Ухвала суду № 124636632, 23.01.2025, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/631/25

ун. № 759/1917/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №12024000000000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

у січні 2024 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» (код ЄДРПОУ 43469932), під час дії військового стану, діючи у складі організованої групи, використовуючи підроблену ліцензію на проведення азартних ігор Комісії з регулювання азартних ігор та лотарей (далі - КРАІЛ) та здійснюють легалізацію отриманих шахрайським шляхом грошових коштів.

Встановлено, що 16.12.2021 ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» отримало лише ліцензію В2В від «КРАІЛ», тобто ліцензію що дає змогу тільки надавати своє ігрове забезпечення ліцензованим компаніям для подальшої організації та проведення азартних ігор, але на даний час, без наявності відповідної ліцензії, здійснюють проведення повноцінних азартних ігор в мережі Інтернет на власному вебресурсі: «ІНФОРМАЦІЯ_4» вводячи в оману осіб, що вкладають свої кошти у вказану діяльність з метою отримання прибутку та які заздалегідь позбавлені можливості перемогти в іграх, а отримані кошти від вказаної протиправної діяльності вказані вище особи легалізують через крипто активи.Проведеними заходами встановлено, що дана ТОВ здійснює повноцінні азартні ігри виду «Бакарра» на вебресурсі за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_3», де в розділі «НОТ» розділу «Live Casino» можна обрати вид гри, регіон круп`є та самого круп`є.

Проведеними заходами встановлено, що дана ТОВ здійснює повноцінні азартні ігри виду «Бакарра» на вебресурсі за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_3», де в розділі «НОТ» розділу «Live Casino» можна обрати вид гри, регіон круп`є та самого круп`є.

Також, було встановлено коло осіб, які є круп`є азартної гри «Бакарра» в Україні та які офіційно працевлаштовані в ТОВ «Ориджінал Спіріт ЮА» як телеведучі або адміністратор в студію.

Оперативним шляхом встановлено, що вищезазначені особи, які виконують функції круп`є офіційно працевлаштовані як телеведучі або адміністратор в студію на ТОВ «Ориджінал Спіріт ЮА», код ЄДРПОУ 43469932, адреса юридичної особи: Україна, Дніпропетровська область, АДРЕСА_1, приміщення 17/28, 49083, директором та бухгалтером якого є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Перевіркою відкритих джерел інформації встановлено, що ОСОБА_4 є керівником лише вищевказаного товариства.

Встановлено, що протиправна діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_1, що в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 1210100000:01:357:0049 та 1210100000:01:357:0051.

Для здійснення азартної гри потрібно зареєструватися на вебсторінці «ІНФОРМАЦІЯ_3» та поповнити ігровий депозит. Сплату можна здійснити або з банківських карток країн Азії або криптовалютою на гаманець, який надає оператор, даний криптогаманець діє 30 хвилин, після чого, у разі не поповнення оператор надає новий. Після внесення грошових коштів на ігровий баланс, в розділі «Live Casino» можна обрати категорію «НОТ», де на вибір є можливість обрати круп`є з України. Після вибору круп`є та кліку на обраного ділера відкривається пряма трансляція гри «Бакарра», де можна здійснити ставку на перемогу гравця, ділера чи нічию. Після здійснення ставки круп`є роздає карти та починається ігровий процес з можливістю виграшу чи програшу та подальшого виводу грошових коштів у разі виграшу.

В подальшому шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти які отримані за результатом ставок переводяться в готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної оборудки та виводяться через фіктивні підприємства які зареєстровані на підставних осіб.

До вчинення зазначених злочинів може бути причетна ОСОБА_4 , яка являється керівником ТОВ «Ориджінал Спіріт ЮА», код ЄДРПОУ 43469932, та здійснює свою діяльність у офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, що в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 1210100000:01:357:0049 та 1210100000:01:357:0051.

16.01.2025-22.01.2025 відповідно до ухвал слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва № 759/31070/25 від 12 липня 2024 року, № 759/31070/25, № 759/31070/25 проведено санкціонований обшук офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 1210100000:01:357:0049 та 1210100000:01:357:0051.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

У ході вказаного обшуку виявлено функціонування грального бізнесу, казино, документів щодо правомірного введення своєї господарської діяльності представники не надали, крім того на даний час немає необхідних сил та засобів для демонтування гральних столів, а отже вказане приміщення та все майно яке знаходиться не вилученим (демонтованим) майно має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з вищевикладеним постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України на майно, що перебуває у вказаному приміщені, а саме: 3 столешниці бордового кольору до гральних столів; Гральні карти, які упаковано у сейф пакет QYH0254842; Коробки з гральними картами в кількості 22 штуки; 3 сейф пакети з гральними картами; 24 картонні коробки з гральними картами; Камера марки Sony Manfrotto № 5005875; Камера марки Sony Manfrotto № 5005877; Камера марки Sony Manfrotto № 5005860; Камера марки Sony Manfrotto № 5005907; Камера марки Sony Manfrotto № 5005928; Камера марки Sony Manfrotto № 5005876; Камера марки Sony Manfrotto № 5005921; Камера марки Sony Manfrotto № 5005920; Камера марки Sony Manfrotto № 5005929; Камера марки Sony Manfrotto № 4001401; Камера марки Sony Manfrotto № 4001400; Камера марки Sony Manfrotto № 5005933; Камера марки Sony Manfrotto № 5005890; Камера марки Sony Manfrotto № 4001398; Камера марки Sony Manfrotto № 5005906; Камера марки Sony Manfrotto № 5005889; Камера марки Sony XDCAM F9 № 40008744; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000387; Камера марки Sony Manfrotto № 4001399; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000391; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000388; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000386; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000389; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000380; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000381; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000385; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000382; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000384; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000723; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000724; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000726; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000383; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000730; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000348; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000390; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000351; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000727; 20 об`єктивів до камер Sony XDCAM F9; Камера марки Sony Manfrotto № 5005927; Камера марки Sony Manfrotto № 5005925; Камера марки Sony Manfrotto № 4001404; Камера марки Sony Manfrotto № 4001416; Камера марки Sony Manfrotto № 4001417; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000756; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000748; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000749; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000747; Камера марки Sony Manfrotto № 4001410; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000742; Камера марки Sony Manfrotto № 4001408; Камера марки Sony Manfrotto № 4001406; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000774; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000741; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000745; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000746; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000750; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000182; Камера марки Sony Manfrotto № 4001414; Камера марки Sony Manfrotto № 4001411; Камера марки Sony Manfrotto № 4001403; Камера марки Sony Manfrotto № 4001409; 9 об`єктивів до камер Sony XDCAM F9; 1 об?єктив до камери Cinema Line FX6; Камера марки Sony Manfrotto № 4001433; Камера марки Sony Manfrotto № 4001432; Камера марки Sony Manfrotto № 4001430; Камера марки Sony Manfrotto № 4001428; Камера марки Sony Manfrotto № 4001425; Камера марки Sony Manfrotto № 4001420; Камера марки Sony Manfrotto № 4001435; Камера марки Sony Manfrotto № 4001419; Камера марки Sony Manfrotto № 4001422; Камера марки Sony Manfrotto № 4001424; Камера марки Sony Manfrotto № 4001437; Камера марки Sony Manfrotto № 4001429; Камера марки Sony Manfrotto № 4001434; Камера марки Sony Manfrotto № 4001431; Камера марки Sony Manfrotto № 4001426; Камера марки Sony Manfrotto № 4001421; Камера марки Black Magic № 5940973; Камера марки Sony FX6 № 4000187; Камера марки Sony FX6 № 4000181; Камера марки Sony FX6 № 4000186; Камера марки Sony FX6 № 4000199; Камера марки Sony FX6 № 4000194; Камера марки Sony FX6 № 4000179; Камера марки Sony FX6 № 4000190; Камера марки Sony FX6 № 4000192; Камера марки Sony FX6 № 4000198; Камера марки Sony FX6 № 4000180; Камера марки Sony FX6 № 4000189; Камера марки Sony FX6 № 4000191; Камера марки Sony FX6 № 4000185; Камера марки Sony FX6 № 4000195; Камера марки Sony FX6 № 4000188; Камера марки Sony FX6 № 4000178; 16 столішниць для гральних столів Black Jack вишневого кольору; 3 столішниці вишневого кольору до гральних столів; 5 гральних столів з столішницями зеленого кольору; Пристрій для підкидання гральних кубиків з трьома гральними кубиками; 51 кейс з биркою в який упаковано гральні карти; 205 блоків гральних карт марки «US Playing company»; 48 картонних коробок з картами марки «Bee» Club Special; 17 картонних коробок з картами; 10 пластикових коробок з картами; 8 столішниць до гральних столів бордового кольору; 4 тумби для гральних рулеток чорного з золотим кольором; Камера Sony FX6 № 4000193; Камера Sony FX6 № 4000197; Камера Sony FXW-290 № 4001436; Камера Sony FXW-290 № 4001418; Камера Sony FXW-290 № 4001427; Камера Sony FXW-290 № 4001425; Камера Sony FXW-290 № 4000196;2 об`єктиви до камери Sony F16-35; 4 об`єктиви до камери Sony Fe P2 135, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з якої вбачається, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що існують передбачені законом підстави для арешту майна; надано достатньо доказів, які вказують на те, що майно на яке було спрямоване вказане правопорушення, тобто є предметом кримінального правопорушення; враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків арешту майна для інших осіб.

Таким чином, у вказаному клопотанні зазначено, що підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, що передбачено ч. 1-3 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя, розглянувши дане клопотання та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №12024000000000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено в ході проведення обшуку з 16.01.2025 по 22.01.2025 у кримінальному провадженні № 12024000000000774 від 19.04.2024, офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 1210100000:01:357:0049 та 1210100000:01:357:0051 в ході якого вилучено наступне майно: 3 столешниці бордового кольору до гральних столів; Гральні карти, які упаковано у сейф пакет QYH0254842; Коробки з гральними картами в кількості 22 штуки; 3 сейф пакети з гральними картами; 24 картонні коробки з гральними картами; Камера марки Sony Manfrotto № 5005875; Камера марки Sony Manfrotto № 5005877; Камера марки Sony Manfrotto № 5005860; Камера марки Sony Manfrotto № 5005907; Камера марки Sony Manfrotto № 5005928; Камера марки Sony Manfrotto № 5005876; Камера марки Sony Manfrotto № 5005921; Камера марки Sony Manfrotto № 5005920; Камера марки Sony Manfrotto № 5005929; Камера марки Sony Manfrotto № 4001401; Камера марки Sony Manfrotto № 4001400; Камера марки Sony Manfrotto № 5005933; Камера марки Sony Manfrotto № 5005890; Камера марки Sony Manfrotto № 4001398; Камера марки Sony Manfrotto № 5005906; Камера марки Sony Manfrotto № 5005889; Камера марки Sony XDCAM F9 № 40008744; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000387; Камера марки Sony Manfrotto № 4001399; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000391; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000388; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000386; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000389; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000380; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000381; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000385; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000382; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000384; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000723; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000724; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000726; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000383; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000730; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000348; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000390; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000351; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000727; 20 об`єктивів до камер Sony XDCAM F9; Камера марки Sony Manfrotto № 5005927; Камера марки Sony Manfrotto № 5005925; Камера марки Sony Manfrotto № 4001404; Камера марки Sony Manfrotto № 4001416; Камера марки Sony Manfrotto № 4001417; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000756; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000748; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000749; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000747; Камера марки Sony Manfrotto № 4001410; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000742; Камера марки Sony Manfrotto № 4001408; Камера марки Sony Manfrotto № 4001406; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000774; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000741; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000745; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000746; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000750; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000182; Камера марки Sony Manfrotto № 4001414; Камера марки Sony Manfrotto № 4001411; Камера марки Sony Manfrotto № 4001403; Камера марки Sony Manfrotto № 4001409; 9 об`єктивів до камер Sony XDCAM F9; 1 об?єктив до камери Cinema Line FX6; Камера марки Sony Manfrotto № 4001433; Камера марки Sony Manfrotto № 4001432; Камера марки Sony Manfrotto № 4001430; Камера марки Sony Manfrotto № 4001428; Камера марки Sony Manfrotto № 4001425; Камера марки Sony Manfrotto № 4001420; Камера марки Sony Manfrotto № 4001435; Камера марки Sony Manfrotto № 4001419; Камера марки Sony Manfrotto № 4001422; Камера марки Sony Manfrotto № 4001424; Камера марки Sony Manfrotto № 4001437; Камера марки Sony Manfrotto № 4001429; Камера марки Sony Manfrotto № 4001434; Камера марки Sony Manfrotto № 4001431; Камера марки Sony Manfrotto № 4001426; Камера марки Sony Manfrotto № 4001421; Камера марки Black Magic № 5940973; Камера марки Sony FX6 № 4000187; Камера марки Sony FX6 № 4000181; Камера марки Sony FX6 № 4000186; Камера марки Sony FX6 № 4000199; Камера марки Sony FX6 № 4000194; Камера марки Sony FX6 № 4000179; Камера марки Sony FX6 № 4000190; Камера марки Sony FX6 № 4000192; Камера марки Sony FX6 № 4000198; Камера марки Sony FX6 № 4000180; Камера марки Sony FX6 № 4000189; Камера марки Sony FX6 № 4000191; Камера марки Sony FX6 № 4000185; Камера марки Sony FX6 № 4000195; Камера марки Sony FX6 № 4000188; Камера марки Sony FX6 № 4000178; 16 столішниць для гральних столів Black Jack вишневого кольору; 3 столішниці вишневого кольору до гральних столів; 5 гральних столів з столішницями зеленого кольору; Пристрій для підкидання гральних кубиків з трьома гральними кубиками; 51 кейс з биркою в який упаковано гральні карти; 205 блоків гральних карт марки «US Playing company»; 48 картонних коробок з картами марки «Bee» Club Special; 17 картонних коробок з картами; 10 пластикових коробок з картами; 8 столішниць до гральних столів бордового кольору; 4 тумби для гральних рулеток чорного з золотим кольором; Камера Sony FX6 № 4000193; Камера Sony FX6 № 4000197; Камера Sony FXW-290 № 4001436; Камера Sony FXW-290 № 4001418; Камера Sony FXW-290 № 4001427; Камера Sony FXW-290 № 4001425; Камера Sony FXW-290 № 4000196;2 об`єктиви до камери Sony F16-35; 4 об`єктиви до камери Sony Fe P2 135.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1