Ухвала суду № 126711913, 18.04.2025, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3280/25

Номер провадження 1-кс/711/889/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18квітня 2025року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024250000000492, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №12024250000000492, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 15.04.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФГ «Чародій», що за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Жашків, вул. Аеродромна, 2 А.

В обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб у складі заступника начальника Уманської районної лікарні ветеринарної медицини, завідувача Жашківським відділом Уманської районної лікарні ветеринарної медицини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та офіційного провідного ветеринарного лікаря ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення вимог ст.ст. 30, 32, 34, 35, 37 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин», за попередньою змовою з ФГ «Чародій», без проведення відповідних перевірок (техінелоскопії, аналізу харчового ланцюга, тощо), що супроводжують тварин, а також відсутність будь-якої інформації про походження тварин призначених для забою, видають необхідні ветеринарні документи, виставляючи рахунки на оплату від державного ветеринарного органу за одну тварину в сумі 1000 грн., хоча по факту документи видаються кожного разу на близько 20 тварин, на які виставляються рахунки, чим завдаються збитки державі на суму близько 20 000 грн. за один день.

До злочинної схеми залучили представників ФГ «Чародій», а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Жашків Черкаської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Хижня Жашківського р-ну, Черкаської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІНН: НОМЕР_1 . Має відкритий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 .

З метою відшукання доказів, 15.04.2025 проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/3106/25 від 10.04.2025, за місцем здійснення господарської діяльності ФГ «Чародій», що за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Жашків, вул. Аеродромна, 2 А, у приміщенні бойні та цеху для переробки м`яса, виявлено та вилучено документи, а саме: накладна №24 від 15.04.2025 на 1 арк.; декларація виробника №23, дата відправлення 11.04.2025 на 1 арк.

В кабінеті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в будівлі виявлено та вилучено:

- оригінал видаткової накладної №85 від 22.11.2024 на 1 арк.; копія акту службового розслідування роботи офіційного лікаря бійні ФГ «Чародій» на 5 арк.; оригінали незаповнених бланків з мокрою печаткою управління ветеринарної медицини в Жашківському районі в кількості 29 штук; 9 незаповнених бланків з наявною мокрою печаткою Головного управління ветеринарної медицини в Черкаській області; оригінал договору без номеру суб`єкту господарювання щодо забою тварин, переробки, збереження, транспортування, реалізації продукту тваринного походження від 16.01.2023 на 3 арк.; 2 примірники оригіналу договору без дати та номеру «Про надання послуг в особі замовника ФГ «Чародій», виконавець Жашківська районна державна лікарня ветеринарної медицини» на 4 арк. кожен; оригінал прибутково-видаткової накладної №71-000454 від 02.10.2024 на 1 арк.; оригінал звіту про наявність та рух поголів`я свиней в господарстві за період з 01.10. - 31.10.2024 на 2 арк.; копія документу експлуатаційний відділ №23-03-17 від 15.04.2017 на 1 арк.; копія довіреності №2 від 27.092024 на 1 арк.;

- печатки з відтисками, а саме: «Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України», «Управління ветеринарної медицини в Жашківському районі Черкаської області 23-03-17»; «Держветнагляд 23-03-17»; «Держветнагляд 01-17-17»; «Україна 01-17-17»; в поліетиленовому пакеті з написом ТОВ «НОВА ПОШТА» печатку з відтиском: «Держветнагляд 23-03-17»;

- системний блок з написом «Asus» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro MAX», IMEI1 НОМЕР_3 та IMEI2 НОМЕР_4 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_5 та МТС 099-9000423, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Документи, печатки, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також на системному блоці та на даному телефоні наявні відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами Жашківського відділу Уманської районного державної лікарні ветеринарної медицини та ФГ «Чародій». Провести огляд даного телефону під час проведення обшуку не представилось можливим через відсутність необхідних технічних засобів та значного обсягу інформації.

Постановою від 16.04.2025 слідчим вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, так як містять інформацію, що становить інтерес для слідства.

З метою повного, всебічного досудового розслідування, для збереження речових доказів і недопущення передачі іншим особам, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони розпорядження та/або користування.

В судове засідання власники/володільці майна чи заінтересовані особи не з`явилися, з клопотанням про відкладення не зверталися.

До початку судового розгляду від прокурора ОСОБА_3 надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора та інших зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024250000000492, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб у складі заступника начальника Уманської районної лікарні ветеринарної медицини, завідувача Жашківським відділом Уманської районної лікарні ветеринарної медицини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та офіційного провідного ветеринарного лікаря ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення вимог ст.ст. 30, 32, 34, 35, 37 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин», за попередньою змовою з ФГ «Чародій», без проведення відповідних перевірок (техінелоскопії, аналізу харчового ланцюга, тощо), що супроводжують тварин, а також відсутність будь-якої інформації про походження тварин призначених для забою, видають необхідні ветеринарні документи, виставляючи рахунки на оплату від державного ветеринарного органу за одну тварину в сумі 1000 грн., хоча по факту документи видаються кожного разу на близько 20 тварин, на які виставляються рахунки, чим завдаються збитки державі на суму близько 20 000 грн. за один день.

До злочинної схеми залучили представників ФГ «Чародій», а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Жашків Черкаської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Хижня Жашківського р-ну, Черкаської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІНН: НОМЕР_1 . Має відкритий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 .

З метою відшукання доказів, 15.04.2025 проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/3106/25 від 10.04.2025, за місцем здійснення господарської діяльності ФГ «Чародій», що за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Жашків, вул. Аеродромна, 2 А, у приміщенні бойні та цеху для переробки м`яса, виявлено та вилучено документи, а саме: накладна №24 від 15.04.2025 на 1 арк.; декларація виробника №23, дата відправлення 11.04.2025 на 1 арк.

В кабінеті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в будівлі виявлено та вилучено:

- оригінал видаткової накладної №85 від 22.11.2024 на 1 арк.; копія акту службового розслідування роботи офіційного лікаря бійні ФГ «Чародій» на 5 арк.; оригінали незаповнених бланків з мокрою печаткою управління ветеринарної медицини в Жашківському районі в кількості 29 штук; 9 незаповнених бланків з наявною мокрою печаткою Головного управління ветеринарної медицини в Черкаській області; оригінал договору без номеру суб`єкту господарювання щодо забою тварин, переробки, збереження, транспортування, реалізації продукту тваринного походження від 16.01.2023 на 3 арк.; 2 примірники оригіналу договору без дати та номеру «Про надання послуг в особі замовника ФГ «Чародій», виконавець Жашківська районна державна лікарня ветеринарної медицини» на 4 арк. кожен; оригінал прибутково-видаткової накладної №71-000454 від 02.10.2024 на 1 арк.; оригінал звіту про наявність та рух поголів`я свиней в господарстві за період з 01.10. - 31.10.2024 на 2 арк.; копія документу експлуатаційний відділ №23-03-17 від 15.04.2017 на 1 арк.; копія довіреності №2 від 27.092024 на 1 арк.;

- печатки з відтисками, а саме: «Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України», «Управління ветеринарної медицини в Жашківському районі Черкаської області 23-03-17»; «Держветнагляд 23-03-17»; «Держветнагляд 01-17-17»; «Україна 01-17-17»; в поліетиленовому пакеті з написом ТОВ «НОВА ПОШТА» печатку з відтиском: «Держветнагляд 23-03-17»;

- системний блок з написом «Asus» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro MAX», IMEI1 НОМЕР_3 та IMEI2 НОМЕР_4 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_5 та МТС 099-9000423, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 від 16.04.2025, майно, вилучене 15.04.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФГ «Чародій», що за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Жашків, вул. Аеродромна, 2 А, - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024250000000492.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, майно, вилучене 15.04.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФГ «Чародій», що за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Жашків, вул. Аеродромна, 2 А, відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, вилучене 15.04.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФГ «Чародій», що за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Жашків, вул. Аеродромна, 2 А, є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вилучене майно необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників майна.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.04.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФГ «Чародій», що за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Жашків, вул. Аеродромна, 2 А, а саме на:

- оригінал видаткової накладної № 85 від 22.11.2024 на 1 арк.;

- копію акту службового розслідування роботи офіційного лікаря бійні ФГ «Чародій» на 5 арк.;

- оригінали незаповнених бланків з мокрою печаткою управління ветеринарної медицини в Жашківському районі в кількості 29 штук;

- 9 незаповнених бланків з наявною мокрою печаткою Головного управління ветеринарної медицини в Черкаській області;

- оригінал договору без номеру суб`єкту господарювання щодо забою тварин, переробки, збереження, транспортування, реалізації продукту тваринного походження від 16.01.2023 на 3 арк.;

- 2 примірники оригіналу договору без дати та номеру «Про надання послуг, в особі замовника ФГ «Чародій», виконавець Жашківська районна державна лікарня ветеринарної медицини» на 4 арк. кожен;

- оригінал прибутково-видаткової накладної №71-000454 від 02.10.2024 на 1 арк.;

- оригінал звіту про наявність та рух поголів`я свиней в господарстві за період з 01.10. - 31.10.2024 на 2 арк.;

- копію документу експлуатаційний відділ №23-03-17 від 15.04.2017 на 1 арк.;

- копію довіреності № 2 від 27.092024 на 1 арк.;

- печатки з відтисками, а саме: «Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України», «Управління ветеринарної медицини в Жашківському районі Черкаської області 23-03-17»; «Держветнагляд 23-03-17»; «Держветнагляд 01-17-17»; «Україна 01-17-17»;

- в поліетиленовому пакеті з написом ТОВ «НОВА ПОШТА» печатку з відтиском: «Держветнагляд 23-03-17»;

- системний блок з написом «Asus» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro MAX», IMEI1 НОМЕР_3 та IMEI2 НОМЕР_4 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_5 та МТС НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1