Ухвала суду № 122430935, 15.10.2024, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/9227/24

н/п 1-кс/953/7596/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого1відділення слідчоговідділу УправлінняСБ Українив Харківськійобласті старшоголейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 22023220000001560 від 30.11.2023, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

встановив :

14.10.2024р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, по кримінальному провадженню № 22023220000001560 від 30.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунках відкритих у АТ "Перший Український міжнародний банк" (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, 4) та належать фізичним особам, а саме:

1) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 :

IBAN: НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 :

IBAN: НОМЕР_4 ;

шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження грошових коштів, які знаходяться на рахунках.

В порядку виконання ухвали про накладення арешту зобов`язати службових осіб АТ "Перший Український міжнародний банк" надати співробітнику Служби безпеки України, який здійснив оголошення ухвали про арешт, письмову інформацію про залишок грошових коштів, які знаходяться на рахунках вищевказаних осіб на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у ході злочинної діяльності підозрювані вчиняли кримінальні правопорушення з корисливих мотивів та отримували за його вчинення грошові кошти, у зв`язку з чим наявні випадки для застосування спеціальної конфіскації на підставі п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 96-2 КК України, так як вони призначалися (використовувалися) для схиляння осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, їх фінансування та винагороди за їх вчинення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності власників майна.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для повернення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023220000001560 від 30.11.2023, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В ходідосудового розслідуванняотримано інформаціющодо групиосіб зчисла співробітників міжрайонної Слобідськоїмедико-соціальноїекспертної комісіїКомунального закладуохорони здоров`я« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (даліміжрайонна СлобідськаМСЕК КЗОЗ«ОЦМСЕ»),працівників лікарськихзакладів Харківськогорегіону таінших залученихосіб,які впродовж2023року по03.10.2024,вчиняли діїспрямовані наперешкоджання законнійдіяльності ЗбройнихСил Українита іншихвійськових формуваньв особливийперіод, шляхом підробки медичної документації сприяли отриманню статусу інваліда особами призивного віку, тим самим надаючи їм можливість уникнути призову на військову службу, чим протидіють формуванню мобілізаційного резерву.

Разом з цим, отримано відомості стосовно співробітників лікарських закладів Харківського регіону та інших залучених осіб, які впродовж 2023 року по теперішній час, здійснюють перешкоджання у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час здійснення ними призову мобілізаційного ресурсу на військову службу в особливий період, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо стану здоров`я осіб та подальшого направлення таких документів відповідним закладам охорони здоров`я Харківського регіону, а саме міжрайонній Слобідській МСЕК КЗОЗ «ОЦМСЕ», для отримання статусу інваліда особами призивного віку.

В своючергу,співробітники міжрайонноїСлобідської МСЕККЗОЗ «ОЦМСЕ»,на підставіотриманих медичнихдокументів відлікарських закладівХарківського регіонута іншихзалучених осіб,забезпечували проходженнямедико-соціальноїекспертної комісіїособами призовноговіку таотримання кінцевихнедостовірних документів(довідкидо актуогляду МСЕКформи № 157-1/о), які є підтверджувальними документами, щодо отримання особою статусу інваліда, у зв`язку з чим зазначеними діями створювались реальні перешкоди законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності.

03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України

04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено карткові рахунки у АТ "Перший Український міжнародний банк" (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, 4), які використовуються для здійснення протиправної діяльності, які належать наступним особам:

1.Сину ОСОБА_10 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 :

IBAN: НОМЕР_2

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 :

IBAN: НОМЕР_4 .

Частиною першою статті 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Проте ч. 2 ст. 64-2 КПК України передбачає, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Такі положення кримінального процесуального закону очевидно дають підстави стверджувати, що з клопотанням до слідчого судді (суду) про накладення арешту на майно третьої особи вправі звернутись виключно прокурор.

У провадженні, в межах якого здійснюється розгляд клопотання про арешт майна ОСОБА_14 ,не має іншого процесуального статусу, окрім третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, тому питання про накладення арешту на належне йому майно відповідно до ст. 64-2, 171 КПК України вправі ініціювати виключно прокурор.

За приписами ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За наведених підстав клопотання необхідно повернути прокурору для усунення недоліків зі встановленням відповідного строку, необхідного для їх усунення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого1відділення слідчоговідділу УправлінняСБ Українив Харківськійобласті старшоголейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню по кримінальному № 22023220000001560 від 30.11.2023, повернути прокурору.

Встановити строк для усунення недоліків - 72 (сімдесят дві) години з дня отримання ухвали.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1