Рішення № 12243695, 02.11.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 33/35402.11.10 Суддя Мудрий С.М. розглянувши справу

за позовом          акціонерного комерційного банку «Європейський»

до           приватного підприємства «Сіа Трейд Плюс»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:

приватне підприємство «Капітан-Трейд»

про           стягнення 499595, 04 грн.

За участю представників сторін:

від позивача: Левченко С.М. –представник за довіреністю № 41/Л від 14.09.2010 року;

від відповідача: не з’явився;

від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: не з’явився.

встановив :

Акціонерний комерційний банк «Європейський»звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до приватного підприємства «Сіа Трейд Плюс»про стягнення 499595, 04 грн.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що 20 вересня 2007 року між акціонерним комерційним банком «Європейський»та приватним підприємством «Капітан-Трейд»був укладений договір про факторингове обслуговування № Ф/6/2601, згідно якого клієнт зобов’язувався відступити факторові, відповідно до умов даного договору, право вимоги від дебіторів клієнта, зазначених у переліку, коштів (включаючи усі види неустойок), право на одержання яких належить клієнтові на підставі документів, що підтверджують таке право вимоги відповідно до контракту, фактор зобов’язувався придбати зазначені права вимоги коштів від дебіторів клієнта і передати за плату кошти, у розмірі вартості відступленого клієнтом банку-факторові права вимоги коштів від дебіторів у порядку й у випадку передбачених договором факторингу.

Згідно п.п. 5.1.1. договору про факторингове обслуговування № Ф/6/2601 від 20.09.2007 року для здійснення факторингу сторони підписують перелік дебіторів, права вимоги коштів до яких придбаються фактором відповідно до умов даного договору.

Повідомленням про дебітора від 23.09.2008 року приватне підприємство «Капітан-Трейд» були надані банку дані щодо дебітора –приватне підприємство «Сіа Трейд Плюс», а згодом підписана між позивачем та приватним підприємством «Капітан-Трейд»додаткова угода №2/7 від 03.10.2008 року до договору про факторингове обслуговування № Ф/6/2601 від 20.09.2007 року щодо переліку дебіторів для придбання фактором права вимоги грошових коштів, з моменту їх виникнення, за всіма контрактами, що укладені між приватним підприємством «Капітан-Трейд»та зазначеними в переліку дебіторами.

Зокрема, в зазначеному переліку серед інших дебіторів було зазначено приватне підприємство «Сіа Трейд Плюс»з встановленим лімітом на дебітора 500 000,00 грн. та максимальним розміром авансу 425000, 00 грн., що в процентному співвідношенні становить 85% від повної суми ліміту на дебітора.

Відповідно до п. 2.2. договору факторингового обслуговування № Ф/6/2601 від 20.09.2007 року протягом строку дії даного договору конкретна грошова вимога до дебітора підприємства вважається придбаною фактором (відступленою підприємством) з моменту підписання Реєстру переданих документів по угоді.

Згідно підпункту 5.2.5. договору факторингового обслуговування № Ф/6/2601 від 20.09.2007 року моментом переходу до фактора права власності на відступлене підприємством право вимоги коштів від дебітора по конкретній угоді є момент підписання фактором і підприємством Реєстру переданих документів по угоді, право вимоги по якій відступлено підприємством факторові відповідно до умов даного договору.

У відповідності п. 1.6. договору факторингового обслуговування № Ф/6/2601 від 20.09.2007 року між позивачем та приватним підприємством «Капітан-Трейд»підписано реєстри переданих документів по угодам за якими останній відступив позивачу право вимоги коштів по зазначених в реєстрах контрактах. Відступлено право вимоги коштів за договором поставки товару № 12/09 від 12.09.2008 року укладеного між приватним підприємством «Капітан-Трейд»та відповідачем, а саме:

-          Реєстр переданих документів по угодам №4/132 від 09.10.2008 р. на суму -121 071 грн.

Видаткова накладна №КТ-0000380 від 08.10.2008 р.

Податкова накладна №390 від 08.10.2008 р.

Граничний термін сплати -07.12.2008 р.

-          Реєстр переданих документів по угодам №4/133 від 09.10.2008 р. на суму - 100 052,84 грн.

Видаткова накладна №КТ-0000381 від 08.10.2008 р.

Податкова накладна №388 від 08.10.2008 р.

Граничний термін сплати -07.12.2008 р.

-          Реєстр переданих документів по угодам №4/137 від 15.10.2008 р. на суму -119 635,38 грн.

Видаткова накладна №КТ-0000404 від 13.10.2008 р.

Податкова накладна №408 від 13.10.2008 р.

Граничний термін сплати -12.10.2008 р.

Видаткова накладна №КТ-000040б від 14.10.2008 р.

Податкова накладна №409 від 14.10.2008 р.

Граничний термін сплати -13.12.2008 р.

-          Реєстр переданих документів по угодам №4/144 від 29.10.2008р. на суму –70750, 20 грн.

Видаткова накладна № КТ-0000420 від 29.10.2008 р.

Податкова накладна № 423 від 29.10.2008 р.

Граничний термін сплати –28.12.2008 р.

-          Реєстр переданих документів по угодам №4/145 від 30.10.2008р. на суму –88085, 02 грн.

Видаткова накладна № КТ-0000424 від 30.10.2008 р.

Податкова накладна № 426 від 29.12.2008 р.

Граничний термін сплати –07.12.2008 р.

Видаткова накладна № КТ-0000418 від 27.10.2008 р.

Податкова накладна № 421 від 27.10.2008 р.

Граничний термін сплати –26.12.2008 р.

Протягом строку дії договору факторингового обслуговування, приватне підприємство «Капітан Трейд»надало, а акціонернй комерційнй банк «Європейський» прийняв до оплати згідно договору поставки товару №12/09 від 12.09.2008р. укладеного між приватним підприємством «Капітан Трейд»та відповідачем накладні на загальну суму 499 595,04 грн.

Пунктом 4.1. договору поставки товару №12/09 від 12.09.2008р. передбачено, що оплата отриманого товару проводиться покупцем в гривнях шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника на протязі шестидесяти календарних днів з моменту фактичної передачі товару, факт передачі товару підтверджується видатковими та податковими накладними.

Відповідно до наданих приватним підприємством «Капітан-Трейд»видаткових та податкових накладних, відповідачем було отримано товар від приватного підприємства «Капітан-Трейд»та в порушення строків та умов договору поставки не оплачено.

В свою чергу, згідно п.п. 5.1.3. договору факторингу, між приватним підприємством «Капітан-Трейд»та відповідачем було підписано Інформаційне повідомлення про зміну платіжних реквізитів, відповідно до якого приватне підприємство «Капітан-Трейд»повідомляв відповідача про відступлення на підставі договору факторингу права вимоги грошових коштів за договором поставки товару №12/09 від 12.09.2008р. АКБ «Європейський»з проханням перераховувати кошти у сумі рівній вартості товарів, поставлених приватним підприємством «Капітан-Трейд»згідно зазначеного договору на рахунок акціонерному комерційному банку «Європейський».

Водночас, згідно цього ж інформаційного повідомлення відповідач визнав акціонерний комерційний банк «Європейський»кредитором за договором поставки товару №12/09 від 12.09.2008р. і кожної з поставок, зроблених у рамках зазначеного договору та зобов'язався без вимоги акціонерного комерційного банку «Європейський»яких-небудь інших, крім цього повідомлення, додаткових доказів переходу до позивача прав кредитора за наведеним договором поставки і кожної поставок зробленої у рамках договору виконувати свої платіжні зобов'язання на користь позивача.

Та незважаючи на неодноразові звернення позивача до відповідача з вимогою погасити заборгованість за поставлений товар останнім так і не було перераховано кошти за поставлений товар згідно договору поставки товару №12/09 від 12.09.2008р.

Борг по неоплачених накладних по поставках товару приватне підприємство «Сіа Трейд Плюс»станом на дату подання позову становить 499 595,04 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва № 33/354 від 30.09.2010 року, розгляд справи призначено на 12.10.2010 року.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.10.2010 року розгляд справи відкладено на 02.11.2010 року у зв’язку із неявкою представників сторін в судове засідання.

У судове засідання 02.11.2010 року представники відповідача та третьої особи не з’явилися, вимоги ухвалу Господарського суду м. Києва про порушення провадження у справі № 33/354 від 30.09.2010 року не виконали, про поважні причини неявки суд не повідомили, хоча про день та час розгляду справи повідомлялися належним чином.

Представник позивача подав документи на виконання вимог ухвали суду від 30.09.2010 року, позовні вимоги підтримав, просив суд позов задовольнити.

Відповідно до ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними матеріалами.

Заслухавши пояснення позивача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.

20 вересня 2007 року між акціонерним комерційним банком «Європейський»та приватним підприємством «Капітан-Трейд»укладений договір № Ф/6/2601 про факторингове обслуговування.

Стаття 350 Господарського кодексу України передбачає, що банк має право укласти договір факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги), за яким він передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони за плату, а друга сторона відступає або зобов'язується відступити банку своє право грошової вимоги до третьої особи.

Загальні умови та порядок здійснення факторингових операцій визначаються Цивільним кодексом України, цим Кодексом, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України та спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Відповідно ч.1 ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

Згідно п.п. 2.1. договору № Ф/6/2601 про факторингове обслуговування від 20.09.2007 року підприємство зобов’язується відступити факторові, відповідно до умов даного договору, право вимоги від дебіторів підприємства, зазначених у переліку дебіторів, коштів (включаючи усі види неустойок), право на одержання яких належить підприємству на підставі документів, що підтверджують таке право вимоги відповідно до контракту, а фактор зобов’язується придбати зазначені права вимоги коштів від дебіторів підприємства і передати за плату кошти, у розмірі вартості відступленого підприємством факторові права вимоги коштів від дебіторів підприємства, у порядку й у випадках, передбачених даним договором.

Також, ч.1 ст. 1078 Цивільного кодексу України передбачено, що предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Приватне підприємство «Капітан-Трейд»надав акціонерному комерційному банку «Європейський»повідомлення про дебітора від 23.09.2008 року дані щодо дебітора –приватне підприємство «Сіа Трейд Плюс».

Відповідно п.п. 3.2.4. договору № Ф/6/2601 про факторингове обслуговування від 20.09.2007 року для включення дебітора в перелік дебіторів надавати факторові інформацію про дебітора в порядку та обсягах, передбачених додатком № 3 до даного договору.

03.10.2008 року між акціонерним комерційним банком «Європейський»та приватним підприємством «Капітан-Трейд»укладено додаткову угоду № 2/7 до договору про факторингове обслуговування № Ф/6/2601 від 20 вересня 2007 року, згідно якого підприємство протягом дії договору про факторингове обслуговування № Ф/6/2601 від 20 вересня 2007 року надає фактору для придбання ним права вимоги грошових коштів, з моменту їх виникнення, за всіма контрактами, що укладені між підприємством та дебіторами, які включені в зазначений нижче перелік дебіторів, а саме приватне підприємство «Сіа Трейд Плюс»із встановленим лімітом на дебітора у розмірі 500 000,00 грн. та максимальним розміром авансу у розмірі 425000, 00 грн., що в процентному співвідношенні становить 85% від повної суми ліміту на дебітора.

Згідно п.п. 3.2.3. договору № Ф/6/2601 про факторингове обслуговування від 20.09.2007 року протягом строку дії цього договору надавати для придбання фактором права вимоги коштів, з моменту їх виникнення, по всіх контрактах, що укладені між підприємством і дебіторам, які включені в перелік дебіторів.

Крім того, у відповідності п.п. 1.6. договору факторингового обслуговування № Ф/6/2601 від 20.09.2007 року між позивачем та приватним підприємством «Капітан-Трейд»підписано реєстри переданих документів по угодам за якими останній відступив позивачу право вимоги коштів по зазначених в реєстрах контрактах:

·           реєстр переданих документів по угодам №4/132 від 09.10.2008 р. на суму -121 071 грн.:

-          граничний термін сплати -07.12.2008 р.

·          реєстр переданих документів по угодам №4/133 від 09.10.2008 р. на суму - 100 052,84 грн.:

-          граничний термін сплати -07.12.2008 р.

·          реєстр переданих документів по угодам №4/137 від 15.10.2008 р. на суму -119 635,38 грн.:

-          граничний термін сплати -12.10.2008 р.;

-          граничний термін сплати -13.12.2008 р.

·          реєстр переданих документів по угодам №4/144 від 29.10.2008р. на суму –70750, 20 грн.:

-          граничний термін сплати –28.12.2008 р.

·          реєстр переданих документів по угодам №4/145 від 30.10.2008р. на суму –88085, 02 грн.:

-          граничний термін сплати –07.12.2008 р.;

-          граничний термін сплати –26.12.2008 р.

Таким чином, протягом строку дії договору факторингового обслуговування, приватне підприємство «Капітан Трейд»надало, а акціонернй комерційнй банк «Європейський» прийняв до оплати згідно договору поставки товару №12/09 від 12.09.2008р. укладеного між приватним підприємством «Капітан Трейд»та відповідачем накладні на загальну суму 499 595,04 грн.

Відповідно до п. 2.2. договору факторингового обслуговування № Ф/6/2601 від 20.09.2007 року протягом строку дії даного договору конкретна грошова вимога до дебітора підприємства вважається придбаною фактором (відступленою підприємством) з моменту підписання Реєстру переданих документів по угоді.

Згідно підпункту 5.2.5. договору факторингового обслуговування № Ф/6/2601 від 20.09.2007 року моментом переходу до фактора права власності на відступлене підприємством право вимоги коштів від дебітора по конкретній угоді є момент підписання фактором і підприємством Реєстру переданих документів по угоді, право вимоги по якій відступлено підприємством факторові відповідно до умов даного договору.

Підпунктом 4.1. договору поставки товару №12/09 від 12.09.2008р. передбачено, що оплата отриманого товару проводиться покупцем в гривнях шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника на протязі шестидесяти календарних днів з моменту фактичної передачі товару, факт передачі товару, що підтверджується видатковими та податковими накладними.

Відповідно до наданих приватним підприємством «Капітан-Трейд»видаткової накладної №КТ-0000380 від 08.10.2008 р. та податкової накладної №390 від 08.10.2008 р.; видаткової накладної №КТ-0000381 від 08.10.2008 р. та податкової накладної №388 від 08.10.2008 р.; видаткової накладної №КТ-0000404 від 13.10.2008 р. та податкової накладної №408 від 13.10.2008 р.; видаткової накладної №КТ-000040б від 14.10.2008 р. та податкової накладної №409 від 14.10.2008 р.; видаткової накладної № КТ-0000420 від 29.10.2008 р. та податкова накладна № 423 від 29.10.2008 р.; видаткової накладної № КТ-0000424 від 30.10.2008 р. та податкової накладної № 426 від 29.12.2008 р.; видаткової накладної № КТ-0000418 від 27.10.2008 р. та податкової накладної № 421 від 27.10.2008 р., відповідачем було отримано товар від приватного підприємства «Капітан-Трейд»та в порушення строків та умов договору поставки не оплачено.

Між приватним підприємством «Капітан-Трейд»та відповідачем було підписано Інформаційне повідомлення про зміну платіжних реквізитів, відповідно до якого приватне підприємство «Капітан-Трейд»повідомив відповідача про відступлення на підставі договору факторингу права вимоги грошових коштів за договором поставки товару №12/09 від 12.09.2008р. АКБ «Європейський»з проханням перераховувати кошти у сумі рівній вартості товарів, поставлених приватним підприємством «Капітан-Трейд»згідно зазначеного договору на рахунок акціонерному комерційному банку «Європейський».

Водночас, згідно цього ж інформаційного повідомлення відповідач визнав акціонерний комерційний банк «Європейський»кредитором за договором поставки товару №12/09 від 12.09.2008р. і кожної з поставок, зроблених у рамках зазначеного договору та зобов'язався без вимоги акціонерного комерційного банку «Європейський»яких-небудь інших, крім цього повідомлення, додаткових доказів переходу до позивача прав кредитора за наведеним договором поставки і кожної поставок зробленої у рамках договору виконувати свої платіжні зобов’язання на користь позивача.

Відповідно п.п. 3.2.6. договору факторингового обслуговування № Ф/6/2601 від 20.09.2007 року повідомити дебітора про зміну платіжних реквізитів за контрактом на рахунок № 29095000051702 в Київській філії АКБ «Європейський», МФО 380184, у випадку відступлення права вимоги коштів по контракту, та надати фактору оригінал такого повідомлення (з підписом керівника, скріпленим печаткою дебітора) згідно з п.п. 5.2.3. цього договору.

Крім того, п.п. 5.2.3. договору факторингового обслуговування № Ф/6/2601 від 20.09.2007 року передбачає, що до підписання сторонами першого реєстру переданих документів по угоді, підприємство, з метою виконання своїх зобов’язань, передбачених п.п. 3.2.6. даного договору, направляє дебіторові повідомлення про відступлене факторові право вимоги по контракту і про реквізити фактора, за якими необхідно в подальшому проводити розрахунки за угодами, що здійснюються в межах вказаного контракту (Інформаційне повідомлення про зміну платіжних реквізитів –додаток № 5 до цього договору).

Також, згідно п.п. 5.1.3. договору факторингового обслуговування № Ф/6/2601 від 20.09.2007 року повідомлення про відступлення грошових вимог до дебітора складається за зразком, зазначених у додатку № 5 до даного договору.

Відповідно ч. 1 ст. 1082 Цивільного кодексу України боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Згідно статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч.2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 626 ЦК України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Стаття 629 ЦК України передбачає, що договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що наявність заборгованості відповідача в розмірі 499595, 04 грн. належним чином доведені позивачем, документально підтверджені і не спростовані відповідачем жодними доказами, позовні вимоги щодо стягнення заборгованості визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Згідно статті 49 ГПК України витрати по сплаті державного мита, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 44, ст. 49, ст.ст. 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити повністю.

2.Стягнути з приватного підприємства «Сіа Трейд Плюс»(04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 18, п/р 2600932862 в АБ «Діамант», МФО 320854, код ЄДРПОУ 34679996) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь акціонерного комерційного банку «Європейський»(04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44, н/р 32071415701 у ГУ НБУ по м. Києву та Київській області, МФО 321024, код ЄДРПОУ 19359904) борг в розмірі 499 595 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять) грн. 04 коп., витрати по сплаті державного мита в сумі 4 995 (чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять) грн. 95 коп., та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Відповідно до частини 5 статті 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя                                                             С.М.Мудрий

Дата підписання повного тексту рішення 09.11.2010 року.