Ухвала суду № 125070751, 11.02.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/5752/24

Провадження №1-кс/463/1382/25

У Х В А Л А

про дозвіл на огляд

11 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду, -

встановив:

слідчий запогодженням зпрокурором звернувсядо слідчогосудді Личаківськогорайонного судум.Львова зклопотанням пронадання дозволуна проведенняоглядутериторії та складських приміщень митного поста «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці, за адресою: Львівська обл., м.Городок, вул. Львівська, 659-а, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення товару, вантажоодержувачем якого є ТОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП», код згідно ЄДРПОУ 37156380, а також товару згідно з електронними деклараціями за №25UA209000707247U3 (CMR №25UA209170003144U3), №24UA209000954207U3 (CMR №24UA209170110501U7).

Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024141300000014 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, організувала переміщення через митний кордон України, а саме в пунктах пропуску Львівської області, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, підакцизних товарів (електронних сигарет), вчинених у значному розмірі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , будучи причетним до діяльності ТОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП», код згідно ЄДРПОУ 37156380, налагодив схему контрабандного переміщення підакцизних товарів, а саме одноразових електронних сигарет заправлених нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісних рідин для електронних випаровувачів, через Державний кордон України з приховуванням від прикордонного та митного контролю на території Львівської та Волинської області.

ТОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП», код згідно ЄДРПОУ 37156380, місце знаходження юридичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Ференца Ракоці, буд. 28, кв. 3, реєстрація: 16.07.2010, телефони: 0312630842, НОМЕР_1 , види діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний); 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 49.20 Вантажний залізничний транспорт, 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами, 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах. Уповноважена особа: ОСОБА_6 . Засновник та кінцевий бенефіціар: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Встановлено що 14.01.2025 на в`їзд з України по смузі «червоний коридор» прибув транспортний засіб марки «Івеко» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЗП: НОМЕР_3 .

Відповідно до ТСД, які було подано на митне оформлення:

Відправник: Post Express, Республіка Польща, м. Варшава.

Отримувач: ТОВ «Тиса Енерджі Груп», код згідно ЄДРПОУ - 37156380, м. Ужгород, вул. Ракотскі 28/3.

Перевізник: ФОП ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 .

Вантаж: розпилювач (одноразова електронна сигарета з рідиною).

Вага: 2745 ,38 кг; Вартість: 96 000 доларів США.

В подальшому встановлено попередню електронну декларацію за № 25UA209000707247U3 з вантажем: Електронні цигарки одноразового використання для випаровування рідини з нікотином та ароматичними речовинами з вказанням коду товару: 2404120010.

Список позицій інвойсу по товару ВМД: VAAL800E KIT (blue) в кількості 15.000, VAAL800E KIT (dark) в кількості 15.000, VAAL800E KIT (green) в кількості 15.000, VAAL800E KIT (pink) в кількості 15.000, VAAL800E KIT (violet) в кількості 15.000.

Відповідно до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», терміни вживаються в такому значенні:

нікотин нікотинові алкалоїди або інша хімічна речовина, включаючи будь-яку сіль або комплекс нікотину, що добувається з рослинної сировини (тютюну) або синтетичним способом;

електронна сигарета виріб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, що містять або не містять нікотин. Електронні сигарети можуть бути одноразовими або багаторазовими;

рідини, що використовуються в електронних сигаретах рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари (аерозолів) в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях;

характерний смак і аромат електронної сигарети, заправного контейнеру, рідини, що використовується в електронних сигаретах, чітко відчутний запах або смак, інший, ніж запах або смак тютюну, отриманий у результаті введення добавки або комбінації добавок, у тому числі, але не тільки, фруктів, прянощів, трав, спирту, цукерок, ментолу або ванілі, який є відчутним перед або під час використання електронної сигарети, заправного контейнера та рідини, що використовується в електронних сигаретах.

Згідно з Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення»: електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, можуть бути введені в обіг на території України лише за умови виконання, зокрема, таких вимог:

рідини, що використовуються в електронних сигаретах, вводяться в обіг тільки у спеціальних заправних контейнерах, об`єм яких не перевищує 10 мілілітрів, в одноразових електронних сигаретах або одноразових картриджах, які мають об`єм не більше 2 мілілітрів;

вміст нікотину у рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, становить не більше 20 міліграмів в 1 мілілітрі;

електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, не мають характерного запаху та/або смаку.

Враховуючи електронну декларацію за № 25UA209000707247U3 з вантажем: Електронні цигарки одноразового використання для випаровування рідини з нікотином та ароматичними речовинами з вказанням коду товару: 2404120010, згідно з визначеннями, які вказані в Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», дана підакцизна продукція не може бути введена в обіг на території України.

Товар зазначений в електронній декларації за № 25UA209000707247U3 з вантажем: Електронні цигарки одноразового використання для випаровування рідини з нікотином та ароматичними речовинами з вказанням коду товару: 2404120010, знаходиться на митному пості «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці, за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 659-а.

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території митного поста «Городок» Львівської митниці знаходиться вантаж з попередньою митною декларацією № 24UA209000954207U3, отримувач якого є ТОВ «Тиса-Енерджі Груп», код ЄДРПОУ - 37156380, вантаж: фільтри для сигарет зі смаковими добавками: ацетатні трубки з волокон ацетатуцелюлози, вкриті цигарковим папером; код товару: 5601229000, вага брутто: 1651, вага нетто 1461.92, загальна фактична вартість: 105 000 доларів США.

Перелік вантажу згідно товаросупровідних документів:

- New Air Filters Blueberry, кількість: 30.000 шт.;

- New Air Filters Watermelon, кількість: 30.000 шт.;

- New Air Filters Kiwi Guava, кількість: 30.000 шт.;

- New Air Filters Cherry Lemon Peach, кількість: 30.000 шт.;

- New Air Filters Blueberry Rasberry Lemonade, кількість: 30.000 шт.

Згідно Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», а саме статті 10, вимоги щодо здійснення діяльності, пов`язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів. Діяльність, пов`язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів, здійснюється відповідно до закону, з урахуванням встановлених цією статтею заборон, пункту 6, забороняється виробництво (крім виробництва для експорту), оптова і роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України сигарет та тютюну для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах, таких як фільтр, папір, упаковка, капсула або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак сигарет, тютюну для самокруток або інтенсивність диму.

Враховуючи електронну декларацію за № 24UA209000954207U3 з вантажем: фільтри для сигарет зі смаковими добавками: ацетатні трубки з волокон ацетатуцелюлози, вкриті цигарковим папером, діаметром 0,77мм, довжина трубки 30 мм, розфасовано у пачки по 10 шт., згідно з визначеннями, які вказані в Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», даний товар для виготовлення підакцизної продукції (самокруток) не може бути введено в обіг на території України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 659-а, на праві власності належить ТзОВ логістична компанія «Захід Ресурс», Фермерському господарстві «САД-КО», ТзОВ «МАКС ЛОГІСТИК ЛТД», ОСОБА_9 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, беручи до уваги те, що на території та в складських приміщеннях митного посту «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці, за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 659-а, зберігається товар згідно електронної декларацій за № 25UA209000707247U3, а саме: Електронні цигарки одноразового використання для випаровування рідини з нікотином та ароматичними речовинами з вказанням коду товару: 2404120010 та за № 24UA209000954207U3 з вантажем: фільтри для сигарет зі смаковими добавками: ацетатні трубки з волокон ацетатуцелюлози, вкриті цигарковим папером, діаметром 0,77мм, довжина трубки 30 мм, розфасовано у пачки по 10 шт., а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив надати дозвіл на проведення огляду.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-4, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ч.1, 2, 5, 7 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи вищенаведене, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, товар, вантажоодержувачем якого є ТОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП», код згідно ЄДРПОУ 37156380, та товар згідно з електронними деклараціями за №25UA209000707247U3 (CMR №25UA209170003144U3), №24UA209000954207U3 (CMR №24UA209170110501U7), міститься відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, вилучення речей, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами статей 234, 235, 237, 309 КПК України, -

постановив:

надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , іншим детективам групи детективів, які призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29.03.2024, дозвіл на проведення огляду території та складських приміщень митного поста «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці, за адресою: Львівська обл., м.Городок, вул. Львівська, 659-а, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення товару, вантажоодержувачем якого є ТОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП», код згідно ЄДРПОУ 37156380, а також товару згідно з електронними деклараціями за №25UA209000707247U3 (CMR №25UA209170003144U3), №24UA209000954207U3 (CMR №24UA209170110501U7).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до території та складських приміщень митного поста «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці, за адресою: Львівська обл., м.Городок, вул. Львівська, 659-а, - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1