Ухвала суду № 126962442, 17.03.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2834/25

Провадження № 1-кс/204/660/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12024040000000834 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12024040000000834 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000000834 від 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в місті Дніпро зареєстровано та діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Днепропресс сталь» (код ЄДРПОУ 30922208, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139). Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1076 від 27 вересня 2022 року, у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація. Так, встановлено, що колишній генеральний директор, діючий начальник відділу зовнішньо економічної діяльності ТОВ «Днепропресс сталь» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та іншіпосадові особизазначеного підприємства,в періодчасу зчервня 2022року полютий 2023року налагодилидві схемиобходу заборонина торгівлюта передачуматеріальних ресурсівпредставникам держави-агресора.Перша схемаполягає унаступному,так посадовіособи ТОВ«Днепропресс сталь»здійснюють поставкувласної продукціїпідприємствам держави-агресораРосійської Федерації,а самепідприємства,які зареєстрованіна територіїЄвропейського Союзута повністюконтролюються представникамидержави-агресораРосійською Федерацією. Так,одним зтаких підприємствє чеськакомпанія «ARAKOSPOL.S.R.O.»(CZ47152371,Чехія,Мораво-СілезькийКрай,Опава,Гвієздославова,18),власником зазначеноїкомпанії єросійська компаніяАО «Атомэнергомаш»(ІНН7706614573),якою всвою чергув розмірі100%володіє іншаросійська компаніяАО «ХолдинговаяКомпания АЭМ»(ІНН9705144030),власником якоїв своючергу єАО «АтомныйЭнергопромышленный Комплекс»,вказані підприємствабезпосередньо входитьдо державноїкорпорації поатомній енергії«Росатом» (ОГРН1077799032926),одним ізвидів діяльностіякого євиробництво зброїта боєприпасів для ЗбройнихСил РосійськоїФедерації.На теперішнійчас,досудовим розслідуваннявстановлено,що вперіод часуз червня2022року полютий 2023року ТОВ«Днепропресс сталь»експортувала доконтрольованої РосійськоюФедерацію чеськоїкомпанії «ARAKOSPOL.S.R.O.»продукцію зкорозійностійкої звичайноїсталі назагальну суму666911Євро.Друга схемаполягає унаступному,посадові особиТОВ «Днепропресссталь» здійснюютьекспортування власноїпродукції допідприємств РосійськоїФедерації черезтурецьку компанії«UniveraLojistikHizmetleriveDisTic.Ltd.Sti.»(реєстр.№ 8920407028Туреччина),основний виддіяльності здійсненняглибоководних перевезень. Так,досудовим розслідуваннямвстановлено,що 15.09.2022року ТОВ«Днепропресс сталь»здійснило експортпродукції (найменування:напівфабрикати зкорозійностійкої сталі),загальною вагою12044кг насуму 96624,24Євро наадресу компанії«UniveraLojistikHizmetleriveDisTic.Ltd.Sti.»(реєстр.№ 8920407028Туреччина),яка зацільовим призначенняне маєвідношення довиробництва абовикористання металургії,у подальшому05.12.2022року зазначенапродукція булаекспортована вказаноютурецькою компанієюна адресуООО «ЗаводНефтегазовых Систем»(ИНН5501134460,рф),з митноювартістю 7187682,79руб.Таким чином,посадові особиТОВ «ДнепропрессСталь» (кодЄДРПОУ 30922208),налагодили двісхеми обходузаборони наторгівлю тапередачу матеріальнихресурсів представникамдержави-агресора: 1)Експортування власноїпродукцію докомпанії «ARAKOSPOL.S.R.O.»(CZ47152371, Чехія, Мораво-Сілезький Край, Опава, Гвієздославова, 18),власником зазначеноїкомпанії єросійська компаніяАО «Атомэнергомаш»(ІНН7706614573),якою всвою чергув розмірі100%володіє іншаросійська компаніяАО «ХолдинговаяКомпания АЭМ»(ІНН9705144030),власником якоїв своючергу єАО «АтомныйЭнергопромышленный Комплекс»,вказані підприємствабезпосередньо входитьдо державноїкорпорації поатомній енергії«Росатом» (ОГРН1077799032926);2)Поставка ТОВ«Днепропресс Сталь»(кодЄДРПОУ 30922208)продукції українськоговиробництва докомпанії «UniveraLojistikHizmetleriveDisTic.Ltd.Sti.»(реєстр.№ 8920407028Туреччина),яка післяцього експортуєтьсядо підприємствРосійської Федерації.Тобто,посадові особиТОВ «ДнепропрессСталь» (кодЄДРПОУ 30922208),всупереч інтересамдержави,не зважаючина повномасштабнуагресивну війну,яку РосійськаФедерація розв`язалаі ведепроти Українита Українськогонароду,з порушеннямнорм міжнародногоправа,вчиняючи злочинипроти людства,фактично діютьв інтересахкомерційних структурякі знаходятьсяна територіїРосійської Федерації,в томучислі тих,які здійснюютьдіяльність усфері пов`язаноїз виробництвомта обслуговуваннявійськової технікита обладнанняЗбройних СилРосійської Федерації. Поряд з цим встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «АДІТОН» (код ЄДРПОУ 21870366), водії ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з використанням наступних транспортних засобів: автомобіль марки «RENAULT MASTER» державний номерний знак НОМЕР_1 ; автомобіль марки «DAF XF 460 FT», державний номерний знак НОМЕР_2 , причіп марки «SCHMITZ SCS 24L-1362MB», державний номерний знак НОМЕР_3 ; автомобіль марки «DAF FT XF 105.460», державний номерний знак НОМЕР_4 , причіп марки «SCHMITZ SCB-S3T», державний номерний знак НОМЕР_5 ; автомобіль марки «VОLVО FН 13440», державний номерний знак НОМЕР_6 , причіп марки «KOEGEL SNCO 24P», державний номерний знак НОМЕР_7 ; автомобіль марки «DAF FT XF 105.410», державний номерний знак НОМЕР_8 ; причіп марки KRONE SD, державний номерний знак НОМЕР_9 ; автомобіль марки «DAF FT CF 85.460», державний номерний знак НОМЕР_10 ; причіп марик SCHMITZ S01, державний номерний знак НОМЕР_11 , здійснювали перевезення продукція з підприємства ТОВ «Днепропресс Сталь» (код ЄДРПОУ 30922208) до чеської компанії «ARAKO SPOL. S. R.O.». Так, на виконання слідчого доручення оперативним співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції, що ФОП « ОСОБА_6 » належитьгромадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,який проживаєза адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_15 . Таким чином,наявні обґрунтованіпідстави вважати,що замісце проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ,можуть зберігатись:у документальномута електронномувигляді товарно-транспортнінакладні;у документальномута електронномувигляді дорожнілисти;у документальномута електронномувигляді відомостіщодо проходженнятехнічного оглядутранспортного засобу;цифрові тахографи;картки водія(цифровоготахографа);у документальномута електронномувигляді супровіднадокументація щодоперевезення продукції;у документальномута електронномувигляді дозвільнідокументи наперевезення;у документальномута електронномувигляді митнідекларації;рахунки-фактури;відомості щодозаправка тавикористання палива;GPSнавігація натранспортних засобах;засоби дистанційноговідстеження транспортнихзасобів;комп`ютерні системичи їхчастини,мобільні терміналисистем зв`язку,носії комп`ютернихданих (утому числіпланшети,ноутбуки,карти пам`яті,флеш-накопичувачі,переносні жорсткідиски іт.п.);роутери,маршрутизатори таінше телекомунікаційнеобладнання,носії інформації,що містятьв собіелектронне листуванняз іншимиособами;документальні носіїінформації таособисті записи(записники,блокноти,чорнові записитощо). Викладені вищеобставини свідчатьпро те,що данекримінальне правопорушенняздійснювалося,у томучислі,з використаннямкомп`ютерної техніки,яка маєвихід довсесвітньої мережіІнтернет,тому вилученнямобільних терміналівсистем зв`язку,носів комп`ютернихданих (утому числіпланшети,ноутбуки,карти пам`яті,флеш-накопичувачі,переносні жорсткідиски іт.п.);роутери,маршрутизатори таінше телекомунікаційнеобладнання,є необхіднимдля отриманнядоказів (утому числіданих,що натеперішній часвидалені зкомп`ютерної технікита іншихелектронних носіївінформації)шляхом проведенняв подальшомувідповідних судовихекспертиз,через наявністьобґрунтованих підставвважати,що назазначених вищепредметах можеміститися інформаціячи містилисявідомості,що маютьзначення длядосудового розслідуванняу вказаномукримінальному провадженні. Отримати зазначенівище речі,документи тавідомості успосіб,передбачений ст.93КПК Українита Главою15КПК України,не представляєтьсяза можливе,у зв`язкуз тим,що воргану досудовогорозслідування наявніобґрунтовані підставивважати,що уразі проведенняслідчих тапроцесуальних дійу такийспосіб невстановленимив ходідосудового розслідуванняособами будутьвчинені діїз приховання,знищення та/абозміни властивостейвідповідних речейта документів. Слідчими слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ранішеза вказаноюадресою обшукне проводився. Особи,у володінніяких перебуваєвищезазначене майно,не являютьсянародними депутатамиУкраїни,професійними суддямиУкраїни,адвокатами чиіншими особами,щодо якихрозповсюджується особливийпорядок кримінальногопровадження,відповідно дост.480КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у приміщенні за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчого підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду слідчим доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №12024040000000834, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою може знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12024040000000834 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024040000000834 від 28.05.2024 року: начальнику 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; т.в.о начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; слідчому слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_24 ;слідчому слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_25 ;слідчому вОВС слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_26 ;старшому слідчомув ОВСслідчого відділуУправління СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_27 ;старшому слідчомув ОВСслідчого відділуУправління СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_28 ;старшому слідчомув ОВСслідчого відділуУправління СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_29 ;слідчому вОВС слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_30 ;слідчому вОВС слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_31 ;слідчому слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_32 ;слідчому слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_33 ;старшому слідчомуслідчого відділуУправління СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_34 ;слідчому слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_35 ;слідчому слідчоговідділу СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_36 ;слідчому слідчоговідділу СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_37 ;слідчому слідчоговідділу СБУкраїни уДніпропетровській області ОСОБА_38 ,а такожпрокурорам групипрокурорів прокурорам першоговідділу процесуальногокерівництва припровадженні досудовогорозслідування територіальнимиорганами поліціїта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів Національноїполіцією УкраїниДніпропетровської обласноїпрокуратури: ОСОБА_4 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ;прокурорам Західноїокружної прокуратуриДніпропетровської області: ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ;прокурору Слобожанськоїокружної прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_49 ;прокурору Новомосковськоїокружної прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_50 ,на проведенняобшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: у документальному та електронному вигляді товарно-транспортні накладні; у документальному та електронному вигляді дорожні листи; у документальному та електронному вигляді відомості щодо проходження технічного огляду транспортного засобу; цифрові тахографи; картки водія (цифрового тахографа); у документальному та електронному вигляді супровідна документація щодо перевезення продукції; у документальному та електронному вигляді дозвільні документи на перевезення; у документальному та електронному вигляді митні декларації; рахунки-фактури; відомості щодо заправка та використання палива; GPS навігація на транспортних засобах; засоби дистанційного відстеження транспортних засобів; комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери, маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання, носії інформації; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1