Ухвала суду № 124902935, 04.02.2025, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6689/24

н\п 1-кс/490/663/2025 У Х В А Л А

04.02.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ УСБ України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024152190000560 від 22.05.2024р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса ведення діяльності: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії вказаної інформації на паперовому та електронному носіях, у відділенні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Миколаєві, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять деталізовану інформацію за банківським рахунком № НОМЕР_2 за період часу - з дати відкриття карткового рахунку по 04.02.2025р.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Розслідується кримінальне провадження за відомостями про вчинення мешканцями м. Вознесенська диверсійних дій у виді здійснення написів на будівлях, зокрема адміністративних, здійснення підпалу лісів, релейних шаф залізничних доріг, за що останні отримували від представників держави-агресора в особі рф грошових коштів, які після підтвердження виконаного "завдання" перерахувались на банківські рахунки.

22.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва здійснено тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та які перебували у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Аналізом отриманих відомостей встановлено, що 06.06.2024 грошові кошти у сумі 40650,00 грн. за вчинення злочинної діяльності особі відносно якої матеріали виділено в окреме провадження надходили від ОСОБА_3 .

Проведеним оглядом руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що на банківський рахунок останнього 06.06.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахованого грошові кошти двома платежами наступними сумами: 15000000.00 грн. з призначеннямплатежу «Оплатаза сільськогосподарськупродукцію згіднорах 21від 06.06.2024рБез ПДВ.»;2344000.00грн.з призначеннямплатежу «Оплатаза сільськогосподарськупродукцію згіднорах 23від 06.06.2024рБез ПДВ.»

Крім того, в ході огляду встановлено, що перерахування вказаних грошових коштів здійснювалось з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації за банківським рахунком № НОМЕР_2 та з`ясування руху коштів по ньому необхідно з метою встановлення осіб, яким ОСОБА_3 перераховував кошти та які можуть бути причетними до вчинення злочинної діяльності, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ УСБ України в Миколаївській області групи слідчих у кримінальному провадженні №12024152190000560, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса ведення діяльності: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії вказаної інформації на паперовому та електронному носіях, у відділенні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Миколаєві, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію про наступне:

- повну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , його документів, абонентських номерів мобільних зав`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 04.02.2025р., даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з дати відкриття карткового рахунку по 04.02.2025р.;

- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаною карткою, з дати відкриття карткового рахунку по 04.02.2025р.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1