Ухвала суду № 125505543, 20.01.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59/25-к

пр. 1-кс-73/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000128 від 13.04.2022,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022100000000128 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 382 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням установлено, що ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» є одним з найбільших підприємств Європи по виробництву картонно-паперової продукції, який є частиною австрійської компанії Pulp Mill Holding GmbH, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 .

Відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, визначено юридичних та фізичних осіб, щодо яких застосовано персональні санкцій та обмеження, серед яких санкції застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ураховуючи те, що в Україні ОСОБА_4 перебуває під санкціями з 19.10.2022, останній, передбачаючи негативні наслідки щодо своїх активів в Україні, здійснив незаконне виведення з-під санкцій своїх активів у вигляді корпоративних прав щодо групи товариств, де він був кінцевим бенефіціарним власником. Зміст зазначених протиправних дій полягав у зміні кінцевого бенефіціарного власника у зазначеній корпоративній структурі групи компаній з ОСОБА_4 на довірену особу - громадянина Австрії ОСОБА_5 .

Так, установлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_7 реєстраційних дій по зміні відомостей про кінцевого бенефіціарного власника в ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ СХІД», ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС-КИЇВСЬКОГО КПК», ТОВ «ДНІПРОВТОРМА», ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ ККПК», ТОВ «ХЕРСОНВТОРРЕСУРСИ», ПрАТ «ЕНЕРГІЯ» з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Рішення РНБО України від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, на громадянина Австрії ОСОБА_5 .

За вчинення вказаних протиправних дій приватному нотаріусу ОСОБА_6 та державному реєстратору ОСОБА_7 та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 382 КК України. Надалі кримінальні провадження щодо вказаних осіб направлено з обвинувальними актами до суду.

Також під час здійснення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ДПС України від 11.11.2022 № 335/99-00-08-01-04-20/05509659, яким встановлено, що ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» у період з 01.01.2020 по 17.05.2022 мало взаємовідносини з ТОВ «Запорізька паперова фабрика» в частині придбання макулатури вагою 9850,97 тон на загальну суму 42 456 962,95 грн, яке в свою чергу придбавало зазначену макулатуру у СГД, які відповідно до рішень ДПС України про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесено до ризикових СГД, а саме: ТОВ «Систем Акустик» та ТОВ «ТД «Папір Трейд» на загальну суму 67 863 990,00 грн.

Відповідно до висновку експерта від 29.05.2023 № 23-27/СЕЕ вказаний висновок аналітичного дослідження з урахуванням наданих документів документально підтверджується.

Крім цього, згідно з висновком аналітичного дослідження ДПС України від 03.06.2022 № 32/99-00-08-01-04-20/05509659 встановлено, що ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» у період з 01.01.2021 по 17.05.2022 мало взаємовідносини з СГД, які відповідно до рішень ДПС України про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку станом на 03.12.2021 віднесено до ризикових СГД, а саме: ТОВ «ДК ДОВІРА», ТОВ «Прайм Трейд Юг» на загальну суму 148 333 973,1 грн, в т.ч. ПДВ у сумі 24 722 328,84 грн.

Також відповідно до зазначеного аналітичного дослідження ДПС України встановлено заниження ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» доходу від реалізації товарів (сигарет), що мало вплив на рядок 02 «Декларацій «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток)», визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності на суму 22 250 095,97 грн.

Висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 29.06.2022 № 51/99-00-08-01-04-20/05509659 встановлено заниження об`єкту оподаткування з податку на прибуток по експортно-імпортним операціям на суму 61 151 968 грн, в результаті чого занижено податок на прибуток підприємств на суму 9 725 156 грн та завищено від`ємне значення об`єкту оподаткування на суму 7 123 325 грн.

Висновки аналітичних досліджень від 03.06.2022 № 32/99-00-08-01-04-20/05509659 та від 29.06.2022 № 51/99-00-08-01-04-20/05509659 підтверджені документально висновком експерта від 03.11.2023 № 23-82/СЕЕ.

Також під час здійснення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 26.04.2024 № 111/99-00-08-01-04-20/05509659, згідно якого вбачається відсутність реального (законного) джерела походження ідентифікованих товарів та нереальність (відсутність фактичного здійснення) господарських операцій з придбання товарів, робіт (послуг) ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (код за ЄДРПОУ 05509659) у ТОВ «Запорізька паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 41806925) за період з 01.01.2020 по 17.05.2022, в частині документального оформлення придбання макулатури на загальну суму 43 665 822,95 грн., без ПДВ; за період з 01.01.2020 по 17.05.2022 ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (код за ЄДРПОУ 05509659) шляхом штучного формування витрат, що має бути доведено слідством (оформлення безтоварних операцій в частині придбання «макулатура в асортименті» загальною вагою 9850,97т., на загальну суму 43 665 822,95 грн.,) на підставі документів фінансово-господарських операцій з суб`єктом підприємницької діяльності з ознаками ризиковості ТОВ «Запорізька паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 41806925), що вплинуло на формування фінансового результату до оподаткування, та можливо призвело до заниження податку на прибуток на загальну суму 7 859 848,13 грн., в т.ч. по періодам 2020 - у сумі 3 333 926,2 грн., 2021 - у сумі 3 602 043,06 грн., та І півріччя 2022 у сумі 923 878,87 грн.

12.08.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 нерухоме майно та корпоративні права ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.01.2023 по справі № 757/1725/23-к накладено арешт на майно ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», а саме:

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомості Адреса активів 1.2207121832231житловий будинок, площа (кв.м): 84.9, адреса: Київська обл., Обухівський р., с. Гусачівка, вулиця Слави, будинок 862.2059294232116нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості: площа (кв.м): 49, Опис: насосна станція площею 49,0 кв.м з гідроспорудою (накопичувачем) площею 149 752,0 кв.м адреса: Київська обл., м. Обухів, Яблуневий мікрорайон, будинок 4/783.2039746332116квартира, площа (кв.м): 66.4, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Паркова, будинок 2, квартира 284.1984516680000квартира, площа (кв.м): 124.5, адреса: м. Київ, вулиця Тютюнника Василя, будинок 28-А, квартира 2095.1841731080000квартира, площа (кв.м): 265.6, адреса: м. Київ, вулиця Коновальця Євгена, будинок 26а, квартира 79;756.1798302932116квартира, площа (кв.м): 72.5, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Паркова, будинок 1, квартира 217.1716246432116квартира, площа (кв.м): 71.2, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 123, квартира 2078.1682218532231квартира, площа (кв.м): 60.25, адреса: Київська обл., Обухівський р., м. Українка, проспект Дніпровський, будинок 1, квартира 759.1680360932116квартира, площа (кв.м): 49.1, адреса: Київська обл., м. Обухів, Яблуневий мікрорайон, будинок 1, квартира 1610.1639676232231земельна ділянка Обухівський район Кадастровий номер: 3223155400:05:098:005711.1639649932231земельна ділянка Обухівський район Кадастровий номер: 3223155400:05:098:0056 площа (га): 0.623,12.1639267432231земельна ділянка Обухівський район Кадастровий номер: 3223155400:05:098:0058 площа (га): 0.00813.1567720332116квартира, площа (кв.м): 76.8, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, кв. 5314.1567661432116квартира, площа (кв.м): 40.3, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, квартира 5215.1567421832116квартира, площа (кв.м): 67.2, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, кв. 5116.1567386432116квартира, площа (кв.м): 41.8, адреса: Київська обл., м. Обухів, Обухівський ключ мікрорайон, будинок 5, кв. 5017.1556468132116квартира, площа (кв.м): 49.7, Адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Каштанова, будинок 32, квартира 1418.1392386232116квартира, площа (кв.м): 41, Адреса: Київська обл., м. Обухів, Сосновий мікрорайон, будинок 1, квартира 11719.1365436432116житловий будинок, площа (кв.м): 97.6, адреса: Київська обл., м. Обухів, "Стожари" житловий масив, сектор ІІІ, квартал 11, буд. 1120.1335461532116квартира, площа (кв.м): 51.15, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 178, квартира 921.1231501232116земельна ділянка Кадастровий номер: 3223110100:01:019:1466 площа (га): 0.05, адреса: Київська обл., м. Обухів, "Стожари" житловий масив, сектор ІІІ, квартал 11, земельна ділянка 1122.1159846563101виробничий будинок "Заготівельний сортувально-пакувальний склад вторинної сировини", адреса: Харківська обл., м. Харків, вул. Шебелинська, 1323.917368032231квартира, площа (кв.м): 34.5, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 176, квартира 4924.908041332116квартира, площа (кв.м): 34.9, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Каштанова, будинок 14, квартира 2825.808250832116квартира, площа (кв.м): 52, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, будинок 128, квартира 3226.690096232116квартира, площа (кв.м): 46, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Каштанова, будинок 16, квартира 8427.687989280000машиномісце № 315, підвал 1 рівень, площа (кв.м): 15.5 адреса: м. Київ, вулиця Щорса (Печерський р-н), 26-А28.605751432116квартира, площа (кв.м): 82.4, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Піщана, будинок 1, квартира 8929.459735232231квартира, площа (кв.м): 82.7, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Зарічна, будинок 22/1, квартира 2230.302506432000цілісний майновий комплекс ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ", Код ЄДРПОУ: 05509659, Адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, 13031.301571832231земельна ділянка Кадастровий номер: 3223182002:02:008:0077, площа (га): 0.25 адреса: Київська обл., Обухівський р., с. Гусачівка, вулиця Слави, земельна ділянка 8632.249318780000квартира, площа (кв.м): 35.4, адреса: м. Київ, вулиця Регенераторна, будинок 4, квартира 5-24133.239836832000земельна ділянка кадастровий номер: 3223110100:01:022:0010, площа (га): 0.155, Адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, земельна ділянка 132в34.128010632116незавершене будівництво, Опис: Обухівський завод керамічних стінових матеріалів, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Промислова, 535.123983032231земельна ділянка, кадастровий номер: 3223110100:01:022:0045, площа (га): 4.96, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Промислова, 536.121259432000квартира, об`єкт житлової нерухомості: адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Лермонтова, будинок 28, квартира 17037.88118532231машиномісце №18, площа (кв.м): 17, адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Берегова, будинок 11, корп. 11, гараж 1838.88058932231квартира, площа (кв.м): 103.3, адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Берегова, будинок 11, корп. 11, квартира 439.9144323101будівля, ("Заготівельний сортувально-пакувальний склад вторинної сировини літ. "А-2"), площа (кв.м): 1183.1 Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 5640.10693240Квартира площа (кв.м): 50,5, за адресою: Київська обл., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 13, квартира 8241.36684694Квартира, площа (кв.м): 108,3, адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Лермонтова, будинок 28, квартира 17042.36685217 Квартира, площа (кв.м): 48,3, Адреса майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Лермонтова, буд. 28, кв. 16943.4785470 комплекс (спортивно-культурний комплекс, площею-538,8м2, що становить 124/1000000 частини від цілого комплексу), адреса нерухомого майна: Київська обл., м. Обухів, вулиця Миру, будинок 1544.5913897ВАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" адреса: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, 130

Також зазначеною ухвалою накладено арешт на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 05509659) в розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) грн.

Однак 18.12.2024 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/56348/24-к) скасовано арешт майна ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.01.2023 по справі № 757/1725/23-к.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказане майно ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України основною метою накладення арешту на майно ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» є збереження речових доказів.

Окрім зазначеного, необхідність такого арешту зумовлена наявністю ризиків приховання, відчуження та перетворення вищезазначеного майна, оскільки на даний час встановлено, що ОСОБА_4 планує вивести шляхом укладання фіктивних (нікчемних) правочинів нібито зі своєї власності активи у вигляді об`єктів нерухомого майна, розташованих на території України, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої РФ проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Однією із можливих схем розглядається продаж об`єктів нерухомого майна в адресу підконтрольних ОСОБА_4 осіб, які є громадянами України, шляхом укладання удаваних угод, по заниженій вартості, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої РФ проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», тобто вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, тобто легалізації (відмивання).

З огляду на обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження на користь третіх осіб майна ОСОБА_4 , яке є речовим доказом, що зумовлене ймовірністю виведення ним шляхом укладання фіктивних (нікчемних) правочинів активів у вигляді об`єктів нерухомого майна, розташованих на території України, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої РФ проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Таким чином з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, збереження предметів та речей, що вже визнані речовими доказами, прокурор вважає за необхідне накласти арешт на вищевказане майно

Прокурор у своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав у ньому зазначених у повному обсязі.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - адвокат ОСОБА_9 направив на адресу суду письмові заперечення, згідно яких, на думку адвоката прокурором у клопотанні не наведено жодних доводів про те, яким чином вищезгадане нерухоме майно було використано під час вчинення кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється у кримінальному провадженні № 42022100000000128. Клопотання також не містить посилань на те, які сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містить це нерухоме майно та корпоративні права товариства.

Окрім того зазначив, що жодних доказів на підтвердження факту впливу ОСОБА_10 , як колишнього кінцевого бенефіціарного власника, на службових осіб ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» та прийняття ними рішень, які відповідно до висновків аналітичного дослідження ДПС України, свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, як станом на 12.08.2022, тобто на момент визнання нерухомого майна речовими доказами, так і на момент розгляду цього клопотання, прокурором не надано.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до положень ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В той же час прокурором не доведено, що майно, на яке останній просить слідчого судді накласти арешт, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або місять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А відтак прокурором не доведено наявності правових підстав для такого арешту та необхідності у його накладенні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

В той же час таке обмеження права власності не є співмірним і пропорційним завданням кримінального провадження.

Крім того в межах кримінального провадження № 42022100000000128 від 13.04.2022 жодній особі про підозру не повідомлено, а тому підстави для накладення арешту з метою конфіскації майна у слідчого судді відсутні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в рамках якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість і недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно та визначення порядку його зберігання у кримінальному провадженні № 42022100000000128 від 13.04.2022, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1