Ухвала суду № 124419064, 15.11.2024, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52

e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

код ЄДРПОУ: 02896762

_________________

Провадження 1-кс/760/11706/24

В справі 760/25083/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

15 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202410000000160, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202410000000160, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт на речі, які були виявлені та вилучені 21.11.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 належний ОСОБА_10 , з метою збереження речових доказів із забороною права на відчуження, розпорядження та/або користування наступним майном: «Iphone 12 Mini» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 доступ до інформації на телефоні пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює свою діяльність ТОВ «Енергодев» (стара назва ТОВ «АБ ЕНЕРГО») (код ЄДРПОУ 41489543), зареєстроване 31.07.2017 за адресою: м. Дніпро, вул. Армстронга Ніла, 2-Д, офіс 401. Засновником даного товариства є громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із часткою корпоративних прав 90% та швейцарська компанія «EDELWEISS BALANCE AG» із часткою корпоративних прав 10%. Директором ТОВ «Енергодев» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Крім того, досудовими розслідуванням встановлено, що ТОВ «Енергодев» входить до структури міжнародного холдингу групи компаній «АБ», які фактично належать та підконтрольні громадянину рф ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його дружині громадянці Казахстану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До структури вказаного холдингу входять наступні підприємства:

1) «EDELWEISS BALANCE AG» (Швейцарія) - засновник та голова наглядової ради ОСОБА_13 ;

2) «AB Energo AG» (Швейцарія) -член ради директорів ОСОБА_13 , директор ОСОБА_6 ;

3) «AB Energo (FZE)» (ОАЕ) - засновник та директор ОСОБА_13 ;

4) ООО «АБ Энерго» (Киргизстан) - засновник ОСОБА_13 та «EDELWEISS BALANCE AG», керівник ОСОБА_14

5) ТОО «АБ Енерго» (Казахстан) - засновник ОСОБА_14 .

6) «АБ Енерго» (Узбекистан) - засновник на 90% ТОВ «АБ Енерго»

7) ООО «АБ Энерго» (російська федерація) - засновник із часткою корпоративних прав 100% ОСОБА_12 , генеральний директор ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 є членом ради директорів АО «Машиностроительный завод «ЗИО-Подольск», що є структурним підрозділом державної корпорації «РОСАТОМ», реалізовує та підтримує рішення держави-агресора в сфері енергетики та вугільної промисловості, а підконтрольні йому підприємства, в тому числі ООО «АБ Энерго» (російська федерація) на постійній основі співпрацюють з підприємствами державного сектору економіки країни-агресора, діяльність яких спрямована на зміцнення обороноздатності російської федерації та збільшення військового потенціалу, серед яких АО «Карачевский завод «Электродеталь», Федеральное агенство по управлению государственным имуществом, ПАО «РОССЕТИ АРУЛ», АО «НПП «Салют-25», АО «НПП «Салют», АО «Росэлектроника», АО «НПП «Эталон», АО «РТ-Техприемка», Государственная корпорация «РОСТЕХ», АО «Комунальник», Андминистрация муниципального района «прилузский» Республики Коми, ОАО «Российские железные дороги».

Так, вищевказані іноземні підприємства, які входять до холдингу, що фактично належить та контролюється ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з моменту їх створення, до початку повномасштабного вторгнення зс рф в Україну, тобто до 24.02.2024, здійснювали свою фінансово-господарську діяльність, шляхом укладення та безперешкодного виконання прямих угод з підприємствами російської федерації щодо постачання товару та надання логістичних послуг, враховуючи відсутність будь-яких законодавчих обмежень та санкцій.

24.02.2022 розпочато повномасштабне вторгнення збройних сил російської федерації на територію України.

Надалі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБА_13 стало відомо про те, що на території України введено воєнний стан та постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 і постановою Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі).

Крім того, у зв`язку із збройною агресією з боку російської федерації відносно України, на ряд підприємств державного сектору економіки країни-агресора, серед яких АО «Карачевский завод «Электродеталь», АО «НПП «Салют-25», АО «НПП «Эталон», ОАО «Российские железные дороги», з якими на періодичній основі співпрацює ООО «АБ Энерго», а також які беруть участь у реалізації державної політики в цивільній та військовій сферах, накладено санкції, що унеможливлює здійснення грошових переказів в їх адресу з боку європейських підприємств.

У зв`язку з цим, маючи намір на подальше співробітництво з державним сектором економіки російської федерації, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 вирішили усунути вказані перешкоди та розробити механізм обходу встановлених санкцій, залучивши для його реалізації ряд осіб - громадян України, які працюють на українському підприємстві ТОВ «Енергодев», при цьому забезпечуючи фінансово-господарську діяльність підконтрольного ОСОБА_13 та ОСОБА_12 швейцарського підприємства «AB Energo AG».

Так, приблизно в серпні 2022 року, з метою обходу встановлених санкцій, ОСОБА_13 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розроблено протиправний механізм фінансування підконтрольного російського підприємства ООО «АБ Энерго» для забезпечення його подальшої безперешкодної фінансово-господарської діяльності на користь державних підприємств країни-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом організації добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів у вигляді вугілля представникам держави-агресора, надання логістичних послуг, а також добровільного збору, підготовки та передачі інших активів (грошових коштів) представникам держави агресора.

Так, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме: ООО «АБ «Энерго», «AB Energo (FZE)» та «AB Energo AG», ОСОБА_13 налагодила протиправний механізм, який полягає в укладенні угод щодо поставки російською компанією ООО «АБ Энерго» товару в адресу вказаних підконтрольних іноземних підприємств, за наслідком чого в останніх утворюються боргові зобов`язання перед ООО «АБ Энерго». В подальшому між зазначеними іноземними підконтрольними підприємствами укладаються договори щодо надання логістичних послуг, за наслідком виконання яких в одного з таких суб`єктів формуються боргові зобов`язання перед іншим. Після цього, відповідні боргові зобов`язання припиняються шляхом укладення договорів відступлення прав вимог між російським та іноземним підконтрольним підприємством, за наслідком чого грошові кошти, які винне російське підприємство одному з вказаних іноземних суб`єктів фактично залишаються на його балансі. Таким чином забезпечується безперешкодне функціонування та фінансування російського підприємства в обхід встановлених санкцій. Крім того, за результатом такої діяльності забезпечуються безперешкодне постачання вугілля та інших стратегічно важливих товарів на підприємства державного сектору економіки російської федерації, а відповідно останніми, за наслідком безперешкодного ведення фінансово-господарської діяльності, здійснюється відрахування до бюджету країни-агресора податків в особливо великих розмірах, що тягне за собою зміцнення обороноздатності та військового потенціалу в умовах збройної агресії.

Так, учасниками злочину також було розроблено злочинну схему, з якою ознайомлено всіх співучасників, відповідно до якої оплата за надання логістичних послуг здійснюється за рахунок підконтрольних ОСОБА_13 підприємств «AB Energo AG» та «AB Energo (FZE)», які в подальшому, в обхід санкцій спрямовують кошти на рахунок російського підприємства ООО «АБ Энерго», яке в свою чергу здійснює оплату послуг за оренду вагонів, рухомого складу та послуг транспортування в адресу російських підприємств державного сектору економіки, серед яких ОАО «Российские железные дороги». Надання послуг транспортування товару здійснюється з боку російських та казахських підприємств, яким належить рухомий склад.

Надалі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати розроблений злочинний механізм, фактичною метою якого є пособництво державі - агресору, неможливо, ОСОБА_13 , з метою забезпечення його реалізації, вступила у злочинну змову з рядом довірених осіб, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора, а саме посадових осіб та співробітників ТОВ «Енергодев», які в свою чергу також одночасно займають посади в швейцарській компанії «AB Energo AG», серед яких:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка займає посаду куратора вугільного напрямку в «AB Energo AG», а також директора по операційній діяльності в ТОВ «Енергодев»;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який займає посаду директора та керівника продаж європейського напрямку в «AB Energo AG», а також є колишнім директором ТОВ «Енергодев»;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка займає посаду фінансового директора у «AB Energo AG», а також є керівником (директором) ТОВ «Енергодев»;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , займає посаду співробітника бек-офісу «AB Energo AG», а також є ведучим спеціалістом по роботі з клієнтами із знанням іноземної мови у ТОВ «Енергодев»;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , займає посаду співробітника бек-офісу «AB Energo AG», а також є ведучим спеціалістом по роботі з клієнтами у ТОВ «Енергодев»;

Зазначених осіб було ознайомлено з вищевказаним механізмом вчинення протиправної діяльності, після чого останні погодились взяти участь в його реалізації, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, а також добровільно домовились про усунення перешкод в діяльності російського підприємства, тобто про спільне вчинення злочину, що фактично являє собою пособництво державі-агресору, після чого розподілили між собою функції наступним чином:

ОСОБА_7 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на пособництво державі-агресору:

- формує договори між «AB Energo AG» та

ООО «АБ Энерго»;

- погоджує/забороняє перекази коштів між «AB Energo (FZE)», ОсОО «АБ «Енерго», «AB Energo AG» та ООО «АБ Энерго»;

- звітує щодо коштів, які надходять на рахунок ООО «АБ Энерго»;

- бере участь в зборах засновників ООО «ИБТ» та є секретарем зібрань;

- виконує вказівки ОСОБА_13 щодо організаційно-розпорядчої діяльності компанії.

ОСОБА_6 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на пособництво державі-агресору:

- укладає трьохсторонні договори між «AB Energo (FZE)», «AB Energo AG», та ООО «АБ Энерго»;

- укладає договори відступлення права вимог, за рахунок яких списувалася кредиторська/дебіторська заборгованість ООО «АБ Энерго»;

- забезпечує поставки товару на територію держави-агресора;

ОСОБА_8 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на пособництво державі-агресору:

- здійснює ведення бухгалтерського обліку «AB Energo (FZE)»,

«AB Energo AG», та ООО «АБ Энерго»;

- надає повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності підприємств;

- звітує ОСОБА_13 щодо руху та залишків коштів, які розміщені на рахунках «AB Energo (FZE)», «AB Energo AG»;

- формує консолідовані звіти по AB Energo (FZE)», «AB Energo AG», ООО «АБ Энерго»;

ОСОБА_9 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на пособництво державі-агресору:

- здійснює формування відомостей щодо заборгованості з боку «AB Energo AG» перед контрагентами;

- звітує директору ОСОБА_8 щодо боргових зобов`язань з боку «AB Energo AG» перед контрагентами;

- здійснює підготовку актів звірок по взаємних розрахунках між «AB Energo AG» та ООО «АБ Энерго»;

ОСОБА_5 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на пособництво державі-агресору:

- здійснює підготовку звітності щодо заборгованості по підконтрольних підприємствах;

- звітує перед директором ОСОБА_8 щодо наявних заборгованостей;

- здійснює формування заявок та специфікацій до договорів про надання послуг щодо організації переміщення товарів;

Так, приблизно в серпні 2022 року, за невстановлених обставин, у зв`язку з наміром взяти участь в усуненні перешкод діяльності російського підприємства, тобто на виконання вищевказаного плану вчинення кримінальних правопорушень розробленого ОСОБА_13 , ОСОБА_9 фактично став одним з співучасників кримінального правопорушення, а саме пособником у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Після цього, співучасники злочину, для організації роботи, надання вказівок, погодження фінансово-господарської документації та звітності, а також ведення листування між собою щодо організації роботи підконтрольних підприємств почали використовувати мобільні додатки - месенджери «WhatsApp», «Treema», «Telegram», тим самим намагаючись приховати докази своєї причетності до вказаного протиправного механізму, уникаючи відкритого спілкування, складання, підписання та передачі документів.

Так, вищевказані особи, за попередньою змовою, з метою приховування фактів пособництва державі-агресору, вдосконалили та в подальшому реалізували злочинний механізм, який полягав у маскуванні договірних фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків з російською компанією ООО «АБ Энерго», шляхом використання ризикових фінансових інструментів (договорів відступлення права вимоги, переведення боргу та зарахування однорідних зустрічних вимог).

20.01.2022 між ООО «АБ Энерго» в особі ОСОБА_16 та швейцарською компанією «AB Energo АG» в особі ОСОБА_6 , укладено контракт № ABAG-210122, згідно якого ООО «АБ Энерго» здійснило поставку вугілля до «AB Energo АG», за наслідком чого в останніх виникло боргове зобов`язання перед ООО «АБ Энерго» в сумі 251 341 доларів США 50 центів.

В той же час, з договору відступлення права вимоги від 11.08.2022 року слідує, що у ООО «АБ Энерго» за раніше укладеними контрактами виникла дебіторська заборгованість у розмірі 1 208 645 доларів США 70 центів по фінансово-господарським відносинам «AB Energo (FZE)» (ОАЕ). З метою списання своєї дебіторської заборгованості ООО «АБ Энерго», як первісний кредитор відступило право вимоги до компанії-боржника «AB Energo (FZE)» на користь швейцарської компанії «AB Energo АG». Таким чином, у швейцарської компанії «AB Energo АG» виникли боргові зобов`язання перед російською компанією ООО «АБ Энерго» на загальну суму 1 459 987 доларів США 20 центів.

Одночасно з цим у «AB Energo АG» за раніше укладеними контрактами з ООО «РЕД» (рф) виникла дебіторська заборгованість у розмірі 1 459 987 доларів США 20 центів.

Таким чином, ОСОБА_13 було створено передумови для припинення зустрічних зобов`язань між ООО «АБ Энерго» та «AB Energo АG», з метою уникнення прямих фінансових розрахунків між сторонами шляхом укладання угоди про взаємозалік від 17.08.2022 між ООО «АБ Энерго» та «AB Energo АG».

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на пособництво державі агресору, з метою забезпечення функціонування протиправного механізму передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора, для подальшої можливості укладення договорів щодо відступлення права вимоги, між підприємством «AB Energo (FZE)» в особі директора ОСОБА_13 та «AB Energo AG» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір ABEAG/R20220830-5 від 30.08.2022 щодо надання послуг по організації транспортування вантажів, відповідно до якого експедитором є «AB Energo (FZE)», а принципалом «AB Energo AG». Так, 03.10.2022 відповідно до вказаного договору було складено заяву № 8, відповідно до якої з м. Семей Республіки Казахстан до м. Виборг Ленінградської області російської федерації на адресу отримувача ООО «Порт Логистик» залізничним шляхом направлено вантаж у вигляді кам`яного вугілля. Оплату послуг транспортування здійснювало «AB Energo AG».

Таким чином, підконтрольне ОСОБА_13 підприємство «AB Energo AG» знов сформувало грошове зобов`язання перед «AB Energo (FZE)», яке в свою чергу, враховуючи відсутність будь-яких санкцій, в подальшому матиме змогу розрахуватись з російським підприємством, тобто здійснити фінансування його діяльності.

В реалізації вищевказаного механізму, спрямованого на усунення наявних перешкод діяльності російського підприємства в умовах накладених санкцій, співучасники злочину виконали наступні дії.

Відповідно до розподілених функцій, виконуючи покладені обов`язки ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії спрямовані на допомогу держави-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора, 24 березня 2022 року із використанням мобільного додатку - месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_4 , надіслала директору ТОВ «Енергодев» ОСОБА_8 на її номер телефону НОМЕР_5 повідомлення, змістом якого є інформація щодо наявного боргу в сумі 251 341 доларів США 50 центів з боку «AB Energo AG» перед ООО «АБ Энерго». Крім того, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 про необхідність внесення коректив до вугільного контракту «AB Energo AG», у зв`язку з тим, що відсутня можливість здійснення прямих оплат з боку швейцарсього підприємства в адресу російського.

28 березня 2022 року подальшим листуванням з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 попередила останню про неприпустимість здійснення оплати в розмірі 1 млн. доларів США до моменту отримання згоди з боку ОСОБА_12 , тим самим засвідчуючи факт здійснення безпосереднього контролю з боку останнього за діяльністю вищевказаних підприємств.

Також, на початку липня 2022 року ОСОБА_7 повідомляє ОСОБА_8 щодо надходження коштів на адресу ООО «АБ Энерго» в розмірі 89 679 275, 76 рублів з боку ООО «РЭД», за наслідком чого наголошує на припиненні кредиторської заборгованості, шляхом укладання трьохсторонніх угод - відступлення права вимоги.

Відповідно до розподілених функцій, виконуючи покладені обов`язки ОСОБА_9 на початку червня 2022 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії спрямовані на допомогу держави-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора, із використанням мобільного додатку - месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_6 , надіслав ОСОБА_8 на її номер телефону НОМЕР_5 повідомлення, змістом якого був файл, що являє собою інформацію щодо кредиторської заборгованості з боку «AB Energo AG» перед російськими підприємствами державного сектору економіки, що перебувають під санкціями.

Подальшим спілкуванням у період з 29.06.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_9 неодноразово повідомляє останній про можливі шляхи вирішення фінансових розрахунків з російським підприємством, враховуючи наявність накладених санкцій, тобто умисно вчиняючи дії щодо усунення перешкод в діяльності даного підприємства.

09 серпня 2022 року ОСОБА_9 надсилає ОСОБА_8 на її номер телефону НОМЕР_5 акти звірок взаємних розрахунків між «AB Energo AG» та ООО «АБ Энерго», що підтверджує обізнаність та безпосередню участь вказаних осіб в реалізації протиправного механізму.

Надалі, в даному ж месенджері ОСОБА_9 надсилає ОСОБА_8 на її номер телефону НОМЕР_5 схему реалізації вищевказаного протиправного механізму, в якій міститься інформація щодо постачання продукції (вугілля), здійснення логістичних послуг та їх оплати, тим самим точно розуміючи мету їх злочинної діяльності.

Відповідно до розподілених функцій, виконуючи покладені обов`язки ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії спрямовані на допомогу держави-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора, 17 січня 2023 року із використанням мобільного додатку - месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_7 , підготував та надіслав ОСОБА_8 файл з інформацією щодо заборгованості станом на 16.01.2023 між всіма вищевказаними підконтрольними Коробовським підприємствами.

19 січня 2023 року ОСОБА_5 , скерував в даному ж листуванні ОСОБА_8 файли - заявки № 8 від 03.10.2022 із специфікацією № 8 до договору № ABEAG/R20220830-5 від 30.08.2022 щодо організації поставки товару - вугілля та здійснення оплати за логістичні послуги, що є одним із складових елементів реалізації протиправного механізму.

В лютому 2023 року ОСОБА_5 у даному ж месенджері обговорює з ОСОБА_8 можливі варіанти приховування фактичних взаємовідносин швейцарського підприємства з російським, тим самим точно розуміючи мету їх злочинної діяльності.

Відповідно до розподілених функцій, виконуючи покладені обов`язки ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії спрямовані на допомогу держави-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора, діючи як керівник, підтримувала спілкування з іншими співучасниками злочину, отримуючи та акумулюючи від них інформацію щодо реалізації злочинного механізму, а також приймаючи в подальшому відповідні рішення щодо погодження та підписання документів відносно фінансово-господарської діяльності підприємств.

Так, 24 березня 2022 року директор ТОВ «Енергодев» ОСОБА_8 , із використанням мобільного додатку - месенджеру «Telegram», отримала на її номер телефону НОМЕР_5 від ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , повідомлення, змістом якого є інформація щодо наявного боргу в сумі 251 341 доларів США 50 центів з боку «AB Energo AG» перед ООО «АБ Энерго». Крім того, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 про необхідність внесення коректив до вугільного контракту «AB Energo AG», у зв`язку з тим, що відсутня можливість здійснення прямих оплат з боку швейцарсього підприємства в адресу російського.

28 березня 2022 року подальшим листуванням з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 попередила останню про неприпустимість здійснення оплати в розмірі 1 млн. доларів США до моменту отримання згоди з боку ОСОБА_12 , тим самим засвідчуючи факт здійснення безпосереднього контролю з боку останнього за діяльністю вищевказаних підприємств.

Також, на початку липня 2022 року ОСОБА_7 повідомляє ОСОБА_8 щодо надходження коштів на адресу ООО «АБ Энерго» в розмірі 89 679 275, 76 рублів з боку ООО «РЭД», за наслідком чого наголошує на припиненні кредиторської заборгованості, шляхом укладання трьохсторонніх угод - відступлення права вимоги.

Крім того, на початку червня 2022 року ОСОБА_9 , із використанням мобільного додатку - месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_6 , надіслав ОСОБА_8 на її номер телефону НОМЕР_5 повідомлення, змістом якого був файл, що являє собою інформацію щодо кредиторської заборгованості з боку «AB Energo AG» перед російськими підприємствами державного сектору економіки, що перебувають під санкціями.

Подальшим спілкуванням у період з 29.06.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_8 отримує від ОСОБА_9 інформацію про можливі шляхи вирішення фінансових розрахунків з російським підприємством, враховуючи наявність накладених санкцій, тобто умисно вчиняючи дії щодо усунення перешкод в діяльності даного підприємства.

09 серпня 2022 року ОСОБА_8 отримує від ОСОБА_9 в повідомленні на її номер телефону НОМЕР_5 акти звірок взаємних розрахунків між «AB Energo AG» та ООО «АБ Энерго», що підтверджує обізнаність та безпосередню участь вказаних осіб в реалізації протиправного механізму.

Надалі, в даному ж месенджері ОСОБА_9 надсилає ОСОБА_8 на її номер телефону НОМЕР_5 схему реалізації вищевказаного протиправного механізму, в якій міститься інформація щодо постачання продукції (вугілля), здійснення логістичних послуг та їх оплати, тим самим точно розуміючи мету їх злочинної діяльності.

Також, 17 січня 2023 року із використанням мобільного додатку - месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_5 підготував та надіслав ОСОБА_8 файл з інформацією щодо заборгованості станом на 16.01.2023 між всіма вищевказаними підконтрольними Коробовським підприємствами.

19 січня 2023 року ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_5 в даному ж листуванні файли - заявки № 8 від 03.10.2022 із специфікацією № 8 до договору № ABEAG/R20220830-5 від 30.08.2022 щодо організації поставки товару - вугілля та здійснення оплати за логістичні послуги, що є одним із складових елементів реалізації протиправного механізму.

В лютому 2023 року ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у даному ж месенджері обговорюють можливі варіанти приховування фактичних взаємовідносин швейцарського підприємства з російським, тим самим точно розуміючи мету їх злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_9 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з березня 2022 року по лютий 2023 року, будучи громадянином України, незважаючи на факт триваючої збройної агресії з боку російської федерації, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно погодився взяти участь в реалізації розробленого ОСОБА_13 злочинного механізму та діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину, вчиняв дії щодо усунення перешкод в діяльності російського підприємства, шляхом обходу накладених санкцій, тим самим здійснюючи пособництво державі-агресору у завданні шкоди Україні, що виразилось за вищевказаних обставин.

Враховуючи викладене, вищевказаними особами, за попередньою змовою, було створено та реалізовано протиправний механізм забезпечення безперешкодного здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств країни-агресора, що перебувають під накладеними санкціями, тобто усунуто наявні перешкоди в його діяльності, що в свою чергу призвело до передачі ресурсів та активів представникам держави-агресора.

Наслідком таких дій було забезпечення вугільною продукцією стратегічно важливі підприємства російської федерації, а до бюджету країни-агресора тільки за 2022 рік було сплачено податків з боку ООО «АБ Энерго» в сумі 55 685 418 рублів, які враховуючи факт збройної агресії використані для забезпечення обороноздатності та збільшення військового потенціалу, тобто на шкоду Україні.

Таким чином, за викладених обставин, ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом пособництва, тобто кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111 - 2 КК України.

03.10.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111 - 2 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Так, 03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук за адресою місця проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_2 - в ході якого виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон Iphone SE (2016 року) Imei НОМЕР_8 без сім-карти.

За результатами вилучення вказаних речей, останні були ретельно оглянуті, в ході чого було виявлено інформацію, що має значення для досудового розслідування та містять на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з викладеним, 03.10.2024 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №4202410000000160.

Слідчий в клопотанні наполягає на необхідності накладення арешту на вилучені за адресою речі для забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Слідчий зазначив та обґрунтував, що вказане майно є речовим доказом, зокрема, визнане речовим доказом постановою від 03.10.2024.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що у слідства існує сукупність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям доказів відповідно до статті 98 КПК України, оскільки могло бути використане в якості знаряддя кримінального правопорушення та зберегти в собі інформацію, яка стосується даного провадження, суд погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення на них арешту, з метою забезпечення збереження, запобігання можливості знищення та забезпечення можливості проведення відповідних експертиз.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 03.10.2024 за адресою місця проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: АДРЕСА_3 , а саме на: мобільний телефон Iphone SE (2016 року) Imei НОМЕР_8 без сім-карти.

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: