Ухвала суду № 126741330, 21.04.2025, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/1406/25

Провадження № 1-кс/484/400/25

Ухвала

про надання дозволу на обшук

21.04.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні за 12025152110000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України клопотання про надання дозволу на обшук

встановив

21.04.2025 року слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 за погодження прокурора звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні за 12025152110000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження 12025152110000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

26.02.2025 на адресу Первомайського РВП ГУНП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ТОВ «ХЕВІ МЕТАЛ» (далі також - Товариство) ОСОБА_6 , про те, що під час перевірки ним було виявлено факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ «Хеві Метал», виробничі потужності якого розташовані по вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області.

Крім іншого, у вказаній заяві зазначалось про те, що 14.02.2025 на підставі протоколу № 13/02/25-01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Хеві Метал» від 13.02.2025, внесено зміни щодо дирекції Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна для № 1000701070023093319, що підтверджується витягом № 34615501 від 25.02.2025.

Цього ж дня, Генеральний директор Товариства ОСОБА_7 та Виконавчий директор Товариства ОСОБА_8 виїхали у м. Первомайськ, де виявили відсутність більшої частини товарно-матеріальних цінностей, залишки готової продукції склали 81 тонну (основна частина з якої товарний обріз) і залишки підкату 31 тони, що підтверджується фото та актами фактичного огляду складу готової продукції та складу підкату. Також було виявлено, що пошкоджено доступи в систему обліку 1С, що зробило неможливим доступ у систему 1C, через стороннє втручання, що унеможливило звірку залишків товарно-матеріальних цінностей на складі з даними офіційного обліку на Товаристві. Вартість відсутніх товарно-матеріальних цінностей на складі орієнтовно складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн., що підтверджується вищезазначеними документами.

Крім цього, згідно пояснення начальника складу ОСОБА_9 13.02.2025 йому зателефонував Генеральний директор Товариства ОСОБА_10 і дав розпорядження передати документацію усю складську та бухгалтерську документацію на київський офіс, що він і зробив цього дня, передавши документи незнайомому чоловікові, який приїхав за ними на білому мікроавтобусі. Вказані пояснення були добровільно та власноручно в письмовому вигляді викладені ОСОБА_9 на ім?я генерального директора ТОВ «Хеві Метал» ОСОБА_7

21.02.2025 ТОВ «Хеві Метал» направлено колишньому Генеральному директору Товариства ОСОБА_10 письмову вимогу від 20.02.2025 року повернути Товариству документи, печатки, ключів, які на даний час не повернуті Товариству. Вказана вимога була проігнорована.

Заявники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 переконані, що колишній Генеральний директор ТОВ «Хеві Метал» ОСОБА_10 не передав новій Дирекції Товариства документи, печатку, ключі згідно вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а приховав їх та разом із іншими невідомими особами, заволодів майном ТОВ «Хеві Метал» на загальну суму близько 100 000 000,00 (ста мільйонів) грн.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Допитано свідків, та встановлено, встановлено, що товарно-матеріальні цінності ТОВ «Хеві Метал» у виді прокатних сталевих рулонів були вивезені із території Товариства на, як мінімум 49 тягачах у спарці із відповідними напівпричепами. Вказані прокатні сталеві рулони вивозилися, як на виконання договірних зобов`язань між ТОВ «Хеві Метал» та рядом контрагентами (зокрема нерезидентами України), а також без правових на те підстав у злочинний спосіб для подальшого можливого обернення його у товарний еквівалент легального походження, чи відповідний грошовий еквівалент.

Так, у ході досудового слідства встановлено, що по замовникам, ТОВ «Хеві Метал» із ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ» (код за ЄРДПОУ 39930091) офіційних (легальних) правовідносин не мав. Із території виробничих потужностей Товариства, розташованих по вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області, водій ОСОБА_11 на тягячі MAN TGX 18.480, номернии? знак НОМЕР_1 у спарці із напівпричепом KOEGEL SN 24, номернии? знак НОМЕР_2 вивіз прокатні сталеві рулони загальною масою понад 22 тони. Встановлено, що казаний водій здійснював перевезення у складі ТОВ «Мако Транс Груп». 11.02.2025 у вказаного ТОВ засобами мобільного зв`язку із номеру телефону НОМЕР_3 здійснено замовлення на перевезення прокатних сталевих рулонів із потужностей Товариства ТОВ «Хеві Метал», розташованих по вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області до Волинської області. Вивантаження вантажу відбувалося на території виробничих потужностей ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ» (код за ЄРДПОУ 39930091) за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, село Боголюби, вулиця Набережна, будинок, 20-А. При цьому, згідно із інформацією, отриманою від ТОВ «Мако Транс Груп», координація та погодження вивантаження вантажу здійснювалася водієм із невстановленою особою за допомогою номеру телефону НОМЕР_4 .

Водночас, вказаний номер НОМЕР_4 являється контактним номером ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ», що прямо зазначено у них на офіційному сайті за гіперпосиланням «https://volynstal.com.ua» (протокол огляду комп`ютерних даних від 02.04.2025).

11.02.2025 із території виробничих потужностей Товариства, розташованих по вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області, водій ОСОБА_12 на тягячі MAN TGX 18.460, номернии? знак НОМЕР_5 у спарці із напівпричепом SCHMITZ SCS 24L, номернии? знак НОМЕР_6 вивіз прокатні сталеві рулони. Встановлено, що казаний водій здійснював перевезення у складі ТзОВ «Агролайф корми».

В свою чергу, 31.03.2025 від ТзОВ «Агролайф корми» отримано інформацію, що 11.02.2025 вказане ТзОВ здійснювало перевезення прокатних сталевих рулонів загальною масою понад 30 тон із потужностей Товариства ТОВ «Хеві Метал», розташованих по вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області до Волинської області. Вивантаження вантажу відбувалося на території за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, село Боголюби (саме із GPS-тренінгу неможливо встановити детальнішу адресу).

При цьому, згідно із інформацією, отриманою від ТзОВ «Агролайф корми», координація та погодження вивантаження вантажу здійснювалася водієм із невстановленою особою за допомогою номеру телефону НОМЕР_4 .

Водночас, вказаний номер НОМЕР_4 являється контактним номером ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ», що прямо зазначено у них на офіційному сайті за гіперпосиланням «https://volynstal.com.ua» (протокол огляду комп`ютерних даних від 02.04.2025).

У ході проведення опитування особи водія ТзОВ «Агролайф корми» встановлено, що 12.02.2025 він на вантажному сідловому тягачі MAN TGX 18.460, номернии? знак НОМЕР_5 здійснював погрузку прокатних сталевих рулонів із території ТОВ «Хеві Метал» за адресою: вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області та вигружав її у околицях м. Луцька на підприємстві ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ», точну адресу розташування якого він не пам`ятає.

Координував із ним одержувач від ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ» із номеру телефону НОМЕР_4 .

Поряд із вказаною вище інформацією, ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ» на запит слідчому в отриманні інформації із приводу отримання вказаних вище прокатних сталевих рулонів відмовило, будь-якої інформації не надало.

Водночас у ході проведення опитування керівника та засновника (учасник) (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50) ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ» - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що між ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ» та ТОВ «Хеві Метал» ніяких взаєморозрахунків ні разу не проводилося, ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ» у ТОВ «Хеві Метал» товари ніколи не купувало.

Також ОСОБА_14 повідомив, що від підприємства ТОВ «Хеві Метал» до ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ» продукція, у тому числі у виді металу, ніколи не возилася.

ОСОБА_14 повідомив, що вказану вище інформацію він, як керівник ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ», надавати органу досудового розслідування у формі офіційного запиту в порядку ст. 93 КПК України, відмовляється, а бажає пояснити це лише у телефонній розмові або на підставі відповідної судової санкції.

Слідчий вважає, що товарно-матеріальні цінності ТОВ «Хеві Метал», як мінімум, 11 та 12 лютого 2025 року на, як мінімум двох тягачах у сукупній кількості понад 52 тони із території виробничих потужностей Товариства, розташованих по вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області були вивезені без будь-яких правоустановчих документів на територію виробничих потужностей ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ» (код за ЄРДПОУ 39930091) за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, село Боголюби, вулиця Набережна, будинок, 20-А, а також те, що вказане товариство та його працівники приховують вказані обставини, використовують методи конспірації, оформлюючи товаро-транспортні накладні із перевезення зазначеного майна собі на товариство без зазначення адреси вивантаження, зазначаючи у відповідній графі лише місто Луцьк, а також намагання керівника ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ» ОСОБА_13 ввести орган досудового розслідування в оману та приховання зазначеного факту вивантаження на території ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ» вказаних прокатних сталевих листів масою понад 52 тони.

Також встановлено, що із території виробничих потужностей Товариства, розташованих по вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області, водій ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на тягячі з номерним знаком НОМЕР_7 у спарці із напівпричепом SCHMITZ SCB-S3T, номернии? знак НОМЕР_8 вивіз прокатні сталеві рулони. Встановлено, що казаний водій здійснював перевезення у складі ПП «СОЛОВІИ?-ТРАНС».

В свою чергу, 04.04.2025 від ПП «СОЛОВІИ?-ТРАНС» отримано інформацію, що 13.02.2025 вказане ПП здійснювало перевезення прокатних сталевих рулонів із потужностей Товариства ТОВ «Хеві Метал», розташованих по вул. Корабельна, 50/3 м. Первомайськ Миколаївської області до підприємства за адресою: Івано-Франківська область, м. Ямниця, вул. Яремчука, 17.

При цьому, згідно із інформацією, отриманою від ПП «СОЛОВІИ?-ТРАНС», координація та погодження вивантаження вантажу здійснювалася водієм із невстановленою особою за допомогою номеру телефону НОМЕР_9 .

Водночас, вказаний номер НОМЕР_9 являється контактним номером філії ТОВ «ВОЛИНЬСТАЛЬ» у м. Ямниця, що прямо зазначено у них на офіційному сайті за гіперпосиланням «https://volynstal.com.ua» (протокол огляду комп`ютерних даних від 02.04.2025).

Водночас, за вказаною адресою знаходяться виробничі потужності ТОВ «Волсталь» (код за ЄРДПОУ 45206776).

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення переконана, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «Волсталь» (код за ЄРДПОУ 45206776) за адресою: Івано-Франківська область, м. Ямниця, вул. Яремчука, 17, посадові особи вказаного ТОВ, а також треті особи за їх сприяння можуть зберігати: товарно-матеріальні цінності ТОВ «Хеві Метал» у виді прокатних сталевих рулонів, а також супутні документи: акти приймання-передачі прокатних стальних рулонів від ТОВ «Хеві Метал» (зокрема через посередників), складених у період часу із 01.02.2025 по 28.02.2025, а також відповідних товаро-транспортні накладні; складські документи (прихідні накладні, картки обліку матеріалів, складські ордери), що підтверджують отримання та облік прокатних стальних рулонів від ТОВ «Хеві Метал», зокрема від посередників у період часу із 01.02.2025 по 28.02.2025; рахунки-фактури, виставлені на ТОВ «Хеві Метал» у період часу із 01.01.2025 по теперішній час; документи, які містять відомості про контрагентів, які могли в подальшому отримати вказані вище прокатні стальні рулони від ТОВ «Волсталь», які у період часу із 01.02.2025 по 28.02.2025 отримані від ТОВ «Хеві Метал» (зокрема через посередників); документи про внутрішнє переміщення вказаних вище прокатних стальних рулонів на підприємстві (внутрішні накладні, акти переміщення); інші документи, які можуть підтверджувати факт передачі прокатних стальних рулонів та узгодження умов їх постачання від ТОВ «Хеві Метал» (зокрема через посередників) до ТОВ «Волсталь» у період часу із 01.02.2025 по 28.02.2025.

Водночас, вказані речі у виді прокатних сталевих рулонів, які необхідно відшукати за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «Волсталь» мають індивідуальні та родові ознаки, за допомогою яких можна індивідуалізувати останні та відмежувати їх від товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Волсталь».

Так, встановлено, що на кожному рулоні ТОВ «Хеві Матал» на липкій стрічці приклеюється дві бирки у двох місцях: всередині та ззовні пакування. На вказаних бирках міститься, зокрема інформація: про виробника - ТОВ «Хеві Метал», адреса потужностей виробника - ТОВ «Хеві Метал», якісні та кількісні показники металу, вага, товщина металу, кількість цинкового покриття та колір нанесеного полімерного покриття, а також унікальний серійний номер рулону. Окрім зазначених бирок на рулонах вижигається лазером під час фарбування маркуванням із вказівкою на завод виробника - ТОВ «Хеві Метал» у виді двох латинських літер «HM».

Іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей (документів), що можуть знаходиться за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «Волсталь» (код за ЄРДПОУ 45206776) внаслідок намагання ввести представниками останнього в оману орган досудового розслідування та інших об`єктивних підстав, висвітлених вище у мотивувальній частині клопотання.

Застосування інших слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, проводити не доцільно у зв`язку з тим, що представники ТОВ «Волсталь» або інші треті особи за їх сприяння, можуть вчинити дії спрямовані на знищення, псування та/або приховування речей які є знаряддям вчинення злочину, та містять на собі сліди його вчинення (містять інформацію про його вчинення).

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно, яке знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, м. Ямниця, вул. Яремчука, 17, на праві власності належить юридичній особі - резиденту України ТОВ «Волсталь» (код за ЄРДПОУ 45206776).

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, заслухавши прокурора та слідчого, перевірив надані матеріали до клопотання та матеріали кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Додаткові заходи щодо встановлення свідків та інших доказів вчинення кримінального правопорушення можуть призвести до розповсюдження відомостей про планування проведення обшуку, що в подальшому може потягнути за собою знищення предмету обшуку, зміни місця його переховування та інші фактори перешкоджання проведенню досудового розслідування, тому слідчим суддею в ухвалі не зазначаються.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Так, дійсно викладені у клопотанні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні підтверджуються доданими до клопотання документами та матеріалами кримінального провадження.

Правова кваліфікація такого правопорушення відповідає закону про кримінальну відповідальність.

Погоджуюсь з тим, що обшук об`єктів нерухомого майна, нежитлових приміщеннь, офісно-виробничих складів, об`єктів житлової нерухомості, земельної ділянки, які знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, м. Ямниця, вул. Яремчука, 17, що на праві власності належить юридичній особі - резиденту України ТОВ «Волсталь» (код за ЄРДПОУ 45206776), з метою відшукання речей та предметів, котрі можуть мати значення для встановлення істини по справі, можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

За наведених вище обставин, на підставі ст. ст. 233, 234, 235 КПК України клопотання слідчого слід задовольнити.

ухвалив

надати слідчим та прокурорам, які здійснюють свої повноваження під час досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 12025152110000197 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, нежитлових приміщеннь, офісно-виробничих складів, об`єктів житлової нерухомості, земельної ділянки, які знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, м. Ямниця, вул. Яремчука, 17, що на праві власності належить юридичній особі - резиденту України ТОВ «Волсталь» (код за ЄРДПОУ 45206776), для відшукання: товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Хеві Метал» у виді прокатних сталевих рулонів, а також супутніх документів у виді: актів приймання-передачі прокатних стальних рулонів від ТОВ «Хеві Метал» (зокрема через посередників), складених у період часу із 01.02.2025 по 28.02.2025, а також відповідних товаро-транспортних накладних; складських документів (прихідних накладних, карток обліку матеріалів, складських ордерів), що підтверджують отримання та облік прокатних стальних рулонів від ТОВ «Хеві Метал», зокрема від посередників у період часу із 01.02.2025 по 28.02.2025; рахунків-фактур, виставлених на ТОВ «Хеві Метал» у період часу із 01.01.2025 по теперішній час; документів, які містять відомості про контрагентів, які могли в подальшому отримати вказані вище прокатні стальні рулони від ТОВ «Волсталь», які у період часу із 01.02.2025 по 28.02.2025 отримані від ТОВ «Хеві Метал» (зокрема через посередників); документів про внутрішнє переміщення вказаних вище прокатних стальних рулонів на підприємстві (внутрішніх накладних, актів переміщення); інших документів, які можуть підтверджувати факт передачі прокатних стальних рулонів та узгодження умов їх постачання від ТОВ «Хеві Метал» (зокрема через посередників) до ТОВ «Волсталь» у період часу із 01.02.2025 по 28.02.2025.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не підлягає оскарженню. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: