Ухвала суду № 126316086, 02.04.2025, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/2974/25

Провадження № 1-кс/466/1014/25

У Х В А Л А

«02» квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12024141380001092 від 18.07.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а :

01.04.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12024141380001092 від 18.07.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2024 о 19:53 до ВП №1 ЛРУП 1 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 моб. номер - НОМЕР_1 , з проханням вжити заходів щодо невідомої особи, котра 16.07.2024, відправила на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 посилання з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке він відкрив і 17.07.2024, о 01:45 год. відбулися дії щодо злому його аккаунту в «Google» та о 13:45 год 17.07.2024, відбулося несанкціоноване списання з його банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк» на банківську картку АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_3 кредитні кошти в сумі 150000 грн та о 13:39 год. з його картки № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк» писалися кошти в сумі 1055 грн на банківську картку АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування скеровано доручення в порядку ст.40 КПК України, в УКР ГУНП у Львівській області. Крім цього, під час проведення досудового розслідування надійшов рапорт від оперуповноваженого відділу протидії шахрайству УКР ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що на виконання доручення слідчого здійснювався огляд матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, згідно якого встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на банківську картку за № НОМЕР_3 , по рахунку НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансовим номером якої являється - НОМЕР_6 . Загальна сума отриманих грошових коштів становить - 150 628 гривень.

Згідно аналізу абонентського номеру НОМЕР_6 (фінансовий номер), встановлено, що у період вчинення шахрайських дій, останній працював в декількох мобільних телефонах.

Відтак, встановлено, що мобільними телефонами, з яких вчиняються шахрайські дії, користувався: громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім того, встановлено що після зарахування на вище вказану картку грошових коштів від потерпілого ОСОБА_9 наявні ряд трансакцій, зокрема зарахувань на власну картку Visa gold virtual НОМЕР_16 у розмірі 110 000 гривень, а також переказу на інші банківські картки, зокрема «НОМЕР_13» на банківську картку « НОМЕР_7 ».

Відтак, в ході аналізу абонентського номеру НОМЕР_8 , котрим користуєтья ОСОБА_10 встановлено зв`язок останнього з абонентським номером НОМЕР_9 , який належить громадянину Україну ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході аналізу переміщення транспортного засобу, а саме: автомобіля «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_10 , vin - НОМЕР_11 , котрим користується ОСОБА_11 встановлено що останній, з метою здійснення злочинної діяльності ймовірно використовували готельні будиночки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1

У подальшому згідно огляду матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_7 , з вказаної банківської картки у період з 14.23 год. по 14.38 год.17.07.2024 відбувається зняття готівки в банкоматі, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності 13А.

Окрім того, з вищевказаної банківської картки о 19.03 год. 18.07.2024 відбувається зняття готівки в банкоматі, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-Річчя Перемоги.

Згідно проведених оперативно пошукових заходів, встановлено, що в час зняття грошових коштів, останній перебував в місцях розташування банкоматів, що може свідчити про можливе зняття грошових коштів, саме громадянином ОСОБА_11 .

Окрім того, у ході огляду матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що грошові кошти, котрі перебували на балансі банківскої картки НОМЕР_3 , відкритої на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згодом були перераховані на банківські картки за №:« НОМЕР_13 »; « НОМЕР_7 »; Відтак, згідно інформації отриманої у ході огляду матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що банківські картки № НОМЕР_7 АТ «Юнекс Банк» та № НОМЕР_13 АТ «Юнекс Банк», належать громадянину України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також встановлено, в ході огляду банківської картки № НОМЕР_12 за рахунком НОМЕР_14 , яка відкрита на ОСОБА_7 , при відкритті файлу «Операції в РО», в розділі «card» наявна інформація з номерами банківських карток на які здійснювались відрахування грошових коштів з банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_7 , а також на банківську картку « НОМЕР_15 », яка належить ОСОБА_13 .

Крім цього, в ході досудового розслідування, було встановлено що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в своїй злочинній використовує автомобіль марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_10 , VIN транспортного засобу НОМЕР_11 , який перебуває у власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Виходячи із вищенаведеного, з метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей та предметів, які можуть мати значення та бути використані як докази для розслідування даного злочину, викрадених речей, а також речі, предмети, обіг який заборонений або обмежений на території України, виникла необхідність у проведенні обшуку у автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_10 , VIN транспортного засобу НОМЕР_11 , власником якого являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та яким користується у своїй повсякденній діяльності гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей та предметів, які мають значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380001092 від 18.07.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження представленими документами доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку у автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_10 , VIN транспортного засобу НОМЕР_11 , власником якого являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та яким користується у своїй повсякденній діяльності гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей та предметів, які можуть мати значення та бути використані як докази для розслідування даного злочину, викрадених речей, а також речі, предмети, обіг який заборонений або обмежений на території України, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235,237,309 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , із можливістю, у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на залучення працівників оперативних підрозділів, які відповідно до ст. 41 КПК України користуються повноваженнями слідчого

на проведення обшуку у автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_10 , VIN транспортного засобу НОМЕР_11 , власником якого являється гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей та предметів, зокрема: сім-картки, скретч-картки, банківські картки, мобільні телефони, інше комп`ютерне обладнання, флеш носії, диски, чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та предмети, які слугували знаряддям та засобами вчинення злочину, та можуть на яких може знаходитись інформація, щодо вчинення шахрайських дій, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_38