Ухвала суду № 126255440, 26.03.2025, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/5104/25

Провадження № 1-кс/947/2484/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та його представниці адвоката ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції), розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12024162490001733 від 08.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І. ВИКЛАД ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН ДАНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162490001733 від 08.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Роялті-Конкорт», ТОВ «Агрокомплекторг», ТОВ «АПК-Ресурс» та ДП «Куліндорівський КХП», організували протиправну схему, направлену на ухилення від сплати податків, а саме останні використовуючи обладнання та потужності вказаного державного підприємства без відповідного обліку, здійснюють закупівлю, зберігання, переробку зернових за готівкові кошти, не відображаючи це у звітності державного підприємства, завдаючи своїми діями збитки Державі.

З метою впровадження вказаної схеми з протиправної діяльності організовано роботу операторів, які знаходячись за межами Одеської області з метою прикриття проведених фінансово-господарських операцій, телефонують керівникам сільськогосподарських підприємств по всій території України, представляючись співробітниками вищевказаних суб`єктів господарювання, після чого пропонують купити у них зернову продукцію за готівку, також операторами здійснюється інструктаж водіїв з розвантаження зернових у м. Одеса щодо логістики та подальшого розрахування готівкою за допомогою обумовлених обмінних пунктів.

Крім того, вказані підприємства здійснюють придбання сільськогосподарської продукції невідомого походження у суб`єктів з ознаками «ризиковості» для подальшого експорту за межі митної території України, зокрема за даною схемою значна частина експортованих товарів скуповується та території України за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності, нарахування і сплати податків, та у подальшому за підробленими документами про їх походження і вартість експортується за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності». Цими діями наносяться збитки бюджету України у особливо великих розмірах, у тому числі шляхом не повернення валютної виручки та несплати відповідних податків.

Так установлено, що службові особи ТОВ «Роялті-Конкорт» та ТОВ «Агрокомплекторг» лише за період листопад-грудень 2024 року придбано за готівкові кошти без відображення в податковій та фінансовій звітності соєві боби загальним обсягом 10 310 004 кг вартістю 144 200 000 грн.

У подальшому вказана сільськогосподарська продукція експортована за підробленими документами щодо її походження із використанням реквізитів підконтрольних підприємств-експортерів.

Крім цього, до вказаною протиправної діяльності, службовими особами вказаних підприємств за грошову винагороду залучено підконтрольних посадових осіб ДП «Куліндорівський КХП», з метою використання потужностей вказаного державного підприємства для накопичення, сушіння, переробки, зберігання, перевалки зернових закуплених за готівку.

В свою чергу, надані посадовими особами ДП «Куліндорівський КХП» послуги з приймання, зберігання та розвантаження соєвих бобів, відвантажених ТОВ «Роялті-Конкорт» та ТОВ «Агрокомплекторг» взагалі не відображено у бухгалтерському обліку та податковій звітності державного підприємства.

Також встановлено, що посадові особи ДП «Куліндорівський КХП», діючи в інтересах ТОВ «Роялті-Конкорт», ТОВ «Агрокомплекторг» та інших юридичних та фізичних осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, заниження фінансового результату до оподаткування та ухилення від сплати податку на прибуток, умисно занижують обсяг та вартість реалізованих послуг з переробки зерна у борошно та висівки.

Так, упродовж 2023-2024 років посадовими особами ДП «Куліндорівський КХП» здійснювалось відображення у податковій звітності реалізація послуг з переробки зерна у борошно вартістю від 1 000 грн до 1 125 грн за 1 тонну зерна. Загалом за вказаний період державним підприємством відображено реалізацію послуг з переробки 29 569 тон зерна на загальну суму 30 076 809 грн.

Проте, за наявною оперативною інформацією, в дійсності за період 2023-2024 років ДП «Куліндорівський КХП» реалізувало суб`єктам господарювання приватного права послуги з переробки зерна у кількості 30 000 тон, фактичною вартістю 1 800 грн за 1 тонну зерна, тобто загальною вартістю 54 000 000 грн.

Різницю між фактичною вартістю реалізованих послуг ДП «Куліндорівський КХП» та відображених у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства посадові особи державного підприємства отримують готівкою.

Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ДП "Куліндорівський КХП" (код ЄДРПОУ 05519327) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 року, яким встановлено, що не відображення службовими особами в податковій звітності фактично реалізованих послуг з переробки зерна можливо призвело до несплати податку на прибуток у період 2023-2024 рр. на загальну суму 3 787 793 грн., а також не нарахування до державного бюджету України податку на додану вартість у загальній сумі 4 961 689 грн.

Так, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси у період часу з 06.02.2025 по 07.02.2025 проведено обшук офісного приміщення за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 31, БЦ «Arteria», в якому здійснює діяльність ТОВ «Роялті-Конкорт», ТОВ «Агрокомплекторг», ТОВ «АПК-Ресурс» та ДП «Куліндорівський КХП», в ході якого було виявлено ат виулчене майно, перелік якого викладений у клопотанні детектива.

07.02.2025 на підставі постанови детектива вилучене майно визнано речовими доказами в рамках означеного кримінального провадження.

ІІ. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОДАНОГО КЛОПОТАННЯ:

Сторона обвинувачення зазначає, що вилучені матеріальні об`єкти,документи,грошові коштита чорновізаписиє речовим доказом у даному кримінальному провадженні, може бути об`єктом експертного дослідження, за допомогою якого є можливість встановити усі обставини вчиненого злочину, встановити повне коло осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, реальні об`єми придбаної і реалізованої продукції, та придбаної і реалізованої за готівку, і інших відомостей, які мають значення для досягнення мети досудового розслідування та встановлення усіх необхідних відомостей, тому інформація яка на ньому міститься підтверджує вчинення службовими особами причетних підприємств та іншими особами умисних дій направлених на ухилення від сплати податків.

Тому, з метою збереження речових доказів, проведення із ними необхідних обов`язкових (першочергових) слідчих дій, судових експертиз, оглядів, необхідно накласти арешт на вилучений в ході проведення обшуку планшет.

З урахуванням викладеного у своїй сукупності, сторона обвинувачення просить дане клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ:

Прокурор вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представниця ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_7 , оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вони були отримані злочинним шляхом. Просила відмовити в частині накладення арешту саме на грошові кошти, вилучені у ОСОБА_4 . На адресу суду скерувала письмові заперечення.

ОСОБА_4 підтримав думку представниці.

IV. ВИСНОВКИ СЛІДЧОГО СУДДІ:

Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступних висновків, а також звертає увагу на наступні правові підстави для прийнятого рішення.

(1). Нормативно-правова основа при вирішенні даного клопотання:

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. ч. 1, 2 ст.170КПКУкраїни).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

(2). Правова підстава та мета арешту майна:

Слідчий суддя враховує, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162490001733 від 08.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження наразі триває, встановлюються усі фактичні обставини, які можуть мати значення для доведення предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує доводи детектива з приводу того, що вилучені речі можуть містити інформацію, яка може бути використана на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-караних дій.

У зв`язку з чим, таке майно відповідає категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від 07.02.2025, а отже, вилучене майно потребує збереження, в цілях його подальшого дослідження.

Разом з тим, слідчий суддя не може залишити поза увагою й об`єм вилученого майна, що об`єктивно вимагає додаткового часу для його дослідження, водночас, означене майно було вилучене у період з 06.02.2025 по 07.02.2025, тобто понад півтора місяці тому. Вказаний час, на думку слідчого судді, був достатнім для попереднього дослідження хоча б частини такого майна на предмет наявності інформації щодо обставин розслідуваних кримінальних правопорушень.

При цьому, наразі надані слідчому судді матеріали не містять відомостей щодо принаймні ініціювання здійснення відносно вилученого майна першочергових процесуальних дій, про які зазначає сама сторона обвинувачення в обґрунтування даного клопотання.

Що стосується доводів представниці ОСОБА_4 , слідчий суддя зазначає, що знову ж таки саме у матеріалах клопотання про арешт майна відсутнє будь-яке документальне підтвердження причетності ОСОБА_4 до означених обставин, таким чином й не доведено можливості набуття внаслідок вчинення кримінально-протиправної діяльності вилучених у нього грошових коштів (як мінімум, тих, які були вилучені у його гаманці).

Таким чином, з урахуванням обставин даного кримінального провадження, специфіки кримінальних правопорушень, які є його предметом, об`єму вилученого майна та його виду, а також часу, за який сторона обвинувачення могла його опрацювати (дослідити, провести огляди, призначити відповідні експертні дослідження), слідчий суддя приходить до переконання, що застосуванню такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешту майна підлягатиме лише частина вилученого майна, а решта майна підлягатиме поверненню власникам. Тому, клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

В свою чергу, слідчий суддя зазначає, що підставою для арешту майна є відповідність вилученого майна до категорії речових доказів (абзац 1 ч. 1 ст. 170 КПК України), при цьому метою арешту майна є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170КПК України).

(3). Завдання, необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України:

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відтак, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на вилучене майно, з встановленням заборони розпорядження та користування такого майна, з огляду на встановлені вище ризики.

(4). Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження:

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Додатково, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, вилучене у період часу з 06.02.2025 по 07.02.2025 в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 31, БЦ «Arteria», в якому здійснює діяльність ТОВ «Роялті-Конкорт», ТОВ «Агрокомплекторг», ТОВ «АПК-Ресурс» та ДП «Куліндорівський КХП», а саме на:

1.Три папки синього кольору «LINES SHIPPING TRADE LTD», в яких «LINES SHIPPING TRADE LTD» пропонує послуги складського зберігання наступних суб`єктів - ДП «Куліндорівський КХП», Луцький КХП №2, «Миргородський КХП №1».

2.Чорнові записи, в яких зазначена інформація щодо залишків коштів на поточних рахунках ДП «Куліндорівський КХП» за період 2023 року на 3 арк.;

3.Чорнові записи, в яких міститься інформація щодо купівлі, продажу залишків на ДП «Куліндорівський КХП» на 3 арк.;

4.Чорнові записи «План на січень 2024» на 1 арк.

5.Чорнові записи щодо реалізації плану по приватизації ДП «Луцького КХП» на 1 арк.;

6.Чорнові записи щодо реалізації зернової продукції, її залишків за період 2025 року по ДП «Куліндорівський КХП», Луцький КХП на 10 арк.;

7.Паперовий конверт Нової пошти, в якому міститься: акти надання послуг (здачі-приймання робіт) за період листопада 2024 року №№ 344, 383, 380, 342, 340, 379, у 2-х прим на 12 арк.; акти надання послуг (здачі-приймання робіт) за період жовтня 2024 року №№254, 241, 238, 248, 336, 230, 228 на 7 арк., посвідчення якості №69 від 05.11.2024 на 1 арк., видаткова накладна №551 від 05.11.2024 на 1 арк., рахунок на оплату №534 від 05.11.2024 на 1 арк., копія сертифікату відповідності щодо висівок кормових з додатками (строк до 16.11.2024) на 7 арк., контракт № 30/10/24-1 від 30.10.2024 у 2-х прим. на 8 арк.;

8.Папка синього кольору «LINES SHIPPING TRADE LTD», в якій міститься надруковані записи щодо об`єму, вартості, потужностей по перевалці зерна на ДП «Куліндорівський КХП» на 3 арк..

9.Чорнові записи, в яких міститься інформація щодо об`ємів переробки зернових за 2022 р., 2023 р., січень 2024 року на ДП «Куліндорівський КХП» на 3-х арк.

10.Платіжні інструкції від 24.12.2024, від 25.12.2024, в яких платником виступає ОСОБА_8 , а фактичним платником ОСОБА_4 на 2 арк.

11.Чорнові записи на 1 арк., в яких міститься інформація щодо закупівлі, переробки пшениці на 1 арк.

12.Грошові кошти, які були вилучені з куртки ОСОБА_4 , яка була розміщена на стільці напроти входу: 200 000 гривень (купюри номіналом по 1000 грн.).

13.Мобільний телефон марки «Samsung S24», серійний номер НОМЕР_1 в корпусі білого кольору в чехлі прозорого кольору, який належить ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ) на якому виявлено бланки договорів та контрактів різних суб`єктів з ДП «Куліндорівський КХП».

14.Паперова коробка Нової пошти, вагою 2 кг, в якій було виявлено бланки ТТН за період 2025 року, на яких міститься печатка ТОВ «АГРОТРЕЙД КОМЮНІТІ» та підпис директора ОСОБА_10 , дата відсутня та к-сть вантажу відсутні;

15.Паперова коробка Нової пошти, вагою 2 кг, в якій було виявлено бланки ТТН за період 2024 року, на яких міститься печатка ТОВ «Роялті-конкорт» та підпис директора ОСОБА_11 , дата та к-сть вантажу відсутні;

16.Паперова коробка Нової пошти, вагою 2 кг, в якій було виявлено бланки ТТН, рік та дата не вказані, на яких міститься печатка ТОВ «Роялті-конкорт» та підпис директора ОСОБА_11 , к-сть вантажу відсутні; бланки ТТН, рік та дата не вказані, на яких міститься печатка ТОВ «МАЛТЕКС-М» та підпис директора ОСОБА_12 (справжні ініціали згідно ОСОБА_13 ОСОБА_14 ), к-сть вантажу відсутні.

17.Бланки ТТН (скріплені), за період 2025 року, точна дата не вказана, на яких міститься печатка ТОВ «МАЛТЕКС-М» та підпис директора ОСОБА_14 , к-сть вантажу відсутні, пункт розвантаження вказаний ДП «Куліндорівський КХП».

18.Бланки ТТН (скріплені), дата та рік не вказаний, на яких міститься печатка ТОВ «МАЛТЕКС-М» та підпис директора ОСОБА_14 , вантаж не значиться.

19.Файл, в якому містяться бланки ТТН, дата відсутня, на яких наявна печатка ТОВ «АГРОТРЕЙД КОМЮНІТІ» та підпис директора ОСОБА_10 .

20.Скріплені бланки ТТН з наліпкою «Хлібпродукт соя» за період 2024 року, печатка та підпис відсутні, вантажовідправник/вантажоодержувач/замовник ТОВ «Хлібпродукт».

21.Скріплені бланки ТТН з наліпкою «Роялті ячмінь» за період 2024 року, печатка та підпис відсутні, вантажовідправник/вантажоодержувач/замовник ТОВ «Роялті-конкорт».

22.Бланки посвідчення про якість борошна та манних круп, дата не значиться, на яких наявна печатка «Луцький КХП» код ЄДРПОУ 43566383 на 15 арк., бланк картки аналізу зерна на 1 арк.

23.Дві книги, які являють собою бланки посвідчень про якість зерна, без зазначення назви лабораторії та дати.

24.Дві пачки наліпок «БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ ПЕРШИЙ СОРТ, виробник ТОВ «Луцький КХП», дата виготовлення, пакування, номер партії відсутній.

25.Файл, в якому містяться довіреності за січень, березень 2024 року від імені директора нерезидента ELS BG LTD Ольги Трикоз, та документи щодо погашення заборгованості на 6 арк.

26.Контракт №11/12/24 від 11.12.2024 щодо продажу борошна ДП «Куліндорівський КХП» з додатковою угодою на 12 арк.

27.Контракт №23/10/24 від 23.10.2024 щодо продажу борошна ДП «Куліндорівський КХП» у 2-х прим. на 8 арк.

28.Контракт №10/09/24 від 10.09.2024 щодо продажу борошна ДП «Куліндорівський КХП» у 2-х прим. на 8 арк.

29.Контракт №21/11/23 від 21.11.2024 щодо продажу борошна ДП «Куліндорівський ККХ» у 2-х прим. на 8 арк.

30.Рознарядки щодо відвантаження висівки в квоту Lines Shipping Trade LTD за період березня 2024 року на 8 арк.

31.Лист до ДП «Куліндорівський КХП» щодо укладення договору на постачання електроенергії на 1 арк.;

32.Рознарядка щодо відвантаження висівки пшеничної за грудень 2024 в адресу ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТ» на 2 арк., та довіреність №1273 від 24.12.2024.

33.Заявки на отримання партії товару ТОВ «Агрокомплектторг» за січень 2025 року.

34.Скріплені ТТН за грудень 2024 року, вантажовідправником виступає ДП «Куліндорівський КХП», замовником ТОВ «Роялті-конкорт».

35.Рознарядки та довіреності щодо відвантаження борошна ТОВ «АГРОТРЕЙД КОМЬЮНІТІ», ТОВ «Агрокомплектторг» за період січня-лютого 2025 року, а також щодо переоформлення борошна на ДП «Куліндоровський КХП» за вказаний період.

36.ТТН за період листопада 2024 року, вантажовідправник ТОВ «Роялті конкорт», вантажоодержувач ТОВ «Роялті конкорт» (на зберігання ДП «Куліндоровський КХП» на 18 арк.

37.Рахунок наоплату №56від 24.05.2024 на1арк.,рахунок №УМ000962від 04.04.2024на 1арк.,рахунок на оплату №17 від 04.04.2024 на 1 арк., рахунок №УМ000961 від 04.04.2024 на 1 арк., рахунок на оплату №61 від 12.06.2024 на 1 арк., ТТН №30 від 05.09.2024 на 2 арк. у 2-х прим., 3 копії рахунків за березень-травень 2024 року, покупцем виступає ДП «Куліндоровський КХП».

38.Договір підряду №2009/1 на виконання сільськогосподарських послуг (збирання врожаю) між ТОВ «Агростронг Компані» та ПП Агрофірма «Журавка» з додатками на 6 арк.

39.Договір перевезення 01/09/24-Ж від 01.09.2024 між ТОВ «Агростронг Компані» та ПП Агрофірма «Журавка» на 2 арк.

40.Договір постачання №30-10/1 від 30.10.2024 між ТОВ «Агростронг Компані» та ПП Агрофірма «Журавка» з додатками на 9 арк.

41.Скріплені довіреностіза січень-лютий2025року відімені ТОВ«ГРОЛ КЕПІТАЛ»щодо видачіборошна на14арк.та рознарядкаТОВ «Агрокомплектторг»щодо відвантаженнявисівок пшеничнихвід на1арк.

42.Чорнові записи, в яких відображено результат роботи менеджерів та нові контрагенти, а також відомості щодо перевалки, об`єму, експорту продукції на 20 арк.;

43.Таблиця по доходам та витратам «Луцький КХП» за період 2024 року на 4 арк.

44.Таблиця по доходам та витратам «Ромодан» за період 2024 року на 4 арк.

45.Скріплені кредитна нота №51 від 29.11.2024 на 1 арк., рознарядка за листопад 2024 року щодо відвантаження борошна ТОВ «Роялті конкорт» на 1 арк., ТТН №634 від 25.10.2024;

46.Зошит з чорновими записами, в якому виявлено відомості щодо продажу зернових за готівку.

47.Чорнові записи щодо обзвону сільськогосподарських підприємств, звіти по активності контрагентів за період 2024 року на 7 арк.:

48.Чорнові записи, які являють собою реєстр операторів потужностей, що використовуються у Вінницькій області на 5 арк.;

49.Чорнові записи, в яких містяться відомості що контрагентів на 11 арк.

50.Файл, в якому містяться бланки ТТН з печаткою ПП «Аграрні івестиції» та підписом директора ОСОБА_15 на 9 арк.;

51.Реєстр транспортних накладних ДП «Куліндорівський КХП» (зерновий склад, елеватор) за період з 11.07.2024 на 1 арк.

52.Довіреність щодо отримання борошна від 17.10.2024 на 1 арк., ттн №332 від 06.08.2024 на 1 арк., рахунок на оплату 140 від 25.10.2024 на 1 арк.;

53.Скріплені актизвірки взаємнихрозрахунків заперіод 2024-2025на однихз якихміститься підписта печаткаТОВ «ГРОЛКЕПІТАЛ»,на іншихпідпис тапечатка ТОВ«РОЯЛТІ-КОНКОРТ» на 75 арк.

54.Три квитанції на переказ готівки від ТОВ «АПК Ресурс» ч/з ОСОБА_16 від 15.02.2024.

55.Витяг з Опендатабот ТОВ «Луцьк КХП» від 19.11.2024, бланки довіреностей, наказу про призначення директора ТОВ «Луцьк КХП» на 3 арк., витяг з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

56.Технічний паспорт ДП «Куліндорівський КХП», завірений підписом директора ОСОБА_17 та печаткою ДП на 8 арк., завірена інструкція про порядок подачі вагонів на шлях до ДП «Куліндорівський КХП» на 10 арк., завірений директором ДП ОСОБА_17 договір №14/24-Е від 13.12.2023 з додатками, акт комісійного огляду ДП «Куліндорівський КХП».

57.Файл, в якому міститься наказ ТОВ «Луцьк КХП» про призначення відповідальної особи за перевезення вантажів №21/24 від 21.10.2024, протокол погодження договірної ціни до заявки №29 від 18.10.2024 на 2 арк. (ТОВ «Луцьк КХП»), модельний статут ТОВ «Луцьк КХП» на 6 арк.

58.Копія витягів про реквізити електронного рахунку за 2024 рік ТОВ «Луцьк КХП», ТОВ «ЗВМ-ТРЕЙД».

59.Три листи №25 від 13.06.2024, №19 від 28.05.2024, №24 від 13.06.2024 на ім`я Директора ДП «КТО» щодо пропуску в Одеський порт вантажних автомобілів на 3 арк.

60.Чорнові записи з номерами телефонів контрагентів на 3 арк.

61.Договори поставки ТОВ «Грол Кепітал» від 22.08.2024 та від 25.09.2024.

62.Довіреності за період 2024 року видані керівником ТОВ «РОЯЛТІ КОНКОРТ» з метою отримання борошна на 4 арк.

63.Файл, в якому міститься рахунок на оплату №137 від 31.08.2024 (постачальник ДП «Куліндорівський КХП»), акт надання послуг з зберігання майна ДП «Куліндорівський КХП» №212 від 31.08.2024 на 2 арк.,

64.15 блокнотів та зошитів з чорновими записами, в яких виявлено інформацію щодо продажу зернових контрагентам за готівку.

65.Лист ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» вих.186 від 19.07.2024, ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» вих.189 від 25.07.2024.

66.Три ТТН ТОВ «РОЯЛТІ КОНКОРТ» за листопад 2024 року.

67.Договір поставки №12/11/24, покупцем виступає ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ».

68.ТТН за січень 2025 року, вантажовідправником виступає ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» на 2 арк.

69.Рахунок на оплату №720 від 20.11.2024 ТОВ «РОЯЛТІ КОНКОРТ».

70.ТТН за грудень 2025 року, вантажовідправником виступає ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» на 2 арк.

71.Чорнові записи, в яких виявлено відомості з номерами телефонів та назвами контрагентів на 25 арк.

72.Специфікації ТОВ «РОЯЛТІ КОНКОРТ» №№3,4 за 2024 рік, акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «РОЯЛТІ КОНКОРТ» та ТОВ «Український кондитер» за вересень 2024 року всього на 6 арк.;

73.Рахунки на оплату за 2024 рік ТОВ «КРОК-ІМПУЛЬС ГРУПП» на

74.Претензія ТОВ «РОЯЛТІ КОНКОРТ» від 13.12.2024 та акт звірки на 2 арк.

75.Контракти №20/12/24 у 2-х прим. ДП «Куліндорівський КХП» на 8 арк.

76.Договір поставки №03/02/2025 від 03.02.2025 з додатками у 2-х прим. на 12 арк.;

77.Скріплені документи, а саме рахунок на оплату №23 від 22.01.2025 ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ», видаткова накладна ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» №23, ТТН ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» від 22.01.2025 на 3 арк.

78.Рахунок на оплату ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» №28 від 29.01.2025, видаткова накладна №29 від 31.01.2025 ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ», ТТН ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» від 31.01.2025 у 3-х прим., посвідчення про якість зерна «ТОВ ЛУЦЬКИЙ КХП», специфікація до Договору поставки від 14.01.2025 у 2-х прим.

79.Договір поставки №11-11/24 від 11.11.2024 між ТОВ «Агрокомплектторг» та ТОВ «Грол Кепітал» на 4 арк.;

80.Акт прийому-передачі №1696 від 17.07.2024 на 1 арк.;

81.Акт надання послуг №5334 від 05.12.2024 на 1 арк.;

82.Договір на перевезення №600 від 04.11.2024 між ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» та ПП «Фірма «ГОЛД ТРАНС» на 2 арк.;

83.Заявка-договір на перевезення вантажів №600 від 04.11.2024 між ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» та ПП «Фірма «ГОЛД ТРАНС» на 2 арк.;

84.Рахунок на оплату №310 від 04 червня 2024р. між ТОВ «Агрокомплектторг» та ПП ФІРМА «ГАРМАШ» на 1 арк.;

85.Видаткова накладна №210 від 11.04.2024 між ТОВ «Агрокомплектторг» та ТОВ «ТВІЙ ХЛІБ» на 1 арк.;

86. Чорнові записи які містять номери та фірми контрагенти на 54 арк.

87. Видаткові накладні №1.10124 від 14.12.2024 між ТОВ «МАЛТЕКС-М» та ТОВ «ІНКАС.ЮА» на 2 арк.

88. Видаткові накладні №1.10124 від 18.12.2024 між ТОВ «МАЛТЕКС-М» та ТОВ «ІНКАС.ЮА» на 2 арк.

89. Видаткові накладні №1.10124 від 23.12.2024 між ТОВ «МАЛТЕКС-М» та ТОВ «ІНКАС.ЮА» на 2 арк.

90. Рахунок за оплату №25 від 29.01.2025 отримувач ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» на 3 арк.;

91. Специфікація №2 від 27.01.2025 між ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» та ТОВ «КОМБІНАТ БАРАНКОВИХ ВИРОБІВ» на 2 арк.;

92. Товарно-транспортні накладні №25 від 28.01.2025 між ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» та ТОВ «КОМБІНАТ БАРАНКОВИХ ВИРОБІВ» на 3 арк.;

93. Товарно-транспортні накладні №23 від 17.01.2025 між ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» та ТОВ «КОМБІНАТ БАРАНКОВИХ ВИРОБІВ» на 3 арк.;

94. Договір про відступлення права вимоги №13-01/25 у 3-х прим.

95. Рахунки на оплату, ТТТ ТОВ «Агрокомплектторг» за період 2024-2025.

96. Договори про переведення боргу за період 2025 року на 12 арк.

97.Файл, в якому виявлено мобільні пакети операторів зв`язку для підключення або перенесення номеру, на кожному з пакетів наявний окремий напис: «УКРРЕСУРС, директор Білозьорова», «Роялті Конкорт», «ЛАЙН ШИППИНГ», «АГРОПРОМС-лтд торг», «ЗВН для рахунку в СЕНС», «АГРОТРЕЙД КОМЬЮНІТІ», «ТОВ ХЛІБ ПРОДУКТ», «ТОВ ЗЕРНОГ ТРАНС ЛОГІСТИК», «АГРОСТРОНГ», «КОМЕРЦІЯ», «ТОВ АМСТОР», «ФОП СИНГАЇВСЬКИЙ», «ТОВ ТК Український ресурс для ОТП», «ТОВ КРОК ІМПУЛЬС», «ТОВ АГРОКОЛОС ТОРГ», «ДП КУЛІНДОРІВСЬКЕ», «РОЯЛТІ для податкової», «для КОМЕРЦ ЛИСТУВ», «ФОП КУЛІБА», «ТОВ ГРОЛ КЕПІТАЛ», «ТОВ МАЛТЕКС-М», «АГРОПРОМС-ЛТД», «АГРОМОСТ-ГРУПП», «ТОВ ЮНІКС ОКС», «для відкриття рахунку ТОВ ЛУЦЬКИЙ КХП», «ТОВ АГРОКОМПЛЕКТТОРГ», «ЛУЦЬКИЙ КХП новая», «нова замість АПК РЕСУРС-ТОВ КОНСАЛТІ АГРО», «ТОВ АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» (всього 30 пакетів мобільних операторів Лайфселл, Київстар, Водафон).

98.Скріплені резинкою під написом «Луцьк КХП» чотири пачки «складських квитанцій на зерно» з зазначенням серії та номеру, а також наявною захисною голограмою голограми.

99.Бланки «Подвійного та простого складського свідоцтва на зерно» з зазначенням серії та номеру, а також наявною захисною голограмою у к-сті 18 шт.

100.Видаткові накладні, ТТН за січень 2024 року, де покупцем виступає ТОВ «АГРОКОМПЛКТТОРГ» у файлі з написом «ЯК ЗАПЛАТИМО ТО УТОЧНИТИ ЩО ЦЕ ЗА ДОКУМЕНТИ» на 41 арк.

101.Блокнот «ДІНО» кольоровий з чорновими записами.

102.ПЕЧАТКА «ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ ХЛІБ УКРАЇНИ «РОМЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ код ЄДРПОУ 00955880».

103.Блокнот сірого кольору з чорновими записами.

104.Копії митних декларацій та контрактів 2024-2025 року «ДП КУЛІНДОРІВСЬКИЙ КХП» на 45 арк.

105.Чорнові записи, в яких наявні відомості про обєм робіт, наданих послуг «ДП КУЛІНДОРІВСЬКИЙ КХП». ТОВ «РОЯЛТІ-КОНКОРТ», ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» на 35 арк.

106.Виписка по рахунку ТОВ «РОЯЛТІ КОНКОРТ» на 10 арк.

107.Зарплатна відомість ДП «КУЛІНДОРІВСЬКИЙ КХП» на 1 арк.

108.Видаткові накладні ТОВ «РОЯЛТІ-КОНКОРТ» за травень 2024 на 4 арк.

109.Службові записки по операціям зернових за 2025 р. на 4 арк.

110.Акти надання послуг за квітень 2024 року ТОВ «КРОК-ИМПУЛЬС ГРУПП» на 4 арк.

111.Чорнові записи відносно нерез. GOLDEN CROP LTD (директор ОСОБА_18 ) на 1 арк., з зразком підпису та печатки.

112.Дві квитанції на переказ готівки ТОВ «КРОК-ИМПУЛЬС ГРУПП» ч/з ОСОБА_19 .

113.Папка зеленого кольору, в якій містяться документи з зразками підписів та печаток ТОВ «АГРОКОЛОС ТОРГ», ТОВ «КРОК-ИМПУЛЬС ГРУПП».

114.Чорнові записи ДП «КУЛІНДОРІВСЬКИЙ КХП» з назвами контрагентів та номерами телефонів на 4 арк.

115.Розподіл заробітної плати ДП «Куліндорівський КХП» за 2024 р. на 7 арк.

116.Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «АГРОТРЕЙД КОМЬЮНІТІ», ТОВ «МАЛТЕКС-М».

117.Копія договору поставки №26-12/24/171.1 від 26.12.2024, копія договору складського зберігання зерна під перевалку №1.2 від 07.01.2025, копія договору №163/1.3 на переробку давальницького зерна.

118.Бланки договорів оренди майна за 2024 р. ТОВ «МАЛТЕКС-М», ТОВ «АГРОТРЕЙД КОМЬЮНІТІ» на 23 арк.

119.Платіжні квитанції за період 2024 року ТОВ «МАСТЕРТОРГ-ГРУПП», ТОВ «АПК-РЕСУРС» ч/з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

120.Чорнові записи, які містять зазначення підприємств та номерів телефонів постачальників на 13 арк.;

121.Акт надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» та Іноземне підприємством «ПЕТРО КАРБО-ХЕМ-МУКАЧЕВО» №60 від 11.10.2024 на 1 арк., акти надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» та ТОВ «ХАРВЕЛІС ОІЛ» №53,52,52 від 29.05.2024 на 3 арк.; акти надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» та ТОВ «СІ ГЕЙТ Україна» №56 від 25.07.2024 на 2 арк.; акти надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №32 від 29.05.2024 на 2 арк.; акт надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» та ОСОБА_22 №47 від 29.05.2024 на 1 арк.; акт надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» та ТОВ «СЕЙЛЗ АП АЙТІ ПЛЮС» №51 від 28.05.2024 на 1 арк.; акт надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» ТОВ «РОСТОК ХОЛДИНГ» №50 від 30.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» та АО «Сейн Бізнес Партнерс» №49 від 22.08.2024 на 1 арк.; акт надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» та ТОВ «МЕДЖИК АГРО» №48 від 29.05.2024 на 1 арк.; акт надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» та ФОП ОСОБА_23 №46 від 30.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» та ТОВ «АЙ ПІ ДЖ КОНСАЛТИНГ» №39 від 25.05.2024 на 1 арк.; акт надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» та ТОВ «Агропартнер-1» №43 від 29.07.2024 на 1 арк.; акт надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» №57 від 25.07.2024 на 1 арк.; акт надання послуг між ТОВ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» та ТОВ «АКТІВІС» №37 від 25.07.2024 на 1 арк.;

122.Договір складського зберігання №Л 01-01/24-Зб від 10.01.2024 між ТОВ «ЛУЦЬК КХП» та ДП «Куліндорівський КХП» на 3 арк.;

123.Договір складського зберігання №Л 02-02/24-Зб від 27.02.2024 між ТОВ «ЛУЦЬК КХП» та ДП «Куліндорівський КХП» на 3 арк.;

124.Договір поставки «07-05/23-1 від 29.05.2023 між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» та ДП «Куліндорівський КХП» на 4 арк.;

125.Договір поставки №92-08/23-1 від 16.08.2023 між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» та ДП «Куліндорівський КХП» на 4 арк, додаткова угода №92-08/23-1 від 20.03.2024 між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» та ДП «Куліндорівський КХП» на 1 арк., специфікація №6 від 16.04.2024 на 1 арк., товарна накладна №223 від 16.04.2024 на 1 арк., акт звірки за між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» та ДП «Куліндорівський КХП» за договором поставки №92-08/23-1 від 16.08.2023 на 2 арк.;

126.Договір поставки №17-04/24 від 17.04.2024 між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» та ДП «Куліндорівський КХП» на 4 арк., специфікація №1 від 17.04.2024 на 1 арк., товарна накладна №257, 259, 260, 262, 263, від 23.04.2024 на 5 арк., акт звірки за між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» та ДП «Куліндорівський КХП» за договором поставки №17-04/24 від 17.04.2024 на 2 арк.;

127.Договір поставки №04-02/24 від 23.01.2024 між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» та ДП «Куліндорівський КХП» на 4 арк., специфікація №2 від 31.03.2024 на 1 арк., товарні накладні №207, 226 від 23.03.2024 на 2 арк., товарна накладна №162 від 22.03.2024 на 1 арк., товарна накладна №181 від 25.03.2024 на 1 арк., акт звірки за між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» та ДП «Куліндорівський КХП» за договором поставки №04-02/24 від 23.01.2024 на 2 арк.;

128.Договір складського зберігання зерна №01-06/24 від 01 червня 2024 між ДП «Куліндорівський КХП» та ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» на 9 арк., договір про погодження цін на послуги до договору №01-06/24 від 01 червня 2024 року на 2 арк., додаткова угода №1 до договору №01-06/24 від 28 червня 2024 року на 1 арк., протокол про погодження цін на послуги до договору №01-06/24 на 2 арк., лист від ДП «Куліндорівський КХП» до ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» вих. 208 від 28.06.2024 на 1 арк., додаткова угода №1 до договору №13-04/24 від 05.04.2024 про зберігання зерна під перевалку від 16.04.2024 між ДП «Куліндорівський КХП» та ТОВ «Роялті-Конкорт» на 2 арк., лист від ДП «Куліндорівський КХП» до ТОВ «Роялті-Конкорт» вих. 209 від 28.06.2024 на 1 арк., додаткова угода №2 до договору №13-04/24 від 05.04.2024 про зберігання зерна під перевалку від 28 червня 2024 року між ДП «Куліндорівський КХП» та ТОВ «Роялті-Конкорт» на 1 арк., протокол про погодження цін на послуги до договору №13-04/24 від 05.04.2024 на 2 арк.,

129.Договір поставки №17-04/24 від 17.04.2024 між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» та ДП «Куліндорівський КХП» на 4 арк., специфікація №1 від 17.04.2024, видаткова накладна №257,259,260, 262,263 від 23.04.2024 на 5 арк., акт звірки за квітень 2024 за договором №17-04/24 від 17.04.2024 на 1 арк.,

130.Договір складського зберігання зерна №01-06/24 від 01 червня 2024 року між ДП «Куліндорівський КХП» та ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» на 9 арк., протокол погодження цін на послуги до договору №01-06/24 на 2 арк.,

131.Протокол погодження цін на послуги до договору №13.04/24 від 05.04.2024 між ДП «Куліндорівський КХП та ТОВ «Роялті-Конкорт» на 2 арк., додаткова угода №2 до договору №13.04/24 від 28 червня 2024 на 1 арк., додаткова угода №1 до договору №13.04/24 від 16 квітня 2024 на 2 арк.,

132.Договір поставки №04-02/24 від 23 січня 2024 між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» та ДП «Куліндорівський КХП» на 5 арк., товарна накладна №207,226 від 21.03.2024 на 2 арк., товарна накладна №162 від 22.03.2024 на 1 арк., товарна накладна №181 від 25.04.2024 на 1 арк., акт звірки за березень 2024 до договору №04-02/24 на 2 арк.

133.Додаткова угода №1 до договору складського зберігання зерна №01-06/24 від 01 червня 2024 року, укладений 28 червня 2024 року на 1 арк., протокол про погодження цін на послуги до договору №01-06/24 на 2 арк.,

134.Видаткові накладі постачальник ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ», покупець ДП «Куліндорівський КХП» №923 від 12.12.2023, №135 від 07.03.2024, №137 від 08.03.2024, №138 від 12.03.2024, №151 від 13.03.2024, №189 від 03.04.2024, №190 від 04.04.2024, №198 від 04.04.2024, №222 від 15.04.2024, №238 від 24.04.2024, №240 від 24.04.2024, №241 від 24.04.2024, №243 від 26.04.2024, №246 від 30.04.2024, №259 від 28.06.2024, №360 від 28.06.2024, №362, 02.07.2024, №207 від 21.04.2024, №162 від 22.03.2024, №162 від 22.03.2024, №181 від 25.03.2024, №226 від 21.03.2024, №976 від 29.12.2023 на 23 арк..

135.Митна декларація 24UA500050002340U4 на 1 арк, рахунок на оплату №1526 на 1 арк, акт №1526 на 1 арк., митна декларація 24UA500050003040U6 на 1 арк, рахунок на оплату №1545 на 1 арк, акт №1545 на 1 арк., митна декларація 24UA500050003643U7 на 1 арк, рахунок на оплату №1563 на 1 арк, акт №1563 на 1 арк., митна декларація 24UA500053002316U1 на 1 арк, рахунок на оплату №1547 на 1 арк, акт №1547 на 1 арк., митна декларація 24UA500050003472U7 на 1 арк, рахунок на оплату №1550 на 1 арк, акт №1550 на 1 арк., митна декларація 24UA500050009466U0 на 1 арк, митна декларація 24UA500050009465U1 на 1 арк, рахунок на оплату №1722 на 1 арк, акт №1722 на 1 арк.

136.Акт надання послуг між ТОВ «Луцьк КХП» та ДП «Куліндорівський КХП» №63, 64, 14, 13 на 4 арк.,

137.Договір поставки №07-05/23-1 від 29.05.2023 на 4 арк.,

138.Договір складського зберігання №Л 02-02/24-Зб від 27.02.2024 на 3 арк.,

139.Специфікація №14 від 02.02.2024, №15 від 13.02.2024, додаток №1 до договору поставки №02-07/23 від 13.07.23 на 2 арк.,

140.Договір складського зберігання №Л 01-01/24-Зб від 10.01.2024 на 3 арк.,

141.Договір складського зберігання №Л 16-08/23-Зб від 16.01.2023 на 3 арк.

142.Специфікація №2 від 22.03.2024 до договору поставки №04-02/24 на 4 арк.

143.Контракт №22/12/23 між ДП «Куліндорівський КХП» та «GOLDEN CROP LTD» на 4 арк, додаткова угода №1, 2 до контракту №19/12/23-1 від 19.12.2023 між ДП «Куліндорівський КХП» та «GOLDEN CROP LTD» на 2 арк.,

144.Специфікація між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» та ДП «Куліндорівський КХП» на 45 арк.

145.Лист до ДП «Куліндорівський КХП» з ДПСУ з додатком на 2 арк.,

146.Лист до ДП «Куліндорівський КХП» з ДПСУ з додатком на 2 арк.,

147.Акт приймання-передачі №192 від 31 липня 2024 року, акт приймання-передачі №195 від 09 серпня 2024 року на 2 арк.

148.Договір складського зберігання №Л 16-08/23-Зб від 16.08.2023 між ТОВ «Луцьк КХП» та ДП «Куліндорівський КХП» на 5 арк.

Майно, яке було тимчасово вилучене у період часу з 06.02.2025 по 07.02.2025 в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 31, БЦ «Arteria», в якому здійснює діяльність ТОВ «Роялті-Конкорт», ТОВ «Агрокомплекторг», ТОВ «АПК-Ресурс» та ДП «Куліндорівський КХП», а саме:

1.Мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, серійний номер НОМЕР_3 з сім-картою номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_24 .

2.Мобільний телефон iPhone 12 Pro Max (пароль добровільно наданий НОМЕР_5 ), серійний номер НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_19 .

3.Ноутбук в корпусі чорного кольору марки ACER s/n NXEFAEU005530010EC6600 з зарядним пристроєм (власника не встановлено в ході обшуку), який оглянуто в ході обшуку та виявлено інформацію щодо суб`єктів вказаних в ухвалі;

4.Грошові кошти, які були вилучені з гаманця ОСОБА_4 , який знаходився на поверхні робочого столу: 1800 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів), 34 000 гривень (купюри номіналом 1000 грн.), 5000 гривень (купюри номіналом 500 грн.), 720 Євро (купюрами 20 Євро), 400 Євро (купюри номіналом 50 Євро).

5.Мобільний телефон марки iPhone 12 в корпусі синього кольору, в чохлі прозорого кольору, s/n НОМЕР_7 , логічний пароль захисту для розблокування відсутній.

6.Мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro» в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_8 , IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , логічний пароль захисту для розблокування відсутній.

7.Мобільний телефон Redmi в корпусі синього кольору у заблокованому стані, пароль не відомий.

8.Мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору з сім-картою НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_25 .

9.Мобільний телефон (робочий) чорного кольору «NOKIA» з наліпкою «Куліндор млин 0443502107».

10.Мобільний телефон в корпусі синього кольору, у прозорому чохлі, у заблокованому стані, власник не встановлений в ході обшуку.

11.Мобільний телефон в корпусі білого кольору, в чохлі синього кольору, у заблокованому стані, власник в ході обшуку не встановлений.

12.Службові мобільні телефони: NOMI з наліпкою «МАСТЕР ТОРГ НОМЕР_12 , ЛАЙН НОМЕР_13 ; NOKIA з наліпкою «Укр ресурс 0508488342»; NOMI з наліпкою «МАСТЕР ТОРГ НОМЕР_12 ; NOMI з наліпкою «КОРДЕЛІВКА НОМЕР_14 ; NOKIA з наліпкою «СІМ1 АГРОСТРОНГ 0957219281», СІМ2 НОМЕР_15 ; NOKIA з наліпкою «ТОВ АГРОТРЕЙД КОМЬЮНІТІ сім2 НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_26 НОМЕР_17 », СІМ2 НОМЕР_15 ; два NOMI чорного кольору без наліпок.

13.Печатки підприємств: ТОВ «РОЯЛТІ-КОНКОРТ» (код ЄДРПОУ 44613774), ТОВ «ГРОЛ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42060013), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ ББН» (код ЄДРПОУ 43840397), ТОВ «АГРОКОМПЛЕКТТОРГ» (код ЄДРПОУ 44407822), ТОВ «АГРОТРЕЙД КОМЬЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 40537040), ТОВ «БЕСТ ВЕРШН ІВЕНТС» (код ЄДРПОУ 43840397), ТОВ «БЕСТ ВЕРШН КЛАБ» (код ЄДРПОУ 43884806).

14.Жорсткий диск марки WD Blue s/n WCC3F6KCZ03A, три жорстких диски марки SEAGATE s/n 5QZ0WE8C, 5LS1V1YS, 9RA2TVKV; жорсткий диск марки APACER s/n AP120GAS340XC, жорсткий диск DATO s/n XGI70432772/

15.Мобільний телефон SIGMA з наліпкою «РОЯЛТІ 0938663025».

16.Флешносій зеленого кольору з написом «Крок до перемоги», - на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, - повернути особам, у яких воно було вилучено.

Виконання ухвали покласти на детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1