива 29.04.2025 року, документи надані не були.

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.160КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163КПКУкраїни передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданомудо судуслідчим клопотаннідоведено наявністьдостатніх підставвважати,що вказанаінформація маєсуттєве значеннядля встановленняобставин злочину,знаходиться самеу володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме зобов`язати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , або іншу уповноважену на те особу вказаного Товариства, надати старшому детективу ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 оригінали наступних документів з можливістю їх вилучення:

- накази про призначення, посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , бухгалтера ОСОБА_6

- трудові договори (контракти), довіреності, договори про надання послуг укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_7 (в т.ч. договір про надання послуг технічного консультування №1 від 15.09.2022), ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24

- договори, додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документ и підтверджуючі походження, якість та технічний контроль ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, акти прийому передачі, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордери по рахунку №281 (товари на складі). документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам, кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори надання поворотної фінансової допомоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, та інших документів бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), інші фінансовогосподарські документи, що підтверджують проведення фінансово господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з 29.02.2024 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Право проведення тимчасового доступу надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , слідчим (детективам) групи слідчих (детективів), прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1