Ухвала суду № 126614093 від 08.04.2025 , Придніпровський районний суд м. Черкас

Єдиний державний реєстр судових рішень

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2818/25

Номер провадження 1-кс/711/776/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5

розглянувши в режимі відеоконференцзв`язку у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12024250000000220 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сміла Черкаської області, громадянина України, з базовою вищою освітою, який не є особою з інвалідністю, неодруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, поданим в рамках кримінального провадження №12024250000000220, внесеного до ЄРДР 06.06.2024 відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за № 12024250000000220 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вимог законодавства України, під час дії воєнного стану, введеного на всій території України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, не пізніше лютого 2024 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, на території Черкаського району Черкаської області, точного місця в ході досудового розслідування не встановлено, умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості з метою отримання незаконного прибутку усіма членами групи протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на продажі на території Черкаського району Черкаської області предметів гуманітарної допомоги у виді автомобілів, ввезених до України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану».

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 групи у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше лютого 2024 року, добровільно увійшли залучені ним мешканці м. Сміла Черкаської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також колишній мешканець м. Сміла Черкаської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає в АДРЕСА_5.

При цьому, створюючи організовану групу, ОСОБА_6 врахував той факт, що ОСОБА_4 офіційно непрацевлаштований, що свідчило про його потребу в матеріальному забезпеченні, а тому організатор був переконаний, у тому, що вказана особа буде готова виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу продажу предметів гуманітарної допомоги - автомобілів.

Крім того, організатор врахував, що ОСОБА_8 , який є директором та засновником Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131 юридична адреса: АДРЕСА_6, зареєстрована 06.02.2023, вид - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. (основний)), має можливість здійснювати документальне оформлення предметів гуманітарної допомоги, у тому числі автомобілів, ввезених на територію України для потреб ЗС України, офіційних доходів у нього теж немає, а тому за винагороду буде здійснювати документальне супроводження (оформлення) ввезення транспортних засобів в Україну як предметів гуманітарної допомоги та в подальшому незаконного продажу фізичним особам під виглядом безоплатної передачі Збройним Силам України.

Також ОСОБА_6 урахував, що ОСОБА_7 володіє технічними знаннями автослюсаря, у своїй власності має приміщення майстерні по ремонту легкових автомобілів, а також магазин «Автозапчастини», що розташовані за адресою: АДРЕСА_2, офіційних доходів теж не має, а тому за певну частину прибутку від продажу автомобілів ОСОБА_7 забезпечить групу місцями для їх зберігання, технічним передпродажним обслуговуванням, а також буде спілкуватись з покупцями з приводу технічного стану транспортних засобів.

Крім того, ОСОБА_6 перебував у близьких та довірчих стосунках зі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , довіряв їм та користувався серед них авторитетом.

ОСОБА_6 ініціював, утворив вказану організовану групу, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення злочинних дій.

Організована та керована ОСОБА_6 група діяла згідно з планом вчинення злочину, який схвалили усі її учасники, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного продажу автомобілів, що ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, отримувачем якої є БО «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131).

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член групи мав особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомими кожному із учасників групи. Також члени організованої групи в силу необхідності опрацювання фотоматеріалів, а також в цілях конспірації при спілкуванні користувалися месенджерами «Telegram», «WhatsApp», «Viber». За допомогою такого зв`язку, а також шляхом особистих зустрічей, ОСОБА_6 координував дії групи в цілому та кожного учасника окремо.

Крім того, організована група маскувала свої злочинні дії під видом «благодійництва» з метою забезпечення безпеки її членів та уникнення кримінальної відповідальності. Зокрема, для надання видимості законності перебування у с. Костянтинівка Черкаського району Черкаської області автомобілів, задекларованих Благодійною організацією «Благодійний фонд «Покров України» (Закарпатська область) як гуманітарна допомога, організатор та ОСОБА_4 отримали від ОСОБА_8 посвідчення волонтера цього благодійного фонду.

У цій організованій групі ОСОБА_6 відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , був особою, яка створила організовану групу, керувала нею, виконував роль організатора вчинення злочинів та їх безпосереднього виконавця, до функцій якого входило:

створення організованої групи, об`єднання під своїм керівництвом членів організованої групи і організація вчинення злочину;

підбір членів організованої групи;

керівництво створеною організованою групою;

ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто продажу предметів гуманітарної допомоги - автомобілів, а також вчинення конкретного злочину, способу його вчинення;

розроблення та доведення до учасників групи плану вчинення злочину, керівництво діями членів організованої групи під час його вчинення;

розподіл та перерозподіл функціональних обов`язків членів групи;

інструктаж членів організованої групи перед вчиненням злочину, координація їхніх дій та визначення їх послідовності під час вчинення дій, спрямованих на продаж предметів гуманітарної допомоги;

забезпечення дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

контроль за діями членів організованої групи;

забезпечення підшукування транспортних засобів з метою їх ввезення до України у якості предмету гуманітарної допомоги;

контроль за доставкою автомобілів з місць перетину державного кордону України до місця їх подальшого ремонту та зберігання на території с. Костянтинівка Черкаського району Черкаської області;

зберігання автомобілів, що є предметами гуманітарної допомоги, тобто здійснення нагляду за ними з метою запобігання несанкціонованому заволодінню транспортними засобами сторонніми особами, а також знищенню чи пошкодженню, з метою їх подальшого продажу;

визначення ціни транспортних засобів, за якою організована група їх продавала;

розміщення на інтернет ресурсі «olx.ua» оголошень про продаж автомобілів;

ведення переговорів з потенційними покупцями автомобілів та узгодження з ними умов купівлі - продажу таких транспортних засобів;

надання доступу покупцям до автомобілів з метою їх огляду, консультування покупців з приводу технічного стану та технічних характеристик таких транспортних засобів;

отримання грошових коштів від покупців транспортних засобів;

безпосередня передавача покупцям куплених ними автомобілів, ключів від них, а також реєстраційних документів (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу);

надсилання поштовими відправленнями ТОВ «Нова Пошта» покупцям транспортних засобів документів, пов`язаних з купівлею-продажом автомобілів: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акти прийому-передачі транспортних засобів;

здійснення розподілу грошових коштів між учасниками групи, отриманих з продажу предметів гуманітарної допомоги.

ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , був виконавцем злочинів, до функцій якого входило:

декларування транспортних засобів як предметів гуманітарної допомоги;

пересилання електронних копій декларацій на вказані автомобілі- предмети гуманітарної допомоги, особам, що виступали їх водіями, для забезпечення перетину через державний кордон України у відповідних пунктах пропуску;

виготовлення та підписання актів прийому-передачі транспортних засобів покупцям, надсилання цих документів їм як особисто поштовими відправленнями ТОВ «Нова Пошта», так і через ОСОБА_6 ;

надання покупцям автомобілів консультацій з приводу документального оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога.

ОСОБА_7 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , був виконавцем злочинів, до функцій якого входило:

забезпечення групи місцями зберігання автомобілів, що мали статус гуманітарної допомоги, шляхом розміщення їх на території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «Автозапчастини», а також прилеглій території за адресою: АДРЕСА_2;

перевірка технічного стану транспортних засобів;

демонстрація технічного стану автомобілів покупцям;

отримання від покупців грошових коштів за автомобілі;

безпосередня передача покупцям куплених ними автомобілів, ключів від них, а також реєстраційних документів (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу).

ОСОБА_4 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , був виконавцем злочинів, до функцій якого входило:

супроводження транспортних засобів, що прибули з-за кордону до с. Костянтинівка Черкаського району Черкаської області;

розміщення на інтернет ресурсі «olx.ua» оголошень про продаж автомобілів;

надання доступу покупцям до автомобілів з метою огляду, консультування покупців з приводу технічного стану та технічних характеристик таких транспортних засобів.

Розроблений ОСОБА_6 план вчинення організованою групою злочину, який був доведений ним до всіх учасників групи, передбачав наступне.

ОСОБА_6 мав підшукувати транспортні засоби, які б ввозились на територію України як гуманітарна допомога, отримувачем якої мала виступити Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131).

ОСОБА_8 , отримавши вказівку від ОСОБА_6 , а також інформацію та копії документів щодо конкретного автомобіля та його водія, мав здійснювати декларування вказаних транспортних засобів як предметів гуманітарної допомоги.

Шляхом заповнення відповідних полів декларації про конкретний предмет гуманітарної допомоги (автомобіль) в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги ОСОБА_8 мав подавати вказані декларації до відповідних митних органів. Крім того, останній, використовуючи комп`ютерну техніку, мав здійснювати пересилання електронних копій таких декларацій, особам, що виступали водіями автомобілів - предметів гуманітарної допомоги, для забезпечення їх перетину через державний кордон України у відповідних пунктах пропуску.

Також, ОСОБА_8 , використовуючи комп`ютерну техніку, мав готувати акти приймання транспортних засобів від Надавача до Отримувача, яким повинен був виступати Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», підписувати їх як директор цієї благодійної організації та завіряти свій підпис відтиском печатки.

Підготовлені акти приймання передачі ОСОБА_8 мав поштовим оператором ТОВ «Нова пошта» надсилати ОСОБА_6 , який повинен був забезпечити їх підписання Надавачем, після чого в такий же спосіб повернути ОСОБА_8 .

За вказівкою організатора ОСОБА_4 мав забезпечити супроводження автомобілів, що прибули з-за кордону на шляху до с. Костянтинівка Черкаського району Черкаської області

ОСОБА_7 мав розмістити новоприбулі автомобілі на території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , або на прилеглій до цього місця території.

Крім того, ОСОБА_7 мав забезпечити технічний огляд автомобілів і у разі потреби провести відповідні ремонтні роботи.

ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , мали наглядати за автомобілями, запобігаючи таким чином несанкціонованому заволодінню транспортними засобами сторонніми особами, а також їх знищенню чи пошкодженню, забезпечуючи таким чином можливість продажу цих предметів гуманітарної допомоги.

ОСОБА_4 за вказівкою організатора мав розмішувати на інтернет ресурсі «olx.ua» оголошення про продаж автомобілів, ціну яких мав визначати ОСОБА_6 . У разі необхідності такі оголошення про продаж автомобілів мав розміщувати організатор особисто.

ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи разом або окремо один від одного (узгоджуючи свої дії з організатором), мали проводити переговори з потенційними покупцями автомобілів, домовлятись з ними про зустрічі, демонструвати транспортні засоби особам, що ними цікавились та надавати до автомобілів доступ з метою їх огляду.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи разом або окремо один від одного, мали отримувати від покупців грошові кошти, передавати їм транспортні засоби, ключі від автомобілів, а також реєстраційні документи на них.

ОСОБА_8 мав виготовляти та підписувати акти прийому-передачі транспортних засобів покупцям, інформацію про яких повинен був отримувати від інших членів організованої групи.

Крім того, члени організованої групи, хто конкретно залежало від ситуації, поштовими відправленнями ТОВ «Нова Пошта» мали надсилати покупцям транспортних засобів, або особам, на яких вони укажуть, документи, пов`язані з купівлею-продажом автомобілів: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акти прийому-передачі транспортних засобів.

Грошові кошти, виручені від продажу предметів гуманітарної допомоги організатор мав розподіляти між усіма учасниками групи.

Таким чином, реалізація плану вчинення злочинів передбачала підшукування та подальший ввіз на територію України з країн Європейського Союзу транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України, отримувачем якої виступала Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», доставлення таких транспортних засобів до с. Костянтинівка Черкаського району Черкаської області, пошук покупців автомобілів, шляхом розміщення оголошень на інтернет ресурсі «olx.ua» та подальший продаж таких предметів гуманітарної допомоги фізичним особам, в тому числі і військовослужбовцям ЗС України за готівкові грошові кошти.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочину, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину організованою групою, у період часу з лютого 2024 року по 28.09.2024 за невстановлених обставин підшуковував автомобілі, що знаходились на території держав Європейського Союзу для їх ввезення на територію України як предметів гуманітарної допомоги, отримувачем якої мала виступити Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131).

Відповідно до Статуту Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131), затвердженого рішенням установчих зборів засновників (протокол №1 від 27.01.2023), для забезпечення діяльності Фонду створюються такі органи управління: Загальні збори учасників Фонду (учасник Фонду - у разі, коли Фонд має одного учасника) - вищий орган управління; директор Фонду - виконавчий орган; Наглядова рада Фонду (у разі її створення). Директор є посадовою особою Фонду та керує його поточною діяльністю відповідно до законодавства, Статуту, а також рішень загальних зборів, Наглядової ради Фонду. Директор має повноваження: забезпечувати виконання рішень органів управління Фонду; представляти Фонд без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, а також відносинах з іншими особами в Україні та інших державах; видавати довіреності іншим особам на юридичні дії від імені Фонду; укладати договори, здійснювати інші правочини від імені Фонду в межах лімітів фінансування, встановлених Наглядовою радою Фонду; відкривати і закривати рахунки Фонду в банках, інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи; затверджувати штатний розпис, приймати і звільняти працівників фонду, організовувати їх роботу, видавати накази, інструкції та розпорядження, обов`язкові для працівників Фонду; приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Фонду та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на виконання завдань Фонду. Таким чином, ОСОБА_8 як директор Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», (обраний на посаду Директора рішенням установчих зборів засновників (протокол №1 від 27.01.2023), був у розумінні ст. 18 КК України службовою особою, тобто особою, що обіймає в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період часу з лютого 2024 року по 28.09.2024 виконуючи вказівки організатора, а також застосовуючи месенджер «WhatsApp», отримував від ОСОБА_6 та інших, невстановлених в ході досудового розслідування осіб, інформацію щодо конкретних автомобілів, які мали бути задекларовані ОСОБА_8 як предмети гуманітарної допомоги, світлини паспортів громадян України для виїзду за кордон, що належать особам, які виступали водіями автомобілів при перетині ними державного кордону України та одночасно є особами, які передають транспортні засоби Благодійній організації «Благодійний фонд «Покров України», світлини свідоцтв про реєстрацію вказаних транспортних засобів.

Використовуючи інформацію, що містилась у вказаних документах ОСОБА_8 , будучи керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131), яка зареєстрована в Єдиному реєстрі АС ГД під № ЄР3550, маючи у розумінні ст. 18 КК України статус службової особи та використовуючи своє службове становище, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023, якою запроваджено цифровізацію процесів декларування та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, що передбачає автоматичну реєстрацію отримувачів гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, в період часу з лютого 2024 року по 28.09.2024 застосовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у точно невстановлених в ході досудового розслідування місцях, серед яких у селищі Коцюбинське Броварського району Київської області, неодноразово здійснював вхід до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги (далі АС ГД) за допомогою Кваліфікованого електронного підпису (далі КЕП), виданого на фізичну особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16, та вносив інформацію про перелік предметів, що визнаються гуманітарною допомогою, до автоматизованої системи, щодо вказаних транспортних засобів, які набували статусу гуманітарної допомоги з присвоєнням їм унікального коду гуманітарної допомоги (здійснював декларування автомобілів як предметів гуманітарної допомоги). Шляхом заповнення відповідних полів декларацій про конкретні предмети гуманітарної допомоги (автомобілі) в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги ОСОБА_8 подавав вказані декларації до відповідних митних органів. Крім того, останній, використовуючи комп`ютерну техніку, здійснював пересилання електронних копій таких декларацій особам, що виступали водіями автомобілів - предметів гуманітарної допомоги, для забезпечення їх перетину через державний кордон України у відповідних пунктах пропуску.

Також ОСОБА_8 , використовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, у тому числі на території селища Коцюбинське Броварського району Київської області, готував акти приймання транспортних засобів від Надавача до Отримувача, яким виступала Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», підписував їх як директор цієї благодійної організації та завіряв свій підпис відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України». Підготовлені акти приймання передачі ОСОБА_8 поштовим оператором ТОВ «Нова пошта» надсилав ОСОБА_6 , який забезпечував їх підписання Надавачем, після чого в такий же спосіб повертав ОСОБА_8 .

За вказівкою організатора, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період часу з лютого 2024 року по 29.09.2024 неодноразово особисто супроводжував автомобілі, що попередньо були задекларовані ОСОБА_8 як предмети гуманітарної допомоги та прибували з-за кордону, на шляху від державного кордону України до с. Костянтинівка Черкаського району Черкаської області.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у вищевказаний період часу, застосовуючи обладнання його майстерні по ремонту легкових автомобілів, особисто здійснював технічний огляд новоприбулих авто та у разі необхідності їх ремонтував, забезпечуючи таким чином можливість подальшого продажу цих транспортних засобів.

ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, з лютого 2024 року по 03.10.2024 у вищевказаних місцях зберігали автомобілі та здійснюючи нагляд за ними запобігали таким чином несанкціонованому заволодінню транспортними засобами сторонніми особами, а також їх знищенню чи пошкодженню, чим також забезпечували можливість продажу організованою групою цих предметів гуманітарної допомоги.

За вказівкою організатора ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період часу з лютого 2024 року по 01.10.2024, розмішував на інтернет ресурсі «olx.ua» оголошення про продаж автомобілів, що мали статус гуманітарної допомоги, ціну яких визначав ОСОБА_6 . Крім того, мали місце випадки розміщення таких оголошень організатором особисто.

Задля прикриття злочинної діяльності, такі оголошення не містили відомостей про те, що транспортні засоби є предметами гуманітарної допомоги, проте у них зазначалась інформація про контактні абонентські номери телефонів, які використовували ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ).

У період часу з лютого 2024 року по 03.10.2024, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в режимі голосової телефонії проводили переговори з фізичними особами, котрі телефонували на абонентські номери телефонів, указані в оголошеннях та яких зацікавили автомобілі, що продавались організованою групою, обговорюючи питання технічних характеристик, стану транспортних засобів, їхньої ціни, місця, дати та часу зустрічей з покупцями, надання доступу до автомобілів для огляду тощо.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи як разом, так і окремо один від одного (узгоджуючи свої дії з організатором), у період часу з лютого 2024 року по 03.10.2024, умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою незаконного збагачення, проводили переговори з потенційними покупцями автомобілів, узгоджуючи з ними ціну транспортних засобів, інформували про стан та технічні характеристики авто, демонстрували транспортні засоби особам, що ними цікавились, та надавали доступ до автомобілів з метою їх огляду.

В ході продажу предметів гуманітарної допомоги - автомобілів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи як разом, так і окремо один від одного, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з лютого 2024 року по 03.10.2024 особисто отримували від покупців грошові кошти, передавали їм продані автомобілі, ключі від них, а також реєстраційні документи на ці транспортні засоби.

ОСОБА_8 у період часу з лютого 2024 року по 03.10.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою незаконного збагачення, використовуючи комп`ютерну техніку, зокрема ноутбук, перебуваючи у не встановлених в ході досудового розслідування місцях, у тому числі на території селища Коцюбинське Броварського району Київської області, виготовляв та підписував акти прийому-передачі транспортних засобів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Покров України» Набувачам гуманітарної допомоги, яким за відомо для ОСОБА_8 були продані вказані автомобілі. Інформацію про цих осіб ОСОБА_8 , застосовуючи месенджер «WhatsApp», отримував від інших членів організованої групи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Крім того, члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , хто конкретно залежало від ситуації та узгоджувалось з організатором, у період часу з лютого 2024 року по 03.10.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, через поштового оператора ТОВ «Нова пошта» надсилали документи, пов`язані з купівлею-продажом автомобілів: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акти прийому-передачі транспортних засобів покупцям цих транспортних засобів, або особам, на яких вони вкажуть.

Грошові кошти, виручені від продажу предметів гуманітарної допомоги організатор розподіляв між усіма учасниками групи.

При цьому, зазвичай, ОСОБА_6 або ОСОБА_7 перераховували такі грошові кошти ОСОБА_8 у безготівковій формі на підконтрольні йому банківські рахунки.

В ході досудового розслідування достеменно не встановлено, розміру прибутку, отриманого організованою групою від продажу предметів гуманітарної допомоги за увесь час її діяльності, а також розміру та/чи відсотку такого прибутку, отримано кожним із учасників групи. Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_8 у якості винагороди за свою діяльність отримував грошові кошти у розмірі від 100 до 150 доларів США з кожного автомобіля, задекларованого ним як предмет гуманітарної допомоги.

Закладені ОСОБА_6 в основу функціонування організованої ним групи стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій, надали можливість вказаному угрупованню здійснювати свою злочинну діяльність, пов`язану з продажом предметів гуманітарної допомоги у виді автомобілів на території Черкаської області протягом тривалого часу, а саме: з лютого 2024 року по 03.10.2024.

Крім того, в ході досудового розслідування не встановлено якої загальної вартості було продано автомобілі, що мали статус предметів гуманітарної допомоги. Разом з цим, встановлено, що їхня вартість становила не менше ніж 1 323 969,28 грн.

Зокрема встановлено, що за період часу з лютого 2024 року по 03.10.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи організованою групою, умисно, з корисливих мотивів, об`єднані єдиним умислом на здійснення продажу предметів гуманітарної допомоги на постійній основі з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в порушення вимог Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про гуманітарну допомогу», Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» незаконно здійснили продаж 7 автомобілів, які згідно з деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є предметами гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131), а саме: автомобіля «Hundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 1991 року випуску, ринкова вартість якого складала 108234,03 грн, за грошові кошти в готівковій формі в сумі 3 800 доларів США; автомобіля «Toyota Rav 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, ринкова вартість якого складала 104611,57 грн, за грошові кошти в готівковій формі в сумі 4 700 доларів США; «Audi Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, ринкова вартість якого складала 302660,82 грн, за грошові кошти в готівковій формі в сумі 7200 доларів, автомобіля «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , ринкова вартість якого складала 277531,16 грн, за грошові кошти в готівковій формі в сумі 6 600 доларів США; а також автомобіля «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , ринкова вартість якого складала 131469,78 грн, автомобіля «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , ринкова вартість якого складала 203923,74 грн, та автомобіля «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 ринкова вартість якого складала 195538,18 грн, за грошові кошти в готівковій формі в сумі 14 000 доларів США при наступних обставинах.

Так, за невстановлених в повному обсязі досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений період часу, але не пізніше ніж 21.02.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» Львівської митниці Державної митної служби України автомобіля «Hyundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2005 року випуску.

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим ним планом вчинення злочину організованою групою, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.02.2024, за невстановлених обставин підшукав автомобіль «Hyundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2005 року випуску, що знаходився на території Республіки Польща для його ввезення на територію України як предмета гуманітарної допомоги, отримувачем якої мала виступити Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131).

ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.02.2024 виконуючи вказівки організатора, а також застосовуючи месенджер «WhatsApp», отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи інформацію щодо вищевказаного автомобіля «Hyundai Santa Fe», який мав бути задекларований ОСОБА_8 як предмет гуманітарної допомоги, світлини паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є особою, яка виступала водієм автомобіля при перетині ним державного кордону України та одночасно є особою, яка передасть цей транспортний засіб Благодійній організації «Благодійний фонд «Покров України», світлини свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу № НОМЕР_14 .

Використовуючи інформацію, що містилась у вказаних документах ОСОБА_8 , будучи керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131), яка зареєстрована в Єдиному реєстрі АС ГД під № ЄР3550, маючи у розумінні ст. 18 КК України статус службової особи та використовуючи своє службове становище, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.02.2024, застосовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив вхід до АС ГД за допомогою Кваліфікованого електронного підпису (далі КЕП), виданого на фізичну особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16, та вніс інформацію про перелік предметів, що визнаються гуманітарною допомогою, до автоматизованої системи, щодо транспортного засобу «Hundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2005 року випуску, який набув статусу гуманітарної допомоги з присвоєнням йому унікального коду гуманітарної допомоги №19179471. Шляхом заповнення відповідних полів декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (вказаний автомобіль) в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги ОСОБА_8 подав указану декларацію до митних органів. Крім того, останній, використовуючи комп`ютерну техніку, не пізніше 21.02.2024, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснив пересилання електронної копії цієї декларацій особі, що виступила водієм автомобіля - предмета гуманітарної допомоги, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для забезпечення перетину транспортного засобу «Hyundai Santa Fe», ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , 2005 року випуску, через державний кордон України у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» Львівської митниці Державної митної служби України.

Крім того, ОСОБА_8 , використовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготував акт приймання-передачі №354 від 21.02.2024 транспортного засобу «Hyundai Santa Fe», ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , 2005 року випуску, від Надавача, яким виступив ОСОБА_9 , до Отримувача, яким виступала Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», підписав його як директор цієї благодійної організації та завіряв свій підпис відтиском печатки указаної благодійної організації. Разом з цим, підготовлений ОСОБА_8 акт приймання-передачі залишився не підписаним Надавачем, оскільки ОСОБА_8 не здійснив його відправлення поштовим оператором ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_6 , який у свою чергу не забезпечив його підписання ОСОБА_9 від імені Надавача та після цього в такий же спосіб не повернув акт ОСОБА_8

ОСОБА_7 , діючи під контролем організатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, не раніше 21.02.2024 та не пізніше 03.03.2024 більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, розмістив новоприбулий автомобіль «Hyundai Santa Fe», ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , 2005 року випуску, на території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 21.02.2024, та не пізніше 03.03.2024, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, застосовуючи обладнання його майстерні по ремонту легкових автомобілів, особисто здійснив технічний огляд вказаного автомобіля з метою визначення необхідності його ремонту, забезпечуючи таким чином можливість подальшого його продажу.

ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу не раніше, ніж 21.02.2024 по 03.03.2024 року, точний період часу в ході досудового розслідування не встановлено, у вищевказаному місці зберігали автомобіль «Hyundai Santa Fe», ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , 2005 року випуску, та здійснюючи за ним нагляд запобігали несанкціонованому заволодінню транспортним засобом сторонніми особами, а також його знищенню чи пошкодженню, чим також забезпечували можливість продажу організованою групою цих предметів гуманітарної допомоги.

За вказівкою організатора, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, 25.02.2024 о 13 год. 38 хв., використовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, розмістив на інтернет ресурсі «olx.ua» оголошення про продаж вказаного автомобіля «Hyundai Santa Fe», що завідомо для ОСОБА_4 мав статус гуманітарної допомоги, указавши попередньо визначену ОСОБА_6 ціну - 3600 доларів США та зазначив контактні номери телефону: НОМЕР_15 (належить ОСОБА_4 ), НОМЕР_16 .

Задля прикриття злочинної діяльності, вказане оголошення про продаж транспортного засобу не містило відомостей про те, що вказаний автомобіль є гуманітарною допомогою.

В подальшому, в ході розмов в режимі голосової телефонії, які відбулися 03.03.2024 (перша з 10:13:08 по 10:14:02; друга з 11:26:19 по 11:26:37, третя 11:46:52 по 11:48:24), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який використовував абонентський номер телефону НОМЕР_17 , з ОСОБА_6 , який використовував абонентський номер телефону НОМЕР_2 , домовились про зустріч у м. Сміла Черкаського району Черкаської області на вул. Незалежності з метою придбання обраного ним автомобіля.

Того ж дня, близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_6 особисто зустрівся ОСОБА_10 у невстановленому місці на території м. Сміли Черкаського району Черкаської області, де продемонстрував та надав для огляду покупцеві декілька автомобілів, в тому числі автомобіль «Hyundai Santa Fe», ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , та повідомив про можливість купівлі цього автомобіля за грошові кошти в сумі 3800 доларів США, при цьому зазначивши, що вказаний автомобіль є гуманітарною допомогою.

Після цього, 03.03.2024 ОСОБА_10 , о 15 год. 36 хв. зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , та в ході телефонної розмови погодився на його пропозицію, щодо купівлі вказаного автомобіля за узгоджену суму грошових коштів в розмірі 3 800 доларів США та з метою здійснення угоди, щодо купівлі-продажу вище вказаного автомобіля ОСОБА_6 запропонував останньому прибути за адресою: АДРЕСА_2, де його мав очікувати ОСОБА_7 , якому ОСОБА_10 мав передати грошові кошти за автомобіль.

В подальшому, в цей же день ОСОБА_10 , діючи згідно з домовленістю з ОСОБА_6 , в точно не встановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 15 год. 36 хв., прибув за вищевказаною адресою, де його за попередньою вказівкою організатора з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на продаж організованою групою зазначеного автомобіля, з метою отримання прибутку, очікували ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, 03.03.2024, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 15 год. 36 хв., на території за адресою: АДРЕСА_2, зустрілись з ОСОБА_10 , якому повторно продемонстрували автомобіль «Hyundai Santa Fe», ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , ринкова вартість якого складала 108234,03 грн. При цьому ОСОБА_7 в присутності покупця та за його участі, в приміщенні майстерні по ремонту легкових автомобілів, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи автопідйомник провів технічний огляд вказаного автомобіля та після узгодження з покупцем умов купівлі - продажу такого автомобіля, ОСОБА_7 особисто отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 3 800 доларів США як оплату за вказаний автомобіль та відразу після цього особисто передав покупцеві ключі від зазначеного автомобіля, а також свідоцтво № НОМЕР_18 про реєстрацію транспортного засобу.

ОСОБА_4 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, надав покупцеві свій абонентський номер телефону, а саме НОМЕР_1 , розповів йому про алгоритм дій щодо подальшого документального оформлення передачі йому придбаного автомобіля, вказавши на необхідність у надсиланні покупцем ОСОБА_4 на його абонентський номер телефону (за допомогою програми-месенджера) світлин документів, а саме паспорту громадянина України та військового квитка ОСОБА_10 , задля забезпечення виготовлення документів на вказаний автомобіль ОСОБА_8 , які в подальшому мали бути передані ОСОБА_10 .

Після цього, у невстановлений період часу, але не пізніше 04.03.2024, ОСОБА_8 , будучи у розумінні ст. 18 КК України службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, використовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготував акт приймання-передачі №356 від 04.03.2024 транспортного засобу «Hyundai Santa Fe», ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , від Надавача, яким виступив Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України», підписавши його як директор цієї благодійної організації та завіривши свій підпис відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» до Отримувача, яким виступив ОСОБА_11 .

У подальшому, вказаний акт приймання-передачі підготовлений ОСОБА_8 , у невстановлений період часу, але не пізніше ніж 27.04.2024 за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» був надісланий для ОСОБА_10 та отриманий його довіреною особою - ОСОБА_12 .

Окрім того, за невстановлених в повному обсязі досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений період часу, але не пізніше ніж 19.02.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» Львівської митниці Державної митної служби України автомобіля «Toyota RAV4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2002 року випуску, р.н. НОМЕР_19 .

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим ним планом вчинення злочину організованою групою, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 19.02.2024, за невстановлених обставин підшукав автомобіль «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2002 року випуску, р.н. НОМЕР_19 , що знаходився на території Республіки Польща для його ввезення на територію України як предмета гуманітарної допомоги, отримувачем якої мала виступити Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131).

ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 19.02.2024 виконуючи вказівки організатора, застосовуючи месенджер «WhatsApp», отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи інформацію щодо вищевказаного автомобіля «Toyota Rav 4», який мав бути задекларований ОСОБА_8 як предмет гуманітарної допомоги, світлини паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є особою, яка виступала водієм автомобіля при перетині ним державного кордону України та одночасно є особою, яка передасть цей транспортний засіб Благодійній організації «Благодійний фонд «Покров України», світлини свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу № НОМЕР_18 .

Крім того, останній, використовуючи комп`ютерну техніку, не пізніше 19.02.2024, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснив пересилання електронної копії цієї декларацій особі, що виступила водієм автомобіля - предмета гуманітарної допомоги, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для забезпечення перетину транспортного засобу «Toyota Rav 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2002 року випуску, через державний кордон України у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» Львівської митниці Державної митної служби України.

Крім того, ОСОБА_8 , використовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений в ході досудового розслідування день та час підготував акт приймання-передачі №353 від 20.02.2024 транспортного засобу «Toyota Rav 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2002 року випуску, від Надавача, яким виступив ОСОБА_9 , до Отримувача, яким виступала Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», підписав його як директор цієї благодійної організації та завіряв свій підпис відтиском печатки указаної благодійної організації. Разом з цим, підготовлений ОСОБА_8 акт приймання-передачі залишився не підписаним Надавачем, оскільки ОСОБА_8 не здійснив його відправлення поштовим оператором ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_6 , який у свою чергу не забезпечив його підписання ОСОБА_9 від імені Надавача та після цього в такий же спосіб не повернув акт ОСОБА_8

ОСОБА_7 , діючи під контролем організатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, не раніше 19.02.2024 та не пізніше 02.03.2024 більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, розмістив новоприбулий автомобіль «Toyota Rav 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2002 року випуску, р.н. НОМЕР_19 , поруч з територією приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше не раніше 19.02.2024 та не пізніше 02.03.2024, застосовуючи обладнання його майстерні по ремонту легкових автомобілів, особисто здійснив технічний огляд вказаного автомобіля з метою визначення необхідності його ремонту, забезпечуючи таким чином можливість подальшого його продажу.

ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, упродовж часу не раніше, ніж не раніше 19.02.2024 та не пізніше 02.03.2024, точний період часу в ході досудового розслідування не встановлено, у вищевказаному місці зберігали автомобіль Toyota Rav 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2002 року випуску, та здійснюючи за ним нагляд запобігали несанкціонованому заволодінню транспортним засобом сторонніми особами, а також його знищенню чи пошкодженню, чим також забезпечували можливість продажу організованою групою цих предметів гуманітарної допомоги.

В подальшому, в ході розмов в режимі голосової телефонії, які відбулися 01.03.2024 (перша з 11:43:07 по 11:48:09; друга з 20:28:09 по 20:29:56), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовував абонентський номер телефону НОМЕР_20 , з ОСОБА_4 , який використовував абонентський номер телефону НОМЕР_1 , домовились про зустріч у м. Сміла Черкаського району Черкаської області на вул. Незалежності поблизу автостанції з метою огляду та придбання обраного ним автомобіля, а саме автомобіля «Kia Sorento», оголошення про продаж якого покупець ОСОБА_13 знайшов на невстановленій інтернет платформі, із зазначенням контактного номеру телефону продавця, а саме абонентського номеру НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_4

02.03.2024 в період часу з близько 14 год. 00 хв. по 15 год. 30 хв., точного часту в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 особисто зустрівся зі ОСОБА_13 у невстановленому місці у м. Сміла Черкаського району Черкаської області на вул. Незалежності поблизу автостанції, після чого вони разом автомобілем «Hyundai Santa Fe» чорного кольору під керуванням ОСОБА_4 приїхали до стоянки, що знаходиться перед мостом, поруч з АЗК БРСМ Нафта - Turbota Pro, за адресою вул. Незалежності, 117, м. Сміла Черкаський район, Черкаська область, де ОСОБА_4 надав для огляду покупцеві декілька автомобілів, в тому числі обраний ним автомобіль «Kia Sorento». В зв`язку з незадовільним технічним станом вказаного автомобіля ОСОБА_13 відмовився від його купівлі та отримавши від ОСОБА_4 пропозицію, щодо можливості огляду іншого автомобіля з метою його продажу, направився разом з ним до іншого місця зберігання автомобілів, які останній запропонував оглянути покупцеві, а саме до території за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 02.03.2024, але не раніше 15 год. 07 хв., точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 , прибули до території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , де їх зустрів ОСОБА_6 , який з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на продаж організованою групою автомобіля, що є гуманітарною допомогою, з метою отримання прибутку, зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , якому запропонував для огляду з метою їх продажу ряд транспортних засобів, розташованих за вище вказаною адресою.

Разом з цим, ОСОБА_13 оглянув запропоновані ОСОБА_6 автомобілі та повідомив, що останнього зацікавила пропозиція щодо купівлі автомобіля «Toyota Rav 4».

Після цього, перебуваючи у тому ж місці ОСОБА_6 , в присутності ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, повідомив ОСОБА_13 про можливість купівлі ним автомобіля «Toyota Rav 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2002 року випуску, р.н. НОМЕР_21 , за грошові кошти сумі 4 700 доларів США.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою здійснення угоди купівлі-продажу вище вказаного автомобіля ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_13 здійснити перевірку вказаного автомобіля на технічну справність під час руху на що останній погодився та здійснив таку перевірку.

В подальшому, 02.03.2024 не раніше 15 год. 07 хв. та не пізніше 17 год. 09 хв., точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, перебуваючи у місці зберігання та стоянки автомобілів за адресою: АДРЕСА_2, після узгодження з покупцем умов купівлі - продажу автомобіля «Toyota Rav 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2002 року випуску, ринкова вартість якого складала 104611,57 грн, особисто отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 4 700 доларів США як оплату за вказаний автомобіль та відразу після цього особисто передав покупцеві ключ від зазначеного автомобіля, а також свідоцтво № НОМЕР_18 про реєстрацію транспортного засобу.

Після цього ОСОБА_6 , діючи в цілях приховування злочинної діяльності організованої та керованої ним групи, наголосивши покупцеві на те, що оскільки вказаний автомобіль є гуманітарною допомогою і продаж його заборонено, атому про його купівлю нікому не слід розповідати.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону сфотографував військовий квиток ОСОБА_13 , надав покупцеві свій абонентський номер телефону, а саме НОМЕР_22 , розповів йому про алгоритм дій щодо подальшого документального оформлення передачі йому придбаного автомобіля, вказавши на необхідність у надсиланні покупцем ОСОБА_6 на його абонентський номер телефону (за допомогою програми-месенджера) світлин документів, а саме паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, задля забезпечення виготовлення документів на вказаний автомобіль ОСОБА_8 , які в подальшому мали бути передані ОСОБА_13 .

В той же день о 17 год. 09 хв. ОСОБА_6 за допомогою програми - месенджера «Viber» зі свого абонентського номеру НОМЕР_22 надіслав на месенджер «Viber» на абонентський номер НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_13 , світлини декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, щодо автомобіля «Toyota RAV4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2002 року випуску, р.н. НОМЕР_19 .

В той же день о 20 год. 14 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи у с. Кропивна Золотоніського району Черкаської області, діючи за домовленістю з ОСОБА_6 , за допомогою програми - месенджера «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_23 на абонентський номер НОМЕР_22 надіслав ОСОБА_6 світлини паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 та світлину документа з його ідентифікаційним номером платника податків.

Після цього, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 02.03.2024 та не пізніше 04.03.2024, ОСОБА_8 , будучи у розумінні ст. 18 КК України службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, використовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготував акт приймання-передачі №357 від 04.03.2024 автомобіля «Toyota RAV4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , від Надавача, яким виступив Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України», підписавши його як директор цієї благодійної організації та завіривши свій підпис відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» до Отримувача, яким виступив ОСОБА_13 .

У подальшому, вказаний акт приймання-передачі підготовлений ОСОБА_8 , у невстановлений період часу, за невстановлених обставин останній передав ОСОБА_6 .

Після цього, 10.03.2024 близько 14 год. 38 хв. ОСОБА_6 за допомогою програми - месенджера «Viber» зі свого абонентського номеру НОМЕР_22 надіслав на месенджер «Viber» на абонентський номер НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_13 , світлину ТТН 5900 1116 198175, згідно якого останній за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» здійснив поштове відправлення довіреній особі покупця, а саме ОСОБА_14 , документів, а саме: копії декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою автомобіля «Toyota RAV4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , та акт приймання-передачі №357 від 04.03.2024 автомобіля «Toyota RAV4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , від Надавача, яким виступив Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України», підписавши його як директор цієї благодійної організації та завіривши свій підпис відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» до Отримувача, яким виступив ОСОБА_13

11.03.2024 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Золотоноша Золотоніського району Черкаської області вказане поштове відправлення було отримано ОСОБА_14 .

Окрім того, за невстановлених в повному обсязі досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений період часу, але не пізніше ніж 04.07.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску Львівської митниці Державної митної служби України автомобіля «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 .

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим ним планом вчинення злочину організованою групою, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.07.2024, за невстановлених обставин підшукав автомобіль «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , що знаходився на території Французької Республіки для його ввезення на територію України як предмета гуманітарної допомоги, отримувачем якої мала виступити Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131).

ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в невстановлений період часу, але не пізніше 21 год. 41 хв. 03.07.2024 виконуючи вказівки організатора, в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи інформацію щодо вищевказаного автомобіля «AUDI Q7», який мав бути задекларований ОСОБА_8 як предмет гуманітарної допомоги, світлину документа, що посвідчує особу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є особою, яка виступала водієм автомобіля при перетині ним державного кордону України та одночасно є особою, яка передасть цей транспортний засіб Благодійній організації «Благодійний фонд «Покров України», світлини свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу.

Використовуючи інформацію, що містилась у вказаних документах ОСОБА_8 , будучи керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131), яка зареєстрована в Єдиному реєстрі АС ГД під № ЄР3550, маючи у розумінні ст. 18 КК України статус службової особи та використовуючи своє службове становище, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023, 03.07.2024 о 21:41:37, застосовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив вхід до АС ГД за допомогою Кваліфікованого електронного підпису (далі КЕП), виданого на фізичну особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16, та вніс інформацію про перелік предметів, що визнаються гуманітарною допомогою, до автоматизованої системи, щодо транспортного засобу «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , який набув статусу гуманітарної допомоги з присвоєнням йому унікального коду гуманітарної допомоги №23977966. Шляхом заповнення відповідних полів декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (вказаний автомобіль) в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги ОСОБА_8 подав указану декларацію до митних органів. Крім того, останній, використовуючи комп`ютерну техніку, не пізніше 04.07.2024, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснив пересилання електронної копії цієї декларацій особі, що виступила водієм автомобіля - предмета гуманітарної допомоги, а саме ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , для забезпечення перетину транспортного засобу «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , через державний кордон України у пункті пропуску для автомобільного сполучення Львівської митниці Державної митної служби України.

ОСОБА_7 , діючи під контролем організатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, не раніше 04.07.2024 та не пізніше 05.07.2024 розмістив новоприбулий автомобіль «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , на території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «Автозапчастини», що розташовані за адресою: АДРЕСА_2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з 05.07.2024 по 07.07.2024, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, застосовуючи обладнання його майстерні по ремонту легкових автомобілів, особисто здійснив технічний огляд вказаного автомобіля з метою визначення необхідності його ремонту, забезпечуючи таким чином можливість подальшого його продажу.

ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу не раніше 04.07.2024 по 07.07.2024, точний період часу в ході досудового розслідування не встановлено, у вищевказаному місці зберігали автомобіль «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , та здійснюючи за ним нагляд запобігали несанкціонованому заволодінню транспортним засобом сторонніми особами, а також його знищенню чи пошкодженню, чим також забезпечували можливість продажу організованою групою цих предметів гуманітарної допомоги.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який з кінця червня 2024 року здійснював пошук автомобіля для купівлі та його використання при виконанні бойових завдань у лавах ЗС України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.07.2024, на інтернет ресурсі «olx.ua» натрапив на оголошення про продаж автомобіля «AUDI Q7» за ціною 7 600 доларів США, що містило контактний номер телефону: НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_6 .

У подальшому, 07.07.2024 в ході 2 розмов, що пройшли в режимі голосової телефонії (перша розмова відбулася з 10:22:10 по 10:31:10, друга - з 10:32:39 по 10:33:17), ОСОБА_16 , який використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_25 , та ОСОБА_6 , який використовував абонентський номер телефону НОМЕР_2 , домовилися про їхню зустріч біля будинку АДРЕСА_3 , з метою огляду та придбання обраного ОСОБА_16 автомобіля «AUDI Q7».

Того ж дня, близько 12 год. ОСОБА_6 керуючи автомобілем «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , приїхав до подвір`я будинку за адресою: АДРЕСА_3 , де особисто зустрівся з ОСОБА_16 , якому у цей же період часу, у зазначеному місці надав для огляду вказаний автомобіль з метою здійснення огляду його технічного стану, та повідомив про можливість його придбання за визначену ним суму, а саме за грошові кошти сумі 7 300 доларів США.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою здійснення угоди, щодо купівлі-продажу вище вказаного автомобіля ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_16 здійснити перевірку вказаного автомобіля на технічну справність під час руху на що останній погодився та керуючи автомобілем здійснив таку перевірку.

Також ОСОБА_6 уточнив у ОСОБА_16 чи є той військовослужбовцем, отримавши ствердну відповідь зазначив, що вказаний автомобіль є гуманітарною допомогою.

Після проведення за ініціативою ОСОБА_6 перевірки справжності грошових купюр, якими ОСОБА_16 мав розрахуватись при купівлі автомобіля, в ході якої встановлено, що 1 купюра, номіналом 100 доларів США, із загальної суми 7 300 доларів США, мала незадовільний стан, ОСОБА_16 домовився з ОСОБА_6 про те, що замість 100 доларів США він перерахує йому грошові кошти в сумі 4 тис. грн. у безготівковій формі на підконтрольний ОСОБА_6 банківський рахунок.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, 07.07.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час перебуваючи поблизу ресторану «Гуляй Поле» за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Костянтинівка, вул. Шевченка, 2Б, після узгодження з покупцем умов купівлі - продажу автомобіля «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , ринкова вартість якого складала 302660,82 грн, ОСОБА_6 особисто отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 7 200 доларів США як оплату за вказаний автомобіль та відразу після цього особисто передав покупцеві ключ від зазначеного автомобіля, а також свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу.

Після цього ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону сфотографував військовий квиток ОСОБА_16 та його паспорт громадянина України, надав контактний номер телефону ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_26 , відрекомендувавши його як директора благодійного фонду, та розповів про алгоритм дій щодо подальшого документального оформлення передачі придбаного ним автомобіля, зокрема зазначив, що ОСОБА_8 на протязі трьох днів за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» пришле ОСОБА_16 відповідні документи на автомобіль.

Після цього, у невстановлений в ході досудового розслідування час та дату, але не раніше 07.07.2024, ОСОБА_8 , будучи у розумінні ст. 18 КК України службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, використовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготував акт приймання-передачі №395 від 08.07.2024 автомобіля «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, від Надавача, яким виступив Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України», підписавши його як директор цієї благодійної організації та завіривши свій підпис відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» до Отримувача, яким виступив ОСОБА_16 .

У подальшому, в невстановлений в ході досудового розслідування час та дату, але не раніше 07.07.2024 ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_16 та в ході голосової телефонії повідомив про готовність документів, узгодивши з останнім деталі передачі йому таких документів.

Після чого, в невстановлений в ході досудового розслідування час та дату, але не раніше 08.07.2024 за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_8 здійснив поштове відправлення документів, а саме: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою автомобіля «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , акт приймання-передачі №395 від 08.07.2024 автомобіля «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, від Надавача, яким виступив Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України», підписавши його як директор цієї благодійної організації та завіривши свій підпис відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» до Отримувача, яким виступив ОСОБА_16 , а також страховий поліс транспортного засобу, які в подальшому були отримані покупцем.

Окрім того, за невстановлених в повному обсязі досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений період часу, але не пізніше ніж 15.07.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску Львівської митниці Державної митної служби України автомобіля «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_27 .

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим ним планом вчинення злочину організованою групою, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 15.07.2024, за невстановлених обставин підшукав автомобіль «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_27 , що знаходився на території Литовської Республіки для його ввезення на територію України як предмета гуманітарної допомоги, отримувачем якої мала виступити Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131).

ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, 15.07.2024 о 02:27:25 виконуючи вказівки організатора, застосовуючи месенджер «WhatsApp», отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи інформацію щодо вищевказаного автомобіля «Volkswagen Touareg», який мав бути задекларований ОСОБА_8 як предмет гуманітарної допомоги, світлину документа, що посвідчує особу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є особою, яка виступала водієм автомобіля при перетині ним державного кордону України та одночасно є особою, яка передасть цей транспортний засіб Благодійній організації «Благодійний фонд «Покров України», світлини свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу № НОМЕР_28 .

Використовуючи інформацію, що містилась у вказаних документах ОСОБА_8 , будучи керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131), яка зареєстрована в Єдиному реєстрі АС ГД під № ЄР3550, маючи у розумінні ст. 18 КК України статус службової особи та використовуючи своє службове становище, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.02.2024, застосовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив вхід до АС ГД за допомогою Кваліфікованого електронного підпису (далі КЕП), виданого на фізичну особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16, та вніс інформацію про перелік предметів, що визнаються гуманітарною допомогою, до автоматизованої системи, щодо транспортного засобу «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_27 , який набув статусу гуманітарної допомоги з присвоєнням йому унікального коду гуманітарної допомоги №23998099. Шляхом заповнення відповідних полів декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (вказаний автомобіль) в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги ОСОБА_8 подав указану декларацію до митних органів. Крім того, останній, використовуючи комп`ютерну техніку, не пізніше 15.07.2024, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснив пересилання електронної копії цієї декларацій особі, що виступила водієм автомобіля - предмета гуманітарної допомоги, а саме ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , для забезпечення перетину транспортного засобу «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_27 , через державний кордон України у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» Львівської митниці Державної митної служби України.

Крім того, ОСОБА_8 , використовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготував акт приймання-передачі №435 від 03.08.2024 транспортного засобу «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_27 , від Надавача, яким виступив ОСОБА_17 , до Отримувача, яким виступала Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», підписав його як директор цієї благодійної організації та завірив свій підпис відтиском печатки указаної благодійної організації.

ОСОБА_7 , діючи під контролем організатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, не раніше 15.07.2024 та не пізніше 16.07.2024 більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, розмістив новоприбулий автомобіль «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_27 , на території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у достеменно невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 15.07.2024 та не пізніше 16.07.2024, застосовуючи обладнання його майстерні по ремонту легкових автомобілів, особисто здійснив технічний огляд вказаного автомобіля з метою визначення необхідності його ремонту, забезпечуючи таким чином можливість подальшого його продажу.

ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у період не раніше ніж з 15.07.2024 до 16.07.2024, точний період часу в ході досудового розслідування не встановлено, у вищевказаному місці зберігали автомобіль «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_27 , та здійснюючи за ним нагляд запобігали несанкціонованому заволодінню транспортним засобом сторонніми особами, а також його знищенню чи пошкодженню, чим також забезпечували можливість продажу організованою групою цих предметів гуманітарної допомоги.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який здійснював пошук автомобіля для купівлі та його використання при виконанні бойових завдань у лавах ЗС України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.07.2024, на інтернет ресурсі «olx.ua» натрапив на оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Touareg», що містило контактний номер телефону: НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_18 використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_30 , в ході розмови, що відбулась у невстановлений час, в режимі голосової телефонії домовився з ОСОБА_6 про зустріч на території м. Сміли Черкаського району Черкаської області з метою придбання обраного ним автомобіля «Volkswagen Touareg».

В подальшому, 15.07.2024, у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому місці на території м. Сміла Черкаського району Черкаської області, ОСОБА_6 особисто зустрівся з ОСОБА_19 , якому надав для огляду автомобіль «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_27 , та після огляду автомобіля покупцем останні домовились про здійснення його продажу наступного дня.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на здійснення продажу вище вказаного автомобіля ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, 16.07.2024, у невстановлений в ході досудового розслідування час, у невстановленому місці на території м. Сміли Черкаського району Черкаської області повторно зустрівся з ОСОБА_19 , та після узгодження з покупцем умов купівлі - продажу автомобіля «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_27 , ринкова вартість якого складала 277531,16 грн, ОСОБА_6 особисто отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 6 660 доларів США як оплату за вказаний автомобіль та відразу після цього особисто передав покупцеві ключі від зазначеного автомобіля, а також свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону сфотографував військовий квиток ОСОБА_19 та документ, що містить його індивідуальний податковий номер, а також розповів про алгоритм дій щодо подальшого документального оформлення передачі придбаного ним автомобіля.

Після цього, у невстановлений в ході досудового розслідування час та дату, але не пізніше 03.08.2024, ОСОБА_8 , будучи у розумінні ст. 18 КК України службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, використовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготував акт приймання-передачі №435 від 03.08.2024 автомобіля «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , від Надавача, яким виступив Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України», підписавши його як директор цієї благодійної організації та завіривши свій підпис відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» до Отримувача, котрим виступив ОСОБА_18 , який в подальшому за невстановлених обставин був переданий ОСОБА_19 та ним отриманий.

Грошові кошти, одержані внаслідок вищевказаного продажу організованою групою вказаних автомобілів «Hundai Santa Fe», «Toyota RAV 4», «AUDI Q7» та «Volkswagen Touareg» - предметів гуманітарної допомоги, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин були розподілені ОСОБА_6 між усіма членами організованої групи з метою отримання ними прибутку.

Разом з цим, в ході досудового розслідування не встановлено розміру прибутку та/чи відсотку такого прибутку, отриманого кожним із учасників групи.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за невстановлених в повному обсязі досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений період часу, але не пізніше ніж 28.09.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організованою групою, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» Львівської митниці Державної митної служби України наступних транспортних засобів: автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , автомобіль «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , та подальше ввезення даних транспортних засобів на митну територію України, як предмету гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131), з метою їх подальшого продажу організованою групою.

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим ним планом вчинення злочину організованою групою, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 28.09.2024, за невстановлених обставин підшукав автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , автомобіль «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , що знаходились на території Литовської республіки для їхнього ввезення на територію України як предметів гуманітарної допомоги, отримувачем якої мала виступити Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131).

ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, 22.09.2024 близько 13 год. 40 хв. із абонентського номеру телефону НОМЕР_31 зателефонував до ОСОБА_8 на абонентський номер телефону НОМЕР_26 та в ході розмови в режимі голосової телефонії обговорив деталі прибуття з Литовської республіки до України вказаних транспортних засобів.

В подальшому ОСОБА_8 використовуючи месенджер WhatsApp 27.09.2024 в період часу з 18 год. 38 хв. по 18 год. 39 хв. від невстановленої особи, яка у контактах ОСОБА_8 підписана як ОСОБА_20 з абонентським номером телефону НОМЕР_32 , отримав світлину свідоцтва №G292381 про реєстрацію автомобіля «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , світлину паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який мав виступити водієм вказаного автомобіля, свідоцтва № НОМЕР_34 про реєстрацію автомобіля «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , світлину паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка мала виступити водієм вказаного автомобіля; 27.09.2024 в період часу з 20 год. 03 хв. по 20 год. 04 хв. - світлину свідоцтва №Y898637 про реєстрацію автомобіля «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , світлину паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який мав виступити водієм вказаного автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_8 , будучи керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131), яка зареєстрована в Єдиному реєстрі АС ГД під № ЄР3550, маючи у розумінні ст. 18 КК України статус службової особи та використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, будучи достовірно обізнаним ким, коли і який автотранспортний засіб буде ввезено на митну територію України на користь Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (код ЄДРПОУ 44928131), відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 в період часу з 22 год. 06 хв. 27.09.2024 по 01 год. 37 хв. 28.09.2024 тричі здійснив вхід в АС ГД за допомогою КЕП, виданого на фізичну особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16, та вніс інформацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, до автоматизованої системи, щодо наступних транспортних засобів, а саме: 27.09.2024 о 22 год. 06 хв. - щодо транспортного засобу «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , 27.09.2024 о 22 год. 14 хв. - щодо транспортного засобу «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 та 28.09.2024 о 01 год. 37 хв. - щодо транспортного засобу «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 .

За результатами внесення в автоматизовану систему інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою у вигляді зазначених транспортних засобів, таким транспортним засобам автоматично присвоєно унікальний код («BMW Х5» - 24132233, «Volkswagen TOURAN» - 24132260, «Mercedes Benz ML 270 CDI» - 24132379) та вони набули статусу предметів гуманітарної допомоги. Шляхом заповнення відповідних полів декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (вказані автомобілі) в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги ОСОБА_8 подав указані декларації до митних органів.

Після цього, 27.09.2024 о 22 год. 17 хв., ОСОБА_8 використовуючи, використовуючи месенджер WhatsApp, надіслав невстановленій особі, яка у контактах ОСОБА_8 підписана як ОСОБА_20 з абонентським номером телефону НОМЕР_32 , переслав електронні копії декларації предметів гуманітарної допомоги, а саме «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , та «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , а 28.09.2024 о 01 год. 39 хв. - електронну копію декларації предметів гуманітарної допомоги щодо автомобіля «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , для забезпечення перетину цими транспортними засобами через митний кордон України у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» Львівської митниці Державної митної служби України.

Діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, ОСОБА_6 , який контролював ввезення на територію України вказаних транспортних засобів, 27.09.2024 близько 14 год. 16 хв. із абонентського номеру телефону НОМЕР_31 зателефонував до ОСОБА_7 на абонентський номер телефону НОМЕР_37 та в ході телефонної розмови поінформував про прибуття трьох автомобілів, який мав розмістити їх для зберігання з метою подальшого продажу на території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «Автозапчастини», розташованих за адресою: АДРЕСА_2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати попередньо розроблений план вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, спрямований на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, та відповідно до розподілених функцій, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона, щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, в період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024 організували створення та розміщення оголошення на інтернет ресурсі «OLX.ua» про продаж транспортних засобів «Volkswagen TOURAN», «Mercedes Benz ML 270 CDI», «BMW Х5», із зазначенням вартості зазначених транспортних засобів та контактної особи ОСОБА_4 із зазначенням контактного абонентського номеру останнього - НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_6 28.09.2024 в месенджері «Telegram» за абонентським номером НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_4 на абонентський номер НОМЕР_1 текстове повідомлення із фотозображенням транспортного засобу «BMW Х5», реєстраційний номер НОМЕР_12 , та у вказаному листуванні з останнім надав вказівку про здійснення оголошення, щодо продажу транспортного засобу.

Разом з тим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, 28.09.2024 о 19 год. 06 хв. здійснив розміщення оголошення на інтернет ресурсі «OLX.ua» про продаж транспортного засобу «Volkswagen TOURAN» за ціною 3000 доларів США, 30.09.2024 0 05 год. 39 хв. здійснив розміщення оголошення на інтернет ресурсі «OLX.ua» про продаж транспортного засобу «Mercedes Bens» за ціною 5500 доларів США та 01.10.2024 о 06 год. 46 хв. здійснив розміщення оголошення на інтернет ресурсі «OLX.ua» про продаж транспортного засобу «BMW Х5» за ціною за ціною 5700 доларів США.

Задля прикриття злочинної діяльності, вказані оголошення про продаж транспортних засобів не містили відомості про те, що ці транспортні засоби є гуманітарною допомогою.

ОСОБА_7 , діючи під контролем організатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, 29.09.2024 більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, розмістив новоприбулі автомобілі «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , автомобіль «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , на території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів, що за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 29.09.2024 та не пізніше ніж 03.10.2024, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, застосовуючи обладнання його майстерні по ремонту легкових автомобілів, особисто здійснив технічний огляд вказаних автомобілів з метою визначення необхідності їхнього ремонту, забезпечуючи таким чином можливість подальшого їх продажу.

ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу не раніше, ніж 29.08.2024 по 03.10.2024 року, точний період часу в ході досудового розслідування не встановлено, у вищевказаному місці зберігали автомобілі «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , та здійснюючи за ними нагляд запобігали несанкціонованому заволодінню транспортними засобами сторонніми особами, а також їх знищенню чи пошкодженню, чим також забезпечували можливість продажу організованою групою цих предметів гуманітарної допомоги.

В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи разом згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, з метою отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги та усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги, а тому згідно чинного законодавства існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 03.10.2024 в період часу з 10 год. 52 хв. по 12 год. 21 хв. знаходячись на території за адресою: АДРЕСА_2, при зустрічі з ОСОБА_24 , який в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки добровільно виступив у ролі покупця автомобілів ніби то для власних потреб, надали останньому до огляду три автомобілі, а саме: «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , повідомили про можливість купівлі зазначених транспортних засобів та обговорили окремі деталі купівлі - продажу зазначених автомобілів, за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, з подальшою можливістю виготовлення документів для оформлення вказаних транспортних засобів.

Після чого ОСОБА_24 , який діяв під контролем правоохоронних органів, погодився на їхню пропозицію, щодо продажу автомобілів «Volkswagen TOURAN», «Mercedes Bens» та «BMW Х5» за узгоджену суму в розмірі 14 000 доларів США та останні домовились про повторну зустріч з метою передачі грошових коштів за придбання вищевказаних транспортних засобів.

В подальшому, того ж дня, в період часу з 16 год. 44 хв. по 17 год. 23 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, під час повторної зустрічі з ОСОБА_24 , що відбулась на прилеглій території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «Автозапчастини», що розташовані за адресою: АДРЕСА_2, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги і чинним законодавством існує заборона, щодо їх продажу та передбачена відповідальність за такі дії, надали ОСОБА_24 для повторного огляду три автомобілі, а саме: Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , які знаходились на прилеглій території за вищевказаною адресою, та в салоні яких були розміщені декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також свідоцтва про реєстрацію вказаних транспортних засобів, на яких були наявні написи: «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено» та завірені печаткою «Львівської митниці (код 03870)».

При цьому, ОСОБА_24 разом зі ОСОБА_7 здійснили перевірку вказаних транспортних засобів на технічну справність під час руху. Після такої перевірки ОСОБА_24 в телефонному режимі узгодив з ОСОБА_8 подальші дії, щодо оформлення документів на вказані транспортні засоби.

Після цього, 03.10.2024 період часу з 17 год. 16 хв. по 17 год. 22 хв. на виконання вказівки ОСОБА_6 ОСОБА_24 разом з ОСОБА_25 , який не був учасником організованої групи, та не був обізнаний у тому, що вчиняється злочин, прибули до Черкаського обласного відділення № 177 ТОВ «МФК Аверс» за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, вул. Незалежності, 67-А, де о 17 год. 23 хв. ОСОБА_24 передав ОСОБА_25 у якості оплати за придбання вказаних транспортних засобів грошові кошти в сумі 3 000 доларів США справжніми грошовими купюрами та 11 000 доларів США у виді заздалегідь підготовлених імітаційних засобів, після чого незаконні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_26 були викриті та припинені працівниками правоохоронних органів.

За таких обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 діючи організованою групою під час воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, з метою отримання прибутку, за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, здійснили продаж предметів гуманітарної допомоги, а саме автомобілів «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , ринкова вартість якого складала 131469,78 грн, «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , ринкова вартість якого складала 203923,74 грн, та «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , ринкова вартість якого складала 195538,18 грн.

Загальна вартість вказаних автомобілів - предметів гуманітарної допомоги, яку організована та керована ОСОБА_6 група продала з метою отримання прибутку становила 1 323 969,28 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому організованою групою, у значному розмірі, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

18.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

31.03.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - продаж предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому організованою групою, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення злочину підтверджується зібраними в ході проведення доказами, а саме: протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, даними допитів свідків, даними висновків експертів, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

21.02.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, який полягає у забороні ОСОБА_4 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , без дозволу прокурора та/чи слідчого в період часу із 22 години до 06 години наступного дня, з покладенням відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України наступних обов`язків на підозрюваного:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду/слідчого судді;

- не відлучатися з м. Сміла Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та місця роботи;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Слідчим суддею визначено строк дії запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування, до 04.03.2025.

28.11.2024 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження № 12024250000000220 від 06.06.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 04.01.2025.

27.02.2025 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 04.04.2025.

30.03.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/682/25, номер провадження 1-кс/711/494/25) продовжено підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 до 06-00 години, в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.04.2025, з покладенням відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України наступних обов`язків на підозрюваного:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду/слідчого судді;

- не відлучатися з м. Сміли Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- утримуватися від спілкування в будь якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет тощо ) зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Разом з тим, 31.03.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, на підставі доручення прокурора слідчим в цей же день надано доступ до матеріалів провадження.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яких налічується значний обсяг, стороною захисту на цей час триває.

Зважаючи на кількість матеріалів досудового розслідування, а також на кількість осіб зі сторони захисту, та відповідно дату відкриття стороні захисту матеріалів для ознайомлення, на даний час у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суд уз клопотанням про обмеження часу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, стороні обвинувачення з незалежних від неї причин не вистачить часу до 04.04.2025 для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки стороні захисту надано матеріали для ознайомлення, крім того необхідний час для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, а також вручення копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Оскільки строк дії запобіжного заходу ОСОБА_4 , закінчується 04.04.2025, а продовження ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування триває, то провести підготовче судове засідання, під час якого можливо було б вирішити питання про продовження підозрюваному запобіжного заходу, до вказаної дати не представляється за можливе.

В ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з цим останній усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване кримінальне правопорушення у разі відсутності запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, матиме реальну можливість змінити місце проживання, та існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, що вказує на ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, враховуючи, що ОСОБА_4 , 03.10.2024 безпосередньо приймав участь у зустрічі із свідком в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_24 (особа із зміненими анкетними даними, яка надала добровільну згоду на проведення за її участі негласних слідчих розшукових дій), який виступив в ролі покупця, та якому останні здійснили продаж гуманітарної допомоги у вигляді трьох транспортних засобів, а тому існують достатні підстави вважати, що в разі необрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, підозрюваний ОСОБА_4 , з метою виправдання своїх незаконних дій, матиме реальну можливість здійснювати незаконний вплив на вказаного свідка шляхом вмовлянь, погроз чи шантажу з метою уникнення ним кримінальної відповідальності та вживати заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, що вказує на наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що незаконна діяльність ОСОБА_4 , пов`язана з продажем предметів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів мала системний характер, здійснювалась з метою отримання незаконного прибутку задля власного збагачення, а тому існує достатньо підстав вважати, що така його незаконна діяльність є основним джерелом його доходу.

В даному випадку слід врахувати, що згідно до отриманих даних з ГУ ДПС в Черкаській області встановлено, що ОСОБА_4 за період часу з 2023 року по 2024 рік не має офіційного, постійного джерела доходу, а тому враховуючи вказане існує достатньо підстав вважати, що останній може продовжити вчиняти кримінальне правопорушення у якому підозрюється, що вказує на ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, прокурор вважає за необхідне продовжити застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та запобігти вищевикладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної поведінки підозрюваного, тому звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на доводи викладені в ньому та додані до нього докази. Крім того зазначив, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, у зв`язку із цим, ухвалою слідчого судді від 21.02.2025 останньому було обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло у нічний час та покладенням на нього обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України. Вказаний запобіжний захід було продовжено ухвалою слідчого судді від 30.03.2025 в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.04.2025. 31.03.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, надано доступ до матеріалів провадження. Однак, зважаючи, що матеріали кримінального провадження нараховують одинадцять томів, в справі четверо підозрюваних, що зумовлює необхідність певного часу для ознайомлення сторони захисті з матеріалами кримінального провадження. За таких обставин, на даний час виникла необхідність в продовженні строку застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту в межах строку досудового розслідування. При цьому прокурор вказав, що на даний час ризики, які слугували підставою для обрання запобіжного заходу підозрюваному, не зменшились та продовжують існувати. На думку сторони обвинувачення жодний інший запобіжний захід не зможе знизити ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому з метою запобігання вказаних ризиків та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, прокурор просив продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що передбачає заборону підозрюваному ОСОБА_4 залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 години до 06-00 години, на 30 днів, з покладенням відповідних процесуальних обов`язків.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора. Вказуючи на необґрунтованості зазначених прокурором ризиків. При цьому зазначив, що за час перебування під слідством, його підзахисний не вчиняв жодних дій на перешкоджання встановленню всіх обставин у справі, покладені на нього обов`язки виконує належним чином. На даний час, досудове розслідування завершено, триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження. Захисту необхідно узгодити спільну позицію для захисту в суді. Просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора, або застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника, заперечував проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що обов`язки покладені на нього судом він виконує належним чином та не порушує їх.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України "метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Виходячи зі змісту зазначених норм вбачається, що виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а застосування таких заходів завжди пов`язане з необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024250000000220 від 06.06.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

28.11.2024 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_27 строк досудового розслідування кримінального провадження № 12024250000000220 від 06.06.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 04.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.12.2024 (справа №711/10159/24) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024250000000220 від 06.06.2024 продовжено до п`яти місяців, тобто до 04.03.2025.

18.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.02.2025 (справа №711/1391/25) відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваному покидати житло за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 години до 06-00 години, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.03.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.02.2025 (справа №711/1593/25) строк досудового розслідування кримінального провадження № 12024250000000220 від 06.06.2024 продовжено до шести місяців, тобто до 04.04.2025.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.03.2025 (справа №711/682/25) ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваному залишати житло в період часу з 22-00 до 06-00 години, в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.04.2025.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: даними протоколу № 5/2/4713 від 04.10.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки; даними протоколу № 5/2/4729 від 16.11.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи; даними протоколів № 5/2/4721 від 16.11.2024 та № 5/2/4731 від 26.10.2024 та за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; даними протоколу № 5/2/4738 від 26.10.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем; даними протоколу №5/2/4723 від 29.10.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_24 , даними протоколу документами отриманими з Львівської митниці Державної митної служби, а саме: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, щодо ТЗ - «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, щодо ТЗ - «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 та декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, щодо ТЗ - «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; даними ТОВ «Ємаркет Україна»; даними протоколу огляду місця події від 03.10.2024 за адресою: АДРЕСА_2 ; даними протоколу огляду місця події від 03.10.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, вул. Незалежності, 67-А; даними протоколу огляду документів від 04.10.2024, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини в сукупності та додані до нього матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, дають підстави вважати, що підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, є обґрунтованою. При цьому слідчий суддя враховує усталену практику ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Разом з тим, слід наголосити, що слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України перевірена та підтверджена ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.02.2025 про застосування запобіжного заходу виді домашнього арешту та ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.03.2025 про продовження застосованого відносно останнього запобіжного заходу.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилалась сторона обвинувачення у клопотанні слідчий суддя зазначає наступне.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.02.2025 у відношенні ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, що передбачає заборону залишати житло в період часу з 22 години до 06 години, з покладенням, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду/слідчого судді; не відлучатися з м. Сміла Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та місця роботи; утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Застосований відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід було продовжено ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.03.2025 та визначено строк його дії до 04.04.2025.

При обранні запобіжного заходу та при його продовженні слідчими суддями було установлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В той же час, на обґрунтування необхідності продовження строку застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту, прокурор в судовому засіданні посилався на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, встановлених слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу та при його продовженні, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення покарання, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється.

На даний час, на переконання слідчого судді, прокурором доведено актуальність ризику можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування або суду, який ґрунтується на тяжкості покарання за інкримінований ОСОБА_4 в провину злочин, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слідчий суддя враховує встановлену кримінальним процесуальним законодавством процедуру отримання показань на стадії судового розгляду, відповідно до яких, свідки допитуються безпосередньо в судовому засіданні. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

Отже зазначений ризик існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідка та дослідження їх судом.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що ризик незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, не втратив своєї актуальності.

Також, слідчий суддя вважає, що ризик вчинити інше кримінальне правопорушення є обґрунтованим, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого, корисливого злочину, незаконна діяльність останнього була пов`язана з продажем предметів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобі, мала системний характер та здійснювалась з метою отримання незаконного прибутку задля власного збагачення, що свідчить про відсутність гарантій належної правомірної поведінки підозрюваного і необхідність застосування до нього суттєвих заходів процесуального примусу.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено існування обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованого йому органом досудового розслідування злочину, а також наявність достатніх підстав вважати, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості переховування від органів досудового слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється.

Щодо доводів сторони захисту стосовно недоведеності належними доказами існування вказаних ризиків, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому. Отже, ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначений дій.

Таким чином підстави, за яких слідчим суддею було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що передбачає заборону залишати житло у певний період часу, з покладенням відповідних обов`язків, а також обставини, які при цьому враховувались не змінились, а ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати, відтак слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження обраного останньому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

При цьому, підстав для обрання більш м`якого запобіжного заходу, зокрема особистого зобов`язання, про який клопотала сторона захисту, слідчий суддя не вбачає, оскільки такий запобіжний захід не може бути достатнім для запобігання зазначених вище ризиків та забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

На переконання слідчого судді, такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 тяжкого, корисливого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Вирішуючи питання про доцільність продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в певний період часу стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує наступне.

31.03.2025 стороною обвинувачення повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження відповідно до вимог статті 290 КПК України.

30.03.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваному залишати житло в період часу з 22-00 до 06-00 години, в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.04.2025.

Пунктом 5 частини першої статті 3 КПК України встановлено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Частинами першою та третьою статті 28 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Відповідно до частини першої статті 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Згідно з частиною першою статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Абзацом 1 частини третьої статті 219 КПК України передбачено, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня повідомлення підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Як встановлено слідчим суддею, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, які налічують 11 томів, матеріали негласних слідчих (розшукових) дій з додатками, підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є четверо осіб, кожен з яких має захисника, що підтверджує доводи прокурора, щодо потребування досить значного часового проміжку для ознайомлення усіх указаних осіб з матеріалами кримінального провадження.

Вказані обставини з урахуванням продовження існування ризиків, передбачених пунктами 1, 3. 5 частини першої статті 177 КПК України надають слідчому судді підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що передбачає заборону залишати житло в період часу з 22-00 год. до 06-00 год., застосований до підозрюваного ОСОБА_4 ще на 30 днів, оскільки, такий строк має бути достатнім для вчинення усіх необхідних дій та прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених статтею 290 КПК України.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Згідно ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

У свою чергу частина четверта статті 132 КПК України визначає, що ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Положеннями статті 203 КПК України визначено, що ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завершення чи закінчення досудового розслідування в інших формах, крім закриття кримінального провадження, не є підставою для припинення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу, в тому числі і в частині покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Указане підтверджується і тим, що відкриття матеріалів іншій стороні, порядок якого визначений статтею 290 КПК України, регламентовано параграфом 3 глави 24 КПК України, яким визначено одну з форм закінчення досудового розслідування звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

За змістом статті 290 КПК України вбачається, що повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування здійснюється слідчим чи прокурором виключно у разі складання обвинувального акта та/або клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, що є передумовою для подальшого направлення обвинувального акту до суду для його розгляду по суті.

Частина шоста статті 199 КПК України передбачає, що у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Враховуючи наведені положення у системному взаємозв`язку між собою, вбачається і те, що строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в певний період часу стосовно підозрюваного ОСОБА_4 із покладених на останнього процесуальних обов`язків, за настання обставин визначених статтею 290 КПК України може бути продовжений до проведення підготовчого судового засідання.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає належними доводи прокурора в частині необхідності продовження застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу на строк 30 днів.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що залишення підозрюваним місця свого проживання, не є порушенням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у випадку отримання невідкладної медичної допомоги, евакуації населення, рятування життя та здоров`я в умовах воєнного стану. В період введення воєнного стану на території України дозволити підозрюваному ОСОБА_4 після сигналу «Повітряна тривога» і протягом 30 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги» відлучатись з визначеного в ухвалі місця проживання з метою перебування останнього в укритті.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 196, 290, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12024250000000220 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 години до 06-00 години, строком на 30 днів, тобто до 03.05.2025 включно.

Відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду/слідчого судді;

- не відлучатися з м. Сміла Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та місця роботи;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме із ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Роз`яснити, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України, покладені на підозрюваного, строком на 30 днів, тобто до 03.05.2025 включно. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, у тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що залишення підозрюваним місця свого перебування у встановлений слідчим суддею час, не є порушенням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у випадку отримання невідкладної медичної допомоги, евакуації населення, рятування життя та здоров`я в умовах воєнного стану.

В період введення воєнного стану на території України дозволити підозрюваному ОСОБА_4 після сигналу «Повітряна тривога» і протягом 30 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги» відлучатись з визначеного в ухвалі місця перебування з метою перебування останнього в укритті.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч.5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції, з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід.

Визначити строк дії ухвали до 03 травня 2025 року включно.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, його захиснику та прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі її оскарження, після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 126614093 ?

Документ № 126614093 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 126614093 ?

Дата ухвалення - 08.04.2025

Яка форма судочинства по судовому документу № 126614093 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 126614093 ?

В Придніпровський районний суд м. Черкас

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 126614093, Придніпровський районний суд м. Черкас

Судове рішення № 126614093, Придніпровський районний суд м. Черкас було прийнято 08.04.2025. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 126614093 відноситься до справи № 711/2818/25

Це рішення відноситься до справи № 711/2818/25. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 126614064

Наступний документ : 126614102

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 126614093, 08.04.2025, Придніпровський районний суд м. Черкас