Ухвала суду № 125607621, 28.02.2025, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/3727/24

Провадження № 1-кс/442/297/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з вищезгаданим клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що у провадженні СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141110000390 від 02.04.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи начальником управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької районної державної адміністрації за попередньою змовою із начальником відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою розтрати коштів з державного бюджету, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, які посягають на чужу власність, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у виді завдання шкоди державі, та бажаючи їх настання, всупереч норм Законів України, підписали та затвердили печаткою управління супровідні відомості на зарахування коштів у виді державної допомоги та списки на зарахування основних виплат окремим особам державної допомоги та одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам району за результатами особистого прийому громадян головою Дрогобицької районної ради, які не мали права на її отримання, достовірно знаючи, що у них невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений час та у невстановленому місці, було внесено завідомо неправдиві відомості, та надали їх до відділення ТВБВ №10013/0242 філії Львівського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України», що знаходиться на площі Замкова Гора,3 у м. Дрогобичі. Внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з розрахункового рахунку управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької районної державної адміністрації рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Ощадбанк», незаконно перераховано кошти на загальну суму близько 2 млн. грн. внаслідок чого здійснено розтрату коштів районного та державного бюджету.

В ході проведення досудового розслідування в період часу з 07 год. 02 хв. по 11 год. 01 хв. 27 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 проведено обшук житла та інших володінь по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі, перелічені в протоколі обшуку.

Також в період часу з 07 год. 32 хв. по 10 год. 22 хв. 27 лютого 2025 року на підстави ухвали слідчого судді Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_2 , в ході проведення обшуку в приміщенні вищевказаного будинку, виявлено та вилучено рк=ечі, перелічені у протоколі обшуку.

27 лютого 2025 року вище перелічені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив розглядати клопотання за його відсутності та за відсутності прокурора.

Зважаючи на кількість власників приміщення, в якому проводився обшук, відсутність даних про належність майна, вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо скорочених термінів розгляду клопотання і водночас з врахуванням положень ст.174 цього кодексу, слідчим суддею було продовжено розгляд клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст.170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Згідно ст.170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів. При цьому, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, в даному випадку на речі, зазначені у клопотанні, оскільки наявні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що накладення арешту на зазначені у клопотанні речі, буде мати вагоме значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та вилучено в ході обшуку 27 лютого 2025 року в період часу з 07 год. 02 хв. по 11 год. 01 хв. за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук марки «LENOVO G50-30» s/n:PF089UPP;

- флеш-носій «HI-RALI 16GB» у сірому металевому корпусі;

- флеш-носій «DATO 2.0 16GB» у чорному металевому корпусі;

- бланк незаповнений «Дрогобицька РДА Львівської області Управління праці та соціального захисту населення Довідка №» з відтиском гербової печатки даної установи у кількості 3 штук формат А5 та два бланки на 1 арк. формату А4;

- документи на 6 аркушах у файлі: реквізити рахунків клієнта ОСОБА_7 ; копія паспорта ОСОБА_7 ; копія карти платника податків; копія паспорта ОСОБА_8 ; копія картки платника податків ОСОБА_8 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_9 ;

- документи на 13 аркушах у папці - файлі: копія паспорта ОСОБА_8 ; копія картки платника податків; бланк заяви про приєднання №553108314/060720; загальна інформація на ОСОБА_8 у кількості 6 шт.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_9 ; копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_9 у кількості 2 шт., копія довідки про склад сім`ї ОСОБА_8 ;

- документи на 14 аркушах у файлі: копія висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу №158; копії Акту №123 про проживання особи без реєстрації у кількості 2 шт., копія акту №142 проживання особи без реєстрації; бланки актів про проживання особи без реєстрації у кількості 4 шт.; бланки актів про проживання особи без реєстрації з відтиском печатки «Для довідок Комунальне підприємство «Управитель Житлово-експлуатаційне об`єднання» * Дрогобицької міської ради» у кількості 2 шт.; копія рукописних записів; роздруківка електронного листа з реквізитами банківського рахунку ОСОБА_8 ; роздруківка електронного листа з реквізитами банківського рахунку ОСОБА_7 ; роздруківка електронного листа з реквізитами банківського рахунку ОСОБА_8 ;

- грошові банкноти у валюті «Долар США» номіналом по 100 Доларів США у трьох паперових згортках на загальну суму 21 500 Доларів США з наступними серійними номерами:

у першому згортку:

1. МВ79818902G;

2. PK04915355H;

3. PF13461319L;

4. PF92046985G;

5. РК04915266H;

6. LB25519992M

7. MB 35793561I

8. PK 04915353H

9. LG 63817285B

10. PH 57328792B

11. PG 79523813C

12. MC 38077337A

13. MB 72461434N

14. PF 14306457J

15. PB 83483361M

16. MK20096413C

17. PF 92046946G

18. LF89755134E

19. PJ 29040079B

20. PA 33068516B

21. PF 00393506 H

22. PF 15543425G

23. PB15903487G

24. MJ 70671504A

25. PF 41346551C

26. PL 66556166A

27. MD 67418731A

28. PJ 23183234A

29. PE 20382153B

30. ME 26650642B

31. MB 44209384N

32. PE 17317588C

33. PB 37510628K

34. PB 37510616K

35. PG 66537733C

36. LB 67999369K

37. LC 43332290A

38. MB 52084924A

39. PK 04915267H

40. PG 00312316*

41. LF 07768178H

42. PF 41021076K

43. PB 71206733J

44. PG 25992764C

45. PG 78948102A

46. LF 75730260J

47. PL 93452805D

48. PG 18178659B

49. MB 22541739J

50. MB 22541738J

51. PB12207051C

52. ML75230808D

53. PB 48672217B

54. PB 84051086G

55. MD 82945553A

56. PF 42801230C

57. MB 82209674N

58. MB 63180604N

59. MB 63180603N

60. MB 63180602N

61. MB 63180601N

62. LF 64808972J

63. MJ 29952361A

64. ML 69484371D

65. PL 13395398B

66. LG 58021982B

67. LB 90475651P

68. MB 48475255I

69. MK 20749516B

70. LK 37669001E

71. LL 07623626D

72. MF 77063891E

73. LB 54330062F

74. JF 85632923B

75. PF42801232C

76. LB 08769735B

77. LB 08769731B

78. LB 08769730B

79. PF14306455J

80. PB 98337940H

81. PB 53497693M

82. LB 17679057S

83. PK 04915357H

84. PB 44047711B

85. LI 39025697A

86. MB 52084925A

87. MF 43554271B

88. PF 31286157K

89. PD 85932693B

90. LL 87752437G

91. LB 81248254N

92. PB 63404810M

93. PB 63404811M

94. PB 44357088F

95. LB 61254171L

96. MB 27805261M

97. PH 26289134B

98. LH 06014030C

99. MA 70710054A

100. PH 88388306B.

у другому згортку:

101. PF 36725824H

102. PF 36725835H

103. MB 59214091B

104. PG 06708563C

105. PG 06708562C

106. MC 14588639A

107. LL 15264074A

108. PG 03005140D

109. PF 36443562K

110. PF 77420912G

111. PL 63984481A

112. PL 63984482A

113. PB 23105048D

114. PB 65907609F

115. LB 33777855J

116. LB 33777854J

117. ML 69736576B

118. MB 95616408G

119. PF 65511770B

120. PF 46893962C

121. PF 36443574K

122. PF 36443572K

123. PF 36443594K

124. PF 36443597K

125. PF 92961769E

126. PF 92961753E

127. LL 29625674G

128. LF 64115816C

129. PF 77420910G

130. PB 85323662A

131. LF16648084C

132. PF 27757621L

133. PB 93688303A

134. PB 14969316F

135. PB 34663496J

136. PB 34663499J

137. LF 04769072H

138. PF 36443579K

139. PG 57920987A

140. PF 36443552K

141. PF 36443577K

142. PF36443583K

143. PF36443599K

144. PF36443578K

145. PF36443596K

146. PF36443517K

147. PF36443590K

148. PF36443518K

149. PF36443591K

150. LE63945312E

151. LF04268247A

152. LL91117286C

153. MF93230224F

154. MB26075540G

155. MA52144669A

156. ME76671711A

157. PB34663498J

158. ML04656140C

159. ME28774018B

160. PB11970337D

161. LL10819566E

162. PE78543964C

163. PE78543963C

164. PE78543962C

165. PE78543961C

166. PE78543960C

167. PE78543959C

168. PE78543958C

169. PE78543957C

170. LJ94005459A

171. LE28206720E

172. MB84133358B

173. PD52969102A

174. MB84101926E

175. PE07223395B

176. LB03174957M

177. PF45236089J

178. PF05170207G

179. PH41219754B

180. PF36443600K

181. MF02440348E

182. ML86632763E

183. LB64097608W

184. LB76298642Q

185. LF04480877I

186. MB57088674A

187. ML68404107C

188. PG03005141D

189. JG06828483A

190. LB72261411T

191. LL62414156I

192. PF00820098L

193. LL02918319E

194. MB26804315P

195. MK49613321C

196. MK49613320C

197. LG85373942A

198. LB34505221K

199. LL36442509G

200. PF96921040G

у третьому згортку:

201. PG57929906A

202. PE34366863D

203. PE34366862D

204. PF71952362G

205. PE34366861D

206. PE34366860D

207. PE34366859D

208. PE34366855D

209. PE34366858D

210. PE34366857D

211. PE34366856D

212. LB17518210K

213. PE34366868D

214. LG91371377B

215. PE34366876D

Накласти арешт на наступне майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та вилучено в ході обшуку 27 лютого 2025 року в період часу з 07 год. 32 хв. по 10 год. 22 хв.. за адресою Львівська область, м. Дрогобич, вул. Грабовського, 35, а саме:

- Банківську картку НОМЕР_2 . Відкрита в банку «Ощадбанк» на ім?я ОСОБА_10 , виявлена в гаманці в кімнаті № 3;

- Особову справу ОСОБА_11 № 194940- на виплату допомоги по догляду за пристарілою особою з оригіналами та копіями документів

- Особову справу ОСОБА_12 № 616397- на виплату допомоги малозабезпеченим сім`ям з оригіналами та копіями документів

- Особову справу ОСОБА_13 № 622035- на виплаті допомоги компенсація фізичній особі, що доглядає за людиною похилого віку, в якій містяться оригінали та копії документів.

- Особову справу ОСОБА_13 №609824 (320334, 220987, 215110, 215122, 217073, 217991 217097) по виплаті соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, в якій містяться оригінали та копії документів.

- Особову справу ОСОБА_14 № 616396 по виплаті соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, в якій містяться оригінали та копії документів.

- Особову справу ОСОБА_14 № 613235 по виплаті соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, в якій містяться оригінали документів, зокрема:

- один аркуш зі списку по зарахуванню соціальної виплати з 01.08.2023 по 31.08.2023 № 10013/242;

- супровідна відомість на зарахування основних виплат за лютий 2023 р. тип відомості № 3;

- супровідна відомість на зарахування основних виплат за лютий 2023 р. тип відомості 3 (V02М20) ;

- супровідна відомість на зарахування основних виплат за лютий 2023 р. (V02М20) тип відомості №3;

- супровідна відомість на зарахування основних виплат, тип відомості №3;

- супровідна відомість на зарахування основних виплат, тип відомості №3;

- п`ять супровідних відомостей на зарахування основних виплат за лютий 2023 р.; тип відомості №3 на 5 арк.;

- вісім супровідних відомостей на зарахування основних виплат за лютий 2023 р.; тип відомості №3 на 8 арк.;

- супровідний опис відомостей на виплату за лютий 2023 р., тип відомості № 3;

- реєстр виплати за лютий 2022 р.;

- відомість № 3/1313 на виплату грошової виплати за лютий 2023 р.;

- десять відомостей супровідних на зарахування основних виплат за лютий 2023 р.; тип відомості №3 на 10 арк.;

- список № на зарахування основної виплати на період з 01.02.2023 по 31.02.2023. тип відомості № 3 на 2 арк.;

- аркуші № 3,4,7 зі списку на зарахування виплати в період з 01.02.2023 по 31.02.2023 р.

- аркуш № 8 зі списку на зарахування виплати в період з 01.02.2023 по 31.02.2023 р.

- список № 7 на зарахування основної виплати в період з 01.02.2023 по 31.02.2023 р. на 5 арк.

- список № 4 на зарахування основної виплати в період з 01.02.2023 по 31.02.2023 р. на 5 арк. тип відомості № 3 на 5 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором із відповідним інформуванням заінтересованих осіб.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1