Ухвала суду № 126608470, 15.04.2025, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/217/24

Провадження № 1-кс/345/318/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

що старшийслідчий СВКалуського РВПГУНП Українив Івано-Франківськійобласті ОСОБА_3 звернувся дослідчого судуіз вищевказанимклопотанням,яке погодженепрокурором Калуськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 .Клопотання обґрунтовуєтим,що cлідчимвідділенням КалуськогоРВП ГУ НПв Івано-Франківськійобласті підчас досудовогорозслідування встановлено,що вході моніторингувідкритих джерелінформації - ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено,що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 )вносив завідомонеправдиві відомостідо офіційнихдокументів щодопроведення робітпо об`єкту«Капітальний ремонтпокрівлі дахубудівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 заадресою: АДРЕСА_1 »,після чогонадав їхдля виплатибюджетних коштів.В ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 03.09.2021 оголосила тендерну пропозицію щодо закупівлі послуги «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи) (ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 )».

В подальшому 03.09.2023 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) подав документи на площадку електронних закупівель для участі у вказаній закупівлі та став учасником. За результатами торгів відповідно до рішення Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 обрано переможця ФОП ОСОБА_5 , із яким укладено договір № 82 про закупівлю від 02.09.2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи)». Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 01.07.2021 оголосила тендерну пропозицію щодо закупівлі послуги «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 )». В подальшому 11.07.2021 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) подав документи на площадку електронних закупівель для участі у вказаній закупівлі та став учасником. За результатами торгів відповідно до рішення Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2 від 13.07.2021 обрано переможця ФОП ОСОБА_5 , із яким в подальшому 20.07.2021 укладено договір про закупівлю № 63 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Також в ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) залучав субпідрядника ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) для виконання робіт по об`єктах «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи)».

В ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 16.09.2021 перерахування грошові кошти у сумі 1223842 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 за виконання робіт по капітальному ремонту даху за договором № 63 від 20.07.2021. Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 13.10.2021 перерахування грошові кошти у загальній сумі 199591 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 за виконання додаткових робіт по капітальному ремонту за договором № 82 від 02.09.2021.

Також в ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що грошові кошти перераховувались ФОП ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який згідно інформації з НБУ відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 454904427573 від 02.11.2023, ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) являється фізичною особою-підприємцем з основним видом економічної діяльності 43.91 Покрівельні роботи. Місце знаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_3 .

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , вивів отримані грошові кошти на свій банківський рахунок № НОМЕР_5 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме руху коштів у період часу із 05.07.2021 по 30.12.2021 по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , Паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий Калуським МВ УМВС в Івано-Франківській області 22.08.1997, зареєстрованого АДРЕСА_4 .

У судове засідання старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього документами, дійшов таких висновків.

Положеннями ст.ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Частина 1 ст. 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що клопотання не в повній мірі відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК, а саме не дотримано вимог п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до практики Європейського суду з прав людини (п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), яка згідно положень ч.5 ст. 9 КПК України застосовується у кримінальному процесуальному законодавстві України, термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

З протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 04.01.2024 долученого до матеріалів клопотання вбачається, що старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 вилучив копію інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у електронному вигляді, з якої вбачається, що 19.07.2021, 21.09.2021, 21.10.2021, здійснювався перерахунок коштів між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Приватним Підприємцем ОСОБА_5 , та між ФОП ОСОБА_6 .

У клопотанні жодним чином не обґрунтованою, яке доказове значення для кримінального провадження має інформація щодо банківських операцій та власника банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема, вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини; інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Отже, оскільки на цей час слідчий не довів, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не довів обставини, передбачені п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, то у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слід відмовити.

Керуючись ст.ст.110,131, 132,159, 160,163, 164,309 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні № 12023091170000750 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: