Ухвала суду № 126791012 від 18.03.2025 , Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12442/25-к

пр. 1-кс-12746/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025000000000479 від 06.02.2025,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025000000000479 від 06.02.2025 про накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів, а саме: на нерухоме майно, із забороною у розпорядженні та вчиненні будь-який дій, пов`язаний з відчуженням, реєстрацією та перереєстрацію права власності, а також вчинення будь-яких інших правочинів, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власників на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що перебуває у власності: ПрАТ «СУМБУД» (код за ЄДРПОУ 14017843), ТОВ «СУМБУД» (код за ЄДРПОУ 45102083).

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12025000000000479 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, шляхом обману заволодів належною ОСОБА_10 часткою у статутному капіталі ПрАТ «СУМБУД» в розмірі 19,6891 % за наступних обставинах.

З 2009 року головою правління ПрАТ «СУМБУД» був ОСОБА_10 , який також мав частку в статутному капіталі даного товариства в розмірі 19,6891 %.

В 2021 році акціонери ПрАТ «СУМБУД» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вирішили незаконно звільнити ОСОБА_10 з посади Голови правління даного товариства та шахрайським шляхом заволодіти його акціями.

Так, 09.11.2021 в порушення законодавства України, в тому числі Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення Наглядової ради ПрАТ «СУМБУД» про звільнення ОСОБА_10 з посади Голови правління.

Рішенням Зарічного районного суду м. Суми від 04.11.2022 звільнення ОСОБА_10 з посади Голови правління визнано незаконним, ОСОБА_10 поновлено на посаді з стягненням коштів за час вимушеного прогулу.

Однак, службовими особами ПрАТ «СУМБУД», зокрема: директором ОСОБА_4 , членом наглядової ради ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, умисно проігноровано рішення Зарічного районного суду м. Суми щодо поновлення ОСОБА_10 на посаді, зокрема вказані особи не допускали ОСОБА_10 на територію ПрАТ «СУМБУТ», в тому числі до свого робочого місця.

В подальшому службові особи ПрАТ «СУМБУТ» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи з метою заволодіння належною ОСОБА_10 часткою у статутному капіталі ПрАТ «СУМБУТ», залучили до вчинення злочину ОСОБА_6 .

Так в грудні 2022 року до ОСОБА_10 звернувся ОСОБА_6 , який представився кримінальним авторитетом та повідомив, що зможе допомогти йому у вирішенні конфлікту із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 щодо недопущення його до робочого місця як Голови правління ПрАТ «СУМБУД». При цьому, ОСОБА_6 повідомив, що для вирішення даного конфлікту йому необхідно стати акціонером ПрАТ «СУМБУД» та переконав ОСОБА_10 передати йому його частку в статутному капіталі даного товариства.

05.12.2022 ОСОБА_10 , будучи введений в оману, підписав договір дарування, відповідно до якого подарував ОСОБА_7 (мати ОСОБА_6 ) акції в бездокументарній формі ПрАТ «СУМБУД» в кількості 275 647 штук, що становить частку 19,6891 % статутного капіталу.

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 діючи відповідно до відведеної їм ролі злочинних дій, передали зазначені акції ОСОБА_4 .

Крім того, у порушення попередніх домовленостей закріплених додатком № 1 до договору дарування акцій, 18.07.2023 між ПрАТ «СУМБУД» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «СУМБУД» в особі керівника ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу будівель дитсадка, предметом якого були об`єкти нерухомості, розташовані по АДРЕСА_1 , загальною площею 3100,9 кв. м, які знаходяться на земельній ділянці загальною площею 0,6297 га, кадастровий номер 5910136300:04:008:0015.

Відповідно до п. 8 зазначеного договору купівлі-продажу продаж майна відбувся за ціною 1 000 000 гривень, яку покупець сплатив продавцю в повному обсязі до підписання угоди. Реальна вартість приміщення дитсадка складає близько 68 000 000 гривень, що підтверджується Звітом про оцінку майна проведеною в 2024 році ТОВ «ЦЕНТР ОЦІНКИ ТА КОНСАЛТИНГУ НЬЮ ВЕЙ».

Укладення зазначеного вище договору є приховуванням злочинної діяльності ОСОБА_4 , тобто надання суспільно-небезпечним діянням законного вигляду з метою їх легалізації, про що може свідчити наступне.

Згідно відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств, установ та організацій, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «СУМБУД» є ОСОБА_4 , який укладав правочин та діяв від імені ПрАТ «СУМБУД». Також, ТОВ «СУМБУД» зареєстровано 12.07.2023, тобто за 6 днів до укладення правочину.

Таким чином, ОСОБА_4 навмисно створив фіктивне підконтрольне підприємство ТОВ «СУМБУД» з метою незаконного заволодіння чужим майном - будівлею дитячого садка, власником якої було ПрАТ «СУМБУД», чим завдав шкоди на суму 67 000 000 гривень.

На даний час ОСОБА_4 спільно з іншими службовими особами ПрАТ «СУМБУТ» продовжують свою злочинну діяльність, пов`язану із шахрайським заволодінням майна ПрАТ «СУМБУД» та інших осіб, в тому числі через підконтрольні йому юридичні особи. Зокрема, під час досудового розслідування встановлено суб`єкти господарської діяльності керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , через які вказані особи незаконно здійснюють розтрату майна ПрАТ «СУМБУД», а саме: ТОВ «СУМБУД», ТОВ «ГІДРОНАМИВ», ТОВ «ГІДРОБУДКОМЛЕКТ-3», ТОВ «СОЗІДАНІЄ», ТОВ «ХІМБУД - 2», ТОВ «СУМБУД-СЕРВІС», СТОВ «АГРОТЕХПОСЛУГА», ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРИЗОНТ».

ПрАТ «СУМБУД» (код за ЄДРПОУ 14017843), юридична та фактична адреса: місто Суми, вулиця Петропавлівська, 86. Основний вид діяльності згідно КВЕД 41.20 - будівництво житлових i нежитлових будівель. Директор товариства ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_9 , особа яка може вчиняти дії від імені підприємства ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Також, згідно наявних відомостей ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціаром ПрАТ «СУМБУД» та має прямий вирішальний вплив завдяки частці 60,24 % в статутному капіталі вищевказаного підприємства.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власників на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, у власності ПрАТ «СУМБУД» перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

- приміщення (група приміщень, ідентифікатор 01.3483499.5091235.20230615.85.0744.27), загальною площею 60,9 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- приміщення (група приміщень, ідентифікатор 01.3483499.5091235.20230615.85.0747.39), загальною площею 392 кв. м, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- кімната (ідентифікатор 01.3477371.5094731.20220105.35), загальною площею 12,1 кв. м, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-багатоквартирний житловий будинок (ідентифікатор 01.3481652.5090636.20240726.07.0000.43), загальною площею 6662,8 кв.м, 2133,2 кв. м готовності (60%), за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер земельної ділянки місця розташування 5910136300:01:008:0015;

- приміщення (група приміщень, ідентифікатор 01.3481641.5090874.20230618.13.6463.39), загальною площею 146,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення № 1;

- приміщення (група приміщень, ідентифікатор 01.3481641.5090874.20230618.13.6646.49), загальною площею 101,2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення № 2;

- офісне приміщення загальною площею 10,5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- офісне приміщення загальною площею 37, 5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартира загальною площею 46,3 кв. метрів, з 2-х кімнат, за адресою: АДРЕСА_9 , кадастровий номер земельної ділянки об`єкта 5910500000:01:010:0185;

- адмінбудівля, загальною площею 2983 кв.м, за адресою: АДРЕСА_10 ;

- нежитлове приміщення, будинок табору, праці та відпочинку (з підвалом) літ. «А-ІІ», загальною площею 1479,1 кв. м, за адресою: АДРЕСА_11 ;

- земельна ділянка загальною площею 0,6704 кв. м, кадастровий номер 5924788700:06:006:0289 (призначення - ведення особистого селянського господарства), за адресою: Сумська область, Сумський район, Червоненьска сільська рада;

- земельна ділянка загальною площею 0,4283 га, кадастровий номер 5924788700:06:006:0288 (призначення - ведення особистого селянського господарства), за адресою: Сумська область, Сумський район, Червоненьска сільська рада;

- земельна ділянка, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5924788700:06:006:0276 (призначення - ведення особистого селянського господарства), за адресою: Сумська область, Сумський район, Червоненьска сільська рада;

- земельна ділянка, загальною площею 0,5 га, кадастровий номер 5924788700:06:006:0277 (призначення - ведення особистого селянського господарства), за адресою: Сумська область, Сумський район, Червоненьска сільська рада;

- нежитлове приміщення (офіс), загальною площею 27,3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_12 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 285,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 297 кв.м, розташоване на першому поверсі житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_14 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 143 кв.м, за адресою: АДРЕСА_15 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 2916,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_16 ;

- офісне приміщення, загальною площею 417 кв.м, за адресою: АДРЕСА_71, 1/2 приміщення № 1;

- офісне приміщення, загальною площею 383 кв.м, за адресою: АДРЕСА_17 ;

- офісне приміщення, загальною площею 380,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_71, 5/1, приміщення № 2;

- земельна ділянка загальною площею 2 га, кадастровий номер 5924789100:06:004:0219 (призначення - для ведення особистого селянського господарства), розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, Шпилівська сільська рада;

- гуртожиток з технічним підпіллям під літ. «А», загальною площею 2382 кв.м, за адресою: АДРЕСА_72

- машиномісце № 10 в підземній автостоянці, загальною площею 18 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 429,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_19 ;

- житлове приміщення, загальною площею 2492,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_20 ;

- нежитлове приміщення (майнові права на нежитлове приміщення) № 87-а в багатоповерховому будинку АДРЕСА_21 ;

- квартира, за адресою: АДРЕСА_22 ;

-частка 84/100 гуртожитку під літ. А-V, загальною площею 3895,5 кв.м, житлова площа 1918,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_23 ;

- 2-х кімнатна квартира на першому поверсі двоповерхового будинку, загальною площею 51,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_24 ;

- 3-х кімнатна квартира на першому поверсі двоповерхового будинку, загальною площею 62,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_25 ;

- 2-х кімнатна квартира на першому поверсі двоповерхового будинку, загальною площею 52,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_26 ;

- частка 94/100 будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_27 ;

- квартира, загальною площею 57,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_28 ;

- нежиле приміщення, магазин загальною площею 1048,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_29 ;

- офісне приміщення, загальною площею 127,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_30 ;

- офісне приміщення загальною площею 140,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_31 ;

- офісне приміщення загальною площею 114,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_32 ;

- офісне приміщення загальною площею 139,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_33 ;

- об`єкт незавершеного будівництва 84 % готовності, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартира однокімнатна, загальною площею 31,60 кв.м, за адресою: АДРЕСА_34 ;

- однокімнатна квартира, загальною площею 31,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_35 ;

- двокімнатна квартира. загальною площею 83,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_36 ;

- трьохкімнатна квартира, загальною площею 113,18 кв.м, за адресою: АДРЕСА_37 ;

- трьохкімнатна квартира, загальною площею 78,32 кв.м, за адресою: АДРЕСА_38 ;

- однокімнатна квартира, загальною площею 35,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_39 ;

- будівля, офісні приміщення, загальною площею 207,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_40 ;

- однокімнатна квартира, загальною площею 50,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_41 ;

- двокімнатна квартира. загальною площею 74,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_42 ;

- двокімнатна квартира, загальною площею 75,80 кв.м, за адресою: АДРЕСА_43 ;

- двокімнатна квартира, загальною площею 79,80 кв.м, за адресою: АДРЕСА_44 ;

- двокімнатна квартира, загальною площею 72,30 кв.м, за адресою: АДРЕСА_45 ;

- семикімнатна квартира, загальною площею 156,7 кв.метрів, за адресою: АДРЕСА_46 ;

- п`ятикімнатна квартира, загальною площею 115,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_47 ;

- п`ятикімнатна квартира, загальною площею 135,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_48 ;

- двокімнатна квартира, загальною площею 89,28 кв.м, за адресою: АДРЕСА_49 ;

- двокімнатна квартира, загальною площею 87,66 кв.м, за адресою: АДРЕСА_50 ;

- двокімнатна квартира, загальною площею 86,40 кв.м, за адресою: АДРЕСА_51 ;

- однокімнатна квартира, загальною площею 47,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_52 ;

- офісне приміщення, загальною площею 380,10 кв.м, за адресою: АДРЕСА_53 ;

- двокімнатна квартира, загальною площею 79,20 кв.м, за адресою: АДРЕСА_54 ;

- двокімнатна квартира, загальною площею 84,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_55 ;

- двокімнатна квартира, загальною площею 84,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_56 ;

- двокімнатна квартира, загальною площею 78,20 кв.м, за адресою: АДРЕСА_57 ;

- однокімнатна квартира, загальною площею 48,40 кв.м, за адресою: АДРЕСА_58 ;

- офісне приміщення № 1, загальною площею 417,00 кв.м, за адресою: АДРЕСА_59 ;

- офісне приміщення № 2, загальною площею 381,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_59 ;

- офісне приміщення № 15, загальною площею 133,67 кв.м, за адресою: АДРЕСА_60 ;

- офісне приміщення № 16, загальною площею 160,04 кв.м, за адресою: АДРЕСА_60 ;

- офісне приміщення № 17, загальною площею 134,87 кв.м, за адресою: АДРЕСА_60 ;

- офісне приміщення, загальною площею 126,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_61 ;

- офісне приміщення, загальною площею 109,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_15 ;

- офісне приміщення, загальною площею 113,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_62 ;

- офісне приміщення № 7, загальною площею 106,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_63 ;

- машиномісце № 30, загальною площею 16,30 кв.м, за адресою: АДРЕСА_71, будинок 1/1;

- машиномісце № 28, загальною площею 16,00 кв.м, за адресою: АДРЕСА_71, будинок 1/1;

- машиномісце № 29, загальною площею 17,00 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- машиномісце № НОМЕР_1 , загальною площею 10,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- машиномісце № НОМЕР_2 , загальною площею 18,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- машиномісце № НОМЕР_3 , загальною площею 17,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- машиномісце № НОМЕР_4 , загальною площею 18,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- машиномісце № НОМЕР_5 , загальною площею 17,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- машиномісце № 8, загальною площею 18,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- машиномісце № 9, загальною площею 17,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- машиномісце № НОМЕР_6 , загальною площею 17,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- машиномісце № НОМЕР_7 , загальною площею 17,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- нежитлові будівлі будівельно-монтажного підприємства, за адресою: АДРЕСА_64 ;

- однокімнатна квартира, загальною площею 27,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_65 ;

- об`єкт незавершеного будівництва адміністративного приміщення готовністю 1 %, за адресою: АДРЕСА_66 ;

- частка 437/1000 садового будинку, з вбудованим нежилим приміщенням, загальною площею 11 055,9 кв.м: квартири: двокімнатна АДРЕСА_67 загальною площею 44,7 кв.м; двокімнатна № 23 загальною площею 45,9 кв.м; однокімнатна № 25 загальною площею 29,2 кв.м; двокімнатна № 29 загальною площею 45,4 кв.м; двокімнатна № 35 загальною площею 45,6 кв.м; однокімнатна № 46 загальною площею 36,8 кв.м; однокімнатна № 73 загальною площею 29,1 кв.м; двокімнатна № 107 загальною площею 45,4 кв.м; однокімнатна № 111 загальною площею 36,1 кв.м; однокімнатна № 115 загальною площею 29,3 кв.м; однокімнатна № 123 загальною площею 35,9 кв.м; однокімнатна № 124 загальною площею 34,9 кв.м; двокімнатна № 134 загальною площею 45,7 кв.м; двокімнатна № 137 загальною площею 45,0 кв.м; однокімнатна № 139 загальною площею 28,8 кв.м; однокімнатна № 142 загальною площею 35,5 кв.м; однокімнатна № 148 загальною площею 35,0 кв.м; однокімнатна № 156 загальною площею 28,3 кв.м; однокімнатна № 174 загальною площею 28,6 кв.м; двокімнатна № 191 загальною площею 44,8 кв.м; підвал площею 1077,6 кв.м;

- нежиле приміщення 8526/10000 частини, загальною площею 5907,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_68 ;

- нежитлова будівля (гараж-склад), за адресою: АДРЕСА_70.

ТОВ «СУМБУД» (код за ЄДРПОУ 45102083), адреса: місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, 52, основний вид діяльності згідно КВЕД 68.20 - надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновниками ТОВ «СУМБУД» є ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власників на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ТОВ «СУМБУД» має у власності будівлю дитсадка, загальною площею 3100,9 кв.м, за адресою: місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, 52.

Ураховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що з метою продовження своєї злочинної діяльності, пов`язаної із заволодінням майном ПрАТ «СУМБУД» та інших осіб, ОСОБА_4 та інші службові особи ПрАТ «СУМБУД», а також засновники та кінцеві бенефіціари взмозі вчинити реєстраційні та нотаріальні дії щодо переоформлення зазначених об`єктів нерухомого майна чи будь-які інші дії, що перешкоджатимуть встановленню об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, перетворення, відчуження нерухомого майна вказаних вище юридичних осіб, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно ПрАТ «СУМБУД», ТОВ «СУМБУД» із обмеженням у розпорядженні та забороною вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, реєстрацією та перереєстрацію права власності, а також вчинення будь-яких інших правочинів.

03.03.2025 зазначені вище об`єкти нерухомого майна визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як такі на яких зберігаються сліди вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 та іншими працівниками ПрАТ «СУМБУД».

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Слідчий у кримінальному провадженні направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просив проводити без його участі. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч. 2 ст. 173 КПК України):

- правову підставу для арешту майна;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, доводи прокурора про існування ризиків відчуження, знищення, спотворення речових доказів у кримінальному провадженні є цілком обґрунтованими.

Викладене в клопотанні прокурора переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, а саме на нерухоме майно, що перебуває у власності ПрАТ «СУМБУД» (код за ЄДРПОУ 14017843), ТОВ «СУМБУД» (код за ЄДРПОУ 45102083), оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з тим, з урахуванням принципів розумності та співмірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наслідки накладеного арешту для третіх осіб, клопотання прокурора в частині користування та розпорядження зазначеним нерухомим майном товариства задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025000000000479 від 06.02.2025 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, шляхом встановлення заборони на відчуження об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності: ПрАТ «СУМБУД» (код за ЄДРПОУ 14017843), а саме:

- приміщення (група приміщень, ідентифікатор 01.3483499.5091235.20230615.85.0744.27), загальною площею 60,9 кв. м, за адресою: місто Суми, вулиця Івана Сірка, 33/1, приміщення 1;

- приміщення (група приміщень, ідентифікатор 01.3483499.5091235.20230615.85.0747.39), загальною площею 392 кв. м, за адресою: місто Суми, вулиця Івана Сірка, 33/1, приміщення 2;

- кімнату (ідентифікатор 01.3477371.5094731.20220105.35), загальною площею 12,1 кв. м, за адресою: місто Суми, проспект Перемоги, 143, кімната № 705;

- багатоквартирний житловий будинок (ідентифікатор 01.3481652.5090636.20240726.07.0000.43), загальною площею 6662,8 кв.м, 2133,2 кв. м готовності (60%), за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер земельної ділянки місця розташування 5910136300:01:008:0015;

- офісне приміщення загальною площею 10,5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_69 , приміщення № 5/1;

- офісне приміщення загальною площею 37, 5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартиру загальною площею 46,3 кв. метрів, з 2-х кімнат, за адресою: АДРЕСА_9 , кадастровий номер земельної ділянки об`єкта 5910500000:01:010:0185;

- адмінбудівлю, загальною площею 2983 кв.м, за адресою: АДРЕСА_10 ;

- земельну ділянку загальною площею 0,6704 кв. м, кадастровий номер 5924788700:06:006:0289 (призначення - ведення особистого селянського господарства), за адресою: Сумська область, Сумський район, Червоненьска сільська рада;

- земельну ділянку загальною площею 0,4283 га, кадастровий номер 5924788700:06:006:0288 (призначення - ведення особистого селянського господарства), за адресою: Сумська область, Сумський район, Червоненьска сільська рада;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5924788700:06:006:0276 (призначення - ведення особистого селянського господарства), за адресою: Сумська область, Сумський район, Червоненьска сільська рада;

