Ухвала суду № 123894300, 19.12.2024, Богодухівський районний суд Харківської області

Справа №613/451/24 Провадження № 2/613/357/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року

Богодухівський районний суд Харківської області у складі головуючого судді Шалімова Д.В., за участю секретаря Герасимюк Л.А., розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в м. Богодухові цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « Фінансова компанія « Ейс», представник позивача Тараненко А.І. до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Богодухівського районного суду Харківської області перебуває цивільна справа за позовом ТОВ « ФК « Ейс» до ОСОБА_1 .

Від представникапозивача надійшлоклопотання провитребування доказів,згідно якогопросить:витребувати вАТ "Таскомбанк": інформацію пропереказ коштівіз транзитнихрахунків -ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 за період 15.11.2021 20.11.2021 у сумі 16 250 грн.; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно

платіжного доручення№F0C9E3A4-A3FE-4EFE-8104-4EBDD57FB25Bвід 15.11.2021),у разіпідтвердження переказукоштів ізтранзитних рахунків-ДЕБЕТ рах.№ НОМЕР_1 ТОВ «Манівеошвидка фінансовадопомога» тазарахування накартковий рахунок-маскакарти № НОМЕР_2 ,що належить ОСОБА_1 за період15.11.2021 20.11.2021у сумі16250грн;(безготівковезарахування MoneyveoSFDVisaTransfer;згідно платіжногодоручення №F0C9E3A4-A3FE-4EFE-8104-4EBDD57FB25Bвід 15.11.2021),та первинні документибухгалтерського обліку(банківськівиписки/платіжні інструкції/доручення),що підтвердятьдану інформацію. У випадкунеможливості надативищезгадані первиннідокументи,просимо надатиінші,прирівняні доних (довідки/листи,що підтверджуютьфакт зарахуваннякоштів нарахунок Боржника).Витребувати вАТ КБ"ПРИВАТБАНК" : інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 платіжну картку, маска картки № НОМЕР_3 -XXXX-7790 чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 , інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 за період 15.11.2021 20.11.2021 у сумі 16 250 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №F0C9E3A4-A3FE-4EFE-8104-4EBDD57FB25B від 15.11.2021). Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_3 -XXXX-7790 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 , у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 за період 15.11.2021 20.11.2021 у сумі 16250 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №F0C9E3A4-A3FE-4EFE-8104-4EBDD57FB25B від 15.11.2021), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Своє клопотання мотивує тим, що відповідно до вимог, позовної заяви 15 листопада 2021 року відповідачем укладено Договір № 167539493 у формі електронного документу з використанням електронного підпису. Для укладення якого відповідач добровільно за допомогою мережі Інтернет перейшов на офіційний сайт Товариства www.moneyveo.ua та подав відповідну заявку на кредит, де вказав свої персональні дані, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні дані, номер телефону, ідентифікаційний номер, адресу електронної пошти, номер банківської картки для перерахування коштів, що підтверджується матеріалами справи. Проте, оскільки останній не виконував взяті на себе зобов`язання виникла заборгованість в загальній сумі 30 864,54грн. Таким чином, даним доказом позивач підтвердить факт переказу коштів з рахунків ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та зарахування їх на картку боржника. Підстави, з яких випливає, що цей доказ має АТ "Таскомбанк" та АТ КБ "ПриватБанк". До матеріалів справи долучено документ № F0C9E3A4-A3FE-4EFE-8104- 4EBDD57FB25B від 15.11.2021 з відміткою Товариства, з якого вбачається: 15.11.2021 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» ініціювало переказ коштів згідно договору № 167539493 від 15.11.2021 Відповідачеві - ОСОБА_1 , безготівковим зарахуванням Moneyveo SFD Visa Transfer на платіжну картку- маска карти № НОМЕР_2 ; ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 , код отримувача 3205703555, код платника 38569246; сума 16250,00 грн., фінансовий номер телефону: НОМЕР_5 , банк платника (банк, що здійснював переказ коштів): АТ "Таскомбан" . Зокрема, з ідентифікаційного номеру банку (BIN) маски кредитної карти № 5168- 74XX-XXXX-7790, що належить Відповідачеві - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ КБ « ПриватБанк». Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій, належності кредитного рахунку клієнту та фінансового номеру боржника. З даних обставин випливає, що первинні документи бухгалтерського обліку, які підтверджують переказ коштів згідно договору № 167539493 від 15.11.2021на платіжну картку відповідача (маска карти № НОМЕР_2 ) знаходяться в АТ "Таскомбанк" та АТ КБ « ПриватБанк». Отже, оскільки неможливо самостійно отримати докази та підтвердження інформації щодо перерахування коштів відповідачеві, існує нагальна потреба у витребування доказів.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, згідно змісту позовної заяви просив розгляд справи проводити у його відсутність .

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився з невідомої суду причини, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується поштовими повідомленнями.

Суд, розглянувши клопотання про витребування доказів, приходить до слідуючого.

Частиною 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 84 ЦПК України, у клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Згідно ч. 1 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 2 ст. 76 ЦПК України передбачено, що ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Розглянувши клопотання представника позивача, суд приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки витребувані докази мають безпосереднє значення для розгляду справи, зокрема з метою перевірки правильності здійснених зарахування та переказ коштів на карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_1 .

При цьому суд відмовляє у задоводенні клопотання в частині: у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника), оскільки заявником не зазначено, які саме документи він просить суд витребувати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 76, 84, 197, 353 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю « Фінансова компанія « Ейс», Тараненко А.І. , про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати уАТ "Таскомбанк"(ЄДРПОУ 09806443) інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» ( ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) за період 15.11.2021 20.11.2021 у сумі 16 250 грн. безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer, згідно платіжного доручення №F0C9E3A4-A3FE-4EFE-8104-4EBDD57FB25B від 15.11.2021), первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/ платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

Витребувати вАТ КБ« ПриватБанк"(ЄДРПОУ 14360570) інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2 , чи будь-яка інша платіжна картка;

- про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) за період 15.11.2021 20.11.2021 у сумі 16 250 грн. (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №F0C9E3A4-A3FE-4EFE-8104-4EBDD57FB25B від 15.11.2021);

- чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_3 -XXXX-7790 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжніінструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Копію ухвали направити до АТ "Таскомбанк" ( вул. Симона Петлюри, 30 м. Київ, 01032) та АТ КБ « ПриватБанк" ( вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001)- для виконання, встановивши термін виконання ухвали 5 діб з моменту отримання копії ухвали.

Судове засідання відкласти до 09.45 год. 15 січня 2015 року.

Особи, які не мають можливості подати витребувані докази взагалі або у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання цієї ухвали.

Попередити осіб, на яких цією ухвалою покладено обов`язок подати докази, що за неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. При цьому притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду витребувані докази.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Учасники справи, яким ухвалу суду не було вручено у день її складення, мають право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга буде подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення їм ухвали суду.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Суддя