Постанова № 12665379, 26.11.2010, Подільський районний суд міста Києва

Справа № 4-1029/10

ПОСТАНОВА

26 листопада 2010 року суддя Подільського районного суду м. Києва Зіміна В.Б. з участю прокурора Живіло В.В., розглянувши матеріали подання старшого слідчого прокуратури Подільського району м. Києва Білоус Ю.В. про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю в АКБ «ХФБ Україна» та накласти арешт на рахунки,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури Подільського району м. Києва Білоус Ю.В. за згодою прокурора Подільського району міста Києва, вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці таємницю в АКБ «ХФБ Україна» та накладення арешту на рахунки.

З подання вбачається, що прокуратурою Подільського району м. Києва за дорученням прокуратури м. Києва виконується клопотання Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської конфедерації про надання правової допомоги у кримінальній справі, порушеній відносно ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, в частині розкриття банківської таємниці по рахунках ТОВ «Серін Інвест», ОСОБА_4 та накладення на них арешту.

Як вбачається з наданих матеріалів, відносно ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 порушено кримінальну справу.

Вчиняючи протиправні дії ОСОБА_2 використовував фірми, які входять до групи компанії Serin group, серед яких ТОВ «Серін Інвест» (код ЄДРПОУ 34695761), керівником якого, згідно даних ДПА України є ОСОБА_4

Як вбачається з матеріалів подання та інформації ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ТОВ «Серін Інвест» (код ЄДРПОУ 34695761 ) має рахунок 260020120 у АКБ «ХФБ Україна», МФО 320724, в звязку з чим по справі виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо руху коштів з метою отримання підтвердження про проведенні розрахунки, а також для отримання фактичних даних щодо обставин справи, які входять в предмет доказування та безпосередньо стосуються справи та накладення арешту на дані рахунки.

Дослідивши матеріали подання, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали подання, вважаю, що подання в частинні розкриття банківської таємниці щодо руху коштів на рахунку ТОВ «Серін Інвест» відкритого у АКБ «ХФБ Україна» підлягає задоволенню, оскільки інформація про стан руху коштів має істотне значення для встановлення істини по кримінальній справі та становить банківську таємницю, а без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

Згідно Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.59р. виконання судового доручення щодо арешту власності має бути сумісним з законодавством запитуваної сторони. Відповідно до п. 1 ст. 12 Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.90р. прелімінарні заходи, в тому числі накладення арешту, здійснюються в межах і відповідно до внутрішнього законодавства запитуваної сторони згідно з визначеними у проханні процедурами, якщо вони не суперечать її внутрішньому законодавству.

Ст. 126 КПК України передбачено, що забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна проводиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Оскільки в матеріалах подання відсутні докази порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_4 та предявлення їй обвинувачення, суд не вбачає підстав для накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку 260020120, відкритому ТОВ «Серін Інвест» (засновник ОСОБА_4) у АКБ «ХФБ Україна».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 66, 126 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити частково.

АКБ «ХФБ Україна» (МФО 320724) розкрити для слідчого прокуратури Подільського району м. Києва Білоус Ю.В.. банківську таємницю щодо надання інформації про операції проведенні по рахунку 260020120, відкритому ТОВ «Серін Інвест» (код ЄДРПОУ 34695761) за весь період його використання.

В іншій частині подання відмовити.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АКБ «ХФБ Україна».

На постанову, в частині відмови подання, прокурором протягом 3-х діб з дня винесення постанови може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: