Ухвала суду № 122733558, 01.11.2024, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/35837/24

Провадження №1-кс/127/15436/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 .,мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 12024020000000239 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 3-4 кварталу 2023 року, без проведення передбаченої чинним законодавством України процедури електронної системи публічних закупівель Prozorro, відповідальними посадовими особами в/ч НОМЕР_1 укладено договори закупівлі безпілотних літальних апаратів з фізичними особами - підприємцями.

Відповідно до результатів проведення слідчих дій та даних ГУ ДПС у Вінницькій області встановлено, що господарська діяльність вищевказаних ФОП має ознаки «фіктивності», оскільки зареєстровані із внесенням неправдивих відомостей до реєстраційних документів без наміру здійснювати підприємницьку діяльність. Отже, в результаті не належного виконання зазначених договорів наявні факти привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

Так, 11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_6 підписано договір №90 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт., на загальну суму 4 080 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 02.10.2023;

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , в особі ОСОБА_7 підписано договір №91 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 16 шт., на загальну суму 3 840 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 02.10.2023, а також підписано договір №158 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3Е у кількості 10 шт., на загальну суму 1 280 000 грн. (128 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 22.10.2023;

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 , в особі ОСОБА_8 підписано договір №93 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт., на загальну суму 4 080 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 02.10.2023;

03.11.2023 між в/ч НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 , в особі ОСОБА_8 підписано договір №162 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 2-х шт., на загальну суму 480 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 24.11.2023.

В ході аналізу отриманої інформації за вих.№02-05/1964 БТ від 14.05.2024 з ПАТ «КБ «Акордбанк», щодо руху коштів по відкритим та закритим рахункам ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2023 по дату виконання запиту (14.05.2024), встановлено, що:

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 :

27.09.2023 отримав оплату 4 080 000 грн., згідно договору №93 від 11.09.2023 укладеному між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_8 ;

02.10.2023 здійснив оплату за товар 4 079 600 грн., згідно договору б/н від 02.10.2023 ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 на рахунок, відкритий в АТ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920);

08.11.2023 отримав оплату 480 000 грн., згідно договору №162 від 03.11.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_8 ;

13.11.2023 здійснив оплату за товар 483 850 грн., згідно рахунку від 13.11.2022 ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 на рахунок, відкритий в АТ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920);

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 :

27.09.2023 отримав оплату 3 840 000 грн., згідно договору №91 від 11.09.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 ;

02.10.2023 здійснив оплату за товар 1 340 800 грн., згідно договору б/н від 02.10.2023 ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 на рахунок, відкритий в АТ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920);

06.10.2023 здійснив оплату за комп`ютерні послуги 2 498 830 грн., згідно договору 65 КП від 04.10.2023 ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 на рахунок, відкритий в АТ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920);

03.11.2023 отримав оплату 1 280 000 грн., згідно договору №158 від 31.10.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 ;

03.11.2023 здійснив оплату за комп`ютерне програмування 1 279 640 грн., ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 на рахунок, відкритий в АТ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920).

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 :

27.09.2023 отримав оплату 4 080 000 грн., згідно договору №90 від 11.09.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 ;

02.10.2023 здійснив оплату за товар 4 079 600 грн., згідно договору б/н від 02.10.2023 ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 на рахунок, відкритий в АТ «Правекс Банк» (ЄДРПОУ 14360920), яка згідно актового запису померла 28.08.2022.

В ході допиту громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомили, що договори із військовою частиною НОМЕР_1 не підписували, з посадовими особами вказаної військової частини ніколи не зустрічались, в представлених копіях документів із постачання квадрокоптерів DJI Mavic 3T в адресу військової частини НОМЕР_1 нанесені не їх підписи, банківські рахунки ними не відкривались, господарською діяльністю не займались, фізичною особою-підприємцем не реєструвались.

З урахуванням викладеного, службові особи військової частини НОМЕР_1 , провівши закупівлю 62-х шт. квадрокоптерів DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3Е, використовуючи реквізити вищевказаних фізичних осіб-підприємців, вчинили дії, направлені на можливе розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на посилення обороноздатності Збройних сил України та інших законних військових формувань.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, оскільки згідно Наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз» та «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення судових експертиз надаються лише оригінали документів, наявні підстави для відшукання та вилучення оригіналів:

-Договору №90 від 11.09.2023 - про закупівлю товарів, додатку №1 до даного договору (специфікація), протоколу №36 засідання комісії з проведення моніторингу цінової політики та розгляду комерційних пропозицій при здійсненні державних закупівель по службам тилу у військовій частині НОМЕР_1 за 2023 рік, Акту моніторингу цін на закупівлю товарів номенклатури служби експлуатації безпілотних систем для проведення закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic 3T, документів, які були поданні ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Ю.ЕЙ.Ві Дистрибуція» на засідання комісії з проведення моніторингу цінової політики та розгляду комерційних пропозицій при здійсненні державних закупівель по службам тилу у військовій частині НОМЕР_1 за 2023 рік, Видаткової накладної № (б/н) 2023р., де постачальником квадрокоптерів DJI Mavic 3T є ФОП ОСОБА_6 , а покупцем військова частина НОМЕР_1 на суму 4 080 000 грн., акту прийому передачі відповідно до даного договору;

-Договору №91 від 11.09.2023 - про закупівлю товарів, додатку №1 до даного договору (специфікація), протоколу №34 засідання комісії з проведення моніторингу цінової політики та розгляду комерційних пропозицій при здійсненні державних закупівель по службам тилу у військовій частині НОМЕР_1 за 2023 рік, Акту моніторингу цін на закупівлю товарів номенклатури служби експлуатації безпілотних систем для проведення закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic 3T, документів, які були поданні ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Ю.ЕЙ.Ві Дистрибуція» на засідання комісії з проведення моніторингу цінової політики та розгляду комерційних пропозицій при здійсненні державних закупівель по службам тилу у військовій частині НОМЕР_1 за 2023 рік, Видаткової накладної №3 від 2023р., де постачальником квадрокоптерів DJI Mavic 3T є ФОП ОСОБА_7 , а покупцем військова частина НОМЕР_1 на суму 3 840 000 грн., акту прийому передачі відповідно до даного договору;

-Договору №93 від 11.09.2023 - про закупівлю товарів, додатку №1 до даного договору (специфікація), протоколу №37 засідання комісії з проведення моніторингу цінової політики та розгляду комерційних пропозицій при здійсненні державних закупівель по службам тилу у військовій частині НОМЕР_1 за 2023 рік, Акту моніторингу цін на закупівлю товарів номенклатури служби експлуатації безпілотних систем для проведення закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic 3T, документів, які були подані суб`єктами підприємницької діяльності на засідання комісії з проведення моніторингу цінової політики та розгляду комерційних пропозицій при здійсненні державних закупівель по службам тилу у військовій частині НОМЕР_1 за 2023 рік, Видаткової накладної №1 від 2023р., де постачальником квадрокоптерів DJI Mavic 3T є ФОП ОСОБА_8 , а покупцем військова частина НОМЕР_1 на суму 4 080 000 грн., акту прийому передачі відповідно до даного договору;

-Договору №158 від 31.10.2023 - про закупівлю товарів, додатку №1 до даного договору (специфікація), протоколу №69 від 28.10.2023 засідання комісії з проведення моніторингу цінової політики та розгляду комерційних пропозицій при здійсненні державних закупівель по службам тилу у військовій частині НОМЕР_1 за 2023 рік, Акту моніторингу цін на закупівлю товарів номенклатури служби експлуатації безпілотних систем для проведення закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic 3Е, документів, які були поданні ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_16 на засідання комісії з проведення моніторингу цінової політики та розгляду комерційних пропозицій при здійсненні державних закупівель по службам тилу у військовій частині НОМЕР_1 за 2023 рік, Видаткової накладної №4 від 2023р., де постачальником квадрокоптерів DJI Mavic 3Е є ФОП ОСОБА_7 , а покупцем військова частина НОМЕР_1 на суму 1 280 000 грн., акту прийому передачі відповідно до даного договору;

-Договору №162 від 03.11.2023 - про закупівлю товарів, додатку №1 до даного договору (специфікація), Видаткової накладної №1 від 2023р., де постачальником квадрокоптерів DJI Mavic 3T є ФОП ОСОБА_8 , а покупцем Військова частина НОМЕР_1 на суму 480 000 грн., акту прийому передачі відповідно до даного договору;

-журнал обліку та списання вказаних вище квадрокоптерів (журнал обліку товарно-матеріальних цінностей, в т.ч. БПЛА, видаткові накладні та рапорти і накази на списання квадрокоптерів, які придбані відповідно вказаних договорів), які знаходяться в володінні військової частини НОМЕР_1 ;

-документи із вільними зразками почерку та підпису посадових осіб Військової частини НОМЕР_1 , які причетні до процедури закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic 3T;

-інші документи, предмети та речі, які мають значення для справи.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР НП України №35414-2024 від 22.08.2024, а також №51777-2024 від 11.10.2024 встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , використовує мобільний телефон із номером НОМЕР_10 , користується автомобілем марки HYUNDAI GENESIS, 2011 року випуску, сірого кольору, номер кузова (VIN) - НОМЕР_11 , номер та серія державного знака - НОМЕР_12 , який йому належить. Вказаний громадянин має безпосереднє відношення до реєстрації фізичних осіб-підприємців на ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для розслідуваного кримінального провадження.

Здійснювана замаскована протиправна діяльність унеможливлює вільний доступ слідчого до зазначених у цьому клопотанні речей та документів та їх отримання у добровільному порядку, а також вказує на те, що ці речі та документи можуть бути знищені чи приховані, тому детектив просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання детектива, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Клопотання детектива відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 391381837 - право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_17 .

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів із постачання квадрокоптерів DJI Mavic 3T та квадрокоптерів DJI Mavic 3Е в адресу військової частини НОМЕР_1 , документів із вільними зразками підписів та почерку осіб, що причетні до вказаних операцій та інших предметів, речей, документів, які використовуються в незаконній діяльності, зокрема: чорнових записів, печаток, штампів, технічних засобів, які задіяні в злочинній схемі, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, платіжних карток до банківських рахунків, готівкових коштів, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя