Постанова № 12510799, 30.11.2010, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

9-3689/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о продлении срока содержания под стражей до трех месяцев

«30» ноября 2010 года Ленинский районный суд г. Луганска в составе:

Председательствующего - судьи Сурниной Л.А.;

При секретаре Есауленко Н.А.

С участием прокурора Серджан А.Д.

рассмотрев представление органа досудебного следствия по уголовному делу №02/10/9145 о продлении срока содержания под стражей обвиняемому:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданин Украины, не женат, директор ЧП «Фактор-Универсал-Компани», ранее не судимый, привлекался к уголовной ответственности по ст.212 ч.3, ст.366 ч.2 УК Украины, в августе 2010 года. Проживает: АДРЕСА_1

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.3 и ст. 205 ч. 2УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Следственный отделом НМ Ленинской МГНИ в г. Луганске расследуется уголовное дело №02/10/9145 по обвинению ОСОБА_1 по ст.27 ч.3, ст. 205 ч. 2 УК Украины.

В представлении органа досудебного следствия, согласованного с прокуратурой Ленинского района г. Луганска, указано, что ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, посягая на установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, порядок налогообложения предприятий, и права собственности, сознавая общественно опасный характер своих противоправных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба охраняемым законом интересам государства, совместно с неустановленным следствием лицом, в период 2007 года по 2010 год совершил умышленное преступление - фиктивное предпринимательство, то есть создание сети фиктивных предприятий с целью прикрытия незаконных операций с денежными средствами и уклонения от уплаты налогов при следующих обстоятельствах:

Так, примерно в ноябре 2007 года (более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным) ОСОБА_1, познакомился с ОСОБА_2, и предложил ей перерегистрировать субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме ООО «Союз «Надежда» (код 21832673), в котором ОСОБА_2 необходимо стать директором, за ежемесячное материальное вознаграждение в сумме 100 (сто) долларов США , выдавая себя реальным собственником хозяйствующего субъекта. При этом ОСОБА_1 разъяснил ОСОБА_2, что непременным условием после перерегистрации на её имя ООО «Союз «Надежда» (код 21832673) будет то, что она ОСОБА_2 к финансово-хозяйственной деятельности предприятия отношения иметь не будет, и должна будет передать печать и штамп предприятия, все учредительные документы ОСОБА_1 для фактического управления деятельностью предприятия. ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_2, что название фирмы ООО «Союз «Надежда» (код 21832673). Так с целью доведения совместного преступного умысла до конца, и введение в заблуждение контролирующие органы, ОСОБА_2, выполняя указание ОСОБА_1 подписала устав предприятия ООО «Союз «Надежда» (код 21832673) от 07.12.2007 года.

Все учредительные документы ООО «Союз «Надежда» (код 21832673), а именно: оригинал устава, свидетельство о государственной регистрации, справку статистики, печать и штамп предприятия ОСОБА_2 предоставила возможность получить в пользование ОСОБА_1, а документы по управлению банковским счетом, свидетельство плательщика НДС, согласно предварительному преступному сговору передала ОСОБА_1

В дальнейшем, ОСОБА_1, противоправно используя документы и печать ООО «Союз «Надежда» (код 21832673), с целью предоставления услуг по минимизации налогов путем искусственного формирования налогового кредита по НДС без его документального подтверждения при фактическом отсутствии ведения финансово хозяйственной деятельности указанного предприятия, в период июня 2008 года незаконно сформировал ЧП «Альман-Люкс-Компани» (код 35629291) налоговый кредит по НДС в сумме 1136 873 грн.

Повторно, продолжая свою преступную деятельность, примерно в декабре 2007 года ОСОБА_1, в г. Луганске познакомился с ОСОБА_3 и предложил ОСОБА_3 зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме ЧП «Классик-Проэкт-Лайн» (код 35629438), в котором ОСОБА_3 необходимо стать директором, за ежемесячное материальное вознаграждение в сумме 300 гривен, выдавая себя реальным собственником хозяйствующего субъекта. При этом ОСОБА_1 разъяснил ОСОБА_3, что непременным условием после перерегистрации на её имя ЧП «Классик-Проэкт-Лайн» (код 35629438) будет то, что она ОСОБА_3 к финансово-хозяйственной деятельности предприятия отношения иметь не будет, и должна будет передать печать и штамп предприятия, все учредительные документы ОСОБА_1 для фактического управления деятельностью предприятия. Так с целью доведения совместного преступного умысла до конца, и введение в заблуждение контролирующие органы, ОСОБА_3, выполняя указание ОСОБА_1, подписала решение собственника от 19.12.2007 года о регистрации предприятия ЧП «Классик-Проэкт-Лайн» (код 35629438), а так же иные регистрационные документы.

После чего, ОСОБА_3 передала учредительные и регистрационные документы, печать и банковские документы на управление счетами ЧП «Классик-Проэкт-Лайн» (код 35629438) ОСОБА_1, устранив, тем самым, препятствия для дальнейшего осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени данного юридического лица.

Органом досудебного следствия установлено, что за период 2009-2010 года, ОСОБА_1 противоправно используя документы и ЧП «Классик-Проэкт-Лайн» (код 35629438) , с целью предоставления услуг по минимизации налогов путем искусственного формирования налогового кредита по НДС без его документального подтверждения при фактическом отсутствии ведения финансово хозяйственной деятельности указанного предприятия, в период июня 2009 года незаконно сформировал ЗАО «Черниговский ликероводочный завод» (код 31597859) налоговый кредит по НДС в сумме 783 666 грн.

Повторно, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, примерно в январе 2010 года в г. Луганске познакомился с ОСОБА_4 ОСОБА_1 предложил ОСОБА_4 зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме ЧП «Искра-10», в котором ОСОБА_4 необходимо стать директором, за ежемесячное материальное вознаграждение в сумме от 500 до 1000 гривен, выдавая себя реальным собственником хозяйствующего субъекта. Так с целью доведения совместного преступного умысла до конца, и введение в заблуждение контролирующие органы, ОСОБА_4, выполняя указание ОСОБА_1, подписал решение собственника от 14.01.2010 года о регистрации предприятия ЧП «Искра-10» и другие регистрационные документы.

После этого, ОСОБА_4 передал учредительные и регистрационные документы, печать и банковские документы на управление счетами ЧП ЛФ «Искра-10» ОСОБА_1, устранив, тем самым, препятствия для дальнейшего осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени данного юридического лица.

Затем ОСОБА_1 с целью прикрытия незаконной предпринимательской деятельности и с целью уйти от ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов, а также запутать ревизоров в случае проведения ими документальных проверок на предмет правильности и своевременности исчисления и полноты уплаты в бюджет налогов ЧП ЛФ «Искра-10» избрал путь в совершении данного преступления сокрытие от сотрудников налоговой службы первичной бухгалтерской и налоговой документации, свидетельствующей о приобретении товаров, работ, услуг, журналов ордеров, реестров выданных и полученных налоговых накладных.

Однако, органом досудебного следствия установлено, что за период 2010 года, ОСОБА_1 противоправно используя документы и печать ЧП «Искра-10» (код 36901581), с целью предоставления услуг по минимизации налогов путем искусственного формирования налогового кредита по НДС без его документального подтверждения при фактическом отсутствии ведения финансово хозяйственной деятельности указанного предприятия, в период 2010 года незаконно сформировал субъектам предпринимательской деятельности: ЧП "Фирма "Дерит-Грем-Торг" (код 36323342), ООО "Интершина компани" (код 36827168), ЧП "Укрепорекс" (код 36990823) и ЧП "Варекоресурс" (код 36990844) налоговый кредит по НДС в сумме 496 026,54 грн.

Так же следствием установлено, что продолжая свою преступную деятельность, примерно в декабре 2007 года ОСОБА_1, примерно в конце 2008 года в г. Луганске (более точная дата и место досудебным следствием не установлена), ОСОБА_1 познакомился с ОСОБА_5 (уголовное дело в отношении которой по данному факту с обвинительным заключением направлено в суд) и предложил ей открыть субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме Частное предприятие «ЛТФ «Ника-М», (далее ЧП «ЛТФ «Ника-М»), в котором ОСОБА_5 необходимо было стать директором и главным бухгалтером в одном лице, за материальное вознаграждение в сумме 500 гривен. При этом ОСОБА_1 разъяснил ОСОБА_5, что непременным условием после открытия и регистрации на ее имя ЧП «ЛТФ «Ника-М» будет то, что она ОСОБА_5 к финансово-хозяйственной деятельности предприятия отношения иметь не будет, и должна передать печать и штамп предприятия, все учредительные документы ОСОБА_1 для фактического управления деятельностью ЧП «ЛТФ «Ника-М».

ОСОБА_5, действуя умышленно, пренебрегая предписаниями статьи 42 Хозяйственного кодекса Украины, которой определено, что предпринимательство это самостоятельная, инициативная, систематическая, на свой собственный риск деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, сознавая, что действует с целью прикрытия незаконной деятельности ОСОБА_1 , который фактически после регистрации ею предприятия намеревался незаконно осуществлять деятельность ЧП «ЛТФ «Ника-М», руководствуясь корыстным мотивом, согласилась зарегистрировать предприятие на свое имя, в котором она, согласно учредительных документов, будет значиться как собственник и директор, а фактически никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности отношения иметь не будет.

В результате этого ЧП «ЛТФ «Ника-М» незаконно приобрело гражданские права и обязанности юридического лица, так как в нарушение порядка его создания фактически явилось фиктивным субъектом предпринимательской деятельности и не имело право осуществлять свою деятельность через руководящие органы.

Все учредительные документы ЧП «ЛТФ «Ника-М», а именно: оригинал устава, свидетельство о государственной регистрации, справку статистики, печать и штамп предприятия ОСОБА_5 предоставила возможность получить непосредственно ОСОБА_1 . , а документы по управлению банковским счетом, свидетельство плательщика НДС, согласно предварительному преступному сговору лично передала ОСОБА_1

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, примерно в октябре 2009 года, по предваренной договоренности с неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, решил перерегистрировать на свое имя фиктивный субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме частное предприятие производственно-строительная фирма «Лугабелбуд», в котором ОСОБА_1 необходимо стать формальным учредителем и директором, за ежемесячное материальное вознаграждение, выдавая себя реальным собственником хозяйствующего субъекта. При этом ОСОБА_1 разъяснили, что непременным условием после перерегистрации на его имя ЧП Производственно-строительная фирма «Лугабелбуд» будет то, что он ОСОБА_1 к финансово-хозяйственной деятельности предприятия отношения иметь не будет, и должен будет передать печать и штамп предприятия, все учредительные документы неустановленным лицам, для фактического управления деятельностью предприятия.

Затем ОСОБА_1 с целью прикрытия незаконной предпринимательской деятельности и с целью уйти от ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов, а также запутать ревизоров в случае проведения ими документальных проверок на предмет правильности и своевременности исчисления и полноты уплаты в бюджет налогов ЧП ПСФ «Лугабелбуд» избрал путь в совершении данного преступления сокрытие от сотрудников налоговой службы первичной бухгалтерской и налоговой документации, свидетельствующей о приобретении товаров, работ, услуг, журналов ордеров, реестров выданных и полученных налоговых накладных.

23.09.10 следователнм СВ ПМ Ленинской МГНИ в г. Луганске, задержан в порядке ст.115 УПК Украины и доставленный в ИВС УМВД Украины в Луганской области ОСОБА_1

01.10.10 ОСОБА_1 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины. Решением Ленинского районного суда г. Луганска, 01.10.10 в отношении ОСОБА_1 избрана мера пресечения подписка о невыезде.

01.10.10 прокуратурой Ленинского района г. Луганска по материалам ОНМ Ленинской МГНИ в г. Луганске возбужденное уголовное дело №02/10/9144 по факту фиктивного предпринимательства ООО "Союз Надежда" (код 21832673, директор и учредитель ОСОБА_2) по ч.2 ст.205 УК Украины в отношении ОСОБА_1

01.10.10 ОСОБА_1 задержан в порядке ст.115 УПК Украины и был доставлен в ИВС УМВД Украины в Луганской области. ІНФОРМАЦІЯ_2, решением Ленинского районного суда г. Луганска, в отношении ОСОБА_1 избранная мера пресечения подписка о невыезде.

ІНФОРМАЦІЯ_2 прокуратурой Ленинского района г. Луганска по материалам ОНМ Ленинской МГНИ в г. Луганске возбуждено уголовное дело №02/10/9145 по факту фиктивного предпринимательства ЧП "Классик-Проект-Лайн" (код 35629438, директор и учредитель ОСОБА_3.) по ч.2 ст.205 УК Украине в отношении ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_1 задержан в порядке ст.115 УПК Украины и доставлен в ИВС УМВД Украины в Луганской области. 07.10.10 решением Ленинского районного суда г. Луганска, ОСОБА_1 арестован до суда.

07.10.10 ОСОБА_6 предъявлено обвинение в совершенные преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины.

26.10.2010 года уголовные дела №02/10/9135, №02/10/9144, №02/10/9145 были объединены в одно производство, а уголовному делу присвоен общий номер №02/10/9145.

26.10.2010 года в отношении ОСОБА_6 прокуратурой Ленинского района г. Луганска по материалам ОНМ Ленинской МГНИ в г. Луганске возбуждено уголовное дело №02/10/9145-02 по факту создания сети фиктивных предприятий ЧП «Лугабелбуд»- на свое имя, а на имя подставных лиц - ЧП «Парадигма», ЧП «Евростандарт-08», ЧП «Бек-Бон-В», ЧП «Аксима-тренд», ЧП «Квик-Торг-Компани», ЧП «Корнелия-Люкс-Компани», ЧП «Креатив», ЧП «Летис-крон-софтвер», ЧП «Орто-люкс», ЧП «Пересвит-сервис-Продукт», ЧП «Ультрабрайт», ЧП «Ферган-Ком-Инвест», ЧП «Елиот-Свист-Компани», ЧП «Таргет-Юниверс», ЧП «Авторитет-Регион-08», ЧП «Ластик-конур», ЧП «Флек-торг-групп», ЧП «Эталон-Логистик», ЧП «Лотус Трейдинг Терм», ЧП «Прима Торг Сервис», ЧП «Альтера Опт Торг», ЧП «Программа Тренд», ЧП «Сириус-порт-Компани», ЧП «Ника-М», ЧП «Миротрон М», ЧП «Альвес», ЧП «Тодель-17», ЧП «Лугспец-Инвест-Металлион», ЧП «Сотори», по ст.205 ч.1 УК Украины, производство досудебного следствия по которому поручено СВ ПМ Ленинской МДПИ в г. Луганске.

04.12.2010 года в 17 часов 15 минут истекает двухмесячный срок содержания под стражей ОСОБА_1, однако окончить досудебное следствие не представляется возможным в связи с необходимостью осуществления ряда следственных действий, для выполнения которых понадобится дополнительный срок не менее одного месяца, а именно:

1. закончить проведение выемок регистрационных и учредительных документов ЧП «Парадигма», ЧП «Евростандарт-08», ЧП «Бек-Бон-В», ЧП «Аксима-тренд», ЧП «Квик-Торг-Компани», ЧП «Корнелия-Люкс-Компани», ЧП «Креатив», ЧП «Летис-крон-софтвер», ЧП «Орто-люкс», ЧП «Пересвит-сервис-Продукт», ЧП «Ультрабрайт», ЧП «Ферган-Ком-Инвест», ЧП «Елиот-Свист-Компани», ЧП «Таргет-Юниверс», ЧП «Авторитет-Регион-08», ЧП «Ластик-конур», ЧП «Флек-торг-групп», ЧП «Эталон-Логистик», ЧП «Лотус Трейдинг Терм», ЧП «Прима Торг Сервис», ЧП «Альтера Опт Торг», ЧП «Программа Тренд», ЧП «Сириус-порт-Компани», ЧП «Ника-М», ЧП «Миротрон М», ЧП «Альвес», ЧП «Тодель-17», ЧП «Лугспец-Инвест-Металлион», ЧП «Сотори» в ГНИ, и исполнительном комитете г. Луганска.

2. Установить учредителей и должностных лиц ЧП «Парадигма», ЧП «Евростандарт-08», ЧП «Бек-Бон-В», ЧП «Аксима-тренд», ЧП «Квик-Торг-Компани», ЧП «Корнелия-Люкс-Компани», ЧП «Креатив», ЧП «Летис-крон-софтвер», ЧП «Орто-люкс», ЧП «Пересвит-сервис-Продукт», ЧП «Ультрабрайт», ЧП «Ферган-Ком-Инвест», ЧП «Елиот-Свист-Компани», ЧП «Таргет-Юниверс», ЧП «Авторитет-Регион-08», ЧП «Ластик-конур», ЧП «Флек-торг-групп», ЧП «Эталон-Логистик», ЧП «Лотус Трейдинг Терм», ЧП «Прима Торг Сервис», ЧП «Альтера Опт Торг», ЧП «Программа Тренд», ЧП «Сириус-порт-Компани», ЧП «Ника-М», ЧП «Миротрон М», ЧП «Альвес», ЧП «Тодель-17», ЧП «Лугспец-Инвест-Металлион», ЧП «Сотори», допросить указанных лиц и принять по ним решение в порядке ст. 97 УПК Украины;

3. получить заключения судебных экспертиз;

4. Принять решение о наличии признаков состава преступления, предусмотренного ст.ст.205, 358 УК Украины в действиях ОСОБА_1 и учредителей ЧП «Евростандарт-08», ЧП «Бек-Бон-В», ЧП «Аксима-тренд», ЧП «Квик-Торг-Компани», ЧП «Корнелия-Люкс-Компани», ЧП «Креатив», ЧП «Летис-крон-софтвер», ЧП «Орто-люкс», ЧП «Пересвит-сервис-Продукт», ЧП «Ультрабрайт», ЧП «Ферган-Ком-Инвест», ЧП «Елиот-Свист-Компани», ЧП «Таргет-Юниверс», ЧП «Авторитет-Регион-08», ЧП «Ластик-конур», ЧП «Флек-торг-групп», ЧП «Эталон-Логистик», ЧП «Лотус Трейдинг Терм», ЧП «Прима Торг Сервис», ЧП «Альтера Опт Торг», ЧП «Программа Тренд», ЧП «Сириус-порт-Компани», ЧП «Ника-М», ЧП «Миротрон М», ЧП «Альвес», ЧП «Тодель-17», ЧП «Сотори» и при наличии признаков преступления, предъявить обвинение указанным лицам.

6. Допросить в качестве свидетелей ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, и принять решение в отношении указанных лиц в порядке ст.97 УПК Украины;

7. предъявить виновным в совершении указанных преступлений обвинения в полном объеме, выполнить требования ст. 218 - 221 УПК Украины.

Оснований для отмены или изменения ОСОБА_1 меры пресечения на более мягкую нет, так как в настоящее время имеются основания предполагать, что ОСОБА_1, находясь на свободе, может воспрепятствовать установлению истины по делу, уничтожить следы совершенного им преступления и вновь заняться преступной деятельностью.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, заслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд считает возможным продлить обвиняемому ОСОБА_1 срок содержания под стражей до 3-х месяцев, по следующим основаниям:

Не оценивая собранные по делу доказательства, из материалов дела и представления видно, что ОСОБА_1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, предусмотренного ст.27 ч.3 и ст. 205 ч. 2 УК Украины, за которое предусмотрено наказание в виде лишении свободы на срок до 5 лет. Изучив данные о личности ОСОБА_1, учитывая тяжесть преступления, а также то, что в настоящее время имеются основания полагать, что ОСОБА_1 находясь на свободе, может воспрепятствовать установлению истины по делу, скрыться от органа досудебного следствия и вновь заняться преступной деятельностью, состояние здоровья ОСОБА_1 как на момент задержания, так и в настоящее время удовлетворительное, руководствуясь ст. 29 Конституции Украины, ст.ст. 148, 149, 150, 156, 165-3 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Продлить ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемому по ст.27 ч.3 и ст. 205 ч. 2 УК Украины, срок содержания под стражей до трех месяцев, о чем объявить обвиняемому.

Срок содержания исчисляется с 17 часа 15 минут 04.10.2010 г.

Постановление может быть в 3-х дневный срок обжаловано в апелляционный суд Луганской области путем подачи апелляции.

Судья:

Постановление объявлено "___"__ 2010 г. Л.Н. Кладько