Ухвала суду № 125725724, 10.03.2025, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/2642/24

Провадження № 1-кс/552/504/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю детектива ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділудетективів Територіальногоуправління БЕБу Полтавській ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив слідчого суддю накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку проведеного 27.02.2025 року в офісних приміщеннях за адресою: м.Київ, площа Спортивна, буд. 1а.

В судове засіданні старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій просив слухати справу за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі, заяв чи клопотань про відкладення розгляду клопотання на адресу суду не надходило.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42024170000000013 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» (код 42137747) за сприяння службових осіб АТ «Укргазвидобування» (код 30019775), шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану привласнили грошові кошти за договором про надання послуг стороннього супервайзингового супроводу.

27.02.2025 року в період часу з 09.23 год. по 13.29 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 29.01.2025 року проведено обшук офісних приміщень за адресою: м. Київ, площа Спортивна, буд. 1а, в ході якого виявлено та вилучено: повідомлення №11058660/42137747; видаткові накладні між ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» та ТОВ «Села Трейдінг» №№2, 9,10,11,8,3,1,3,12,13,14,15,15,16,17,18; рішення №1/2024 ТОВ «Оіліндустрія ЛТД»; податкове повідомлення-рішення (ППР) №00077710704; ППР №00657580406; Акт перевірки №2908/26-15-07-04-04/770002801; банківську виписку ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» АТ Ощадбанк з 10.04.2024 по 23.04.2024 року; акти здачі прийняття робіт ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» та ТОВ «Нова пошта» за період з 20.04.2024 року по 10.08.2024 рік; банківську виписку ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» АТ Ощадбанк з 01.07.2024 року по 31.07.2024 рік; банківську виписку ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» АТ «Універсалбанк» з 01.03.2024 року по 16.08.2024 рік; список штатних працівників ТОВ «Оіліндустрія ЛТД»; розрахунки компенсації відпусток на 4 арк.; флеш-носій сірого кольору без написів на яку скопійовано ЕЦП ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» загальним об`ємом 608Кб; договір про надання послуг №Д-09-04-24-4; Акти надання послуг ФОП Надворська з 30.09.2024 року по 31.01.2015 рік; Фін.звітність ТОВ «Нафтова долина»; Банківську виписку ТОВ «Нафтова долина» АТ Ощадбанк з 01.10.2022 року по 31.12.2022 рік; оборотно сальдову відомість за 2022 рік ТОВ «Нафтова долина»; додаткові угоди №1 про прощення боргу; Акти надання послуг ТОВ «Нафтова долина» за період з 31.03.2023 року по 05.08.2024 рік; рахунки на оплату, акти надання послуг ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» за період з 16.01.2024 року по 06.03.2024 рік на 15 арк.; Лист 01/01/09/20/02-02/01/2774; Табель обліку робочого часу ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» березень 2024 року; Протокол погодження ціни; Штрафні санкції до договору №23/2903-р; Рахунок на оплату №4 від 31.01.2024 року; Звіт про доходи за січень-березень 2024 року; План по виконаним роботам; Акт наданих послуг №2; Рахунок на оплату №4; Штрафні санкції до договору №23/2903-р; Чорнові записи; Договір поворотної фін.допомоги №02/02/24-1; Видаткові накладні, рахунки на оплату за 17.06.2024 року; Договір нерозголошення конфіденційної інформації від 17.10.2023 рік; Договір надання послуг №С-11-06-23-13; . Акт надання послуг №3 від 30.11.2023 рік; Копію паспорта, ІНН ОСОБА_4 ; Відтиски печаток ТОВ «Копа ЛТД» (42351828), ТОВ «Ферм діджітал солюшнз» (45559315), ТОВ «Ферм Інвест» (45551892), ТОВ «Ферм Є» (42351828) , ТОВ «СЗР» (44341764), ТОВ «Сервіс Є» (42351152), ТОВ «Дрон Є» (455420008), ТОВ «Грантум Коммерц» (42351152), ТОВ «Бенс Трейд» (44128357), ТОВ «Копа ЛТД» (42351828); Договір суборенди приміщення №18722530; Акти наданих послуг ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» та ТОВ «Індастріал медіа нетворк» з 30.04.2024 року по 31.07.2024 рік на 4 арк.; Акти використання палива ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» на свердловинах за період з 31.05.2023 року по 31.03.2024 рік на 27 арк.; Рахунок фактура №23 від 31.03.2024 року; Стан розрахунків станом на 19.04.2024 рік; Рахунок фактуру №44/03/2024 від 31.03.2024 рік; Рахунок фактура №31 від 19.04.2024 року з актом звіряння; Акт №БПБ-44/03/2024; Акт №БПБ-29/02/2024; Рахунок фактура №БПБ-29/02/2024; Рахунок фактура №БПБ-15-01-2024; Рахунок фактура № БПБ-07/01/2024; Лист №01/01/09/20/02-02/01/2774; Рахунок фактуру №13 від 29.02.2024 року; Лист №01/01/09/20/02-02/01/1628; Лист №01/01/09/20/02-02/01/1873; Лист №01/01/09/20/02-02/01/2774.

Постановою слідчого (детектива) від 28.02.2025 року вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Вказані мобільні телефони є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України та можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку проведеного 27.02.2025 року в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, площа Спортивна, буд. 1а, а саме на:

1. Повідомлення №11058660/42137747

2. Видаткові накладні між ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» та ТОВ «Села Трейдінг» №№2, 9,10,11,8,3,1,3,12,13,14,15,15,16,17,18

3. Рішення №1/2024 ТОВ «Оіліндустрія ЛТД»

4. Податкове повідомлення-рішення (ППР) №00077710704

5. ППР №00657580406

6. Акт перевірки №2908/26-15-07-04-04/770002801

7. Банківську виписку ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» АТ Ощадбанк з 10.04.2024 року по 23.04.2024 рік

8. Акти здачі прийняття робіт ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» та ТОВ «Нова пошта» за період з 20.04.2024 року по 10.08.2024 рік

9. Банківська виписка ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» АТ Ощадбанк з 01.07.2024 року по 31.07.2024 рік

10. Банківську виписку ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» АТ «Універсалбанк» з 01.03.2024 року по 16.08.2024 рік

11. Список штатних працівників ТОВ «Оіліндустрія ЛТД»

12. Розрахунки компенсації відпусток на 4 арк.

13. Флеш-носій сірого кольору без написів на яку скопійовано ЕЦП ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» загальним об`ємом 608Кб

14. Договір про надання послуг №Д-09-04-24-4

15. Акти надання послуг ФОП Надворська з 30.09.2024 року по 31.01.2015 рік

16. Фін.звітність ТОВ «Нафтова долина»

17. Банківську виписку ТОВ «Нафтова долина» АТ Ощадбанк з 01.10.2022 року по 31.12.2022

18. Оборотно сальдову відомість за 2022 ТОВ «Нафтова долина»

19. Додаткові угоди №1 про прощення боргу

20. Акти надання послуг ТОВ «Нафтова долина» за період з 31.03.2023 року по 05.08.2024 рік

21. Рахунки на оплату, акти надання послуг ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» за період з 16.01.2024 року по 06.03.2024 рік на 15 арк.

22. Лист 01/01/09/20/02-02/01/2774

23. Табель обліку робочого часу ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» березень 2024 року

24. Протокол погодження ціни

25. Штрафні санкції до договору №23/2903-р

26. Рахунок на оплату №4 від 31.01.2024 року

27. Звіт про доходи за січень-березень 2024 рік

28. План по виконаним роботам

29. Акт наданих послуг №2

30. Рахунок на оплату №4

31. Штрафні санкції до договору №23/2903-р

32. Чорнові записи

33. Договір поворотної фін.допомоги №02/02/24-1

34. Видаткові накладні, рахунки на оплату за 17.06.2024 року

35. Договір нерозголошення конфіденційної інформації від 17.10.2023 року

36. Договір надання послуг №С-11-06-23-13

37. Акт надання послуг №3 від 30.11.2023 року

38. Копію паспорта, ІНН ОСОБА_4 .

39. Відтиски печаток ТОВ «Копа ЛТД» (42351828), ТОВ «Ферм діджітал солюшнз» (45559315), ТОВ «Ферм Інвест» (45551892), ТОВ «Ферм Є» (42351828) , ТОВ «СЗР» (44341764), ТОВ «Сервіс Є» (42351152), ТОВ «Дрон Є» (455420008), ТОВ «Грантум Коммерц» (42351152), ТОВ «Бенс Трейд» (44128357), ТОВ «Копа ЛТД» (42351828),

40. Договір суборенди приміщення №18722530

41. Акти наданих послуг ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» та ТОВ «Індастріал медіа нетворк» з 30.04.2024 року по 31.07.2024 рік на 4 арк.

42. Акти використання палива ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» на свердловинах за період з 31.05.2023 року по 31.03.2024 рік на 27 арк.

43. Рахунок фактура №23 від 31.03.2024 року

44. Стан розрахунків станом на 19.04.2024 рік

45. Рахунок фактура №44/03/2024 від 31.03.2024 рік

46. Рахунок фактура №31 від 19.04.2024 року з актом звіряння

47. Акт №БПБ-44/03/2024

48. Акт №БПБ-29/02/2024

49. Рахунок фактура №БПБ-29/02/2024

50. Рахунок фактура №БПБ-15-01-2024

51. Рахунок фактура № БПБ-07/01/2024

52. Лист №01/01/09/20/02-02/01/2774

53. Рахунок фактура №13 від 29.02.2024

54. Лист №01/01/09/20/02-02/01/1628

55. Лист №01/01/09/20/02-02/01/1873

56. Лист №01/01/09/20/02-02/01/2774

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1