Ухвала суду № 122966858, 11.11.2024, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/36797/24

Провадження № 1-кс/127/15877/24

У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні №42024022130000007 - прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні №42024022130000007 - прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024022130000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 07.11.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса ТОВ «Майстер З»).

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024022130000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 Управлінням житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради укладено прямий договір №308 «Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» з ТОВ «БМП-Майстер» (ЄДРПОУ 43258398) (теперішня назва підприємства ТОВ «Майстер 3»), на суму 1 699 598 грн. Додатковою угодою №1 від 21.12.2023 суму договору змінено на 1 444 408 грн.).

Державною казначейською службою України у Жмеринському районі та м. Жмеринці Вінницької області 27.12.2023 здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 1 444 408 грн. на рахунок ТОВ «БМП-Майстер» ЄДРПОУ 43258398 на підставі акту виконаних робіт №1 від 25.12.2023, який був підписаний та завірений начальником Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради.

Крім того, на підставі протоколу №1 від 07.01.2024 «Позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС Жмеринської міської ради» 08.01.2024 управлінням житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради укладено прямий договір №4 «Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» з ТОВ «БМП-Майстер» ЄДРПОУ 43258398 на суму 1 703 808 грн.

Однак, обсяг виконаних робіт не відповідає дійсності, а закупівля технічної солі та відсіву здійснювалася за завищеними цінами. Вартість технічної солі була завищена на 5 000 грн. за 1 тонну (у порівнянні з ринковою вартістю), а відсіву на 400 грн. за 1 тонну (у порівнянні з ринковою вартістю). Орієнтовна сума завданих збитків державному бюджету становить 1,5 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БМП-Майстер» (ТОВ «Майстер-З») (код ЄДРПОУ 43258398) для виконання робіт відповідно до договорів №308 від 11.12.2023 та №4 від 08.01.2024 «Щодо надання послуг із зимового утримання вуличного-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» залучало та здійснювало закупівлю будівельних матеріалів (сіль та відсів) у наступних суб`єктів господарювання:

-відповідно до договору про надання послуг №1/12/23 від 01.12.2023, який був укладений між ТОВ «БМП-Майстер» та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останні надавали в оренду спецтехніку з операторами та транспорті послуги;

-відповідно до договору купівлі-продажу №1/12/23 від 01.12.2023, який був укладений між ТОВ «БМП-Майстер» та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), останній здійснював продаж відсіву, який в подальшому використовувався для посипання доріг у АДРЕСА_1 ;

-відповідно до договору купівлі-продажу №1/12/23 від 01.12.2023, який був укладений між ТОВ «БМП-Майстер» та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), остання здійснювала продаж солі, яка в подальшому використовувався для посипання доріг у м. Жмеринка Вінницької області.

Водночас, відповідно до отриманого висновку судової товарознавчої експертизи ринкова вартість відсіву у період укладання вищевказаних договорів складала 179 грн за 1 тонну з врахуванням доставки в межах Вінницької області, а відповідно до договорів укладеними управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради вартість складала 600 грн за тону, таким чином посадовими особами укладено прямі договори за завідомо завищеними цінами.

Разом з тим, за результатами аналітичного дослідження ГУ ДПС у Вінницькій області № 46/02-32-08-00-13/43258398 від 16.09.2024 матеріалами дослідження встановлено факти, які можуть бути пов`язані з легалізацією незаконно одержаних доходів, а саме ймовірне привласнення посадовими особами ТОВ «БМП-Майстер» (код ЄДРПОУ 43258398) бюджетних коштів в результаті завищення вартості послуг з утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області на суму 1371 430, 14 грн. під час проведення публічної закупівлі, замовником якої виступив суб`єкт господарювання комунальної форми власності Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ 25509242), внаслідок придбання послуг будівельної спецтехніки та матеріалів за завищеними цінами.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07 листопада 2024 року по справі №127/35998/24 надано дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам у кримінальному провадженні № 42024022130000007 від 17.01.2024 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів:

-догоору № 308 від 11.12.2023 «Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області», укладений між Управлінням житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради та ТОВ «БМП-Майстер» (код ЄДРПОУ 43258398);

-додатків та додаткових угоди до зазначеного договору (договірна ціна, дефектні акти, календарний графік виконання робіт);

-акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В),

-довідки про вартість матеріалів (форми КБ-3),

-договору № 4 від 08.01.2024 «Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» укладений між Управлінням житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради та ТОВ «БМП-Майстер» (код ЄДРПОУ 43258398),

-додатків та додаткових угод до зазначеного договору (договірна ціна, дефектні акти, календарний графік виконання робіт),

-актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2В),

-довідки про вартість матеріалів (форми КБ-3),

-договорів субпідряду,

-проектно-кошторисної документації,

-проектну документацію,

-локальні кошториси та підсумкові відомості до зазначених договорів,

-договори оренди техніки, яка використовувалась для виконання робіт по вищевказаних договорах,

-облікові листи машиністів-трактористів,

-акти списання матеріальних цінностей,

-товаро-транспорті накладні,

-накладні щодо закупки відсіві та солі,

-сертифікати якості та технічних характеристик відсіву та солі,

-договори купівлі-продажу,

-договори про надання послуг,

-виписки з банківських рахунків,

-документи щодо нарахування заробітної плати,

-податкову звітність,

-податкові декларації,

-податкові накладні «покупця» та «продавця»,

-заяви про прийняття на роботу та звільнення,

-накази про призначення на посади та звільнення,

-договори ЦПХ,

-документи щодо проведення тендерних закупівель (гарантійні листи щодо відповідності технічним вимогам та технологіям виконання вимог закупівель, листи пропозиції з ціноутворенням, обґрунтування потреби в закупівлях, документи, які стали підставами для укладення прямих договорів),

-документи, що мають відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «БМП-Майстер» (ТОВ «Майстер 3») з ТОВ «Екосіті Компані» (код ЄДРПОУ 45269155), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 ,

-мобільні телефони, флеш накопичувачі, оптичні носії інформації, комп`ютерну техніку, вміст якої буде містити документи, щодо вказаних договорів, чорнові записи (блокноти, зошити, чернетки, інші рукописні/друковані записи).

В подальшому, 07.11.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса ТОВ «Майстер З») під час якого виявлено та вилучено:

1.У кімнаті №1 (кімната водіїв): 2 блокноти із чорновими записами; видаткову накладну №56601 від 14.08.2024; рахунок на оплату по замовленню №36/00067304 від 14.08.2024.

2.У кімнаті №2: рахунок на оплату №152 від 31.10.2024; акт надання послуг №152 від 31.10.2024; виписку про рух коштів «Жовтень 2024» ТОВ «Екосіті компані»; табель обліку використання робочого часу ТОВ «Екосіті компані», ТОВ «Майстер 3»; копію податкового повідомлення рішення від 30.10.2024 №03775090408; податкову накладну №14 від 31.08.2024; обороти рахунку № НОМЕР_4 за жовтень 2024 ТОВ «Екосіті компані»; акт перевірки виконання порушником адміністративного стягнення ДУ «Центр Пробації» від 31.10.2024 на 2 арк.; дислокацію послуг з прибирання та підмітання вулиць м. Жмеринка, смт. Браїлів; чорнові записи «Екосіті прибирання» 250, 57 люд.год.; договір б/н про надання послуг в двох примірниках між ТОВ «Майстер 3» та Серенинівською с/р; договори підряду 4 шт., виписку про рух коштів ТОВ «Майстер 3» 10.2024; специфікацію до договорів №74 від 25.04.2024; акт надання послуг №445 від 31.10.2024; оборотні рахунки 661 за жовтень 2024; акт списання товарів №28 від 3.10.2024, чорнові записи на 4 арк., наказ №7 від 17.04.2024 ТОВ «Екосіті компані» із переліком об`єктів та видів робіт; Лист ТОВ «Майстер 3» до УЖКГ Жмеринської м/р, Графік виходу на роботу ТОВ «Екосіті компані» з 18.08.2024 до 29.09.2024, Акт надання послуг №75 від 05.08.2024, специфікація, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ТОВ «Майстер 3», Акт надання послуг №63 від 31.05.2024, №63 від 30.06.2024 ТОВ «Майстер 3», Договір №74 від 25.04.2024 між ТОВ «Майстер 3» та УЖКГ Жмеринської м/р, специфікація, Облікові листи тракториста машиніста, Акти за березень червень 2024 ТОВ «Майстер 3», Акт виконаних робіт №000167 ФОП « ОСОБА_5 ».

