Ухвала суду № 126741332, 21.04.2025, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/1406/25

Провадження № 1-кс/484/399/25

Ухвала

про надання дозволу на обшук

21.04.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні за 12025152110000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України клопотання про надання дозволу на обшук

встановив

21.04.2025 року слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 за погодження прокурора звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні за 12025152110000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження 12025152110000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.02.2025 на адресу Первомайського РВП ГУНП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» ОСОБА_6 , про те, що під час перевірки ним було виявлено факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ «Хеві Метал», котре розташоване по вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області.

Крім іншого, у вказаній заяві зазначалось про те, що 14.02.2025 року на підставі протоколу N? 13/02/25-01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Хеві Метал» від 13.02.2025 р., було внесено зміни щодо дирекції Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна для N? 1000701070023093319, що підтверджується витягом № 34615501 від 25.02.2025 року.

Цього ж дня, Генеральний директор Товариства ОСОБА_7 та Виконавчий директор Товариства ОСОБА_8 виїхали у м. Первомайськ, де виявили відсутність більшої частини товарно-матеріальних цінностей, залишки готової продукції склали 81 тонну (основна частина з якої товарний обріз) і залишки підкату 31 тони, що підтверджується фото та актами фактичного огляду складу готової продукції та складу підкату. Також було виявлено, що пошкоджено доступи в систему обліку 1С, що зробило неможливим доступ у систему 1C, через стороннє втручання, що унеможливило звірку залишків товарно-матеріальних цінностей на складі з даними офіційного обліку на Товаристві. Вартість відсутніх товарно-матеріальних цінностей на складі орієнтовно складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн., що підтверджується вищезазначеними документами.

Крім цього, згідно пояснення начальника складу ОСОБА_9 13.02.2025 року йому зателефонував Генеральний директор Товариства ОСОБА_10 і дав розпорядження передати документацію усю складську та бухгалтерську документацію на київський офіс, що він і зробив цього дня, передавши документи незнайомому чоловікові, який приїхав за ними на білому мікроавтобусі. Вказані пояснення були добровільно та власноручно в письмовому вигляді викладені ОСОБА_9 на ім?я генерального директора ТОВ «Хеві Метал» ОСОБА_7

21.02.2025 року ТОВ «Хеві Метал» направлено колишньому Генеральному директору Товариства ОСОБА_10 письмову вимогу від 20.02.2025 року повернути Товариству документи, печатки, ключів, які на даний час не повернуті Товариству. Вказана вимога була проігнорована.

Заявники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вважають, що колишній Генеральний директор ТОВ «Хеві Метал» ОСОБА_10 не передав новій Дирекції Товариства документи, печатку, ключі згідно вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а приховав їх та разом із іншими невідомими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів майном ТОВ «Хеві Метал» на загальну суму 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Хеві Метал», яке наразі перебуває у стані припинення являлось виробником продукції - гарячеоцинкованого тонколистового прокату із полімерним покриттям. В м. Первомайську по вул. Корабельна, 50/3 знаходиться комплекс технологічного обладнання необхідного для роботи підприємства та склад готової продукції. ТОВ «Хеві Метал» отримувало замовлення від підприємств по всій Україні та із самостійно придбаної сировини проводило нанесення полімерного покриття. Вказана готова продукція мала власну торгову марку «METIPOL» так як ТОВ «Хеві Метал» входило в групу компаній. Серед торгової групи компаній, до якої входило ТОВ «Хеві Метал» були також ТОВ Метіпол Трейд, ТОВ Метіпол, ТОВ Данстіл (Польща) та ТОВ «Модуль-Україна».

Слідство вважає, що на даному етапі досудового розслідування, наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення до якого можуть бути причетні невстановлені наразі особи з числа колишніх працівників ТОВ Хеві Метал, а саме керівництва та менеджменту даного підприємства, які в період часу з 23.01.2025 року по 14.02.2025 року діючи умисно та спільно з корисливою метою, використовуючи свої службові повноваження по розпорядженню щодо відпуску та безпосередній доступ до готової продукції ТОВ Хеві Метал, спланували та реалізували злочинний план, направлений на викрадення майна ТОВ Хеві Метал шляхом вивезення готової продукції з території підприємстві за адресою вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області на територію інших підконтрольних підприємств та при цьому для прикриття своєї злочинної діяльності також залучили начальника складу готової продукції ОСОБА_9 , який 13.02.2025 року таємно викрав з вказаної території документи про відпуск та перевезення рулонів листового металевого прокату за останні 2 місяці, а також при цьому невідомими особами у офісному приміщенні де знаходились робочі місця працівників ТОВ «Хеві Метал» за адресою м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 13, поверх 9 було викрадено наявну там комп`ютерну техніку разом з документами в електронному вигляді та бухгалтерськими документами.

Таким чином, є підстави вважати, що у офісному приміщенні де знаходились робочі місця працівників ТОВ «Хеві Метал» за адресою м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 13, поверх 9 можуть зберігатись та приховуватись речі та/або документи, які є джерелами доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: заявки комерційного відділу ТОВ «Хеві Метал» на відвантаження готової продукції зі складу за адресою вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області в адресу отримувачів продукції, що містять інформацію про вантажний автомобіль, дані водія та номери рулонів інформацію про службову особу, що видала таку заявку, а також можуть знаходитись заповнені товарно транспортні накладні (ТТН) із інформацією про вантаж, компаній-перевізників, місця розвантаження та замовника вантажу.

Також за вказаною адресою можуть зберігатися належні ТОВ «Хеві Метал» та/або іншим особам стаціонарні персональні електронно - обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, планшети та інші електронні носії інформації (оптичні диски, USB-флеш накопичувачі, карти-пам`яті, флеш-картки, жорсткі внутрішні/зовнішні магнітні диски), якими користувались працівники ТОВ «Хеві Метал», здійснюючи комерційну діяльність та бухгалтерський облік у період січня - лютого 2025 року та які в цей період використовувались при виконанні вказівки колишньої дирекції підприємства по організації вивезення готової продукції з виробничої території ТОВ «Хеві Метал» за адресою вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області. На вказаних пристроях та матеріальних носіях інформації можуть міститися збережені та/або видалені відомості (інформація), документи, зображення, інші файли або листування з контрагентами від імені ТОВ «Хеві Метал» з використанням електронної пошти чи інтернет-месенджерів з іншими користувачами.

Сторона обвинувачення переконана, що зазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути використані як докази підтвердження або спростування події та способу вчинення кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, встановлення факту викрадення майна ТОВ «Хеві Метал», що є предметом вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також можуть містити інші дані, які будуть використані як докази події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення) а також обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування та передбачені статтею 91 КПК.

Метою відшукання та вилучення комп`ютерів та інших цифрових носіїв інформації є необхідність надання їх на дослідження відповідними спеціалістами із застосування наукових, технічних та інших спеціальних знань (техніки) або шляхом проведення експертизи, оскільки працівники ТОВ «Хеві Метал», здійснюючи бухгалтерський облік у період січня-лютого 2025 року, будучи обізнаними про наявність наміру у органу досудового розслідування здобути викривальні докази, зокрема документів з інформацією що може викрити їх злочинну діяльність, з метою приховування таких даних могли знищити або іншим чином змінити їх вміст у зазначених речах. На переконання сторони обвинувачення, при копіюванні даних із електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, оптичних дисків, USB-флеш накопичувачів, карт - пам`яті або флеш-карток) будуть одержані не лише дані, які є в наявності на день проведення такої дії, а й ті дані, які могли бути видалені та які вказують на обставини попереднього погодження учасниками майбутнього замаху на вчинення злочину (шляхом відновлення вказаних даних).

В зв`язку з вищевикладеним, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. В даному випадку проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування.

На підставі зазначеного вище існує необхідність у надані стороні обвинувачення дозволу на проведення обшуку за адресою офісного приміщення де знаходились робочі місця працівників ТОВ «Хеві Метал» а саме у нежилому приміщенні загальною площею 350 м2 (триста п?ятдесят), що знаходиться на поверсі 9 в бізнес-центрі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд 13 з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: документів діяльності ТОВ «Хеві Метал» за період січня-лютого 2025 року, бухгалтерської та іншої комерційної документації ТОВ «Хеві Метал» в тому числі заявок комерційного відділу ТОВ «Хеві Метал» на відвантаження готової продукції зі складу за адресою вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області в адресу отримувачів продукції, та заповнених товарно-транспортних накладних (ТТН) із інформацією про вивезення продукції за вказаний період, а також відшукання належних ТОВ «Хеві Метал» та/або іншим особам стаціонарних персональних електронно - обчислювальних машин, комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших електронних носіїв інформації (оптичні диски, USB-флеш накопичувачі, карти-пам`яті, флеш-картки, жорсткі внутрішні/зовнішні магнітні диски), якими користувались працівники ТОВ «Хеві Метал», здійснюючи комерційну діяльність та бухгалтерський облік у період січня - лютого 2025 року та які в цей період використовувались при виконанні вказівки колишньої дирекції підприємства по організації вивезення готової продукції з виробничої території ТОВ «Хеві Метал» за адресою вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області.

З метою відшукання виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення необхідно провести обшук у нежилому приміщенні загальною площею 350 м2 (триста п?ятдесят), що знаходиться на поверсі 9 нежитлового будинку - адміністративного корпусу (літ. А), загальною площею 3694,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд 13 за вказаною адресою.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником нежиле приміщення що знаходиться в даному бізнес-центрі, загальною площею 350 м2 (триста п?ятдесят) (що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд 13, поверх 9, блок є ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35998381).

Обшук проводиться з метою відшукання виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі з метою відшукання:

- документів діяльності ТОВ «Хеві Метал» за період січня-лютого 2025 року,

- бухгалтерської та іншої комерційної документації ТОВ «Хеві Метал»

- заявок комерційного відділу ТОВ «Хеві Метал» на відвантаження готової продукції зі складу за адресою вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області в адресу отримувачів продукції

- заповнених товарно-транспортних накладних (ТТН) із інформацією про вивезення продукції за вказаний період,

- належних ТОВ «Хеві Метал» та/або іншим особам стаціонарних персональних електронно - обчислювальних машин, комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших електронних носіїв інформації (оптичні диски, USB-флеш накопичувачі, карти-пам`яті, флеш-картки, жорсткі внутрішні/зовнішні магнітні диски), якими користувались працівники ТОВ «Хеві Метал», здійснюючи комерційну діяльність та бухгалтерський облік у період січня - лютого 2025 року та які в цей період використовувались при виконанні вказівки колишньої дирекції підприємства по організації вивезення готової продукції з виробничої території ТОВ «Хеві Метал» за адресою вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області.

Суд, заслухавши прокурора та слідчого, перевірив надані матеріали до клопотання та матеріали кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Додаткові заходи щодо встановлення свідків та інших доказів вчинення кримінального правопорушення можуть призвести до розповсюдження відомостей про планування проведення обшуку, що в подальшому може потягнути за собою знищення предмету обшуку, зміни місця його переховування та інші фактори перешкоджання проведенню досудового розслідування, тому слідчим суддею в ухвалі не зазначаються.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Так, дійсно викладені у клопотанні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні підтверджуються доданими до клопотання документами та матеріалами кримінального провадження.

Правова кваліфікація такого правопорушення відповідає закону про кримінальну відповідальність.

Погоджуюсь з тим, що обшук в нежилому приміщенні загальною площею 350 м2 (триста п?ятдесят), що знаходиться на поверсі 9 в бізнес-центрі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд 13, що належить ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35998381), з метою відшукання речей та предметів, котрі можуть мати значення для встановлення істини по справі, можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

За наведених вище обставин, на підставі ст. ст. 233, 234, 235 КПК України клопотання слідчого слід задовольнити.

ухвалив

надати слідчим та прокурорам, які здійснюють свої повноваження під час досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 12025152110000197 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України дозвіл на проведення обшуку в нежилому приміщенні загальною площею 350 м2 (триста п?ятдесят), що знаходиться на поверсі 9 в бізнес-центрі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд 13, що належить ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35998381) з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

-документів діяльності ТОВ «Хеві Метал» за період січня-лютого 2025 року,

-бухгалтерської та іншої комерційної документації ТОВ «Хеві Метал»

-заявок комерційного відділу ТОВ «Хеві Метал» на відвантаження готової продукції зі складу за адресою вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області в адресу отримувачів продукції

-заповнених товарно-транспортних накладних (ТТН) із інформацією про вивезення продукції за вказаний період,

-належних ТОВ «Хеві Метал» та/або іншим особам стаціонарних персональних електронно - обчислювальних машин, комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших електронних носіїв інформації (оптичні диски, USB-флеш накопичувачі, карти-пам`яті, флеш-картки, жорсткі внутрішні/зовнішні магнітні диски), якими користувались працівники ТОВ «Хеві Метал», здійснюючи комерційну діяльність та бухгалтерський облік у період січня - лютого 2025 року та які в цей період використовувались при виконанні вказівки колишньої дирекції підприємства по організації вивезення готової продукції з виробничої території ТОВ «Хеві Метал» за адресою вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не підлягає оскарженню. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: