Ухвала суду № 126126101, 20.02.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7253/25

Провадження № 1-кс/761/5415/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 72024001420000098 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку

в с т а н о в и в:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в якому просив: надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження нежитлових приміщень ТОВ ПГ «Терполімергаз» (ЄДРПОУ:37306731), які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером № 6110100000:03:001:0135, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Д. Лук`яновича, земельна ділянка 8, яка відповідно до інформаційної довідки № 409896863 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ ПГ «Терполімергаз» (ЄДРПОУ: 37306731).

Клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001420000098 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Газорозподільні мережі України» (код ЄДРПОУ: 44907200) з службовими особами її відокремлених підрозділів (філій): Вінницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» (код ЄДРПОУ: 45165321), Волинська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України (код ЄДРПОУ: 45279226), Дніпровська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України (код ЄДРПОУ: 45087207), Дніпропетровська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України (код ЄДРПОУ: 45261177), Житомирська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (код ЄДРПОУ: 45204957), Закарпатська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (код ЄДРПОУ: 45365917), Івано-Франківська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (код ЄДРПОУ: 45371501), Київська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (код ЄДРПОУ: 45385755), Криворізька філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (код ЄДРПОУ: 44952395), Кропивницька філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (код ЄДРПОУ: 45068116), Львівська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (код ЄДРПОУ: 45204941), Миколаївська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (код ЄДРПОУ: 45192910), Рівненська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (код ЄДРПОУ: 45182059), Сумська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (код ЄДРПОУ: 45202808), Тернопільська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України (код ЄДРПОУ: 45267535), Харківська міська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (код ЄДРПОУ: 45141068), Харківська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (код ЄДРПОУ: 45051254), Хмельницька філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (код ЄДРПОУ: 45346590), Черкаська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (код ЄДРПОУ: 45314134), Чернівецька філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України"(код ЄДРПОУ: 45304917), Чернігівська філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (код ЄДРПОУ: 45355956), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Ельпласт-Львів» (ЄДРПОУ: 23957545), ТОВ ПГ «Терполімергаз» (ЄДРПОУ:37306731) розтратили державні кошти в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Газорозподільні мережі України» в період 2023 - 2024 років за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Ельпласт - Львів» та ТОВ «ПГ «Терполімергаз» з метою розкрадання коштів державного підприємства, уклали договори про постачання пластикових труб з поліетилену низького тиску (ПЕ).

Встановлено, що за 2024 рік ТОВ «Ельпласт - Львів» та ТОВ «ПГ «Терполімергаз» поставлено товару на адресу філій ТОВ «Газорозподільні мережі України» на загальну суму понад 80 млн. грн., а саме:

1. Вінницька філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 13 345 420,70 грн. в т.ч ПДВ;

2. Волинська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 703 027,10 грн. в т.ч ПДВ, ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 116 452,08 грн в т.ч ПДВ;

3. Дніпровська філія - ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 549 357,86 грн. в т.ч ПДВ;

4. Дніпропетровська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 1 120 000,00 грн в т.ч ПДВ, ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 482 775,90 грн. в т.ч ПДВ;

5. Житомирська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 710 098,55 грн. в т.ч ПДВ, ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 114 372,85 грн в т.ч ПДВ;

6. Закарпатська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 2 007 718 грн. в т.ч ПДВ

7. Івано-Франківська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 7 801 656,47 грн в т.ч ПДВ, ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 2 801 987,23 грн. в т.ч ПДВ;

8. Київська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 2 551 881,87 грн. в т.ч ПДВ, ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 1 701 432,33 грн в т.ч ПДВ;

9. Криворізька філія - ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 1 229 283,21 грн. в т.ч ПДВ;

10. Кропивницька філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 18 784,80 грн. в т.ч ПДВ, ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 204 920,56 грн в т.ч ПДВ;

11. Львівська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 30 141 765,17 грн. в т.ч ПДВ;

12. Миколаївська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 82 232,80 грн. в т.ч ПДВ, ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 45 172,29 грн в т.ч ПДВ;

13. Рівненська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 821 210,35 грн. в т.ч ПДВ, ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 1 866 929,20 грн в т.ч ПДВ;

14. Сумська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 631 849,87 грн. в т.ч ПДВ;

15. Тернопільська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 387 782,22 грн. в т.ч ПДВ;

16. Харківська міська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 6 431 008,44 грн. в т.ч ПДВ;

17. Харківська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 704 009,99 грн. в т.ч ПДВ;

18. Хмельницька філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 3 041 006,14 грн. в т.ч ПДВ, ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 518 188,00 грн в т.ч ПДВ;

19. Черкаська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 126 825,58 грн. в т.ч ПДВ;

20. Чернівецька філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 975 818,31 грн. в т.ч ПДВ, ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 387 854,28грн в т.ч ПДВ;

21. Чернігівська філія - ТОВ «Ельпласт - Львів» на суму 975 850,80 грн. в т.ч ПДВ, ТОВ «ПГ «Терполімергаз» на суму 95 923,08 грн в т.ч ПДВ.

Однак встановлено, що поставлені підприємствами ТОВ «Ельпласт-Львів» (ЄДРПОУ: 23957545) та ТОВ ПГ «Терполімергаз» (ЄДРПОУ: 37306731) поліетиленові труби ПЕ, що поставляються до ТОВ «Газорозподільні мережі України» (код ЄДРПОУ: 44907200) та її відокремлених підрозділів (філій), не відповідають вимогам ДСТУ Б EN 1555-2:2012. Це може свідчити як про порушення технології виробництва, так і про використання неякісної сировини виробником, що може бути здійснено з метою здешевлення собівартості виготовлення ПЕ труб. Таким чином, якість ПЕ труб не відповідає галузевим стандартам і може свідчити про наявність факторів загрози виробничої та безпекової складової для ТОВ «Газорозподільні мережі України» та її відокремлених підрозділів (філій), а також про зміну експлуатаційних властивостей, зменшення терміну служби труб, понижений рівень стійкості до факторів впливу навколишнього середовища (УФ-стійкість, термостійкість, хімічна стійкість).

Беручи до уваги, що поліетиленові труби ПЕ використовуються для транспортування газоподібного палива, можна стверджувати про наявність суттєвої загрози цілісності газорозподільної системи та можливе нанесення значних економічних збитків ТОВ «Газорозподільні мережі України» (код ЄДРПОУ: 44907200) та її відокремленим підрозділам (філіям).

Таким чином, службові особи ТОВ «Газорозподільні мережі України» (код ЄДРПОУ: 44907200) та її відокремлених підрозділів (філій), зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ельпласт-Львів» (ЄДРПОУ: 23957545) та ТОВ ПГ «Терполімергаз» (ЄДРПОУ: 37306731), при виконанні договорів на поставку поліетиленових труб, технічні характеристики яких не відповідають вимогам, розтратили державні кошти в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

В діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, однак на даний час достатньої кількості доказів, щоб повідомити про підозру вказаним особам не здобуто, тому з метою встановлення обставин кримінального провадження, з метою проведення аналізу відповідних документів, надання їм належної правової оцінки та використання в якості доказів у даному кримінальному провадженні, а також проведення відповідних судових експертиз виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження нежитлових приміщень ТОВ ПГ «Терполімергаз» (ЄДРПОУ: 37306731), які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером № 6110100000:03:001:0135 що за адресою: м. Тернопіль, вул. Д. Лук`яновича, земельна ділянка 8, яка відповідно до інформаційної довідки № 409896863 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ ПГ «Терполімергаз» (ЄДРПОУ: 37306731).

В ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що на земельній ділянці за кадастровим номером № 6110100000:03:001:0135, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Д. Лук`яновича, земельна ділянка, 8 знаходяться нежитлові приміщення, які використовується вказаними службовими особами з метою вчинення кримінального правопорушення, у яких можуть знаходитися речі і документи, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення й можуть мати значення у кримінальному провадженні, і можуть слугувати доказами протиправної діяльності, а саме: поліетиленові вироби (труби), документи фінансово-господарської діяльності, щодо реалізації ТМЦ, чорнові записи, тощо.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими детективом до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, предмети, про які детектив зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за місцем фактичного знаходження нежитлових приміщень ТОВ ПГ «Терполімергаз» (ЄДРПОУ:37306731), які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером № 6110100000:03:001:0135, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Д. Лук`яновича, земельна ділянка 8 та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Слідчим суддею у судовому засіданні не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не буде свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 року по справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Крім того, за ч.2 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З огляду на викладене, а також враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, розумність та співмірність обшуку завданням кримінального провадження, яке порушено по факту вчинення тяжкого злочину, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається детектив у клопотанні, без застосування цих заходів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних документів, оскільки, відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України, іншим детективам групи детективів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001420000098 від 12.12.2024, прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження нежитлових приміщень ТОВ ПГ «Терполімергаз» (ЄДРПОУ:37306731), які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером № 6110100000:03:001:0135, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Д. Лук`яновича, земельна ділянка 8, яка відповідно до інформаційної довідки № 409896863 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ ПГ «Терполімергаз» (ЄДРПОУ: 37306731)., з метою відшукування та вилучення речей, предметів, знарядь та документів за період 2023-2024 р.р., а саме: копії наказів про призначення, копії статуту підприємства, копії посадових інструкцій, зразків поліетиленових виробів, зразків пластикових виробів, зразків пластикових труб, зразків труби (ПЕ), документи фінансово-господарської діяльності, щодо реалізації поліетиленових виробів, пластикових труб, труб (ПЕ), а саме: договори із додатками, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні доручення, товарно-транспорті накладні, сертифікати якості; документів щодо проведення митного оформлення сировини для виготовлення ТМЦ, а саме: контракти, договори, інвойси, митні декларації, сертифікати якості, упаковочні листи, тощо.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1