Ухвала суду № 125296817, 19.02.2025, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/5713/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року с-ще Овідіополь

Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді Бочарова А.І.,

при секретарі Сірман Г.В.,

за участю: представника позивача, адвоката Ставніченко М.В.,

представника відповідача, адвоката Шишлюк М.О.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в с-щі Овідіополь цивільну справу за позовом

ОСОБА_1

до

Товариства з обмеженою відповідальністю «Акварелі на проспекті Небесної сотні»

про

стягнення грошових коштів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Овідіопольського районного суду Одеської області перебуває зазначена цивільна справа.

24.01.2025 року на адресу суду від представника позивача, адвоката Ставніченко М.В. надійшло клопотання про витребування доказів, в якому просив суд витребувати:

- копії довідки із Товариства з обмеженою відповідальністю "Акварелі на проспекті Небесної сотні" (29000, м. Хмельницький, вул. М. Залізняка, буд. 8/3, оф. 10; код ЄДРПОУ - 43247826) про сплату ОСОБА_1 коштів Товариству з обмеженою відповідальністю «Акварелі на проспекті Небесної сотні» у сумі 1 128 000,00 (один мільйон сто двадцять вісім тисяч гривень) 00 копійки, що еквівалентно 40 000 (сорок тисяч доларів США) по курсу НБУ (28,20 грн., за 1 дол.) на день оплати;

- інформації від Товариства з обмеженою відповідальністю "Акварелі на проспекті Небесної сотні" (29000, м. Хмельницький, вул. М. Залізняка, буд. 8/3, оф. 10; код ЄДРПОУ - 43247826) щодо переліку осіб, які займались бухгалтерським обліком на період підписання договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна №АквНаПНС/ОД/Лим/мас10/нп252 щодо об`єкта нерухомості №252 проектною загальною площею 66 кв. м., розташованого на 2 поверсі в Об`єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Акварелі на проспекті Небесної сотні» із ОСОБА_1 (із 01.12.2020 року по 31.12.2021 року);

- копії витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 12024162470001517 від 22.10.2024 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Акварелі на проспекті Небесної сотні" (29000, м. Хмельницький, вул. М. Залізняка, буд. 8/3, оф. 10; код ЄДРПОУ - 43247826);

- відомостей від Акціонерного товариства «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43; код ЄДРПОУ 21685166) щодо того, хто був платником за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шістдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003GGQ від 13.08.2021 року на суму 103 000 (сто три тисячi) гривень 00 копiйок;

- відомостей від Акціонерного товариства «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43; код ЄДРПОУ 21685166) щодо того, в якому відділенні здійснювався переказ коштів за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003GGQ від 13.08.2021 року на суму 103 000 (сто три тисячi) гривень 00 копiйок;

- копії паспорта платника, який здійснював переказ коштів за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003GGQ від 13.08.2021 року на суму 103 000 (сто три тисячi) гривень 00 копiйок від Акціонерного товариства «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43; код ЄДРПОУ 21685166);

- платіжної інструкції кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та платіжної інструкції кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та платіжної інструкції кредитового переказу коштів №698T003GGQ від 13.08.2021 року на суму 103 000 (сто три тисячi) гривень 00 копiйок із підписом Акціонерного товариства «ОТП Банк» від Акціонерного товариства «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43; код ЄДРПОУ 21685166).

- копії витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріалів кримінального провадження за № 12024162470001517 від 22.10.2024 року із Головного управління Національної поліції в Одеській області (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 12; код ЄДРПОУ 40108740);

- інформації стосовно того, кому було вручено письмове повідомлення про підозру за кримінальним провадженням № 12024162470001517 від 22.10.2024 року із Головного управління Національної поліції в Одеській області (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 12; код ЄДРПОУ 40108740).

Представник позивача в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити та витребувати зазначені докази.

Представник відповідача в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно ч.1ст.84 ЦПК Україниучасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

В зв`язку з розбіжністю суми, яку позивачка сплатила, та яка заявлена в позовній заяві, суд вважає можливим витребувати довідки із Товариства з обмеженою відповідальністю "Акварелі на проспекті Небесної сотні" про сплату Шевченко Аллою Володимирівною коштів Товариству з обмеженою відповідальністю «Акварелі на проспекті Небесної сотні», без зазначення суми на день оплати.

Оскільки докази, які просить витребувати представник позивача, мають істотне значення для правильного вирішення справи, суд вважає необхідним клопотання задовольнити частково та витребувати зазначені докази.

Керуючисьст.84 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача, адвоката Ставніченко М.В. про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати:

- копії довідки із Товариства з обмеженою відповідальністю "Акварелі на проспекті Небесної сотні" (29000, м. Хмельницький, вул. М. Залізняка, буд. 8/3, оф. 10; код ЄДРПОУ - 43247826) про сплату ОСОБА_1 коштів Товариству з обмеженою відповідальністю «Акварелі на проспекті Небесної сотні»;

- інформації від Товариства з обмеженою відповідальністю "Акварелі на проспекті Небесної сотні" (29000, м. Хмельницький, вул. М. Залізняка, буд. 8/3, оф. 10; код ЄДРПОУ - 43247826) щодо переліку осіб, які займались бухгалтерським обліком на період підписання договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна №АквНаПНС/ОД/Лим/мас10/нп252 щодо об`єкта нерухомості №252 проектною загальною площею 66 кв. м., розташованого на 2 поверсі в Об`єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Акварелі на проспекті Небесної сотні» із ОСОБА_1 (із 01.12.2020 року по 31.12.2021 року);

- копії витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 12024162470001517 від 22.10.2024 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Акварелі на проспекті Небесної сотні" (29000, м. Хмельницький, вул. М. Залізняка, буд. 8/3, оф. 10; код ЄДРПОУ - 43247826);

- відомостей від Акціонерного товариства «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43; код ЄДРПОУ 21685166) щодо того, хто був платником за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003GGQ від 13.08.2021 року на суму 103 000 (сто три тисячi) гривень 00 копiйок;

- відомостей від Акціонерного товариства «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43; код ЄДРПОУ 21685166) щодо того, в якому відділенні здійснювався переказ коштів за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003GGQ від 13.08.2021 року на суму 103 000 (сто три тисячi) гривень 00 копiйок;

- копії паспорта платника, який здійснював переказ коштів за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №698T003GGQ від 13.08.2021 року на суму 103 000 (сто три тисячi) гривень 00 копiйок від Акціонерного товариства «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43; код ЄДРПОУ 21685166);

- платіжної інструкції кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та платіжної інструкції кредитового переказу коштів №698T003ATM від 20.05.2021 року на суму 161 758 (сто шiстдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок та платіжної інструкції кредитового переказу коштів №698T003GGQ від 13.08.2021 року на суму 103 000 (сто три тисячi) гривень 00 копiйок із підписом Акціонерного товариства «ОТП Банк» від Акціонерного товариства «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43; код ЄДРПОУ 21685166).

- копії витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріалів кримінального провадження за № 12024162470001517 від 22.10.2024 року із Головного управління Національної поліції в Одеській області (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 12; код ЄДРПОУ 40108740);

- інформації стосовно того, кому було вручено письмове повідомлення про підозру за кримінальним провадженням № 12024162470001517 від 22.10.2024 року із Головного управління Національної поліції в Одеській області (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 12; код ЄДРПОУ 40108740).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Бочаров А.І.