Ухвала суду № 126962443, 17.03.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2840/25

Провадження № 1-кс/204/666/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12024040000000834 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12024040000000834 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000000834 від 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в місті Дніпро зареєстровано та діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Днепропресс сталь» (код ЄДРПОУ 30922208, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139). Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1076 від 27 вересня 2022 року, у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація. Так, встановлено, що колишній генеральний директор, діючий начальник відділу зовнішньо економічної діяльності ТОВ «Днепропресс сталь» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та іншіпосадові особизазначеного підприємства,в періодчасу зчервня 2022року полютий 2023року налагодилидві схемиобходу заборонина торгівлюта передачуматеріальних ресурсівпредставникам держави-агресора. Першасхема полягаєу наступному,так посадовіособи ТОВ«Днепропресс сталь»здійснюють поставкувласної продукціїпідприємствам держави-агресораРосійської Федерації,а самепідприємства,які зареєстрованіна територіїЄвропейського Союзута повністюконтролюються представникамидержави-агресораРосійською Федерацією. Так,одним зтаких підприємствє чеськакомпанія «ARAKOSPOL.S.R.O.»(CZ47152371,Чехія,Мораво-СілезькийКрай,Опава,Гвієздославова,18),власником зазначеноїкомпанії єросійська компаніяАО «Атомэнергомаш»(ІНН7706614573),якою всвою чергув розмірі100%володіє іншаросійська компаніяАО «ХолдинговаяКомпания АЭМ»(ІНН9705144030),власником якоїв своючергу єАО «АтомныйЭнергопромышленный Комплекс»,вказані підприємствабезпосередньо входитьдо державноїкорпорації поатомній енергії«Росатом» (ОГРН1077799032926),одним ізвидів діяльностіякого євиробництво зброїта боєприпасів для ЗбройнихСил РосійськоїФедерації.На теперішнійчас,досудовим розслідуваннявстановлено,що вперіод часуз червня2022року полютий 2023року ТОВ«Днепропресс сталь»експортувала доконтрольованої РосійськоюФедерацію чеськоїкомпанії «ARAKOSPOL.S.R.O.»продукцію зкорозійностійкої звичайноїсталі назагальну суму666911Євро.Друга схемаполягає унаступному,посадові особиТОВ «Днепропресссталь» здійснюютьекспортування власноїпродукції допідприємств РосійськоїФедерації черезтурецьку компанії«UniveraLojistikHizmetleriveDisTic.Ltd.Sti.»(реєстр.№ 8920407028Туреччина),основний виддіяльності здійсненняглибоководних перевезень. Так,досудовим розслідуваннямвстановлено,що 15.09.2022року ТОВ«Днепропресс сталь»здійснило експортпродукції (найменування:напівфабрикати зкорозійностійкої сталі),загальною вагою12044кг насуму 96624,24Євро наадресу компанії«UniveraLojistikHizmetleriveDisTic.Ltd.Sti.»(реєстр.№ 8920407028Туреччина),яка зацільовим призначенняне маєвідношення довиробництва абовикористання металургії,у подальшому05.12.2022року зазначенапродукція булаекспортована вказаноютурецькою компанієюна адресуООО «ЗаводНефтегазовых Систем»(ИНН5501134460,рф),з митноювартістю 7187682,79руб.Таким чином,посадові особиТОВ «ДнепропрессСталь» (кодЄДРПОУ 30922208),налагодили двісхеми обходузаборони наторгівлю тапередачу матеріальнихресурсів представникамдержави-агресора:1)Експортування власноїпродукцію докомпанії «ARAKOSPOL.S.R.O.»(CZ47152371, Чехія, Мораво-Сілезький Край, Опава, Гвієздославова, 18), власником зазначеної компанії є російська компанія АО «Атомэнергомаш» (ІНН 7706614573), якою в свою чергу в розмірі 100 % володіє інша російська компанія АО «Холдинговая Компания АЭМ» (ІНН 9705144030), власником якої в свою чергу є АО «Атомный Энергопромышленный Комплекс», вказані підприємства безпосередньо входить до державної корпорації по атомній енергії «Росатом» (ОГРН 1077799032926); 2) Поставка ТОВ «Днепропресс Сталь» (код ЄДРПОУ 30922208) продукції українського виробництва до компанії «Univera Lojistik Hizmetleri ve Dis Tic. Ltd. Sti.» (реєстр. № 8920407028 Туреччина), яка після цього експортується до підприємств Російської Федерації. Тобто, посадові особи ТОВ «Днепропресс Сталь» (код ЄДРПОУ 30922208), всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу, з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах комерційних структур які знаходяться на території Російської Федерації, в тому числі тих, які здійснюють діяльність у сфері пов`язаної з виробництвом та обслуговування військової техніки та обладнання Збройних Сил Російської Федерації. Так, на виконання слідчого доручення оперативним співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції встановлено, що колишній генеральний директор, діючий начальник відділу зовнішньо економічної діяльності ТОВ «Днепропресс сталь» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить громадянці ОСОБА_6 . Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,можуть зберігатись:установча тафінансово-бухгалтерськадокументація;відомості проздійснені фінансовіоперації удокументальному таелектронному вигляді;документація тавідомості удокументальному таелектронному виглядіпро реалізаціюготової продукціїта/абоїї складовихчастин;документація тавідомості удокументальному таелектронному виглядіпро експортніоперації готовоїпродукції та/абоїї складовихчастин;документальні матеріалита відомостіпро проходженняготової продукціїта/абоїї складовихчастин контролюна підприємстві;посадові обов`язки,інструкції таінша супровіднадокументація підприємствщодо призначенняосіб напосаду тазвільнення зпосади,а такожвизначення колаїх повноваженьта обов`язків;грошові коштиу готівковійта електроннійформі,отримані врезультаті здійсненняпротиправної діяльності;засоби дистанційногокерування розрахунковимирахунками підприємств,установ таорганізацій;печатки підприємства;комп`ютерні системичи їхчастини,мобільні терміналисистем зв`язку,носії комп`ютернихданих (утому числіпланшети,ноутбуки,карти пам`яті,флеш-накопичувачі,переносні жорсткідиски іт.п.);роутери,маршрутизатори таінше телекомунікаційнеобладнання,носії інформації,що містятьв собіелектронне листуванняз іншимиособами;документальні носіїінформації таособисті записи(записники,блокноти,чорнові записитощо). Викладені вищеобставини свідчатьпро те,що данекримінальне правопорушенняздійснювалося,у томучислі,з використаннямкомп`ютерної техніки,яка маєвихід довсесвітньої мережіІнтернет,тому вилученнямобільних терміналівсистем зв`язку,носів комп`ютернихданих (утому числіпланшети,ноутбуки,карти пам`яті,флеш-накопичувачі,переносні жорсткідиски іт.п.);роутери,маршрутизатори таінше телекомунікаційнеобладнання,є необхіднимдля отриманнядоказів (утому числіданих,що натеперішній часвидалені зкомп`ютерної технікита іншихелектронних носіївінформації)шляхом проведенняв подальшомувідповідних судовихекспертиз,через наявністьобґрунтованих підставвважати,що назазначених вищепредметах можеміститися інформаціячи містилисявідомості,що маютьзначення длядосудового розслідуванняу вказаномукримінальному провадженні. Отримати зазначенівище речі,документи тавідомості успосіб,передбачений ст.93КПК Українита Главою15КПК України,не представляєтьсяза можливе,у зв`язкуз тим,що воргану досудовогорозслідування наявніобґрунтовані підставивважати,що уразі проведенняслідчих тапроцесуальних дійу такийспосіб невстановленимив ходідосудового розслідуванняособами будутьвчинені діїз приховання,знищення та/абозміни властивостейвідповідних речейта документів. Слідчими слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ранішеза вказаноюадресою обшукне проводився. Особи,у володінніяких перебуваєвищезазначене майно,не являютьсянародними депутатамиУкраїни,професійними суддямиУкраїни,адвокатами чиіншими особами,щодо якихрозповсюджується особливийпорядок кримінальногопровадження,відповідно дост.480КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у приміщенні за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчого підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду слідчим доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №12024040000000834, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою може знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12024040000000834 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024040000000834 від 28.05.2024 року: начальнику 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; т.в.о начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_15 ;слідчому слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_16 ;слідчому вОВС слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_17 ;старшому слідчомув ОВСслідчого відділуУправління СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_18 ;старшому слідчомув ОВСслідчого відділуУправління СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_19 ;старшому слідчомув ОВСслідчого відділуУправління СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_20 ;слідчому вОВС слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_21 ;слідчому вОВС слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_22 ;слідчому слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_23 ;слідчому слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_24 ;старшому слідчомуслідчого відділуУправління СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_25 ;слідчому слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_26 ;слідчому слідчоговідділу СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_27 ;слідчому слідчоговідділу СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_28 ;слідчому слідчоговідділу СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_29 ,а такожпрокурорам групипрокурорів прокурорам першоговідділу процесуальногокерівництва припровадженні досудовогорозслідування територіальнимиорганами поліціїта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів Національноїполіцією УкраїниДніпропетровської обласноїпрокуратури: ОСОБА_4 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ;прокурорам Західноїокружної прокуратуриДніпропетровської області: ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ;прокурору Слобожанськоїокружної прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_40 ;прокурору Новомосковськоїокружної прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_41 ,на проведенняобшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про реалізацію готової продукції та/або її складових частин; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про експортні операції готової продукції та/або її складових частин; документальні матеріали та відомості про проходження готової продукції та/або її складових частин контролю на підприємстві; посадові обов`язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; грошові кошти у готівковій та електронній формі; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; печатки підприємства; комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери, маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання, носії інформації; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1