Вирок № 126922105, 28.04.2025, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/110/21

1-кп/583/12/25

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2025 р. м.Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020200000000027 від 06.02.2020 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Суми Сумської області, українки, громадянки України, не працюючої, що має вищу освіту, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Суми Сумської області, українця, громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИВ:

З квітня 2020 року, уродженець м. Суми - ОСОБА_4 , будучи особою яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за злочин пов`язаний з незаконним обігом наркотичних речовин, на шлях виправлення не став та вирішив продовжити свою діяльність, пов`язану зі злочинами у сфер незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом їх збуту на території м. Суми та Сумської області.

Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 у квітні 2020 року, не маючи законних джерел прибутку та не бажаючи заробляти легальним шляхом, діючи умисно, з метою незаконного збагачення усвідомлюючи протиправність своїх дій, вирішив залучити до оплатного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Суми та Сумської області раніше знайомого, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, якого раніше особисто знав та якому довів до відома злочинний план, на спільну організацію виконання якого останній дав свою згоду.

Зокрема, достовірно розуміючи протиправність свого злочинного наміру та тяжкість покарання у разі викриття правоохоронними органами, ОСОБА_4 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження розробили план злочинної діяльності, згідно з яким збут наркотичних засобів та психотропних речовин мав відбуватися без прямого контакту між продавцем та покупцем, коли весь процес домовленостей і оплати за збут заборонених речовин відбувався через на відповідний канал електронного додатку (мессенджер) «Тelegram», тобто через який, замовник після оплати психотропної речовини чи наркотичного засобу, отримував повідомлення із зображенням та координатами прихованої так званої «закладки» з відповідною кількістю забороненої до обігу речовини.

Будучи обізнаними про принципи роботи платіжних систем, що діють на території України, ОСОБА_4 та особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, обрали у якості та способу розрахунку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин платіжну систему «ЕазуРау» (ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім»), у якій реєстрація електронних гаманців потребувала лише активованої сім картки будь-якого з операторів мобільного зв`язку України, при цьому, ідентифікація користувача не передбачала повідомлення персональних даних, а тому за своїми властивостями повністю відповідала вимогам проведення конспіративних розрахунків за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Разом із тим, ОСОБА_4 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлювали, що самостійно досягнути злочинної мети у вигляді систематичних незаконних прибутків, шляхом налагодження та функціонування на території м. Суми та Сумської області мережі зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, без залучення інших учасників неможливо, оскільки вказаний процес мав відбуватися за чітко налагодженим алгоритмом, а саме:

- замовлення та отримання різних найменувань наркотичних засобів та психотропних речовин;

- створення та адміністрування відповідного каналу в електронному

додатку (мессенджері) «Тelegram», з метою рекламування наявних найменувань наркотичних засобів та психотропних речовин, а також отримання замовлень на їх придбання наркозалежним особами;

-створення та систематична зміна відповідних електронних гаманців, на які мали нараховуватись кошти від наркозалежних осіб, за замовленні наркотичні засоби та психотропні речовини;

- підшукування та отримання у розпорядження приміщення, з метою

зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з приховуванням цієї діяльності від оточуючих, а також у якому здійснювалась розфасовка в залежності від виду та кількості наркотичних засобів та психотропних речовин з подальшим їх поміщенням до відповідних пакунків;

- розміщення пакунків з наркотичними засобами та психотропними

і речовинами на території м. Суми, з подальшим фотографуванням місць їх і розташування;

-подальший вивід та конвертація у готівку коштів отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з метою розподілу між учасниками та для забезпечення подальшої протиправної діяльності у сфері незаконного обороту наркотичних засобів та психотропних речовин.

При цьому, оскільки ОСОБА_4 тривалий час проживав на території міста Києва та мав інформацію про джерела придбання наркотичних засобів та психотропних речовин у великих обсягах у невстановлених осіб, на нього, як на співорганізатора, покладено обов`язок щодо придбання та постачання до м. Суми наркотичних засобів та психотропних речовин належної якості.

Оскільки особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження проживав у м. Суми, де і планувалося здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, на нього, як на співорганізатора, покладено обов`язок щодо організації збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Суми та Сумської області, зокрема створення та адміністрування відповідного каналу в електронному додатку (мессенджері) «Тelegram», створення та систематична зміна відповідних електронних гаманців, на які мали нараховуватись кошти від наркозалежних осіб, за замовленні наркотичні засоби та психотропні речовини, розподіл отриманих грошових коштів, розміщення пакунків з наркотичними засобами та психотропними речовинами на території м. Суми, з подальшим фотографуванням місць їх розташування тощо.

Відтак, ОСОБА_4 та особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, у точно не встановлений слідством час квітня 2020 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_8 (засудженого за вказаний злочин вироком Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 04.10.2021), ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (засудженого за вказані злочини вироком Зарічного районного суду м. Суми від 10.11.2020) по відношенню до яких вони мали високий рівень довіри, внаслідок багаторічного знайомства з ОСОБА_3 та ОСОБА_10 та наявності відповідних родинних зав`язків між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , тим самим вживши заходів спрямованих на створення високоорганізованої закритої групи осіб, з внутрішньо-стійкими взаємовідносинами, побудованими на визнанні його лідерства та авторитету і виконанням кожним своєї ролі, для досягнення кінцевого злочинного результату.

Сформувавши план злочинної діяльності і поклавши на себе функції співорганізаторів і керівників злочинної групи, ОСОБА_4 самостійно підібрав ОСОБА_8 , який являється братом останнього, а особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, своїх знайомих ОСОБА_3 та ОСОБА_10 у якості співучасників (виконавців), забезпечивши при цьому внутрішню стійкість поведінки і стабільний склад учасників створеної ним організованої групи, її керованість і тривалість намічених ними протиправних дій спрямованих на систематичне вчинення однотипних, корисливих, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з розподілом функцій кожного із учасників для досягнення злочинного результату.

Таким чином, ОСОБА_4 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи розроблений план злочинної діяльності та після завершення підготовчих дій з підбору учасників закритої для оточуючих групи осіб, довели його зміст і умови до відому і, отримавши згоду від ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 на участь у запропонованій діяльності, умови та порядок реалізації плану спільної злочинної діяльності, зокрема щодо способу незаконного збуту замовникам наркотичних засобів та психотропних речовин, обізнаності про інших учасників цієї ж групи та виконуваної кожним своєї функції, як то керування діяльністю всіх членів, придбання, зберігання, фасування та збут заборонених до обігу речовин, збір грошових коштів від їх збуту, їх використання для придбання нових партій, а також для розподілу між всіма учасниками у якості злочинної наживи, тим самим у квітні 2020 року створили організовану групу осіб у складі ОСОБА_4 , особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 для досягнення спільного злочинного результату у вигляді постійного протиправного збагачення за рахунок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

При цьому, ОСОБА_4 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підібрано знаряддя та засоби вчинення злочинів, організовано матеріальне підґрунтя діяльності групи та розроблено і запроваджено серед учасників заходи конспірації для недопущення викриття протиправної діяльності правоохоронними органами.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_4 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, організована група характеризувалась наявністю розробленого і узгодженого всіма учасниками конкретного плану злочинної діяльності, високим рівнем згуртованості свого складу з ієрархічною побудовою та розподілом злочинних функцій між собою, взаємообізнаністю учасників про вчинення дій кожним із членів групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс» та психотропної речовини «амфетамін», наявністю загальних правил поведінки та заходів конспірації, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Окрім цього, членами організованої групи заздалегідь було обумовлено розподілення злочинного прибутку між виконавцями, від суми грошових коштів за реалізацію партій наркотиків або психотропних речовин. Частина злочинного прибутку використовувалась учасниками організованої групи, як джерело існування, а решта спрямовувавсь на придбання нової партії наркотичних та психотропних речовин, збутом якого у подальшому займалися учасники організованої групи.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю і підпорядкованістю, виконання вказівок ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, чітким розподілом ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників умов успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні ними своїх функцій. У своїй діяльності члени організованої групи дотримувались жорстких вимог внутрішньої дисципліни та конспірації.

Залучення до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних зі

збутом психотропних та наркотичних речовин ОСОБА_8

обумовлювалось значним рівнем довіри до нього внаслідок багаторічного

знайомства з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та наявності відповідних родинних зв`язків з ОСОБА_4 . На ОСОБА_8 , як на виконавця, було покладено обов`язки щодо отримання посилок з психотропними та наркотичними

речовинами, передачі їх для фасування особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, наданні допомоги у фасуванні, особистому здійсненні збуту психотропних речовин по м. Суми шляхом розміщення «закладок» на території м. Суми.

Залучення до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних зі

збутом психотропних та наркотичних речовин ОСОБА_3 було обумовлене високим рівнем довіри до неї внаслідок багаторічного знайомства та її обізнаністю про методи викриття кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків на посаді дільничного офіцера поліції Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області та уникнення викриття незаконної діяльності організованої групи.

ОСОБА_3 , будучи обізнаною про діяльність організованої групи, погодилась на участь у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, володіла інформацією щодо надходження посилок від ОСОБА_8 та їх вмісту, виконувала роль адміністратора створеного каналу в електронному додатку (мессенджері) «Тelegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого відбувався збут наркотичних засобів та психотропних речовин, отримувала фото з координатами розміщених «закладок» від інших учасників групи та вела смс- спілкування з покупцями.

Залучення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних зі збутом психотропних та наркотичних речовин ОСОБА_10 було обумовлене значним рівнем довіри до нього внаслідок багаторічного

знайомства, його зв`язками з наркозалежними особами, наявністю необхідних знань та навичок для безпечного та прихованого здійснення однотипної злочинної діяльності з незаконного обігу наркотичних засобів та уникнення викриття незаконної діяльності організованої групи.

ОСОБА_10 , будучи обізнаним про діяльність ОСОБА_4 , особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , погодився на участь у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, тому напряму контактуючи з вказаними особами, володів інформацією щодо надходження посилок та їх вмісту, отримував від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_8 вже розфасовані в окремі «закладки» психотропні речовини та наркотичні засоби,які в подальшому розміщував на території м.Охтирка Сумської області, фото з координатами розміщених «закладок» відправляв ОСОБА_3 , яка вела в електронному додатку (мессенджері) «Тelegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який відбувався збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно плану діяльності організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, організована група характеризувалась прямим умислом та корисливим мотивом, спрямованим на тривалий період часу вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, внутрішньою стійкістю та згуртованістю свого складу, системністю злочинної діяльності для досягнення єдиної мети - отримання незаконного прибутку від незаконного придбання, зберігання з метою збуту, і незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, наявністю внутрішніх правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Окрім того, внутрішня стійкість організованої групи була забезпечена стабільним складом учасників організованої групи, а також постійними міцними внутрішніми зв`язками між членами групи, заснованими на дружніх відносинах та централізованому підпорядкуванні, єдиних для всіх правил поведінки, наявності плану злочинної діяльності і чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення, безумовного дотримання учасниками заходів конспірації.

Протиправна діяльність групи була припинена лише після проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових заходів працівниками правоохоронних органів.

Проведеним розслідуванням встановлено ряд наступних кримінальних правопорушень, вчинених учасниками організованої групи.

В серпні 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи за попередньо розробленим планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 придбали з метою подальшого збуту невстановлену в ході досудового розслідування кількість особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».

Придбаний особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» у невстановлений час та місці, був розфасований учасниками організованої групі по окремим «закладкам» у кількості двадцяти трьох штук, які в подальшому з відома учасників організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_11 20.08.2020 передав при зустрічі у м. Суми на вул. Марко Вовчок, біля будинку №2 ОСОБА_10 , який в свою чергу, діючи умисно, відповідно до раніше розробленого плану, з відома учасників організованої групи, зберігав наркотичний засіб з метою збуту при собі та у цей же день, 20.08.2020, перевіз його до м. Охтирка Сумської області з метою збуту.

У подальшому, діючи за попередньо розробленим планом, в інтересах організованої групи, ОСОБА_10 розмістив вказану кількість «закладок» по території м. Охтирка Сумської області, у тому числі поряд з вул. Індустріальна в м. Охтирка пачку з-під цигарок «Parliament», в яку положив згорток з поліетиленовим зіп-пакетом з особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс» масою 1,771 г, а фото з координатами розміщених «закладок» надіслав в смс-повідомленні на «Telegram» канал «ІНФОРМАЦІЯ_3» адмініструванням якого займалась ОСОБА_12 , яка зберегла зазначені фото з метою подальшого збуту наркотичного засобу.

Крім того, в серпні 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи роль співорганізатора в організованій з ОСОБА_4 групі, діючи за попередньо розробленим планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 придбали з метою подальшого збуту невстановлену в ході досудового розслідування кількість особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», які в невстановлений час та місці було розфасовано учасниками організованої групи по окремим «закладкам».

У подальшому, діючи за попередньо розробленим планом, в інтересах організованої групи, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, розмістив вказані «закладки» по території м. Суми, у тому числі, діючи повторно, 30.08.2020 дві «закладки» поряд з під`їздом № 4 буд. № 4 по вул. Лебединська в м. Суми, з яких одна «закладка» з особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс» масою 1,998 г, друга «закладка» з особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP» масою 0,1512 г, а фото з координатами надіслав в смс-повідомленні на «Telegram» канал «ІНФОРМАЦІЯ_4», адмініструванням якого займалась ОСОБА_3 .

Крім того, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи роль співорганізатора в організованій з ОСОБА_4 групі, діючи за попередньо розробленим планом, в інтересах організованої групи, з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту наркотичних засобів, діючи повторно, 08.09.2020 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених обставин, придбав з метою збуту психотропну речовину «амфетамін», масою 8,8862 г. Придбану психотропну речовину «амфетамін» ОСОБА_4 переніс за місцем свого проживання у м. Київ, де зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому ОСОБА_4 , виконуючи роль співорганізатора, діючи відповідно до раніше розробленого плану щодо придбання, зберігання та пересилання з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», 08.09.2020, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, використовуючи послуги ТОВ «Нова пошта», з відділення №106, розташованого у м. Київ, здійснив незаконне пересилання психотропної речовини «амфетамін» до відділення №17, розташованого у м. Суми, при цьому попередньо повідомивши про це особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_8 .

Достовірно знаючи про вміст посилки відправленої ОСОБА_4 , а саме про те, що в ній знаходиться психотропна речовина «амфетамін», особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи повторно та відповідно до раніше розробленого плану щодо придбання, пересилання та зберігання з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», 09.09.2020, попередньо домовившись про отримання посилки з психотропною речовиною, близько 16.30 год. на автомобілі «Audi А6» р.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 , прибули до відділення №17 ТОВ «Нова пошта», розташованої за адресою: м. Суми, вул. Нижньосироватська, 60, де відповідно до узгодженого плану ОСОБА_8 , реалізовуючи задумане, отримав посилку, достовірно знаючи, що в ній знаходиться психотропна речовина «амфетамін», та поклав її до власного рюкзака, після чого сів в автомобіль «Audi А6» р.н. НОМЕР_1 , в якому знаходився ОСОБА_10 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, якому ОСОБА_8 і мав передати вказану посилку з психотропною речовиною «амфетамін» для організації дальшого зберігання з метою збуту та збуту з використанням «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.09.2020 в період часу з 17.00 год. до 19.56 год. під час обшуку автомобіля «Audi А6» р.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено коробку з поштовою накладною, на якій було зазначено в якості отримувача ОСОБА_8 , в якій виявлено та вилучено пакунок, обмотаний білою липкою стрічкою, що містив прозорий поліетиленовий пакет на зіп-лок застібці, в середині якого виявлено порошкоподібну речовину білого кольору, яка відповідно до висновку експерта є «амфетаміном», який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 8,8862 г, що відповідно до наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 є великим розміром.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 свою винуватість визнала частково та зазначила таке. Особисто вона знала лише особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження. ЇЇ чоловік спілкувався з вказаною особою, разом відпочивали, їздили на рибалку. По розмовам, обвинуваченій стало відомо, що у особи, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, був онлайн-магазин у телеграмі, де він продавав наркотичні засоби. Звідки точно надходили наркотичні засоби, свідку не відомо, але з повідомлень у телеграмі вона зробила висновок, що з Києва. Обвинувачена попросила, що він долучив її до магазину, на останній спочатку відмовив, а потім погодився. Особа, відносно якої матеріали ввиділені в окреме провадження приїхав до ОСОБА_3 , встановив на її телефоні електронні гаманці та зробив так, щоб вона бачила зі свого телефону все, що бачить він у цьому магазині. В магазині "ІНФОРМАЦІЯ_3» в Телеграмі були папки: в одній - назва наркотичного засобу і ціна, в іншій папці - фото закладок з координатами і з назвою речовини, яка знаходилась в закладці. Працювало це таким чином: приходило повідомлення у телеграмі з запитом про те скільки і чого треба, потім скидали гроші на електронний гаманець і після цього - обвинувачена скидала фото з координатами закладки. Фасуванням займався особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження. Закладки розкладалися у Сумах, Білопіллі, Охтирці. Так обвинувачена працювала 2 місяці, за що отримала кошти від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження приблизно в сумі 4 тисячі гривень. Коли останній дзвонив їй і казав, що потрібні гроші, вона всі гроші з електронних гаманців пересилала на його картку. Електронні гаманці були прив`язані до телефонів обвинуваченої. Обвинуваченій відомо про продаж таких товарів: фен або амфетамін, сіль або PVP, трава або канабіс. ОСОБА_13 обвинувачена бачила один раз, коли він приїздив на автомобілі Ауді разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. ОСОБА_69 бачила тільки на суді. Також в магазині був ще один адміністратор під ніком LM, обвинувачена бачила її фото в телеграмі, це була дівчина. Також зазначила, що не визнає свою винуватість у третьому епізоді, оскільки про цю поставку їй нічого не було відомо. Вона не була обізнана у тому звідки бралися наркотичні засоби. По новим фото у магазині вона робила висновок, що приїхала нова посилка. У скоєному щиро розкаюється.

Такі показання обвинуваченої загалом узгоджуються з іншими матеріалами справи окрім її твердження про те, що їй не було нічого відомо про нову поставку наркотичних засобів, що надійшла 09.09.2020 такі її пояснення спростовуються протоколом огляду предмета від 20.10.2020. Відповідно до зазначеного протоколу, у телефоні, що належить останній наявна переписка з абонентом ОСОБА_14 , в розмові з яким ОСОБА_3 запитує: «Когда оно уже прийдет? Вобще голяки(», на що отримала відповідь: «Скорее всего завтра». Зазначена розмова відбувалася 08.09.2020 та наступного дня 09.09.2022 посилка була вилучена працівниками поліції під час обшуку. З врахуванням попередньої переписки цілком зрозуміло, що мова йшла саме про наркотичні засоби чи психотропні речовини.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою винуватість не визнав та зазначив таке. Він не постачав наркотичних засобів на територію Сумської області. Особу, відносно якої виділено матеріали в окреме провадження він знає, це є його кум, знайомі років 10, у гарних дружніх стосунках. Обвинувачений з 2019 року проживає у м.Києві, а особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження - в Сумах. Раніше обвинувачений вживав наркотичні засоби, замовляв їх через Інтернет. Особа відносно якої матеріали виділено в окреме провадження теж вживав наркотичні засоби, але останнім часом казав, що перестав, бо в нього народилася дочка. ОСОБА_15 обвинувачений не пересилав наркотичні засоби. ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) обвинувачений не знає, вперше побачив на суді. А ОСОБА_8 є його рідним братом. Обвинуваченому відомо, що ОСОБА_19 покурював травку. Брат проживав у Сумах, працював там. Обвинувачений відправляв брату посилки з одягом. З приводу обшуку за його місцем проживання зазначив, що наркотичні засоби йому підкинули працівники правоохоронних органів. Під час обшуку, забігли хлопці в масках, а його і хлопця, який з ним проживав вивели на сходи. Поліцейські в цей час були в квартирі без нагляду. Згодом прийшов слідчий та поняті. В ухвалі про надання дозвіл на обшук було не його ім`я, а ім`я його брата ОСОБА_20 . В квартирі знайшли верхушку від бульбулятора, вона належить йому, а наркотичні засоби, які знайшли - йому підкинули.

Показання обвинуваченого щодо його непричетності до вказаного злочину не узгоджується з дослідженими в судовому засіданні доказами, зокрема протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та висновків експертизи голосу, зміст яких буде наведено судом нижче. Тому суд розцінює їх як такі, що надані з наміром уникнути покарання.

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснив, що він є братом ОСОБА_4 . Також зазначив, що він був затриманий працівниками поліції після отримання посилки на Новій Пошті. Після того, як свідок відкрив посилку, побачив, що там був амфетамін, яка кількість - свідку не відомо. Посилку замовляв свідок в Інтернеті чи в Телеграмі і вона прийшла на його ім`я. Свідок зазначив, що повинен був розділити вміст посилки з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, бо він теж давав гроші. Наркотичні засоби свідок брав для себе, в Охтирці не був ні разу, окрім випадків, коли його привозили на суд. До Нової Пошти свідка привіз ОСОБА_10 і повинен був очікувати. ОСОБА_9 свідок не знав, один раз бачив на суді. Свідку заплатили 2 тисячі гривень за те, що він забере посилку. Про розкладання особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження закладок, свідку нічого не відомо. Свідок користується номером телефону НОМЕР_2 .

При цьому суд не бере до уваги показання свідка про те, що йому не було відомо про вміст посилок, які він одержував, оскільки такі суперечать письмовим доказам, зокрема протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.07.2020 на а.с. 110 в т. 6 та протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 17.09.2020 (т. 6 а.с. 170).

На підставі письмових доказів, встановлено таке.

Відповідно до протоколу обшуку від 09.09.2020 з додатком до нього у виді флеш-карти micro SD, під час проведення обшуку квартири, в якій мешкає особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: - пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, який обмотаний чорною ізоляційною стрічкою з магнітом; - електронні ваги DT-400; - банківська картка «КредоБанк» № НОМЕР_3 ; - банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 ; - тримач до сім-картки «Водафон» на номер НОМЕР_5 ; - тримач до сім-картки «Водафон» на номер НОМЕР_6 ; - тримач до сім-картки «Лайфселл» на номер НОМЕР_7 ; сім-картка оператора «Водафон» № НОМЕР_8 (т. 2 а.с. 133-139).

Відповідно до протоколу обшуку від 09.09.2020 з додатком до нього у виді флеш-карти micro SD, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: - шість порожніх зіп-пакетів; - два фрагменти пакувальної фольги; - три пакети «Нова Пошта» з експрес-накладними на ім`я ОСОБА_22 ; - три пристрої для куріння з нашаруванням речовини темного кольору; - три наручних годинника - «GT», «MEGALITH», «DANIEL KLEIN»; - три банківські картки: «Приватбанк» № НОМЕР_9 , «Монобанк» № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; - електронні ваги «Вітек Україна»; - два тримачі з-під сім-карт мобільних операторів «Vodafone» НОМЕР_12 , «Лайфселл» НОМЕР_13 ; - грошові кошти в сумі 1834 грн; - мобільний телефон «HUAWEI TIT-U02», IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 ; - мобільний телефон «OPPO CPH 1931», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , з двома сім-картами мобільних операторів «Vodafone» - НОМЕР_18 , «Лайфселл» - НОМЕР_13 та флеш-карта об`ємом 16 GB; - флеш носій «Smartbuy» об`ємом 16 GB; - поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світлового кольору; - магніти у кількості 24 шт.; - ноутбук «ASUS» чорного кольору та зарядний пристрій до нього; - чотири рослини, зовні схожі на рослини роду «коноплі» (т. 2 а.с. 140-149).

Відповідно до протоколу обшуку від 09.09.2020 з додатком до нього у виді флеш-карти micro SD, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: - зелений згорток ізоленти, в середині якого знаходиться прозорий зіп-лок пакет, в якому знаходиться кристалічна речовина світло-зеленого кольору; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, НОМЕР_19 , рік випуску 2007, реєстрація 07.12.2007, на ім`я ОСОБА_23 , АДРЕСА_5 , VIN: НОМЕР_20 ; - два пластикові тримачі сімкарти мобільного оператора «Vodafone» з мобільними номерами - НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ; - картонна коробка сім-карти мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером - НОМЕР_23 (т. 2 а.с. 152-160).

Відповідно до протоколу обшуку від 09.09.2020 з додатком до нього у виді флеш-карти micro SD, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено документи, а саме: матеріали ЄО39442 від 10.12.2019, адміністративний матеріал, складений за ст. 160 КУпАП стосовно ОСОБА_24 , пояснення в кількості 3 шт., протокол допиту свідка, рапорт стосовно контрольованої перевірки ОСОБА_25 з підписом та в заповненому стані та два рапорти стосовно інших громадян з підписом в незаповненому стані в загальній кількості 5 шт., зареєстрований матеріал ЖЄО №40192 від 07.06.2019 звернення ОСОБА_26 , постанова ТАБ №020087 від 21.05.2020, запит від Сумського СІЗО, які не мають значення для даної справи, тому є неналежними доказами (т. 2 а.с. 163-171).

Відповідно до протоколу обшуку від 09.09.2020 з додатком до нього у виді флеш-карти micro SD, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено: - платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_24 ; - платіжна кратка «Ощадбанк» № НОМЕР_25 ; - тримач сім-картки «МТС Україна» НОМЕР_26 ; - тримач сім-картки «Life Cell» НОМЕР_27 ; - мобільний телефон «Samsung» червоного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_28 ; ІМЕІ2: НОМЕР_29 , з абонентськими номерами НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ; - мобільний телефон REDMI, ІМЕІ1: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 з абонентським номером НОМЕР_34 ; - механічні ваги; - шматок паперу з рукописним текстом; - скляна банка з кристалічною порошкоподібною речовиною бурого кольору; - адміністративний матеріал стосовно ОСОБА_27 на 28 арк. вх. № Ковпаківського районного суду 45306 від 28.08.2019; - адміністративний матеріал стосовно ОСОБА_28 на 8 арк.; - адміністративний матеріал стосовно ОСОБА_29 на 12 арк., вх № Сумського ВП ГУНП 4115 від 29.05.2019; - матеріал зареєстрований до ЖЄО Сумського ВП ГУНП №52323 від 16.07.2019;- пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_30 з супровідним листом до Головного управління пенсійного фонду України в Сумській області; - лист Ковпаківського районного суду до Сумського ВП ГУНП вх. №3741 від 14.05.2020; - ухвала Зарічного районного суду м. Суми від 13.04.2020 справа 591/1506/20; - ухвала Городнянськрго районного суду Чернігівської області від 28.04.2020 справа №732/709/19, вх № Сумського ВП ГУНП 400/пр від 05.05.2020; - рослини з корінцями, схожі на рослини коноплі; - рештки рослин зі стеблами та листям в сухому вигляді, вилучені з присадибної ділянки та господарського приміщення; - речовина рослинного походження суха, подрібнена, зеленого кольору, в пластиковій колбі, зіп-лок пакеті та на 2 шматках паперу, виявлена в господарському приміщенні; - речовина рослинного походження, подрібнена з зернами в металевому ковшику та окремо на шматку поліетилену, виявлені в господарському приміщенні; - залишки речовини рослинного походження у вигляді частково подрібненого листя, виявленого на підлозі господарського приміщення; - металеве сито; - металевий ковшик, у якому зберігалась речовина рослинного походження; - пристрій з двох частин пластикових пляшок (верхньої та нижньої), на горловині якої мається насадка з нашаруванням речовини темного кольору (схожий на пристрій для вживання наркотичного засобу «Канабіс») (т. 2 а.с. 174-187, 125).

Відповідно до протоколу обшуку від 09.09.2020 з додатком до нього у виді флеш-карти micro SD, під час проведення обшуку транспортного засобу «Audi А6», реєстраційний номер НОМЕР_1 , котрим користується ОСОБА_10 , виявлено та вилучено: речі належні ОСОБА_8 : - мобільний телефон HONOR 9 Litesvts НОМЕР_35 , НОМЕР_36 із сім-картою із номером НОМЕР_2 ; - картонна коробка з биркою ТОВ «Нова пошта» №20450277317824; - поліетиленовий пакет на зіп-лок застібці із порошкоподібною речовиною білого кольору; - паперовий згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження; - посвідчення на ім`я ОСОБА_8 МТ20227 та чек на переказ грошових коштів від 09.09.2020 о 16.49 год.; речі належні ОСОБА_10 : - прозорий зіп-пакет із кристалічною речовиною синьо-зеленого кольору; - мобільний телефон Honor 7А, ІМЕІ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 із сім-картою НОМЕР_39 із флеш-картою об`ємом 2 Гб; - чотири тримачі до сім-карт, банківська картка Монобанк № НОМЕР_40 ; - дерев`яна битка; - технічний паспорт на автомобіль AUDI А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_41 , ключ від автомобіля; - автомобіль AUDI А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 ; речі належні особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження: - мобільний телефон RedmiM1908C3IG із сім-картою оператора «Vodafon» (т. 3 а.с. 87-95).

Згідно з протоколом огляду предмета від 20.10.2020 було оглянуто телефони, вилучені у ході обшуку 09.09.2020 за адресою: м.Суми, вул.. Гризодубова, 14 у ОСОБА_31 мобільний телефон марки «Samsung», з сім карткою МТВ без ідентифікаційних ознак та сім карткою «Киїстар» з номером НОМЕР_42 . Серійний номер телефону IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 . Номери сім карток, якими користується ОСОБА_3 : НОМЕР_43 , НОМЕР_44 . Наявні зображення з написом «EasyPay» та «Global24»з доступом до меню вказаних додатків. У додатку Viber наявне листування з абонентом ОСОБА_35 щодо реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Суми, м.Охтирка, м.Білопілля фотографії місцевості з позначеними координатами, адресами, видом засобу та його масою. Також наявна розмова про очікування 09.09.2020 (т. 3 а.с. 125) нової поставки. При натисканні на графічне зображення під назвою «Телеграм» наявні інформація про перелік абонентів, з якими здійснювалося листування на каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всього 689 учасників. Серед загальної кількості учасників навпроти абонента ОСОБА_32 встановлено позначку «Админ». При перегляді листування абонента ОСОБА_32 наявна інформація графічного зображення, яка міститься в закладці Медиа. Серед зображень: квитанції про переказ коштів а також фото з місцезнаходженням «кладів» із зазначенням місцезнаходження, координат, речовини та маси. Також наявне листування з абонентом « ОСОБА_33 ». У закладці « ОСОБА_34 » наявне листування з « ОСОБА_35 », від 27.07.2020, в якому останній запитує про суму коштів на електронних гаманцях. У месенжері «Телеграм» наявне також листування з абонентом «ім`я якого написано незрозумілими символами», користується номером телефону НОМЕР_45 . Розмова йде між двома кумами починаючи з 25.07.2020 з приводу замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та подальше їх просування до споживання, необхідність реклами для збільшення попиту, фото психотропних речовин та фото з номером товаро - транспортної накладної. (т. 3 а.с. 104-215).

Згідно з висновком експерта від 10.09.2020 №19/119/7/2-1986, у складі наданої на експертне дослідження порошкоподібної речовини (яка була вилучена 09.09.2020 при проведенні обшуку транспортного засобу «Audi А6», реєстраційний номер НОМЕР_1 ) міститься амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено (т. 5 а.с. 1-3).

Згідно з висновком експерта від 01.10.2020 №19/119/7/2-2026е, у складі наданої на експертне дослідження порошкоподібної речовини (яка була вилучена 09.09.2020 при проведенні обшуку за адресою: м. Суми, вул. Бельгійська, 34/63) виявлений PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP в порошкоподібній речовині становить 0,1729 г (т. 5 а.с. 7-10).

Відповідно до висновку експерта від 29.09.2020 №19/119/7/2-2064е, у складі наданої на експертне дослідження порошкоподібної речовини (яка була вилучена 09.09.2020 при проведенні обшуку транспортного засобу «Audi А6», реєстраційний номер НОМЕР_1 ) міститься амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 8,8862 г (т. 5 а.с. 14-18).

Відповідно до протоколу відбору зразків речовин для направлення їх на перевірку за Каталогом, на підставі постанови слідчого проведено відбір зразка порошкоподібної речовини масою 0,5041 г. Зразок поміщено у пробірку епендорфа, упаковано у паперовий конверт, опечатаний у присутності учасників відбору та скріплено їх підписами. (т. 5 а.с. 19)

Згідно з висновком експерта від 28.09.2020 №19/119/7/2-2027е, у складі наданої на експертне дослідження порошкоподібної речовини (яка була вилучена 09.09.2020 при проведенні огляду за адресою: м. Суми, вул. Лебединська, 4) виявлений PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP в порошкоподібній речовині становить 0,1512 г. Надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,998 г (т. 5 а.с. 23-29).

Відповідно до висновку експерта від 25.09.2020 №19/119/7/2-2096е, надана на дослідження речовина рослинного походження (яка була вилучена 09.09.2020 при проведенні огляду за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Індустріальна) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,771 г (т. 5 а.с. 32-35).

Відповідно до протоколу огляду предметів від 09.09.2020, проведено огляд речей та документів, вилучених 09.09.2020 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за місцем мешкання ОСОБА_3 належного їй мобільного телефону Samsung J6+ з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_44 та сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_43 . Виявлено 2 облікових записи: 1) ОСОБА_36 , зареєстрованого за номером - НОМЕР_44 ; 2) «ІНФОРМАЦІЯ_5 (В работе)» зареєстрованого за номером - НОМЕР_46 . В ході огляду месенжера «Телеграм» виявлені численні смс-повідомлення, що стосуються збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам. (т. 5 а.с. 58-63)

Відповідно до протоколу огляду предметів від 29.12.2020, проведено огляд речей та документів, вилучених 09.09.2020 у ході особистого обшуку, оглянуто мобільний телефон «Redmi8» з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_47 . Виявлено 1 обліковий запис користувача « ОСОБА_37 » зареєстрованого за номером - НОМЕР_46 . В ході огляду вкладки «Діалоги» виявлена велика кількість діалогів стосовно збуту та продажу наркотичних засобів або психотропних речовин. Різні користувачі надсилали квитанції про сплату грошей за наркотики, після чого від користувача « ОСОБА_37 » відправлялися зображення з місцями знаходження так званих «закладок» на території м. Суми та Сумської області. В месенджері «Viber» виявлено наявність одного облікового запису користувача « ОСОБА_38 » зареєстрованого за номером НОМЕР_47 . Під час огляду вкладки «Чати», було виявлено спілкування з користувачем ОСОБА_39 ( НОМЕР_30 ) (т. 5 а.с. 64-72).

На запит слідчого надано інформацію щодо поштових відправлень та надходжень посилок на контактні дані « ОСОБА_40 » за 2020 рік, з якого вбачається надсилання відправлень ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_41 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_42 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_43 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_44 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_45 на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_46 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_47 на ім`я ОСОБА_22 . При цьому відправники та одержувачі з іменами ОСОБА_4 , ОСОБА_22 та ОСОБА_48 мають однаковий номер мобільного телефону - НОМЕР_48 (сім-картка якого була вилучена під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 ) (т. 5, а.с. 82-89).

Зазначене свідчить про те, що ОСОБА_4 і є ОСОБА_40 . Також у розмові з ОСОБА_49 зазначає, що він має дані ОСОБА_40 .

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 26.06.2020 з оптичним диском DVD-R до нього, у період з 26.05.2020 по 18.06.2020 встановлено, що під час телефонних розмов особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з різними абонентами, в тому числі з ОСОБА_4 , зафіксована інформація щодо придбання наркотичних засобів та психотропної речовини. Зокрема, 05.06.2020 наявна розмова, підчас якої ОСОБА_50 повідомляє особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження про зроблене ним замовлення: «два цвета отошлет, зелених и розових», на що останній відповідає: «можешь потихеньку мотет «пудру» закажеш. Щоб в понедельник вдвоем уехало» (т. 6, а.с. 50-55).

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 06.07.2020 з оптичним диском DVD-R до нього, у період з 26.05.2020 по 01.07.2020 встановлено телефонні розмови ОСОБА_4 з ОСОБА_8 щодо отримання поштового відправлення, з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження з приводу замовлення психотропних речовин, які вони називають «Педро», « Пудра », «Солярка», «Соляха», «Фен», щодо перерахування коштів за вказані речовини, якості психотропної речовини, розкладання «закладок», а також залучення Бота для розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин. (т. 6 а.с. 99-106)

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 22.07.2020 з оптичним диском DVD-R до нього, у період з 07.07.2020 по 09.07.2020 встановлено телефонні розмови ОСОБА_4 з ОСОБА_8 щодо пересилання та отримання поштового відправлення наркотичного засобу «Шишки», які ОСОБА_8 пропонує переслати разом із штаньми; також розмова з ОСОБА_8 щодо необхідності отримання ним посилки для ОСОБА_70 з «Пудрою», також розмови з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження з приводу замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, які вони називають « Пудра », «Шишки», «Соляха». (т. 6 а.с. 107-112)

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 06.07.2020 з оптичним диском DVD-R до нього, у період з 21.06.2020 по 29.06.2020 встановлено телефонні розмови особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з різними абонентами, йде мова щодо придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. Також 21.06.2020 наявна розмова з ОСОБА_53 , під час якого особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підтверджує належність йому магазина «ІНФОРМАЦІЯ_6». Наявна також розмова з ОСОБА_8 з приводу отримання ним посилок. Також розмова з ОСОБА_4 з приводу якості «пудри». (т. 6 а.с. 114-119)

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 26.06.2020 з оптичним диском DVD-R до нього, у період з 02.07.2020 по 25.07.2020 встановлено, телефонні розмови особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з ОСОБА_8 з приводу отримання ним посилок, з ОСОБА_4 з приводу отримання особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження «пудри», «шишок», також з іншими абонентами з приводу реалізації наркотичних засобів, також розмова з абонентом ОСОБА_54 , (номер телефону якої НОМЕР_44 відповідно до зазначених вище доказів належить ОСОБА_3 з приводу замовлень наркотичних засобів в Інтернеті, а також пересилання нею грошей з електронних гаманців на рахунок особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. (т. 6 а.с. 120-134)

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 19.10.2020 з оптичним диском DVD-R до нього, у період з 29.07.2020 по 23.08.2020 встановлено телефонні розмови особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з ОСОБА_10 з приводу розкладання наркотичних засобів в Охтирці та Сумах, з ОСОБА_4 про затримку доставки наркотичних засобів, про проблеми наркозбувача, який повинен був переслати наркотики, з ОСОБА_8 з приводу отримання посилки, з ОСОБА_3 з приводу замовлень наркотичних засобів у інтернет-магазині, та наявність замовлень у Охтирці, Сумах, Білопіллі. (т. 6 а.с. 147-166)

Відповідно до протоколу про результати проведення слідчої (розшукової) дії - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від 27.08.2020, встановлювалося місцезнаходження радіоелектронного засобу ОСОБА_4 за мобільним терміналом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_45 : АДРЕСА_7 (т. 6 а.с. 168).

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 17.09.2020 з оптичним диском DVD-R до нього, у період з 08.09.2020 по 09.09.2020 встановлено телефонні розмови ОСОБА_55 з ОСОБА_56 08.09.2020 щодо направлення посилки з «феном», ОСОБА_4 з ОСОБА_57 (дівчиною ОСОБА_8 ) 09.09.2020 з приводу обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , а також про необхідність сховати всі заборонені речовини. Також ОСОБА_4 з ОСОБА_58 , яка розповіла про обшук вдома у особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та про те, що було знайдено 50 грам наркотиків, на що ОСОБА_4 зазначив, що це він відправляв посилку на ім`я ОСОБА_8 . (т. 6 а.с. 170-173)

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 17.09.2020 з оптичним диском DVD-R до нього, у період з 31.08.2020 по 09.09.2020 встановлено телефонні розмови особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження з ОСОБА_3 з приводу наявності грошей на інтернет-гаманцях, про проблеми з замовниками наркотичних засосів, з ОСОБА_4 з приводу нового відправлення наркотичних засобів та з проблемами при його пересиланні, та з ОСОБА_8 з приводу отримання останнім посилки. (т. 6 а.с. 175-187)

Відповідно до протоколу про результати проведення слідчої (розшукової) дії - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від 13.10.2020, встановлювалося місцезнаходження радіоелектронного засобу ОСОБА_9 за мобільним терміналом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_44 : АДРЕСА_6 (т. 6 а.с. 192).

Відповідно до протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13.10.2020 з оптичним диском DVD-R до нього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу НОМЕР_44 , яким користується ОСОБА_3 отримано матеріали, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Зокрема наявна розмова 11.09.2020 з ОСОБА_59 про попередній обшук у ОСОБА_3 (т. 6 а.с. 198-201)

Відповідно до протоколу огляду місця події від 09.09.2020, оглянуто ділянку місцевості поблизу вул.. Індустріальної в м.Охтирка Сумської області. Для визначення координат застосовується додаток Google map», встановлено координати 50.338569,34.889633. місцевість являє собою ґрунтову дорогу у напрямку від вул.. Індустріальної в м.Охтирку. По ліву сторону вказаної дороги знаходиться лісова посадка, по праву сторону - бетонний паркан сірого кольору. У 2,5-3 м від вказаного паркану знаходиться листяне дерево. Між парканом та деревом, а саме на відстані 30 см від паркану виявлено зіжмакану пачку з цигарок Parliament Aqua Blue. Всередині пачки виявлено згорток квадратної форми розміром 2*2 см, обмотаний липкою стрічкою. При розгортанні стрічки виявлено, що згорток обмотано в матеріал схожий на ватну серветку. При розгортанні серветки виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, зовні схожого на коноплю, яка замотана в целофан, яку було вилучено. (т. 6 а.с. 204-205)

Відповідно до протоколу огляду місця події від 09.09.2020, оглянуто прибудинкову територію житлового будинку АДРЕСА_8 . у ході огляду місцевості біля під`їзду №4 зазначеного будинку виявлено, що з лівої сторони від входу до під`їзду розташований, накритий поверх настилом з матеріалу, схожого ззовні на лінолеум коричневого кольору, вихід вентиляційного вікна підвального приміщення будинку. Зазначений вихід з настилом розташований біля стіни будинку під вікном, розташованим ліворуч від входу до під`їзду № 4. У ході огляду даного настилу під верхнім листом лінолеуму з правої сторони всього настилу виявлено згорток прямокутної форми розміром близько 2 см на 1 см синього кольору. У ході огляду виявленого згортку встановлено, що він обмотаний ізолюючою стрічкою синього кольору на краю стрічки прикріплений металевий квадрат розміром близько 0,4 см на 0,4 см. В середині згортку виявлено зіп-пакет із застібкою прозорий з речовиною порошкоподібною блакитного кольору в середині нього. Зазначений пакет з речовиною та ізолюючою стрічкою вилучено та запаковано до спец пакету № 3863436. У ході подальшого огляду даного настилу, під другим листом лінолеуму у дальньому правому куті виявлено згорток розміром близько 5 см на 2,5 см. У ході огляду виявленого згортку встановлено, що він обмотаний прозорою липкою стрічкою. В середині згортку виявлено зіп-пакет із застібкою, в середині якого знаходиться ще один зіп-пакет із застібкою повністю заповнений речовиною рослинного походження у подрібненому стані зеленого з коричневим кольором. Зазначений пакет з речовиною рослинного походження та липку стрічку вилучено та запаковано до поліетиленового пакету № 1. (т. 6 а.с. 206-207)

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Сумській області ДСР НПУ, в ході виконання доручення слідчого встановлено, що фігуранти справи у своєму користуванні мали такі абонентські номери:

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження - НОМЕР_47 , ОСОБА_4 - НОМЕР_45 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_49 ; ОСОБА_3 - НОМЕР_44 ; ОСОБА_10 - НОМЕР_50 . (т. 6 а.с. 218).

Відповідно до інформації Головного управління національної поліції в Сумській області від 14.09.2020, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 дійсно перебуває на службі в Головному управлінні Національної поліції та з 11.04.2019 обіймає посаду дільничного офіцера поліції відділу превенції Сумського відділу поліції. (т. 6 а.с. 213)

Зазначені докази є належними, допустимими та достатніми для ухвалення обвинувального вироку.

Доводи обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника про відсутність доказів на підтвердження його винуватості є голослівними та спростовані наведеними вище доказами в їх сукупності.

Судом встановлено, що всупереч встановленому законодавством порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні, ОСОБА_60 та ОСОБА_4 мали злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах та особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, у складі організованої групи, усвідомлювали суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачали його суспільно небезпечні наслідки і бажали їх настання, діючи з корисливих мотивів.

Щодо наявності ознак організованої групи суд зазначає таке.

Відповідно до ч.3 ст.28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення цих злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на здійснення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Визначальною рисою організованої групи є стійкість такого об`єднання. Групу можна визнати стійкою лише за умови, якщо вона є стабільною та згуртованою. Згуртованість групи проявляється у наявності постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів.

Враховуючи, наявність міцних внутрішній зв?язків між

ОСОБА_61 , собою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_62 ( ОСОБА_3 ) та ОСОБА_10 , чіткого визначення ролі кожного учасника та високого рівня узгодженості їх дій для досягнення єдиного плану, у виді отримання незаконного збагачення за незаконний збут наркотичних та психотропних

засобів на території Сумської області невизначеному колу осіб, що підтверджується протоколами складеними за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в сукупності з іншими доказами у провадженні свідчить про згуртованість їх групи. Наявність у групі фінансових та інших матеріальних засобів таких як розрахункові рахунки, електронні ваги, зіп-пакети, і т.п., а також здатність до прикриття своєї діяльності за допомогою ведення діяльності через телеграм канал, де «покупець» не зустрічається з «продавцем», використання у своїй діяльності значної кількость сім-карток мобільних операторів, а також вживання у своєму спілкуванні слів, що маскують характер дій співучасників групи свідчить про стабільність групи.

Враховуючи кількість вчинених злочинних дій протягом значного періоду часу та підтримання тривалих стабільних відносин у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, встановлені у справі обставини щодо домовленостей між обвинуваченими про вчинення злочинів та узгодженість, аналогічність і послідовність їх дій, вжиття заходів конспірації, суд дійшов висновку, що у цьому випадку має місце вчинення злочинів у складі п`яти осіб, котрі діяли як стійка організована група.

Отже, винуватість обвинувачених ОСОБА_60 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину знайшла своє підтвердження в судовому засіданні.

Дії ОСОБА_60 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропної речовини, у великих розмірах та особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, у складі організованої групи.

Дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропної речовини, у великих розмірах та особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, у складі організованої групи.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченим покарання суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 КК покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Згідно зі ст. 65 КК особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення і попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Виходячи з указаної мети і принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного, які підлягають обов`язковому врахуванню. Під час вибору покарання мають значення обставини, які його пом`якшують і обтяжують, відповідно до положень статей 66, 67 КК.

Дотримання загальних засад призначення покарання є гарантією обрання винній особі необхідного й доцільного заходу примусу, яке би ґрунтувалося на засадах законності, гуманізму, індивідуалізації та сприяло досягненню справедливого балансу між правами і свободами людини та захистом інтересів держави й суспільства.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченій ОСОБА_63 суд зазначає.

Статтею 69 КК визначено, що за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, за катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

Під час призначення обвинуваченій покарання суд враховує, що обвинувачена вчинила кримінальне правопорушення, яке згідно зі ст. 12 КК є особливо тяжким злочином.

Суд звертає увагу на те, що обставини вчинення обвинуваченою інкримінованого їй злочинів свідчать про його підвищену суспільну небезпечність, оскільки воно створює загрозу заподіяння шкоди або заподіюють фактичну шкоду здоров`ю невизначеному колу осіб, порушують встановлений законодавством порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні, внаслідок якого задовольняється незаконний попит на наркотики.

Ввраховуючи характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, зваживши на роль та ступінь участі обвинуваченої ОСОБА_18 ( ОСОБА_3 ) у вчинених кримінальних правопорушеннях, дані про особу обвинуваченої, яка на диспансерних обліках у нарколога та психіатра не перебуває, має постійне зареєстроване місце проживання, характеризуються виключно позитивно, вперше притягуються до кримінальної відповідальності, наявність кількох обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого, зокрема щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину, що підтверджується тим, що обвинувачена засудила свою протиправну поведінку та висловила бажання виправитися, наявність на утриманні двох малолітніх дітей, враховуючи відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд дійшов висновку про можливість призначення обвинуваченій ОСОБА_63 за ч. 3 ст. 307 КК основного покарання із застосуванням ст. 69 КК України, тобто нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 3 ст. 307 КК України.

Суд також вважає за необхідне застосувати до обвинуваченої за ч. 3 ст. 307 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна, окрім житла, оскільки згідно з матеріалами провадження, вказане кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченою з корисливих мотивів.

Наведені захисником мотиви щодо застосування до обвинуваченої ОСОБА_60 ст. 75 КК України чи ст. 79 ККК України, з урахуванням тяжкості вчиненого обвинуваченою кримінального правопорушення та його обставин, а саме способу, характеру та підвищеної суспільної небезпеки вчиненого, кількості особливо-небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, участь в організованій групі, вказує на те, що обвинувачена мала намір продовжувати вчиняти злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу не могла не розуміти тяжкості і наслідків вчинюваних нею діянь, тому за обставин цього кримінального провадження не знижують суспільної небезпеки вчиненого обвинуваченою ОСОБА_64 кримінального правопорушення настільки, щоб досягти мети покарання можливо було без реального його відбування обвинуваченою.

Крім цього, наявність неповнолітніх дітей врахована судом як підстава для застосування ст. 69 КК України, тому враховуючи викладене, суд не вбачає підстав для застосування до обвинуваченої ОСОБА_60 інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд зазначає.

Під час призначення обвинуваченому покарання, суд враховує, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, яке згідно зі ст. 12 КК є особливо тяжким злочином.

Суд звертає увагу на те, що обставини вчинення обвинуваченим інкримінованого йому злочину свідчать про його підвищену суспільну небезпечність, оскільки такий створює загрозу заподіяння шкоди або заподіює фактичну шкоду здоров`ю невизначеному колу осіб, порушує встановлений законодавством порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні, внаслідок якого задовольняється незаконний попит на наркотики.

Обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання - судом не встановлено.

Призначаючи покарання ОСОБА_4 , суд враховує особу обвинуваченого, який раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, у вчиненому не розкаявся, вироком Подільського районного суду м.Києва від 01.08.2023 засуджений за ч. 2 ст. 307 КК України до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, вирок набрав законної сили 31.01.2024, тому вважає за можливе призначити обвинуваченому покарання виключно у виді позбавлення волі з застосуванням вимог ч. 4 ст. 70 КК України, що буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів.

Суд також вважає за необхідне застосувати до обвинуваченого додаткове покарання у виді конфіскації майна, оскільки згідно з матеріалами провадження, вказане кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим з корисливих мотивів.

Саме таке покарання, на думку суду, є справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Суд не вирішує питання про долю речових доказів, а також питання щодо скасування арешту на майно, оскільки в провадженні суду залишається нерозглянутим кримінальне провадження відносно особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

На підставі ст. 124 КПК України з обвинувачених підлягають стягненню судові витрати за проведення судових експертиз на користь держави в дольовому порядку по 2982,96 грн з кожного із загальної суми витрат 11931, 85 грн.

Керуючись ст.ст. 373-374 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

ОСОБА_65 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та призначити їй покарання, з застосуванням ч.1 ст. 69 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією належного їй майна, крім житла.

Строк відбуття покарання ОСОБА_66 рахувати з моменту приведення вироку суду до виконання.

Запобіжний захід ОСОБА_66 до вступу вироку в законну силу не застосовувати.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та призначити йому покарання у виді 9 (дев"яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Подільського районного суду м.Києва від 01.08.2023 у виді 8 років позбавлення волі, більш суворим, призначеним за цим вироком, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком 9 років з конфіскацією всього належного йому майна.

Строк відбуття покарання рахувати з дня набрання вироком законної сили.

Зарахувати у строк відбутого покарання, покарання відбуте за попереднім вироком з 25.10.2021 по 21.12.2021 та з 29.12.2022 по день набрання цим вироком законної сили.

Запобіжний захід ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу не обирати.

Стягнути з ОСОБА_67 на користь держави витрати за проведення судових експертиз в сумі 2982,96 грн.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення судових експертиз в сумі 2982,96 грн.

Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду через Охтирський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Роз`яснити учасникам судового провадження їх право на отримання в суді копії вироку.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_68