Ухвала суду № 123037876, 15.11.2024, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/1606/24

Провадження № 1-кс/594/270/2024

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 1202421112000229, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024 за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.185КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 1202421112000229 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що біля 21.00 год. 29 жовтня 2024 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вийшли із житлового будинку, що в АДРЕСА_3 та попрямували на територію току ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у с. Глибочок Чортківського району, де ОСОБА_8 виконує обов`язки нічного охоронця. Під час ходьби, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 . Реалізовуючи свій злочинний умисел, 29 жовтня 2024 року в період часу з 21.00 год. по 22.00 год. ОСОБА_9 , діючи умисно, таємно, в умовах дії воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, скориставшись тим, що ОСОБА_8 не слідкує за її діями, так як перебував в стані алкогольного сп`яніння, рукою проникла у праву зовнішню кишеню штанів ОСОБА_8 , звідки викрала банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та в подальшому знаючи пін-код до платіжної картки, викрала із банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти останнього.

Так, 30 жовтня 2024 року о 09.08 год., ОСОБА_9 перебуваючи в м Борщів АДРЕСА_4 , використовуючи банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за допомогою банкомата №САТЕ5691 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за даною адресою, викрала із банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5500,00 грн., комісія банку становила 92,50 гри., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у таємному викраденні чужого майна, вчиненого в умовах дії воєнного стану, ОСОБА_9 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 185 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину в умовах дії воєнного стану.

В кримінальному проваджені №12024211120000229 від 30 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, підозра нікому не оголошувалась.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 30.10.2024, копією виписки по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 від 30.10.2024, протоколом огляду речей від 30.10.2024, протоколом огляду місця події від 30.10.2024, поясненням ОСОБА_9 від 30.10.2024.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий уклопотанні доводить,що документи,які вінпросить отримативід банку,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин уданому кримінальномупровадженні,зокрема кваліфікаціїкримінального діяння,дати,часу,та місцевчинення злочину,встановлення осіб,які йоговчинили.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно доЗакону України «Про банки та банківську діяльність»містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши всукупності вищезазначеніобставини,суд вважає,що існуєобґрунтована підозращодо вчиненнякримінального правопорушення,передбаченогоч.4 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно дост.159КПК України тимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 :

- інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024;

- копії документів (в тому числі фото-відео матеріали), які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото осіб);

- детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції (зняття грошових коштів за допомогою банкомату) по даному рахунку за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024 - в електронному вигляді;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалась обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна карта № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбаченіст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1