Ухвала суду № 124579507, 21.01.2025, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/2722/24

№ 1-кс/207/118/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Скиба С.А. , при секретареві Куцевол Л.В. , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Л.Р. про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 12024046780000093 ,

В С Т А Н О В И В

26 квітня 2024 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що 26 квітня 2024 року близько о 16.31 години на мобільний телефон останнього (абонентський номер НОМЕР_1 ) надійшов дзвінок з номеру 0443232711 , під час якого невстановлена особа представилась ім`ям « ОСОБА_2 » й повідомила , що є представником служби безпеки АТ «Приватбанк» . Далі чоловік на ім`я « ОСОБА_2 » зазначив , що банківську картку ОСОБА_3 намагаються зламати й наполіг на тому , що заявник має підтвердити , що саме він є власником банківської картки . Після чого чоловік на ім`я « ОСОБА_2 » запитав у заявника яка кількість банківських карток у останнього та яка кількість грошових коштів на них мається . Далі останній попрохав ОСОБА_1 через мобільний додаток «Приват24» в графі «сума» вказати 4405 , в графі «отримувач» - 4323347365213211 , в графі «примітки» - перерахування коштів на резервний рахунок й підтвердив платіж . Заявник виконав всі доручення , що йому надходили від представника начебто служби безпеки АТ «Приватбанк» . Таким чином , ОСОБА_1 26 квітня 2024 року добровільно , самостійного зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ «Приватбанк» здійснив грошовий переказ на картку НОМЕР_3 у загальній сумі 4405 гривень . Станом на 27 квітня 2024 року грошові кошти ОСОБА_1 не повернуто , у зв`язку з чим заявнику спричинено майнового збитку .

20 січня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Л.Р. звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО : 322001 , ЄДРПОУ : 21133352 , юридична адреса : 04082 , м. Київ , вулиця Автозаводська , 54/19 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Лідії Робертівні , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Коваленко Максиму Дмитровичу , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП

ГУНП вДніпропетровській областіТерещенку НазаруВіталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в Акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО : 322001 , ЄДРПОУ : 21133352 , юридична адреса : 04082 , м. Київ , вулиця Автозаводська , 54/19 , а саме :

1) Виписки з банківської картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00.00 години 26 квітня 2024 року по теперішній час із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява, фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

2) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 26 квітня 2024 року по теперішній час з банківської картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

3) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку «УНІВЕРСАЛ БАНК» , та мали доступ до банківської картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , у період часу з 00.00 години 26 квітня 2024 по теперішній час .

4) Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

5) Якщо власник банківської картки НОМЕР_4 не є клієнтом АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» повідомити , який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 20 березня 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба