Ухвала суду № 125471220, 20.02.2025, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1096/25

ун. № 759/3662/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №42022100000000178 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 , а також в інтересах юридичних осіб - ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33493948), ТОВ «Герон-Трейд» (код ЄДРПОУ 38604442), ТОВ «ІНРИДАН» (код ЄДРПОУ 40864876), ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 35939368), ПП «МАРАНТА» (код ЄДРПОУ 32531678), ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» (код ЄДРПОУ 38866104), ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32846894), ПрАТ «Свеський насосний завод» (код ЄДРПОУ 05785454), ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код ЄДРПОУ 00380014), ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769600), ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38515997), ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449) про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42022100000000178 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11.02.2025 у справі 759/3274/25 на нерухоме майно, корпоративні права, земельні ділянки та рухоме майно фізичної особи та юридичних осіб.

Заявник своє клопотання про скасування арешту майна мотивує тим, що його накладено слідчим суддею необґрунтовано, зокрема: з підстав порушення порядку звернення з клопотанням - з клопотанням про арешт майна звернувся слідчий, однак, окрім майна ОСОБА_8 , також було арештовано майно чотирнадцяти юридичних осіб, проте, жодній посадовій (службовій) особі вказаних юридичних осіб не повідомлено про підозру, вказані юридичні особи мають статус «третя особа щодо майна якої вирішується питання», що свідчить, що лише прокурор мав право звернутись до суду із клопотанням про арешт майна вказаних осіб. Крім того, арешт накладено за відсутності підстав та мети арешту, органом досудового розслідування штучно створені обставини для подання клопотання про арешт майна, не взято до уваги, що ухвали слідчих суддів, якими вже накладався арешт на вищезазначене майно, були скасовані протягом березня-жовтня 2024 року, після чого слідчий знову звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, у задоволенні якого було відмовлено. Також скарга мотивована незаконністю постанови про визнання майна речовими доказами. Підстави для конфіскації майна або застосування інших заходів кримінального-правового характеру щодо ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТOB «Герон-Трейд», TOB «ІНРИДАН», TOB «IHTEP KAP ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» як окремих юридичних осіб у даному кримінальному провадженні відсутні, оскільки ОСОБА_8 , яка хоча і є бенефіціарним власником підприємств, не укладала договори від імені підприємств, не є особою, яка вчинила кримінальне правопорушення в інтересах та/або від імені підприємств.

У судовому засіданні представники власника майна - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити.

У судовому засіданні прокурори ОСОБА_3 та ОСОБА_4 просили відмовити в задоволенні клопотання представників власника майна.

Дослідивши матеріали даного клопотання, а також матеріали клопотання слідчого про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з клопотання слідчого про накладення арешту на майно, дане клопотання було обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022100000000178 від 09.05.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження, протягом травня-червня 2022 року за клопотанням прокурора було накладено арешт на майно ОСОБА_8 та майно юридичних осіб - ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТOB «Герон-Трейд», TOB «ІНРИДАН», TOB «IHTEP KAP ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ».

Однак, протягом березня-жовтня 2024 року в межах кримінального провадження №42022100000000178 було скасовано арешти на майно, а саме:

? ??ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 22.04.2024 скасовано арешт майна ТОВ «АУРУМ ТРАНС»;

- ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 30.07.2024 скасовано арешт майна ТОВ «Герон-Трейд»;

- ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 19.07.2024 скасовано арешт майна ТОВ «ІНРИДАН»;

- ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 30.07.2024 скасовано арешт майна ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ»;

? ??ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 17.07.2024 скасовано арешт майна ПП «МАРАНТА»;

- ухвалами Голосіївського районного суду м. Києва від 21.03.2024 та від 15.07.2024 скасовано арешт майна ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап»;

- ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 15.07.2024 скасовано арешт майна ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС»;

- ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 21.08.2024 скасовано арешт майна ПрАТ «Свеський насосний завод» та з рахунків ухвалою від 21.08.2024 року;

- ухвалами Голосіївського районного суду м. Києва від 16.07.2024 та від 23.07.2024 скасовано арешт майна ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ»;

- ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 30.05.2024 року скасовано арешт майна ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ»;

- ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 25.01.2024 скасовано арешт майна ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД»;

- ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 30.05.2024 скасовано арешт майна ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ»;

- ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 13.11.2024 скасовано арешт нерухомого майна ОСОБА_8 ;

- ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 19.11.2024 скасовано арешт корпоративних прав, належних ОСОБА_8 .

Як вбачається з вищезазначених ухвал слідчих суддів, скасування

арештів відбувалось з підстав як недоведеності арештованого майна

критеріям речових доказів (ст. 98 КПК України), так і з підстав відсутності будь-яких інших доказів, які доводять причетність до вчинення кримінальних правопорушень юридичних осіб.

З ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09.12.2024 у справі № 752/5184/23 вбачається, що заступник начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_8 та майно юридичних осіб - ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАт «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» з аналогічних підстав, але в іншому кримінальному провадження № 12023100000000314 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Вказаною ухвалою слідчого судді у задоволенні клопотання прокурора було відмовлено.

З ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 13.12.2024 у справі № 752/4279/22 вбачається, що прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_10 також звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_8 та майно юридичних осіб - ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАт «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» з аналогічних підстав, але ще в іншому кримінальному провадженні №12022100000000151 від 23.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України. Вказаною ухвалою слідчого судді клопотання прокурора задоволено. Представники власника майна у судовому засіданні зазначили, що ухвалою Київського апеляційного суду від 03.02.2025 вказану ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 13.12.2024 у справі № 752/4279/22 скасовано. Однак, копії ухвали Київського апеляційного суду від 03.02.2025 представники власника майна до матеріалів даного клопотання не долучили, зазначивши, що вказана ухвала лише була оголошена у судовому засіданні, наявної копії ухвали вони у суді не отримували.

З постанови виконувача обов`язків керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_11 від 11.02.2025 вбачається, що вивченням матеріалів кримінального провадження № 42022100000000178 від 09.05.2022 встановлено, що досудове розслідування у ньому здійснюється неефективно, зокрема, у кримінальному провадженні не вживаються заходи з розшуку підозрюваної, досі не здійснено переклад необхідних матеріалів для публікації червоного оповіщення в базі даних розшуку Інтерпол, не надано доручення оперативним співробітникам щодо встановлення країни перебування підозрюваної та інше.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення подальше здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42022100000000178 від 09.05.2022 постановою виконувача обов`язків керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_11 від 11.02.2025 доручено слідчому відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві. Процесуальне керівництво забезпечується групою прокурорів з числа прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва та Київської міської прокуратури.

11.02.2025 до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 42022100000000178 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно ОСОБА_8 , а також юридичних осіб - ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33493948), ТОВ «Герон-Трейд» (код ЄДРПОУ 38604442), ТОВ «ІНРИДАН» (код ЄДРПОУ 40864876), ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 35939368), ПП «МАРАНТА» (код ЄДРПОУ 32531678), ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» (код ЄДРПОУ 38866104), ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32846894), ПрАТ «Свеський насосний завод» (код ЄДРПОУ 05785454), ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код ЄДРПОУ 00380014), ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769600), ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38515997), ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449).

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11.02.2025 у справі №759/3274/25 накладено арешт на нерухоме майно, корпоративні права, земельні ділянки та рухоме майно ОСОБА_8 та вищезазначених юридичних осіб. Розгляд клопотання слідчого про накладення арешту на майно відбувався без участі представників власників майна.

Надаючи оцінку законності, обґрунтованості застосування такого запобіжного заходу як арешт майна, слідчий суддя виходить з наступного.

Так, підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових частин права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Главою 2 КПК України встановлені засади, тобто основоположні принципи кримінального провадження до яких, серед інших, віднесені законність (ст. 9), недоторканність права власності (ст. 16).

Відповідно до ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У силу ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із п.7), ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, регламентовані ч.3 ст. 132 КПК України. Так, застосування таких заходів відбувається на підставі ухвали слідчого судді, суду у разі, якщо орган досудового розслідування, який ініціює дане питання, доведе: 1) що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Порядок арешту майна, його скасування у кримінальному проваджені регламентовані ст. 170-174 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, всування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволені клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 частини1 статті 170 КПК України.

Також ч. 2 ст. 173 КПК України визначає, що при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1.ч.2 ст. 170 КПК України;

3) наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч.2 ст. 170 КПК України;

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 КУПК України);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4. ч.2 ст. 170 КПК України);

5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд в ухвалі повинен зазначити серед іншого про підстави застосування арешту майна.

Зі змісту ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11.02.2025 у справі №759/3274/25, а також з клопотання слідчого про накладення арешту вбачається, що арешт накладено на майно та корпоративні права підозрюваної ОСОБА_8 , а також на майно юридичних осіб - ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Однак, ні в клопотанні слідчого, ні в ухвалі суду не обгрунтовано підстави для арешту такого майна.Слідчий суддя погоджується з доводами представників власників майна про неможливість арешту майна юридичних осіб - ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи або з будь-яких інших підстав, зокрема з метою спеціальної конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи з метою збереження речових доказів.

Так, підстави конфіскації майна або застосування заходів кримінального-правового характеру щодо юридичної особи врегульовано статтями 96-3 - 96-11 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів. передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 КК України;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 КК України;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 111-1, 258-258-8 КК України;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 114-2, 146, 147 частинами другою- четвертою статті 159-1, ст. 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України.

Частина 2 вказаної статті визначає, що у разі вчиненні певних кримінальних правопорушень, вони визнаються такими, що вчинені в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди, або створили умови для тримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Як було встановлено вище, у даному кримінальному провадженні, розслідуються кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 110-2 та ч.3 ст. 191 КК України

Відповідно до «Примітки 1» до ст. 96-3 КК України під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

Юридичні особи ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАт «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ», майно яких арештовано, є суб`єктами приватного права.

Відповідно до ч.2 ст. 96-4 КК України до юридичної особи приватного права можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру лише визначені пунктами 3-4 ч.1 ст.96-3 КК України.

Як було зазначено вище, у даному кримінальному провадженні розслідуються кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 110-2, ч.3 ст.191 КК України, що унеможливлює застосування заходів кримінально-правового характеру щодо ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАт «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» як юридичних осіб.

Крім того, досудове розслідування здійснюється стосовно певних фізичних осіб зокрема ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_8 є бенефіціарним власником вищезазначених юридичних осіб, однак, вона не наділена правами на укладання угод, ведення діяльності від імені юридичних осіб, вчинення значних правочинів, а кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_8 інкримінується їй, як фізичній особі. Тобто за таких обставин вона не є уповноваженою особою юридичної особи. Даних про те, що ОСОБА_8 укладала договори від імені вищезазначених юридичних осіб, є їх уповноваженою особою, яка вчинила кримінальне правопорушення в інтересах вказаних юридичних осіб в ухвалі слідчого судді від 11.02.2025 не наведено. Більше того, у клопотанні слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 та в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду міста Києві від 11.02.2025 не зазначено, що ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАт «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» як юридичні особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Конфіскація майна ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАт «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» як одного з заходів кримінально-правового характеру, також не може мати місце у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст. 96-9 КК України, яка визначає, що ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111-1, 113, 146, 147, 152-156-1, 160, 209, 255 КК України.

Слідчий суддя погоджується з доводами представників власників майна, що персональні санкції відносно ОСОБА_8 , запровадженні Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12.05.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» відповідно до Додатку 1 якого відносно ОСОБА_8 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), не можуть слугувати підставою для арешту майна чотирнадцяти юридичних осіб. Накладення на ОСОБА_8 санкцій РНБО виключає її можливість у будь-який спосіб здійснювати управління вищезазначеними юридичними особами. Згідно матеріалів клопотань вбачається, що ОСОБА_8 на праві приватної власності належать корпоративні права вищезазначених підприємств, вона являється учасником Товариств та реалізує своє право в управлінні Товариствами шляхом прийняття участі у загальних зборах у випадках, передбачених статутами Товариств. Даних про те, що ОСОБА_8 обіймає у Товариствах відповідні посади - матеріали клопотань не містять. Корпоративні права та нерухоме майно відповідно до законодавства України відносяться до активу. Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 строком на десять років до ОСОБА_8 було застосовано санкції у вигляді блокування активів, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування та розпорядження активами, внаслідок чого ОСОБА_8 втратила право брати участь в управління Товариствами шляхом взяття участі у загальних зборах та ухвалення загальними зборами рішень, які відносяться до повноважень загальних зборів товариств.

Отже, кримінальне провадження здійснюється щодо протиправних дій ОСОБА_8 та інших невстановлених фізичних осіб у період з 2015 по 2022 роки. Кримінальне провадження не здійснюється щодо юридичних осіб, оскільки КПК України передбачена окрема правова процедура. Водночас, юридичні особи не контролюються засновниками та засновники не діють від імені юридичних осіб.

Відповідно до додатків, які долучені представниками власників майна, юридичні особи - вищезазначені підприємства діючі, здійснюють господарську діяльність, сплачують податки. Недоотримання бюджетом податків може призвести до фінансових труднощів для держави, а це, у свою чергу, може вплинути на здатність держави виконувати свої функції, включаючи забезпечення безпеки та здійснення соціальних програм.

Крім того, у даному кримінальному провадженні юридичні особи ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАт «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» є третьою особою щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Тобто, з клопотанням про арешт майна третьої особи - майна ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «Герон-Трейд», ТОВ «ІНРИДАН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАт «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» у даному кримінальному провадженні повинен був звертатися прокурор, а не слідчий.

Згідно вимог КПК України слідчий не уповноважений за даних умов бути суб`єктом звернення з клопотанням до слідчого судді про арешт майна третьої особи.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , звертаючись до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, жодним чином не зазначив, що у даному кримінальному провадженні № 42022100000000178 від 09.05.2022 вже було накладено арешт на майно ОСОБА_8 та майно юридичних осіб - ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТOB «Герон-Трейд», TOB «ІНРИДАН», TOB «IHTEP KAP ІНЖИНІРИНГ», ПП «МАРАНТА», ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ПрАТ «Свеський насосний завод», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ». Крім того, слідчий не зазначив, що вмотивованими ухвалами слідчих суддів Голосіївського районного суду міста Києва протягом березня-жовтня 2024 року арешт на вказане майно було скасовано, за результатами розгляду клопотань про скасування арешту майна постановлено вісімнадцять ухвал слідчих суддів.

Відтак, слідчому судді Святошинського районного суду міста Києва у ході розгляду клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , яке відбулося 11.02.2025, про накладення арешту на майно ОСОБА_8 , а також юридичних осіб - ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33493948), ТОВ «Герон-Трейд» (код ЄДРПОУ 38604442), ТОВ «ІНРИДАН» (код ЄДРПОУ 40864876), ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 35939368), ПП «МАРАНТА» (код ЄДРПОУ 32531678), ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» (код ЄДРПОУ 38866104), ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32846894), ПрАТ «Свеський насосний завод» (код ЄДРПОУ 05785454), ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код ЄДРПОУ 00380014), ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769600), ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38515997), ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449) не було відомо про існування вищезазначених ухвал слідчих суддів з питань накладення та скасування арешту майна у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому необхідно взяти до уваги, що розгляд клопотання слідчого про накладення арешту на майно відбувався 11.02.2025 у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення підозрюваної, іншого власника майна, їх захисника, представника.

Крім того, з доданих до клопотання представником власника майна матеріалів встановлено, що 26.05.2022 та 01.06.2022 у кримінальному провадженні №42022100000000178 за ч.3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України слідчий ОСОБА_13 визнала речовими доказами частки суб`єктів господарської діяльності у статутному капіталі наступних суб`єктів господарювання: 100 % частки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» (код 34188341); 100 % ТОВ «АЛЬГАР» (код 44400688); 100 % ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» (код 40864876); 100 % ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код 40831678); 100 % ТОВ «ПРЕСМАШ» (код 30033585); 100 % ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» (код 36060640); 100 % ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449); 100 % ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» (код 38129426); 25,49 % ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код 35939368); 100 % ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_8 , а також майно, належне юридичним особам - ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД»,ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ».

У вказаних постановах слідчий вказала, що є достатні підстави вважати, що частки суб`єктів господарської діяльності у статутному капіталі вищезазначених суб`єктів господарювання є засобом вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України, а також об`єктами кримінально-протиправних дій та набуті в результаті вчинення вищезазначених злочинів.

Між тим, норма ст. 98 КПК України не передбачає можливості визнання речовими доказами засобів вчинення злочинів.

У випадку, коли арешт накладається з метою збереження речового доказу, він накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, яка визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11.02.2025 жодним чином не зазначено про відповідність майна визначеним ст. 98 КПК України критеріям. ??Арешт матеріальних об`єктів, які не відповідають критеріям

речового доказу призводить до порушення основоположних прав власності, підприємницької діяльності та трудових прав працівників підприємств, передбачених Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення «Іатрідіс проти Греції»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу Конвенції. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

Отже, накладення арешту відбулось без обґрунтованої підстави для

арешту, а також арешт накладено на матеріальні об`єкти, що не можуть бути визначені як речові докази у вказаному кримінальному провадженні, а, отже, такий арешт жодним чином не відповідає своїй меті - збереження речових доказів. За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, а наданими матеріалами доведено необґрунтованість накладення арешту на майно. Більше того, з клопотанням про арешт майна третьої особи звернулася до слідчого судді не уповноважена КПК України особа.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представників власника майна про скасування арешту майна задовольнити.

1. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11.02.2025 у справі 759/3274/25 у кримінальному провадженні №42022100000000178 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме -

1) на майно, яке належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- земельні ділянки з кадастровими номерами: 6321885500:05:000:0025, 6321885500:05:000:0232, 6321885500:05:000:0233, 6321885500:05:000:0234, 6321885500:05:000:0209, 6325785500:01:002:0279, 6321885500:05:000:0458, 6321885500:05:000:0372, 6321885500:05:000:0213, 6321885500:05:000:0020, 6321885500:04:000:0029, 6321885500:04:000:0178, 6321885500:05:000:0052, 6321885500:05:000:0316, 6321885500:04:000:0168, 3221487003:04:009:0036, 3221487003:04:009:0035, 8000000000:72:337:0072, 8000000000:72:337:0086, 6321885500:04:000:0056, 6321885500:04:000:0185, 6321885500:05:000:0058, 8000000000:72:337:0087, 6321885500:05:000:0124, 6321885500:05:000:0029;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 - гараж з оглядовою ямою, № 1-3 - споруди);

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_9;

- корпоративні права наступних суб`єктів господарювання: 100 % частки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» (код 34188341); 75 % ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», (код 05785454); 100 % ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код 33493948); 100 % ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код 32846894); 100 % ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (код 32860882); 100 % ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» (код 38604442); 86,57 % ПАТ «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код 00380014); 100 % ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код 38515997); 100 % ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТВИНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАРТАП», (код 38866104); 100 % ТОВ «АУРУМ ГРУП» (код 40721741);100 % ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (код 31368939); 100 % ПП «МАРАНТА» (код 32531678); 100 % ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» (код 42800620); 100 % ТОВ «АЛЬГАР» (код 44400688); 100 % ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» (код 40864876); 100 % ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код 40831678); 100 % ТОВ «ПРЕСМАШ» (код 30033585); 100 % ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» (код 36060640); 100 % ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449); 100 % ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» (код 38129426); 25,49 % ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код 35939368); 100 % ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700);

2) на майно, яке належить:

ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33493948):

- нежиле приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, вул. Пушкіна, буд. 1, прим. 3, загальною площею 74 кв.м.;

- напіввагони люкові за №№ 52290913, 61356879, 55083547, 55070866, 55383822, 61035176, 61035267, 61035416, 52291028, 55383962, 65806218, 61034955, 61033734, 58376625, 61034013, 61397782, 61398475, 57440521, 58376997, 65780421, 61397923, 61398244, 61035119, 61398715, 61035630, 62078308, 62078316, 62078332, 62078340, 62078357, 62078365, 62078373, 62078381, 62078415, 62078423, 62078480, 62078514, 62078571, 62078589, 62078605, 61397832, 57436354, 57440547, 57434375, 57436123, 57436131, 57436347, 57438004, 57439382, 57440539, 57440638, 57446320, 57446759, 62078621, 62078639, 62078720, 62078761, 58376351, 58376500, 58376526, 58376542, 58376559, 58376583, 58376450, 57447732, 57447807, 61034765, 61034583, 61035408, 61035424, 61035432, 61035440, 61035457, 61035465, 61035523, 61035549, 61035564, 61034179, 61034229, 61034252, 61034328, 61034336, 61034377, 61034385, 61035143, 61035168, 61033668, 61033718, 61033742, 61033775, 61033783, 61033809, 61033825, 61033882, 61033916, 61034575, 61033932, 61033957, 61033965, 61034005, 61034047, 61034062, 61034088, 61034104, 61034112, 61034146, 61034153, 61035127, 57446338, 61034401, 61034468, 61034518, 61034526, 61034542, 61034567, 61034815, 61034823, 61034831, 61034849, 61034864, 61034872, 61034880, 61034906, 61034922, 61034930, 61034963, 61034971, 61035002, 61035028, 61035051, 61035101, 65806341, 65806374, 61397618, 61397634, 61397642, 61398186, 61398202, 61398210, 61398582, 61398616, 61398632, 61398665, 61398731, 65780439, 61398780, 62079231, 61397659, 62079033, 52290921, 61492682, 61397907, 52290715, 61397667, 61397717, 61397725, 61397733, 61397741, 61397758, 61397766, 61397774, 61397816, 61397857, 61397865, 61397881, 52290830, 52290889, 61397915, 61397949, 61397956, 61398004, 61398020, 61398038, 61398087, 61398103, 61398129, 61398228, 61398236, 61398251, 61398277, 61398285, 61398301, 52290988, 61398327, 61398343, 61398384, 61398442, 61398483, 61398509, 61398517, 61398558, 61398574, 52290731, 62078506, 61033684, 55084172, 62079215, 62078522, 55084305, 55083711, 55083745, 55083752, 55083786, 55083794, 55084081, 55084099, 55084115, 55084149, 55084230, 55084248, 55084255, 55084263, 55084289, 55084313, 55083562, 52290608, 52290632, 52290681, 61035788, 61035713, 58376534, 61035275, 61035309, 61035317, 61035374, 61035382, 60512985, 60513249, 60512936, 60513173, 60513207, 58376278, 61033981, 61034138, 61035325, 61398814, 61398830, 61398855, 61398863, 61398889, 55083596, 65806283, 55083802, 55084198, 62078456, 62078969, 62078977, 62079009, 62079017, 62079025, 62079041, 62079058, 62079066, 62079074, 62079082, 62079108, 62079116, 62079124, 62079140, 62079157, 62079165, 62079207, 62079223, 62079264, 62079272, 62079280, 62079306, 61398566, 61034989, 52290749, 61035531, 61397626, 62959184, 62959150, 62959168, 62959259, 62959127, 62959226, 62959143, 62959234, 62959218, 62959119, 62959101, 62959135, 61661559, 61660569, 61660809, 61660551, 61661476, 61661609, 61661138, 61660601, 61661872, 55388458, 55388367, 55383905, 52290707, 55388334, 55388706, 55388680, 55083778, 55388342, 55383863, 55084123, 55383749, 55383699, 55383830, 55082507, 52290657, 55388581, 55388722, 55383772, 55084222, 55388441, 55383806, 55388573, 55383780, 55388730, 55083646, 55388417, 55383681, 55388292, 55388649, 55083604, 55383814, 55082473, 55084271, 55383731, 55388466, 55388631, 52291069, 55383707, 55383798, 63390702, 63390744, 63390728, 63390710, 63390660, 63390736, 63390751, 63403620, 63403638, 63403646, 63403653, 63568216, 63568380, 63568414, 63568364, 63568406, 63704167, 63704142, 63704134, 63704126, 64260045, 64260128, 64259971, 64260037, 64260169, 64260201, 64260235, 64260284, 64260011, 64260326, 64260029, 64260268, 64260300, 64259914, 64260086, 64260136, 64260219, 64260276, 64260144, 63273478, 63275242, 63276125, 63261663, 63276901, 63261150, 63271571, 63276745, 63276778, 61660908, 63898456, 64260227, 64260409, 64515026, 64515000, 64538424, 64538432 та на зерновози за №№ 95467957, 95468013, 95582342, 95582201, 95582300, 95582771, 95582326, 95582755, 95582763, 95952164, 95952222, 95952156, 95952172, 95996880;

ТОВ «Герон-Трейд» (код ЄДРПОУ 38604442):

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/2, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:04:282:0253, з наступними складовими частинами: підстанція, А, загальною площею 156,8 кв.м; підстанція, Б, загальною площею 226,8 кв.м; підстанція, В, загальною площею 125,6 кв.м; майстерня, Д, загальною площею 9,8 кв.м; майстерня, Е, загальною площею 8,5 кв.м; огорожа, № 1-3; вимощення, 1;

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34 з наступними складовими частинами: головний корпус, в т.ч. головний корпус А «1», А; головний корпус в тому числі корпуси мех.цехів В«1», В«2», В«3», В«4», термічне відділення корп.МЦ. В «5», В; мийка зовнішня, Е; очисні споруди, А«3»; побутовий корпус, З; насосна піножарогасіння, И; кранова естакада, К; проммайданчик, ІІ; огорожа проммайданчика, VI; побутовий корпус №2 з перехідною галереєю (Л«3», медпункт Л«2», побутове приміщення 2 поверх Л«1», Л; насосна станція, Н; головний корпус в т.ч. головний корпус моторного цеха Б«2» та головний корпус складу збуту Б«3», Б; випробувальна станція, О; перехідна галерея, П; склад дизпалива, Р; споруда оберненого циклу в т.ч. споруда очистки фарб.зливів Ж«2», пральня Ж«3», Ж; ворота розсувні, 1,2; станція нейтралізації, Т, Т «1»; вартовий пост, Б'; паливнозаправочний пункт, У; склад аміаку, Ф; склад інструм., Х; позамайданчикова з/д колія, IV; склад тарн.зб.нафт., Ц; кисневий розподільний пункт, Ц'; будівля матеріального складу, Ш; будівля ЦПВ, Щ; Э пункт технічного обслуговування; АПК, Ю; майданчик індивідуального транспорту, V, III; прохідна, Я; адміністративний корпус в тому числі АТСК до цеху гальванопокриття (А «4», заводоуправління А «5», телефон, станція АТСКУ А «6»), А «2»; огорожа території, І; вартовий пост, В'; централь-тепл.пункт, Г «1»; побутове приміщення цеху гальванопокриття, Д; резервуар площею 50 кв.м., Д'; резервуар площею 150 кв.м., З'; резервуар площею 16 кв.м., Ж'; резервуар площею 48 кв.м., Е'; насосна, М; градирня, К'; очисні споруди ливневих зливів, Л'; споруда оберн.циклу з 2-х секційною градирнею, И'; цех гальванопокриття в тому числі склад цеха гальванопокриття Г «2», склад збуту Г «3», Г; будівля їдальні № 22, Н'; будівля Їдальні № 13, М'; будівля ГРП в тому числі газопровід ГРП О «2», О'; трансформаторна підстанція, С «1»; побутове приміщення з-ду, Ч;

ТОВ «ІНРИДАН» (код ЄДРПОУ 40864876):

- нежитлове приміщення, загальною площею 8,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 239-п;

- нежитлове приміщення, загальною площею 347,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 233;

ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 35939368):

- будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/24, загальною площею 1162,4 кв.м, з наступними складовими: тамбур площею 4,1 кв.м; холл площею 14,5 кв.м; санітарний вузол 2,9 кв.м; приймальня площею 23,3 кв.м; кабінет площею 16,9 кв.м; тамбур площею 5,3 кв.м; цех площею 57,8 кв.м; кладова площею 13,3 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; теплогенераторна площею 35,7 кв.м; побутове приміщення площею 26,9 кв.м; душова площею 6,2 кв.м; цех площею 413,6 кв.м; крита розгрузочна площею 294,3 кв.м; підсобне приміщення 14 кв.м; санітарний вузол 6,4 кв.м; кабінет площею 11,2 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-А, загальною площею 868,5 кв.м;

- будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/27, загальною площею 1162,6 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-В, загальною площею 719,9 кв.м;

- будівля телятнику за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Соснова, буд. 23, загальною площею 918,7 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-Б;

ПП «МАРАНТА» (код ЄДРПОУ 32531678):

-нежитлове приміщення, торгівельно-виставковий зал в підземному пішоходному переході (літера «А»), загальною площею 375,4 кв.м, за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 6;

ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» (код ЄДРПОУ 38866104):

-м. Київ, вул. Антоновича, будинок 74, приміщення 234, загальною площею 112,8 кв.м;

ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32846894):

- 6 земельних ділянок 3221487003:04:009:0005, 3221487003:04:009:0004, 5110136900:39:004:0154, 3210945900:01:075:0791, 3221487003:04:009:0013, 3221487003:04:009:0012;

- будівля пансіонату сімейного типу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Золотий берег, буд. 27/25, загальною площею 619,4 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5110136900:39:004:0154;

- малоповерхова житлова забудова котеджного типу за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Кобці, вул. Лісова, 13, 15, загальною площею 639,8 кв.м, зі складовими частинами: 2 поверхи та цокольний поверх, баня, гараж на 2 машино-місця, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221487003:04:009:0004, 3221487003:04:009:0005;

ПрАТ «Свеський насосний завод» (код ЄДРПОУ 05785454):

- нежитлова будівля компресорної станції за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Г у складі: нежитлових будівель компресорної станції Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5;

- нежитлова будівля ЧПУ, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-В;

- нежитлова будівля корпусу № 2, за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Б, загальною площею 16266,3 кв.м у складі: нежитлової будівлі корпусу №2, В; цех №2, В1; рентген. Лабораторія, В2; контора, В3; підвал, Пд,;

- нежитлова будівля інженерного корпусу за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-А, загальною площею 5198,2 кв.м у складі: нежитлової будівлі інженерного корпусу, А; підвал, Пд,;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 36,1 кв.м.;

- нежитлове приміщення - кольорово-ливарний комплекс, загальною площею 29699,7 кв.м, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Пушкіна, буд. б/н, у складі: адміністративно-побутового комплексу, А; кольорово-ливарного цеху, Б; блок допоміжних цехів, В; прохідної, Г; розподільного цеху, Ж; станції освітлення води, З; станції 2-окісу вуглероду, Е; складу допоміжних матеріалів, И; складу рідких закріплювачів, К; градирні, Л; насосної станції, М; автовагової, Н; автодороги, І; огорожі, 1-4;

- нежитлових приміщень конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м у складі: приміщення конюшні, А; приміщення автогаражу, підсобних приміщень, Б;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 46,9 кв.м.;

- нежитлова будівля Г - корпусу №3 за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1, загальною площею 13193,5 кв.м;

- нежитлова будівля - приміщення конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_12 , загальною площею 37,2 кв.м.;

ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код ЄДРПОУ 00380014):

- комплекс за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Червоногвардійська (нова назва вул. Архангельська), буд. 94 , що складається з: головного корпусу літ. А, А2, А3, а-а4, площею 1703,37 кв.м; склад літ.Б, площею 497,74 кв.м; склад літ.В; склад; цех; оздоровчий комплекс літ. Г, Г1, г, г1; заводоуправління літ.Е, е,е1, Д, площею 246,8 кв.м; ливарний цех з критою естакадою літ. К,К1,к2, Л,Л1, площею 1645,54 кв.м; трансформаторна літ.Н,Н1,Н2, площею 522,7 кв.м; котельня літ.М, площею 149,03 кв.м; склад літ. О; ангар літ.П; огорожа NN1; навіс літ.З; навіс літ.З1; навіс літ. Р; навіс літ.С; механоскладальний цех літ Ж, площею 1370,45 кв.м.

ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700):

- напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 637041752;

ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38515997):

- напіввагони люкові за №№ 64260334, 64260383, 64260367, 64260425, 64260359, 64259732, 64260417, 63259253, 63262612, 63259980, 63270888, 63277107, 63278907, 63280275, 63277222, 63277958, 63262018, 63280523, 63275556, 63279814, 63281216, 63263081, 63280945, 63281554, 64260342, 64260375, 63268817, 64515075, 64515083, 64515166, 64515182, 64515158, 64514979, 64515141, 64515109, 64515208, 64514987, 64515018, 64515042, 64538440, 64538465, 64515133, 65029043 та зерновози за №№ 95996906, 95996922, 64538440, 95996914, 95996930, 95684692, 95685194, 95685996, 95684593, 95685392, 95685095, 95685293, 95685491, 95685798, 95684296, 95684999, 95685897, 95684494, 95684890, 95685590, 95684395, 95684791, 95685699, 91120378;

ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449):

- напіввагони люкові за №№ 55082499, 65761041, 61356788, 61356812, 61356820, 61356846, 61356861, 61356887, 61356903, 61356911, 61356929, 61356937, 61356945, 61356952, 61357018, 65780728, 52291077, 55082424, 61356804, 57078461, 65806085, 61397600, 65780835, 65780884, 65780983, 65782641, 65782716, 65782724, 65805517, 65805566, 65805574, 65805665, 65805681, 65805723, 65761025, 65780678, 65806101, 65761082, 65761124, 65761132, 65769127, 65769135, 65769150, 65769184, 65769234, 65770984, 65771016, 65771057, 65780363, 65780371, 65780405, 61357034, 61357042, 61357059, 61357067, 61357075, 61357083, 61357125, 61357133, 61357141, 61357158, 61356663, 61356713, 61356770, 61357000, 61357166, 67395251, 55391783, 55082408, 65761157, 65806044, 65806051, 65806077, 61357109, 55084297, 65780686, 65780736, 65782708, 65805624, 55391775, 65769218, 55083679, 60512381, 60512035, 60511458, 60512555, 61357026, 65806119, 65780827, 65805640, 62934161, 62934146, 62934211, 62934153, 62946611, 62959051, 62959069, 62959077, 60512233, 63190250, 63190276, 63190300, 63190243, 63190268, 63190219, 63260129, 63260046, 63260020, 63260111, 63260103, 63260004, 63259964, 63260038, 63260087, 63260061, 63259972, 63260053, 63190284, 63305270, 63568232, 63568240, 63568224, 63568265 та цистерни восьмивісні та чотиривісні за №№ 57320350, 57320301, 50504158.

2. Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), якому передано в управління вищезазначене майно на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11.02.2025 у справі 759/3274/25, передати вказане майно його власнику.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1