- земельну ділянку, загальною площею 0,5 га, кадастровий номер 5924788700:06:006:0277 (призначення - ведення особистого селянського господарства), за адресою: Сумська область, Сумський район, Червоненьска сільська рада;

- нежитлове приміщення (офіс), загальною площею 27,3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_12 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 285,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 143 кв.м, за адресою: місто Суми, АДРЕСА_73, приміщення № 8;

- нежитлове приміщення, загальною площею 2916,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_16 ;

- офісне приміщення, загальною площею 417 кв.м, за адресою: АДРЕСА_71, 1/2 приміщення № 1;

- офісне приміщення, загальною площею 383 кв.м, за адресою: АДРЕСА_71, 1/2 приміщення № 2;

- офісне приміщення, загальною площею 380,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_71, 5/1, приміщення № 2;

- земельну ділянку загальною площею 2 га, кадастровий номер 5924789100:06:004:0219 (призначення - для ведення особистого селянського господарства), розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, Шпилівська сільська рада;

- гуртожиток з технічним підпіллям під літ. «А», загальною площею 2382 кв.м, за адресою: АДРЕСА_72

- машиномісце № 10 в підземній автостоянці, загальною площею 18 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 429,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_19 ;

- житлове приміщення, загальною площею 2492,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_20 ;

- нежитлове приміщення (майнові права на нежитлове приміщення) № 87-а в багатоповерховому будинку АДРЕСА_21 ;

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_22 ;

- частку 84/100 гуртожитку під літ. А-V, загальною площею 3895,5 кв.м, житлова площа 1918,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_23 ;

- 2-х кімнатну квартиру на першому поверсі двоповерхового будинку, загальною площею 51,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_24 ;

- 3-х кімнатну квартиру на першому поверсі двоповерхового будинку, загальною площею 62,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_25 ;

- 2-х кімнатну квартиру на першому поверсі двоповерхового будинку, загальною площею 52,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_26 ;

- частку 94/100 будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_27 ;

- квартиру, загальною площею 57,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_28 ;

- нежиле приміщення, магазин загальною площею 1048,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_29 ;

- офісне приміщення, загальною площею 127,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_30 ;

- офісне приміщення загальною площею 140,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_31 ;

- офісне приміщення загальною площею 114,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_32 ;

- офісне приміщення загальною площею 139,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_33 ;

- об`єкт незавершеного будівництва 84 % готовності, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартиру однокімнатну, загальною площею 31,60 кв.м, за адресою: АДРЕСА_34 ;

- однокімнатну квартиру, загальною площею 31,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_35 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 83,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_36 ;

- трьохкімнатну квартиру, загальною площею 113,18 кв.м, за адресою: АДРЕСА_37 ;

- трьохкімнатну квартиру, загальною площею 78,32 кв.м, за адресою: АДРЕСА_38 ;

- однокімнатну квартиру, загальною площею 35,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_39 ;

- будівлю, офісні приміщення, загальною площею 207,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_40 ;

- однокімнатну квартиру, загальною площею 50,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_41 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 74,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_42 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 75,80 кв.м, за адресою: АДРЕСА_43 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 79,80 кв.м, за адресою: АДРЕСА_44 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 72,30 кв.м, за адресою: АДРЕСА_45 ;

- семикімнатну квартиру, загальною площею 156,7 кв.метрів, за адресою: АДРЕСА_46 ;

- п`ятикімнатну квартиру, загальною площею 115,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_47 ;

- п`ятикімнатну квартиру, загальною площею 135,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_48 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 89,28 кв.м, за адресою: АДРЕСА_49 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 87,66 кв.м, за адресою: АДРЕСА_50 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 86,40 кв.м, за адресою: АДРЕСА_51 ;

- однокімнатну квартиру, загальною площею 47,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_52 ;

- офісне приміщення, загальною площею 380,10 кв.м, за адресою: АДРЕСА_53 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 79,20 кв.м, за адресою: АДРЕСА_54 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 84,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_55 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 84,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_56 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 78,20 кв.м, за адресою: АДРЕСА_57 ;

- однокімнатну квартиру, загальною площею 48,40 кв.м, за адресою: АДРЕСА_58 ;