YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Березівський районний суд Одеської області

Ухвала суду № 127018107, 01.05.2025, Березівський районний суд Одеської області

Дата ухвалення

01.05.2025

Номер справи

494/617/25

Номер документу

127018107

Форма судочинства

Цивільне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Березівський районний суд Одеської області

01.05.2025

Справа № 494/617/25

Провадження № 2/494/368/25

УХВАЛА

01.05.2025 року м. Березівка

Березівський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді Панчишина А.Ю.

при секретарі Станілевич А.В.,

представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ТОВ «Вересень АГРОПРО» Ткаченка О.Д.,

розглянувши клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілан-С» - Чабан Ольги Олегівни про витребування доказів у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілан-С» до Приватного підприємства «Вересень», ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальність «Вересень АГРОПРО» про визнання договорів купівлі-продажу недійсними та застосування наслідків недійсності правочинів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Березівського районного суду Одеської області перебуває цивільна справа за позовом ТОВ «Мілан-С» до ПП «Вересень», ОСОБА_2 , ТОВ «Вересень АГРОПРО» про визнання договорів купівлі-продажу недійсними та застосування наслідків недійсності правочинів

Відповідно до автоматизованої системи документообігу цивільну справу було розподілено судді Панчишину А.Ю.

Ухвалою судді від 03.04.2025 року відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження.

Одночасно з позовом представник позивача подав суду клопотання про витребування доказів, в якому просить:

1.Витребувати у Публічного акціонерного товариства «МТБ БАНК» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 21200грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року.

2.Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 21200грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 76860грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 54000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 53000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 75000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

3.Витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ «ОщадБанк» (Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 21200грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ«ОщадБанк» (ФіліяОдеське обласнеуправління АТ«ОЩАДБАНК» грошові коштиу розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ«ОщадБанк» (ФіліяОдеське обласнеуправління АТ«ОЩАДБАНК» грошові коштиу розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ«ОщадБанк» (ФіліяОдеське обласнеуправління АТ«ОЩАДБАНК» грошові коштиу розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ«ОщадБанк» (ФіліяОдеське обласнеуправління АТ«ОЩАДБАНК» грошові коштиу розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

4.Витребувати у Акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТБАНК» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 21200грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 76860грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 54000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 53000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 75000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

5.Витребувати у Акціонерного товариства «РАЙЙФАЙЗЕН БАНК» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 21200грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 76860грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 54000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 53000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 75000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року.

На обгрунтуванняподаного клопотаннязазначає,що вмежах виконавчогопровадження,відкритого станомна датуукладення угод,не булозафіксовано надходженнякоштів навідкриті банківськірахунки боржника,що можесвідчити провідсутність реальноїоплати завідчужуване майно.Відсутність реальноїоплати задоговором єоднією зознак фраудаторнихправочинів.Дана обставинапідлягає встановленню,шляхом зверненняпозивача упорядку ст.84ЦПК України.В рамках виконавчого провадження, приватним виконавцем не було виявлено жодних грошових надходжень, які могли б бути спрямованими на погашення заборгованості перед кредиторами. Наведене дає підстави для висновку, що навіть ті суми, які були зазначені в договорі, як оплата за майно, фактично Покупцем не були сплачені на користь Продавця ПП «ВЕРЕСЕНЬ». Позивач позбавлений можливості самостійно отримати докази щодо надходження коштів на рахунки боржника ПП «ВЕРЕСЕНЬ», оскільки така інформація належить до банківської таємниці та може бути надана виключно на підставі відповідної ухвали суду.

Запити до банків ПАТ «МТБ БАНК», ПАТ «Банк Восток», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» не дали результату, оскільки у відповідності до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація належить до банківської таємниці, що свідчить про неможливість Позивача отримати вказані докази самостійно та є підставою для звернення Позивача у порядку ст. 84 ЦПК України.

Представник відповідача ТОВ «Вересень АГРОПРО» Ткаченко О.Д., в судовому засіданні не заперечив з приводу клопотання представника позивача.

Згідно з положенням ч.1ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.ч. 5-8ст. 84 ЦПК України, суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілан-С» - Чабан Ольги Олегівни про витребування доказів задовольнити.

1.Витребувати у Публічного акціонерноготовариства «МТББАНК» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 21200грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року.

У разі надходження коштів, прошу надати інформацію про дату, суму та призначення платежу.

2.Витребувати у Публічного акціонерноготовариства «БанкВосток» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 21200грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 76860грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 54000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 53000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 75000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року

У разі надходження коштів, прошу надати інформацію про дату, суму та призначення платежу.

3.Витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощаднийбанк України» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ «ОщадБанк» (Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 21200грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ«ОщадБанк» (ФіліяОдеське обласнеуправління АТ«ОЩАДБАНК» грошові коштиу розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ«ОщадБанк» (ФіліяОдеське обласнеуправління АТ«ОЩАДБАНК» грошові коштиу розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ«ОщадБанк» (ФіліяОдеське обласнеуправління АТ«ОЩАДБАНК» грошові коштиу розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ«ОщадБанк» (ФіліяОдеське обласнеуправління АТ«ОЩАДБАНК» грошові коштиу розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року

У разі надходження коштів, прошу надати інформацію про дату, суму та призначення платежу.

4.Витребувати у Акціонерного товариства«ПРОКРЕДИТБАНК» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 21200грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 76860грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 54000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 53000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» (код ЄДРПОУ 32026847):

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 75000грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року

У разі надходження коштів, прошу надати інформацію про дату, суму та призначення платежу.

5.Витребувати у Акціонерного товариства«РАЙЙФАЙЗЕН БАНК» наступну інформацію: