Ухвала суду № 126415399, 31.03.2025, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2085/25

Провадження № 1-кс/0203/1283/2025

У ХВ АЛ А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

31 березня 2025 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, яка має вищу освіту, незаміжня, малолітніх, неповнолітніх, непрацездатних осіб на утриманні не має, перебуває на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Слобожанський» Дніпровської митниці Державної митної служби України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

заявленого у кримінальному провадженні № 42024040000000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27березня 2025року прокурор звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане клопотання за формою та змістом відповідає вимогам ст. 184 КПК України, враховуючи добровільну згоду підозрюваного отримати копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу 27 березня 2025 року.

Клопотання обґрунтоване наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4 у разі незастосування запобіжного заходу, пов`язаного з запобіжниками у спілкуванні та пересуванні, може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, і лише застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічий час, на думку сторони обвинувачення, відповідатиме завданням охороні прав та інтересів суспільства. Зокрема, підозрювана, отримавши повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність можливого покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Також, ОСОБА_4 , як у спосіб, так і реально, використовуючи свої повноваження, може незаконно впливати на свідків, оскільки вони безпосередньо знайомі, працюють в одному органі, з метою зміни їх показань для подальшого уникнення кримінальної відповідальності. Так само ОСОБА_4 може незаконно впливати на ще не допитаних свідків, в тому числі працівників та посадових осіб ТОВ «Екобинт». Окрім цього, ОСОБА_4 на теперішній час перебуває на посаді головного державного інспектора митного посту «Ліски» Дніпровської митниці Державної митної служби України, має тісні зв`язки в органах державної влади, в тому числі в правоохоронних органах, оскільки тривалий час перебуває на вказаній посаді, а тому може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Підозрювана таїї захисникв судовомузасіданні заперечувалипроти клопотанняпрокурора тим,що підозрає необґрунтованою,оскільки постановою Третьогоапеляційного адміністративногосуду від05лютого 2025року залишенов силі рішенняДніпропетровського окружногоадміністративного судувід 25листопада 2024року усправі №160/28693/24визнано протиправнимта скасованоподаткове повідомленнярішення від08жовтня 2024року №UA110000202415на підставіякого проводилисяу даномукримінальному провадженнісудова товарознавчата судоваекономічна експертизи,та крімтого зааналогічними митнимидеклараціями тогож імпортераТОВ «Екобинт»адміністративним судомухвалювались рішення,в якийконстатовано необхідністьоподаткування відповіднихтоварів заставкою 7%,а не20%,зокрема,у справі№ 160/9521/24,що свідчитьпро законність іправильність дійпідозрюваної примитному оформленніз 05вересня 2023року.Також захисникнаголошував натому,що ОСОБА_4 наразі перебуває на посадіголовного державногоінспектора відділумитного оформлення№ 2митного посту«Слобожанський» Дніпровськоїмитниці Державноїмитної службиУкраїни. Крім того, прокурором не доведено жодного ризику за ч.1 ст.177 КПК України, оскільки подія інкримінованого кримінального правопорушення відбулась у вересні 2023 року і за цей час підозрювана не переховувалася, не вчиняла жодних перешкод досудовому розслідуванні, усі докази вже зібрані та вилучені і на них підозрювана не може вплинути, натомість вона має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання та роботу, тому захисник просив суд застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вислухавши думку прокурора, заперечення підозрюваної та її захисника, дослідивши клопотання та додані до нього докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

27 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено відповідно до ст.ст. 277-278 КПК України про підозру в тому, що за версією з`ясованих стороною обвинувачення і детально викладених письмово у цьому повідомленні обставин вона, наказом Дніпровської митниці № 44-о від 29 червня 2021 року призначена на посаду головного державного інспектора митного посту «Ліски» Дніпровської митниці Держитслужби, будучи службовою особою, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи вчинив корупційне правопорушення за наступних обставин.

Так, 16.01.2023 ТОВ «Екобинт» (ЄДРПОУ 34588794) оформлена митна декларація ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/000304 (23UA110110000304U0) із застосуванням ставки ПДВ у розмірі 7%з описом товару: «Марля медична вибілена. Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, вибілені, полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2, для виготовлення медичних перев`язувальних матеріалів: - тканина бавовняна полотняного переплетення: тканина медична бавовняна у рулонах: тип 17, довжиною 1300 м, завширшки 90 см.» Декларантом заявлено код згідно УКТЗЕД 5208211000 (гр. 33 МД), що повністю відповідає інформації зазначеній у товаросупровідних документах (комерційних документах), а саме: «Тканина медична бавовняна у рулонах». Таким чином, відповідно до вказаної митної декларації ТОВ «Екобинт» фактично ввезено на територію України товар: Тканина медична бавовняна у рулонах), код згідно з УКТЗЕД 5208211000, тобто сировина для виготовлення марлі та бинтів, а не готовий медичний виріб.

До митного оформлення 16.01.2023 року митну декларацію ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/000304 (23UA110110000304U0) прийняла головний державний інспектор ОСОБА_4 . При цьому, в графі 31 митної декларації ТОВ «Екобинт» додано словосполучення «Марля медична вибілена», що не відповідає дійсності, оскільки згідно товаросупровідним документам ввезеному товару відповідає інший код товару згідно з УКТЗЕД.

Таким чином, під час оформлення митної декларації ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/000304 (23UA110110000304U0) ОСОБА_4 було достовірно відомо, що продукцію ТОВ «Екобинт» - «Тканина медична бавовняна у рулонах» неможливо оформити як медичний виріб, оскільки даний матеріал призначений виробником лише для подальшого виготовлення медичних виробів та на митну територію України ввозиться товар: «Тканина медична бавовняна у рулонах», код згідно з УКТЗЕД 5208211000, тобто сировина для виготовлення марлі та бинтів. Також ОСОБА_4 було достовірно відомо, що операцію з ввезення товару ТОВ «Екобинт» за митною декларацією ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/000304, повинна оподатковуватись податком на додану вартість у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. Таким чином, відповідно до норм вищевказаного законодавства під час митного оформлення митної декларації ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/000304 ОСОБА_4 була зобов`язана прийняти рішення про відмову у митному оформленні товарів ТОВ «Екобинт» за ставкою ПДВ у розмірі 7 відсотків.

Так, 16.01.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні митного поста «Ліски» за адресою: місто Дніпро, вулиця Бориса Кротова,3 у ОСОБА_4 виник злочинний намір на зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання ТОВ «Екобинт» неправомірної вигоди у вигляді ухилення від сплати обов`язкових митних платежів використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на отримання ТОВ «Екобинт» неправомірної вигоди у вигляді несплати податку на додану вартість у розмірі 629 457, 32 гривень ОСОБА_4 16.01.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Ліски» Дніпровської митниці Держмитслужби, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні митного поста «Ліски» за адресою: місто Дніпро, вулиця Бориса Кротова3, зловживаючи службовим становищем, діючиумисно, тавсупереч інтересам служби, не прийняла рішення щодо відмови у митному оформленні товару ТОВ «Екобинт» за ставкою ПДВ у розмірі 7 відсотків та завершила митне оформлення за митною декларацією ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/000304.

Внаслідок умисних протиправних дій головного державного інспектора митного посту «Ліски» Дніпропетровської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 за результатами митного оформлення товару за ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/000304 державі в особі Дніпровської митниці спричинено тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди на загальну суму 629 457, 32 гривень у вигляді ненадходження до Державного бюджету обов`язкових митних платежів.

Крім того, 13.02.2023 ТОВ «Екобинт» (ЄДРПОУ 34588794) оформлена митна декларація ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001103 (23UA110110001103U0) із застосуванням ставки ПДВ у розмірі 7%з описом товару: «Марля медична вибілена. Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, вибілені, полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2, для виготовлення медичних перев`язувальних матеріалів: - тканина бавовняна полотняного переплетення: тканина медична бавовняна у рулонах: тип 17, довжиною 1300 м, завширшки 90 см.» Декларантом заявлено код згідно УКТЗЕД 5208211000 (гр. 33 МД), що повністю відповідає інформації зазначеній у товаросупровідних документах (комерційних документах), а саме: «Тканина медична бавовняна у рулонах». Таким чином, відповідно до вказаної митної декларації ТОВ «Екобинт» фактично ввезено на територію України товар: Тканина медична бавовняна у рулонах), код згідно з УКТЗЕД 5208211000, тобто сировина для виготовлення марлі та бинтів, а не готовий медичний виріб.

До митного оформлення 13.02.2023 року митну декларацію ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001103 прийняла головний державний інспектор ОСОБА_4 . При цьому, в графі 31 митної декларації ТОВ «Екобинт» додано словосполучення «Марля медична вибілена», що не відповідає дійсності, оскільки згідно товаросупровідним документам ввезеному товару відповідає інший код товару згідно з УКТЗЕД.

Таким чином, під час оформлення митної декларації ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001103 ОСОБА_4 було достовірно відомо, що продукцію ТОВ «Екобинт» - «Тканина медична бавовняна у рулонах» неможливо оформити як медичний виріб, оскільки даний матеріал призначений виробником лише для подальшого виготовлення медичних виробів та на митну територію України ввозиться товар: «Тканина медична бавовняна у рулонах», код згідно з УКТЗЕД 5208211000, тобто сировина для виготовлення марлі та бинтів. Також ОСОБА_4 було достовірно відомо, що операцію з ввезення товару ТОВ «Екобинт» за митною декларацією ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001103, повинна оподатковуватись податком на додану вартість у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. Таким чином, відповідно до норм вищевказаного законодавства під час митного оформлення митної декларації ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001103 ОСОБА_4 була зобов`язана прийняти рішення про відмову у митному оформленні товарів ТОВ «Екобинт» за ставкою ПДВ у розмірі 7 відсотків.

Так, 13.02.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні митного поста «Ліски» за адресою: місто Дніпро, вулиця Бориса Кротова,3 у ОСОБА_4 виник злочинний намір на зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання ТОВ «Екобинт» неправомірної вигоди у вигляді ухилення від сплати обов`язкових митних платежів, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на отримання ТОВ «Екобинт» неправомірної вигоди у вигляді несплати податку на додану вартість у розмірі 625 643, 53 гривень ОСОБА_4 13.02.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Ліски» Дніпровської митниці Держмитслужби, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні митного поста «Ліски» за адресою: місто Дніпро, вулиця Бориса Кротова3, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, тавсупереч інтересам служби не прийняла рішення щодо відмови у митному оформленні товару ТОВ «Екобинт» за ставкою ПДВ у розмірі 7 відсотків та завершила митне оформлення за митною декларацією ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001103.

Внаслідок умисних протиправних дій головного державного інспектора митного посту «Ліски» Дніпропетровської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 за результатами митного оформлення товару за ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001103 державі в особі Дніпровської митниці спричинено тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди на загальну суму 625 643, 53 гривень у вигляді ненадходження до Державного бюджету обов`язкових митних платежів.

Крім того, 13.02.2023 ТОВ «Екобинт» (ЄДРПОУ 34588794) оформлена митна декларація ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001104 (23UA110110001104U9) із застосуванням ставки ПДВ у розмірі 7%з описом товару: «Марля медична вибілена. Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, вибілені, полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2, для виготовлення медичних перев`язувальних матеріалів: - тканина бавовняна полотняного переплетення: тканина медична бавовняна у рулонах: тип 17, довжиною 1300 м, завширшки 90 см.» Декларантом заявлено код згідно УКТЗЕД 5208211000 (гр. 33 МД), що повністю відповідає інформації зазначеній у товаросупровідних документах (комерційних документах), а саме: «Тканина медична бавовняна у рулонах».

Відповідно до Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (із змінами та доповненнями) (далі Пояснення до УКТЗЕД), затвердженого наказом ДМСУ № 543 від 14.12.2022, товарна позиція 5208 (Тканини бавовняні з вмістом бавовни 85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2):

До цієї товарної позиції включаються тканини (як визначено в пункті І В Загальних положень до розділу XІ) з поверхневою густиною не більше 200 г/2 з вмістом 85 мас. % чи більше бавовни.

Таким чином, відповідно до вказаної митної декларації ТОВ «Екобинт» фактично ввезено на територію України товар: (Тканина медична бавовняна у рулонах), код згідно з УКТЗЕД 5208211000, тобто сировина для виготовлення марлі та бинтів, а не готовий медичний виріб.

До митного оформлення 13.02.2023 року митну декларацію ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001104 прийняла головний державний інспектор ОСОБА_4 . При цьому, в графі 31 митної декларації ТОВ «Екобинт» додано словосполучення «Марля медична вибілена», що не відповідає дійсності, оскільки згідно товаросупровідним документам ввезеному товару відповідає інший код товару згідно з УКТЗЕД.

Таким чином, під час оформлення митної декларації ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001104 ОСОБА_4 було достовірно відомо, що продукцію ТОВ «Екобинт» - «Тканина медична бавовняна у рулонах» неможливо оформити як медичний виріб, оскільки даний матеріал призначений виробником лише для подальшого виготовлення медичних виробів та на митну територію України ввозиться товар: «Тканина медична бавовняна у рулонах», код згідно з УКТЗЕД 5208211000, тобто сировина для виготовлення марлі та бинтів. Також ОСОБА_4 було достовірно відомо, що операцію з ввезення товару ТОВ «Екобинт» за митною декларацією ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001104, повинна оподатковуватись податком на додану вартість у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. Таким чином, відповідно до норм вищевказаного законодавства під час митного оформлення митної декларації ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001104 ОСОБА_4 була зобов`язана прийняти рішення про відмову у митному оформленні товарів ТОВ «Екобинт» за ставкою ПДВ у розмірі 7 відсотків.

Так, 13.02.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні митного поста «Ліски» за адресою: місто Дніпро, вулиця Бориса Кротова,3 у ОСОБА_4 виник злочинний намір на зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання ТОВ «Екобинт» неправомірної вигоди у вигляді ухилення від сплати обов`язкових митних платежів, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на отримання ТОВ «Екобинт» неправомірної вигоди у вигляді несплати податку на додану вартість у розмірі 3 314,67 гривень ОСОБА_4 13.02.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Ліски» Дніпровської митниці Держмитслужби, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні митного поста «Ліски» за адресою: місто Дніпро, вулиця Бориса Кротова3, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, тавсупереч інтересам служби не прийняла рішення щодо відмови у митному оформленні товару ТОВ «Екобинт» за ставкою ПДВ у розмірі 7 відсотків та завершила митне оформлення за митною декларацією ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001104.

Внаслідок умисних протиправних дій головного державного інспектора митного посту «Ліски» Дніпропетровської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 за результатами митного оформлення товару за ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001104 державі в особі Дніпровської митниці спричинено тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди на загальну суму 3 314,67 гривень у вигляді ненадходження до Державного бюджету обов`язкових митних платежів.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій головного державного інспектора митного поста «Ліски» Дніпровської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , які виразились у незаконному митному оформленні товару ТОВ «Екобинт» (ЄДРПОУ 34588794) за митними деклараціями ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/000304, ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001103, ІМ 40 ДЕ UA110110/2023/001104 за ставкою податку на додану вартість 7 відсотків державі в особі Дніпровської митниці Держмитслужби спричинені збитки у розмірі 1258415. 52 гривні, що відповідно до п.4 примітки до статті 364 КК України є тяжкими наслідками.

Вищевказані дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

Як видно з клопотання та матеріалів кримінального провадження, сторона обвинувачення обґрунтовує підозру у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам фактичними даними повідомлення УСБУ України у Дніпропетровській області від 27 травня 2024 року за вих. № 55/15/Д/4-4396-вих. про вчинення кримінального правопорушення, документами митного оформлення з січня 2023 року по березень 2024 року за митними деклараціями імпортованих ТОВ «Екобинт» товарів, наданими в порядку ст. 93 КПК України Дніпровською митницею Державної митної служби України 26 червня 2024 року, актом про результати фактичної перевірки від 31 травня 2024 року, посадовими інструкціями старшого державного інспектора та головного державного інспектора, що сукупно з висновками судової товарознавчої експертизи № 3240-24 від 17 лютого 2025 року та судової економічної експертизи № 695-25 від 25 березня 2025 року, викривають роль ОСОБА_4 у поставленому їй за вину злочині.

Тому прокурором наведені достатні докази для підтвердження фактів зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, які за практикою тлумачення обґрунтованості підозри Європейським Судом з прав людини, mutatis mutandis, в рішенні від 28.10.94 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (скарга №14310/88) не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що безсумнівно доводять винуватість у злочині до ступеня, необхідного для засудження обвинувальним вироком чи, принаймні, висунення обвинувачення в формі обвинувального акта, що складає процесуальну мету вже наступних стадій кримінального провадження.

Поставлена під сумнів вагомість доказів викриття ОСОБА_4 на початковому етапі розслідування дійсно може заохочувати сторону захисту до обстоювання своєї правової позиції, щонайменше з іншими менш тяжкими наслідками кримінально-правового характеру, внаслідок чого заінтересованість підозрюваної у справедливому судовому розгляді з доведенням своєї непричетності до події злочину на цій стадії провадження дійсно може істотно зменшувати ризик втечі, але з іншого боку ще більше спокушає до незаконного впливу на інших учасників кримінального провадження, істотно підвищуючи ризики таких дій з метою штучного створення доказів на свій захист, що свідчить про доведеність ризиків за п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя, констатуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 , не вправі до висунення обвинувачення наперед розв`язувати питання за п. п. 1-3 ч. 1 ст. 368 КПК України, а обстоювана стороною захисту позиція невинуватості підозрюваної в інкримінованому злочині підлягає ретельній перевірці, після чого прокурор вправі буде змінити обсяг підозри або прийняти інше рішення, передбачене ст. 283 КПК України.

За змістом статей 131, 132, 176, частини 2 статті 177, частин 1, 2 статті 181 КПК запобіжний захід, різновидом якого є домашній арешт, застосовується під час досудового розслідування до особи на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні такою особою кримінального правопорушення, а також за наявністю хоча б одного з ризиків вчинення особою дій, передбачених частиною 1 статті 177 КПК.

Відповідно доч.ч.1,2ст.181КПК Українидомашній арештполягає взабороні підозрюваному,обвинуваченому залишатижитло цілодобовоабо упевний періоддоби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до частини 1 статті 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

За практикою тлумачення ризику втечі в рішеннях Європейського Суду з прав людини у справах «Ілійков проти Болгарії» слідчий суддя приймає до уваги, що суворість міри покарання, яка загрожує на випадок можливого засудження в межах повідомленої підозри є суттєвим елементом при оцінюванні ризику втечі, який сукупно з обставинами способу вчинення інкримінованого злочину, відсутністю у підозрюваної міцних соціальних зв`язків, сім`ї, дітей, інших утриманців, а також оголошеного в країні воєнного стану, проведення воєнних дій на кордонах Дніпропетровщини, та часткової окупації військами російської федерації територій на сході та півдні України, збільшує ризик переховування з переходом лінії фронту, а сама по собі наявність у підозрюваної місця мешкання, міцних соціальних зв`язків не виключає вказаного ризику і не переважає над обставинами суворості міри покарання, яка загрожує підозрюваній у вигляді реального позбавлення волі від 3 до 6 років, а тому слідчий суддя приходить до висновку про доведеність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Разом прокурором не доведений ризик впливу на свідків, оскільки до клопотання не додано жодних протоколів допиту свідків (підлеглих або співслужбовців) та прокурором в судовому засіданні не зазначено показання яких свідків мають значення для кримінального провадження, вплив на яких з боку підозрюваної матиме негативне значення на доведеність обвинувачення чи уникнення від покарання.

Також, в судовому засіданні не знайшов підтвердження заявлений у клопотанні ризик за п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, оскільки такий ні прокурором у клопотанні, ні в судовому засіданні не конкретизований та не визначено, які саме з часу завершеності діяння у вересні 2023 року і початку досудового розслідування 29 травня 2024 року перешкоди досудовому розслідуванню, з достатньою ймовірністю може вчинити підозрюваний, з огляду на те, що у зазначеному кримінальному провадженні проведені судова товарознавча експертиза та судова економічна експертиза, вилучені усі матеріали митного оформлення та перевірок.

Більш того, наразі підозрювана ОСОБА_4 перебуває на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Слобожанський» Дніпровської митниці Державної митної служби України, тобто взагалі іншого митного посту, а відтак, не на тій посаді, від якої клопоче прокурор її відсторонити.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що строк запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування, визначеного відповідно до ст. 219 КПК України.

Зважаючи на те, що підозра вручена 27 березня 2025 року, з урахуванням строків досудового розслідування за ст. 219 КПК України, клопотання про обрання запобіжного заходу вручено 27 березня 2025 року, а також встановлених в ході розгляду клопотання обставин, належить застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час за фактичним місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та встановити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 травня 2025 року включно, з огляду на що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 176 - 179, 193, 194 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокуроравідділу Дніпропетровськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про застосуваннязапобіжного заходуу виглядідомашнього арештудо ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42024040000000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2024 року задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час за фактичним місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , одночасно з покладенням на підозрювану обов`язків згідно з ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування на 01 місяць 27 днів, тобто до 27травня 2025 року:

- не відлучатися із м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- за першою вимогою прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні;

- не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22:00 год. до 06:00 год., за виключенням випадків збройної агресії окупаційних військ російської федерації у м. Дніпрі, авіаударів, чи у випадках зумовлених необхідністю врятування життя чи запобіганню загрози здоров`ю підозрюваної, в тому числі пов`язані з переміщенням до бомбосховищ, а також до медичних закладів;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

Попередити ОСОБА_4 про те, що в разі невиконання підозрюваною покладених на неї за цією ухвалою обов`язків може бути вирішене питання про застосування іншого більш жорсткого виду запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Визначити строкдії ухвалидо 27 травня 2025 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений і оголошений учасникам провадження 04 квітня 2025 року о 15:45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1