3.У кімнаті №3 (бухгалтерія ФОП ОСОБА_5 ): товарно транспортні накладні ДП «Ліси України» Філії «Вінницьке лісове господарство», Договір поставки матеріалів із додатками б/н, Акти надання послуг №21 від 07.02.2024, №90 від 25.06.2024, №23 від 10.02.2024; №20 від 05.02.2024, №19 від 08.02.2024; №89 від 20.06.2024; №89 від 20.06.2024, №22 від 08.02.2024 із додатками, Товарно транспортна накладна №1 від 14.10.2024, №062522 від 17.10.2024; Акт надання послуг №124 від 12.09.2024, Рахунок на огляд №132 від 30.09.2024, Договір заявка №3009 від 30.09.2024, Акт надання послуг №132 від 30.09.2024, Рахунок на оплату №50 від 20.03.2024, Акт надання послуг №50 від 20.03.2024, Рахунок на оплату №129 від 23.09.2024; Акт надання послуг №129 від 23.09.2024, Товарно транспортна накладна №2 від 29.10.2024, Рахунок на оплату по замовленню №1420 від 06.11.2024, Видаткова накладна №ПТ 000001326 від 06.11.2024, Реєстр ТТН до акту №146 від 21.10.2024, Рахунок на оплату №146 від 21.10.2024, Акт надання послуг №146 від 21.10.2024, Реєстр ТТН до акту №144 від 16.10.2024, Акт надання послуг №14 від 16.10.2024, Рахунок на оплату №144 від 16.10.2024, Реєстр ТТН до Акту №143 від 10.10.2024, Рахунок на оплату №143 від 10.10.2024, Акт надання послуг №143 від 10.10.2024, Реєстр ТТН до акту №138 від 03.10.2024, Акт надання послуг №138 від 03.10.2024, Рахунок на оплату №138 від 03.10.2024, Реєстр ТТН до акту №137 від 30.09.2024, Акт надання послуг №137 від 30.09.2024, Рахунок на оплату №137 від 30.09.2024, Реєстр ТТН до акту №131 від 26.09.2024, Акт надання послуг №131 від 26.09.2024, Рахунок на оплату №131 від 26.09.2024, Реєстр ТТН до акту №128 від 19.09.2024, Акт надання послуг №128 від 19.09.2024, Рахунок на оплату №128 від 19.09.2024, Реєстр ТТН до акту №124 від 19.09.2024, Видаткові накладні: № 24991 від 18.10.2024, №25899 від 23.10.2024, №25645 від 22.10.2024; №24914 від 18.10.2024; №24876 від 17.10.2024, №25642 від 22.10.2024, №8535 від 24.10.2024, Рахунок фактура №СПД 000016 від 21.10.2024, №ЖР 0000040 від 21.10.2024, Реєстр авто ФОП ОСОБА_26 до акту №148 від 20.10.2024, Видаткова накладна №902 від 31.10.2024, №486 від 23.10.2024, №460 від 10.10.2024, №23502 від 28.10.2024, Договір поставки №758 від 28.10.2024, Видаткові накладні: №3376 від 01.11.2024, №3307 від 21.10.2024, №3306 від 21.10.2024, №3375 від 01.11.2024, №FE0006167/24 від 29.10.2024, №2809419 від 30.10.2024, №893 від 29.10.2024, №873 від 22.10.2024, №882 від 24.10.2024, Договір поставки №3010-01 від 30.10.2024, Договір про надання послуг №16 від 01.08.2024, договір б/н між ФОП ОСОБА_5 та КП «Жмеринкаводоканал», додаткова угода №1 до договору №01/2023 від 02.01.2023, додаткова угода №2 до договору про надання ТЕП №01/2023 від 02.01.2023 та додаткова угода №3,4,6,7, додаток №560/23/181/2-Н від 03.04.2023 до договору поставки №560/23/181 від 09.02.2023, договір №01/2024 Тр від 01.03.2024, договір №0908-3 від 09.08.2024, договір поставки №160/23-Кв від 12.05.2023, договір №С07/23-5 від 05.07.2023, договір №0908-3 від 09.08.2023, договір №01/07/23 ТР від 01.07.2023, договір поставки №1 від 04.07.2023, договір поставки №EV 23-0123 від 30.06.2023, Додаток №560/23/181/2-Н від 03.04.2023 до договору поставки №560/23/181 від 09.02.2023, Акт прийому передачі №ВКК-196 від 21.01.2022, Договір №1 від 20.02.2023 про перевезення вантажів, Договір №01/02/23ТР від 01.02.2024, Видаткова накладна №187 від 06.02.2024, накладну №1942 від 25.10.2024, №817 від 08.09.2023, ТТН на відпуск нафтопродуктів №ВН-1942 від 25.10.2024.

4.У кімнаті №4 (кабінет ОСОБА_5 ): виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП акт громадських формувань, Акт №6 від 06.09.2018 виконаних авто послуг, копію рішення №1 єдиного засновника (учасника) ТОВ «Екосіті компані».

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42024022130000007 від 17.01.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою слідчого від 07.11.2024 майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 07.11.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса ТОВ «Майстер 3»), а саме на: 2 блокноти із чорновими записами; видаткову накладну №56601 від 14.08.2024; рахунок на оплату по замовленню №36/00067304 від 14.08.2024, рахунок на оплату №152 від 31.10.2024; акт надання послуг №152 від 31.10.2024; виписку про рух коштів «Жовтень 2024» ТОВ «Екосіті компані»; табель обліку використання робочого часу ТОВ «Екосіті компані», ТОВ «Майстер 3»; копію податкового повідомлення рішення від 30.10.2024 №03775090408; податкову накладну №14 від 31.08.2024; обороти рахунку № НОМЕР_4 за жовтень 2024 ТОВ «Екосіті компані»; акт перевірки виконання порушником адміністративного стягнення ДУ «Центр Пробації» від 31.10.2024 на 2 арк.; дислокацію послуг з прибирання та підмітання вулиць м. Жмеринка, смт. Браїлів; чорнові записи «Екосіті прибирання» 250, 57 люд.год.; договір б/н про надання послуг в двох примірниках між ТОВ «Майстер 3» та Серенинівською с/р; договори підряду 4 шт., виписку про рух коштів ТОВ «Майстер 3» 10.2024; специфікацію до договорів №74 від 25.04.2024; акт надання послуг №445 від 31.10.2024; оборотні рахунки 661 за жовтень 2024; акт списання товарів №28 від 3.10.2024, чорнові записи на 4 арк., наказ №7 від 17.04.2024 ТОВ «Екосіті компані» із переліком об`єктів та видів робіт; Лист ТОВ «Майстер 3» до УЖКГ Жмеринської м/р, Графік виходу на роботу ТОВ «Екосіті компані» з 18.08.2024 до 29.09.2024, Акт надання послуг №75 від 05.08.2024, специфікація, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ТОВ «Майстер 3», Акт надання послуг №63 від 31.05.2024, №63 від 30.06.2024 ТОВ «Майстер 3», Договір №74 від 25.04.2024 між ТОВ «Майстер 3» та УЖКГ Жмеринської м/р, специфікація, Облікові листи тракториста машиніста, Акти за березень червень 2024 ТОВ «Майстер 3», Акт виконаних робіт №000167 ФОП « ОСОБА_5 », товарно транспортні накладні ДП «Ліси України» Філії «Вінницьке лісове господарство», Договір поставки матеріалів із додатками б/н, Акти надання послуг №21 від 07.02.2024, №90 від 25.06.2024, №23 від 10.02.2024; №20 від 05.02.2024, №19 від 08.02.2024; №89 від 20.06.2024; №89 від 20.06.2024, №22 від 08.02.2024 із додатками, Товарно транспортна накладна №1 від 14.10.2024, №062522 від 17.10.2024; Акт надання послуг №124 від 12.09.2024, Рахунок на огляд №132 від 30.09.2024, Договір заявка №3009 від 30.09.2024, Акт надання послуг №132 від 30.09.2024, Рахунок на оплату №50 від 20.03.2024, Акт надання послуг №50 від 20.03.2024, Рахунок на оплату №129 від 23.09.2024; Акт надання послуг №129 від 23.09.2024, Товарно транспортна накладна №2 від 29.10.2024, Рахунок на оплату по замовленню №1420 від 06.11.2024, Видаткова накладна №ПТ 000001326 від 06.11.2024, Реєстр ТТН до акту №146 від 21.10.2024, Рахунок на оплату №146 від 21.10.2024, Акт надання послуг №146 від 21.10.2024, Реєстр ТТН до акту №144 від 16.10.2024, Акт надання послуг №14 від 16.10.2024, Рахунок на оплату №144 від 16.10.2024, Реєстр ТТН до Акту №143 від 10.10.2024, Рахунок на оплату №143 від 10.10.2024, Акт надання послуг №143 від 10.10.2024, Реєстр ТТН до акту №138 від 03.10.2024, Акт надання послуг №138 від 03.10.2024, Рахунок на оплату №138 від 03.10.2024, Реєстр ТТН до акту №137 від 30.09.2024, Акт надання послуг №137 від 30.09.2024, Рахунок на оплату №137 від 30.09.2024, Реєстр ТТН до акту №131 від 26.09.2024, Акт надання послуг №131 від 26.09.2024, Рахунок на оплату №131 від 26.09.2024, Реєстр ТТН до акту №128 від 19.09.2024, Акт надання послуг №128 від 19.09.2024, Рахунок на оплату №128 від 19.09.2024, Реєстр ТТН до акту №124 від 19.09.2024, Видаткові накладні: № 24991 від 18.10.2024, №25899 від 23.10.2024, №25645 від 22.10.2024; №24914 від 18.10.2024; №24876 від 17.10.2024, №25642 від 22.10.2024, №8535 від 24.10.2024, Рахунок фактура №СПД 000016 від 21.10.2024, №ЖР 0000040 від 21.10.2024, Реєстр авто ФОП ОСОБА_26 до акту №148 від 20.10.2024, Видаткова накладна №902 від 31.10.2024, №486 від 23.10.2024, №460 від 10.10.2024, №23502 від 28.10.2024, Договір поставки №758 від 28.10.2024, Видаткові накладні: №3376 від 01.11.2024, №3307 від 21.10.2024, №3306 від 21.10.2024, №3375 від 01.11.2024, №FE0006167/24 від 29.10.2024, №2809419 від 30.10.2024, №893 від 29.10.2024, №873 від 22.10.2024, №882 від 24.10.2024, Договір поставки №3010-01 від 30.10.2024, Договір про надання послуг №16 від 01.08.2024, договір б/н між ФОП ОСОБА_5 та КП «Жмеринкаводоканал», додаткова угода №1 до договору №01/2023 від 02.01.2023, додаткова угода №2 до договору про надання ТЕП №01/2023 від 02.01.2023 та додаткова угода №3,4,6,7, додаток №560/23/181/2-Н від 03.04.2023 до договору поставки №560/23/181 від 09.02.2023, договір №01/2024 Тр від 01.03.2024, договір №0908-3 від 09.08.2024, договір поставки №160/23-Кв від 12.05.2023, договір №С07/23-5 від 05.07.2023, договір №0908-3 від 09.08.2023, договір №01/07/23 ТР від 01.07.2023, договір поставки №1 від 04.07.2023, договір поставки №EV 23-0123 від 30.06.2023, Додаток №560/23/181/2-Н від 03.04.2023 до договору поставки №560/23/181 від 09.02.2023, Акт прийому передачі №ВКК-196 від 21.01.2022, Договір №1 від 20.02.2023 про перевезення вантажів, Договір №01/02/23ТР від 01.02.2024, Видаткова накладна №187 від 06.02.2024, накладну №1942 від 25.10.2024, №817 від 08.09.2023, ТТН на відпуск нафтопродуктів №ВН-1942 від 25.10.2024, виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП акт громадських формувань, Акт №6 від 06.09.2018 виконаних авто послуг, копію рішення №1 єдиного засновника (учасника) ТОВ «Екосіті компані».

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника у кримінальному провадженні №42024022130000007 - прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 .

Зобов`язати процесуального керівника у кримінальному провадженні №42024022130000007 - прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя