Ухвала суду № 124504147, 20.01.2025, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/2131/22

№ 1-кс/207/101/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 12022046780000151 ,

В С Т А Н О В И В

2 серпня 2022 року до ЧЧ ВП № 2 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те , що 20 липня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на потреби ЗСУ заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 46700 гривень , які заявник переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив , що 20 липня 2022 року з метою купівлі автомобіля на потреби Збройних Сил України , останній перейшов за Інтернет-посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на якому чоловік виставив оголошення про продаж авто . ОСОБА_4 зв`язався з чоловіком по номеру телефону : НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, потерпілий ОСОБА_4 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 про часткову оплату та надіслав реквізити для переказу коштів . ОСОБА_4 переказав грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 28000 гривень та 18700 гривень окремими платіжками . Надіславши у соціальній мережі «Viber» квитанцію про сплату , чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив , що вантаж автомобіля відбудеться о 18.00 годині , про що повідомить окремо . Проте , вказаний чоловік не передзвонив та станом на 3 серпня 2022 року на зв`язок не виходить , номер телефону недоступний , замовлений товар не надісланий .

4 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 6 квітня 2023 року проведено тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_1 . В ході тимчасового доступу було вилучено оптичний диск , на якому міститься інформація , що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , та з вказаної банківської картки здійснювались транзакції на картку за допомогою мобільного додатку , а саме № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

16 січня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення , які містяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме :

1) Виписки з картки № НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00.00 години 20 липня 2022 року по 20 липня 2024 року із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів надану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

2) Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

3) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 20 липня 2022 року по 20 липня 2024 року з банківськогї картки № НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

4) Якщо власник банківської картки № НОМЕР_4 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , повідомити , який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 19 березня 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1