Ухвала суду № 126057440, 24.03.2025, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3631/25

Провадження № 1-кс/712/1466/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участі слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12025250310000579, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13 по 14.02.2025 року не встановлена особа з використанням мережі інтернет, здійснила несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування АТ КБ «ПриватБанк», додатку «Приват24» для бізнесу та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 - ПП «ТАЛИСМАН» код (ЄДРПОУ 31198357) в сумі 149 792,00 грн. та банківського рахунку НОМЕР_2 - ТОВ «Талісман Мобіліті Солюшонз» (ЄДРПОУ 45082722) в сумі 98 092 грн. які були зараховані на рахунок НОМЕР_3 , банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_6 які в подальшому були частково зняті в банкоматі CACS6359 за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 24.

В якості потерпілої допитана директор ПП «ТАЛИСМАН» ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) яка пояснила, що ПП «ТАЛИСМАН» код (ЄДРПОУ 31198357), було зареєстровано 23.10.2000 р., місце здійснення діяльності, 84306, Донецька обл., м. Каматорськ, вул. Дніпровська, буд. 3, фактичне місце знаходження: Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Івана Виговського, будинок, 1/9, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_22, приміщення за адресою : місто Черкаси, вул. Івана Виговського, будинок, 1/9, орендує у ТОВ «Талісман- Сервіс».

ПП «ТАЛИСМАН» код (ЄДРПОУ 31198357) має відкритий поточний рахунок в Краматорській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 .

Директором підприємства згідно наказу № 3-К від 03.02.2015 р., призначено ОСОБА_6 . Згідно з наказом виконання обов`язків головного бухгалтера покладено на ОСОБА_7 , а бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк»), АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк» - ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ), працює віддалено та на даний час проживає в Закарпатській області, фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ «Приватбанк» та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_9 , належить ОСОБА_6 та постійно знаходиться з нею.

Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк»), АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк» для бізнесу, знаходяться на сервері підприємства (в загальному доступі) для бухгалтерії.

Право підпису фінансових документів згідно статуту, має директор підприємства ОСОБА_6 .

Підприємство ТОВ «Талісман-Автостиль» код (ЄДРПОУ 37493061), місце здійснення діяльності, 84306, Донецька обл., м. Каматорськ, вул. Дніпровська, буд. 3, фактичне місце знаходження: Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Івана Виговського, будинок, 1/9, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_22, приміщення за адресою : місто Черкаси, вул. Івана Виговського, будинок, 1/9, орендує у ТОВ «Талісман- Сервіс».

ТОВ «Талісман-Автостиль» код (ЄДРПОУ 37493061) має відкритий поточний рахунок в Краматорській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_10 .

Директором підприємства згідно наказу призначено ОСОБА_6 . Згідно з наказом, виконання обов`язків головного бухгалтера покладено на ОСОБА_7 , а бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк»), АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк» - ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ) працює відділено та на даний час проживає в Закарпатській області, фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ «Приватбанк» та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_9 , належить ОСОБА_6 та постійно знаходиться з нею. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк»), АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк», знаходяться на сервері підприємства (в загальному доступі) для бухгалтерії.

ТОВ «Талісман Мобіліті Солюшонз» (ЄДРПОУ 45082722) на 13.02.2025 року, т.в.о. була призначена ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), т.м. ( НОМЕР_12 ). Бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк»), АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк» - ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ), працює віддалено та на даний час проживає в Закарпатській області, фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ «Приватбанк» та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_13 , належить директору ТОВ «Талісман Мобіліті Солюшонз» ОСОБА_10 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк»), АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк», знаходяться на сервері підприємства (в загальному доступі) для бухгалтерії.

13.02.2025 р. близько 23 год. 16 хв. на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру 3700. Телефонував чоловік, який представився оператором АТ КБ «Приватбанк» та повідомив, що зараз з розрахункового рахунку ПП «Талисман», здійснюється платіж на суму 29 000,00 грн. та попросив підтвердити здійснення зазначеного платежу. ОСОБА_6 в свою чергу повідомила, що підтвердити здійснення платежу може лише бухгалтер, тому наразі їй не відомо про дану операцію і потрібно уточнити про її проведення, тому вона попросила щоб перетелефонували через декілька хвилин. ОСОБА_6 відразу зателефонувала бухгалтеру ОСОБА_11 (т. НОМЕР_8 ) та запитала чи це вона здійснює платіж, на що їй бухгалтер повідомила, що вона не здійснювала жодних подібних платежів. Після цього ОСОБА_6 , знову зателефонували з АТ КБ «Приватбанк» та повідомили, що знову наявний запит на перерахунок коштів в сумі 148 609,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ПП «Талисман», але остання повідомила, що жодних платежів ні вона, ні бухгалтер підприємства не створювала. На що ОСОБА_6 повідомили, що є декілька запитів на підтвердження платежів та що це можуть бути дії шахраїв і запропоновували заблокувати рахунок, на що вона погодилась.

ОСОБА_6 знову зателефонувала бухгалтеру, яка займається здійсненням платежів та має доступ до клієнт - банку підприємства та вона повідомила, що 13 лютого 2025 року о 23:14 до неї надійшов дзвінок від АТ КБ «ПриватБанк» (з номера НОМЕР_14 ) з запитом, щодо надання підтвердження оплати на суму 148 609.00 грн. на користь ФОП ОСОБА_12 , так як в той час вона не робила платежів та комп`ютер був вимкнений, вона відразу попросила менеджера колл-центру банку не проводити цей платіж та переконала його не проводити взагалі ніяких платежів до ранку.

Приблизно о 23:45 бухгалтер увімкнула комп`ютер, увійшла у систему клієнт-банк ПП «Талисман», та побачила, що з рахунку все ж таки один платіж, який був перший відправлений (о 23:08 пл. № 2987 на суму 149 792 грн.- отримувач ФОП ОСОБА_5 ) - був проведений. В цей час ОСОБА_6 , зайшла в мобільний додаток «Приват 24» встановлений на своєму телефоні та зробила знімки з екрану телефону з яких видно, що з розрахункового рахунку ПП «Талисман» було здійснено наступні платежі:

- 13.02.2025 23:08, платіж № 2987 на суму 149 792,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ( НОМЕР_16 - АТ КБ «ПриватБанк») призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 12 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу - сплачено;

- 13.02.2025 23:10, платіж № 2991 на суму 148 709,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_13 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_23) ( НОМЕР_17 - АТ «УніверсалБанк») призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 209 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу - розглядається;

- 13.02.2025 23:22, платіж № 2991 на суму 397 809,00 грн., отримувач ТОВ «Талісман-Автостиль», код ЄДРПОУ НОМЕР_23 призначення платежу: оплата за послуги, за рахунком № 21 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу - повернено;

- 13.02.2025 23:22, платіж № 111 на суму 31 298,00 грн., призначення платежу: оплата за послуги за рахунком № 24 від 13.02.2025 р., без ПДВ, статус платежі - розглядається;

- 13.02.2025 23:40 платіж № 110 на суму 29 809,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ( НОМЕР_19 - АТ КБ «ПриватБанк») призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 11 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу - повернено;

- 13.02.2025 23:41, платіж № 2990 на суму 149 790,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ( НОМЕР_16 - АТ КБ «ПриватБанк»), призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 15 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу - повернено.

Бухгалтер запропонувала подати заявку в банк на арешт залишку коштів на рахунку, щоб ніхто не зміг використовувати кошти. Потім ми разом намагалися додзвонитись до гарячої лінії банку, щоб подати заявку про шахрайство. Але не було з`єднання з оператором і тому о 00:06, бухгалтер ОСОБА_14 , подала заявку через «Допомогу онлайн» у клієнт-банку. О 00:09 банком була зафіксована заявка про шахрайство і блокування рахунку з метою безпеки. Тобто, о 00:28 14.02.2025 р. рахунок був заблокований, заявка про шахрайство подана до банку та за нашим запитом банк деактивував ключі входу.

Також, 14.02.2025 було підготовлено та відправлено лист за вих. № 73/25 від 14.02.2025 р. до АТ КБ «Приватбанк» з повідомленням про незаконне перерахування коштів з рахунку підприємства, вимогою провести відповідну перевірку та повернути кошти. Наразі відповідь від банку про результати перевірки ще не надходила.

Станом на сьогодні отримана інформація від АТ КБ «Приватбанк», щодо IP адреси з якої відбувалося формування, підписання та відправка платіжок на оплату, а саме: (IP адреса з якої здійснювались шахрайські дії - IP НОМЕР_20 ., ІР адреса бухгалтера - IP НОМЕР_21 .)

Крім того, жодних господарських відносин з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 , ніколи не мали та грошові кошти ніколи їм не перераховували.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 149 792,00 грн.

Фінансові збитки ТОВ «Талісман-Автостиль» код (ЄДРПОУ 37493061) не завдані, окрім несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «Приват24» для Бізнес.

Під час спілкування з працівниками АТ КБ «ПриватБанк» повідомили наступне, що грошові кошти в сумі 149 792, 00 грн. були зараховані на Р\р НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 та в подальшому були частково зняті з його банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В цей же час не встановленою особою було проведено несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «Приват24» для Бізнес ТОВ «Талісман Мобіліті Солюшонз» на загальну суму 98 092 грн. які були зараховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 .

В якості потерпілої допитана ОСОБА_9 , тимчасово виконуюча обов`язки директора ТОВ «Талісман Мобіліті Солюшонз» код (ЄДРПОУ 45082722), було зареєстровано 29.06.2023 р., місце здійснення діяльності, 18006, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Івана Виговського, будинок, 1/9, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_22, приміщення за адресою : місто Черкаси, вул. Івана Виговського, будинок, 1/9, орендує у ТОВ «Талісман- Сервіс».

ТОВ «Талісман Мобіліті Солюшонз» має відкритий поточний рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 .

Директором підприємства згідно наказу № 1/к від 03.07.2023 р., призначено ОСОБА_10 . Станом на 13.02.2025 року згідно наказу, т.в.о. директора була призначена ОСОБА_9 ( НОМЕР_12 ). Згідно з наказом бухгалтером підприємства призначено ОСОБА_15 , а бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк») ОСОБА_8 (НОМЕР_24) працює відділено та на даний час проживає в Закарпатській області, фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ «Приватбанк» та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_13 , належить ОСОБА_10 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ «Приватбанк») знаходяться на сервері підприємства (в загальному доступі) для бухгалтерії.

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_10 .

Відповідно до наказу ОСОБА_9 , з 13.02.2025 р. виконувала обов`язки директора ТОВ «Талісман Мобіліті Солюшонз». 14.02.2025 р. їй зателефонував директор ОСОБА_10 та повідомив, що 13.02.2025 р. близько 23 год. 54 хв. йому зателефонував оператор АТ КБ «Приватбанк» та повідомив, що з рахунку підприємства № НОМЕР_2 надійшов запит на переказ грошових коштів в сумі 98 092,00 грн. Він відразу зателефонував бухгалтеру, яка здійснює перекази коштів, ОСОБА_16 , та запитав, чи це не вона здійснювала даний переказ, на що вона відповіла, що жодних запитів на переказ коштів не робила, про що відразу було повідомлено оператора Приватбанку та відразу було заблоковано розрахунок підприємства для припинення неправомірного списання коштів. Потім, на його номер телефону надійшло повідомлення, що один платіж на суму 98 092,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства було проведено на ФОП ОСОБА_17

- 13.02.2025 23:18, платіж № 267 на суму 98 092,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ( НОМЕР_16 - АТ КБ «ПриватБанк») призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 32 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу - сплачено;

При цьому бухгалтер йому повідомила, що 13 лютого 2025 року о 23:42 до неї надійшов дзвінок від ПриватБанку (з номера НОМЕР_14 ) с запитом надати підтвердження оплати, так як в той час вона не робила платежів та комп`ютер був вимкнений, вона відразу попросила менеджера колл-центру банку не проводити цей платіж та переконала його не проводити взагалі ніяких платежів до ранку. Приблизно о 23:57 бухгалтер намагалася зайти в клієнт-банк ТОВ «Талісман Мобіліті Солюшонз», але увійти їй не вдалося, так як ключі ЕЦП для входу були заблоковані банком.

Після блокування рахунку, 14.02.2025 р. о 00:30 через мобільний додаток WhatsApp було здійснено груповий дзвінок за участю мене, фінансового директора, власника підприємства та головного бухгалтера до ІТ до спеціаліста підприємства та повідомлено про шахрайські дії з рахунком.

Під час розмови, ІТ спеціаліст ОСОБА_18 , відразу провів сканування серверу на наявність вірусів утилітом CureIt за допомогою якого було виявлено та знешкоджено вірус. Сканування системи відбувалося, приблизно, протягом години часу. За результатами аналізу атрибутів віруса було встановлено час створення папок - 12.02.2025 11:49. Відразу було знайдено лист, через який відбулося зараження вірусом: «12.02.2025 р. об 11:07 на поштову скриньку підприємства надійшов лист із вкладенням у вигляді pdf файлу з пропозицією перевірити зарахування коштів відповідно до платіжки у вкладені. Лист було адресовано декільком адресатам нашого підприємства та іншим невідомим нам підприємствам. Вкладенні було з вірусом, який пропустили антивіруси поштового серверу і серверу терміналів. Бухгалтер відкрила вкладення і в цей момент відбулася розпаковка віруса. Вірус представляє з себе збірку кейлогера та відділеного доступу. З цього моменту відбувався збір інформації про введені логіни і паролі в сеансі сервера терміналу, а також пересилання ключів ЕЦП, які відкривалися, не встановленою особою».

Наступного дня 14.02.2025 р., приблизно о 09 годині ранку, спеціалістом ІТ відділу було проведено повне сканування серверу на наявність вірусів. Повторна перевірка вірусів не виявила.

Також, 14.02.2025 було підготовлено та відправлено лист за вих. № 72/25 від 14.02.2025 р. до АТ КБ «Приватбанк» з повідомленням про незаконне перерахування коштів з рахунку підприємства, вимогою провести відповідну перевірку та повернути кошти. Наразі відповідь від банку про результати перевірки ще не надходила.

Станом на сьогодні нами отримана інформація від АТ КБ «Приватбанк», щодо IP адреси з якої відбувалося формування, підписання та відправка платіжок на оплату, а саме: (IP адреса з якої здійснювались шахрайські дії - IP НОМЕР_20 ., ІР адреса бухгалтера - IP НОМЕР_21 .)

Також, хочу додати, що жодних господарських відносин з ФОП ОСОБА_5 ми ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП я дізналася вперше.

Під час спілкування з працівниками АТ КБ «ПриватБанк» повідомили наступне, що грошові кошти в сумі 98 092,00 грн. були зараховані на Р\р НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 та в подальшому були частково зняті з його банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 98 092,00 грн.

Допитані в якості свідків бухгалтери ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , які підтвердила покази директора ПП «ТАЛИСМАН» код (ЄДРПОУ 31198357) ОСОБА_6 та т.в.о. директора ТОВ «Талісман Мобіліті Солюшонз» код (ЄДРПОУ 45082722) ОСОБА_19 .

Також, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що ОСОБА_5 , частину коштів в період часу з 23:13:15 год. по 23:30:48 зняв з використанням банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в банкоматах CACS 9252 АТ КБ «ПриватБанк» та АТМ 8062-0230 АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 24, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Слідча в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр.: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_15 ), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність отриманні дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12025250310000579, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 418865130 від 20.03.2025, відомості про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 відсутні.

В той же час, згідно відомостей Державної міграційної служби України щодо інформації про особу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого речі та предмети, які можуть підтверджувати злочинну діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

Виконання ухвали доручити слідчим Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025250310000579.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1