Ухвала суду № 122281137, 09.10.2024, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

Справа № 486/656/24

Провадження № 2/486/529/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м. Южноукраїнськ

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: головуючого судді Далматової Г. А.,

при секретарі Маляновій А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання представника позивача про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

учасники справи: позивач Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ», представник позивача Тараненко А.І., відповідач ОСОБА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Южноукраїнського міського суду Миколаївської області перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» (далі - ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ»), яке діє через свого представника - ОСОБА_2 , до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, в якому просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором № 864764891 від 16 жовтня 2021 року у розмірі 22750,34 грн.

Ухвалою суду від 08 квітня 2024 року за клопотанням представника позивача витребувано у АТ «ТАСКОМБАНК» первинні документи бухгалтерського обліку, що підтверджують списання коштів із рахунків ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (код ЄДРПОУ 38569246) та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема: 1) банківську виписку, що підтверджує переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 та/або 2) платіжні доручення/інструкції на підтвердження переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 . У випадку неможливості надання первинних документів, надати прирівняні до них.

01 травня 2024 року на адресу суду надійшов лист АТ «ТАСКОМБАНК» про неможливість надання запитуваної інформації.

07 травня 2024 року на адресу суду представником позивача надіслано додаткові пояснення у справі із уточненим клопотанням про витребування доказів.

У зазначеному клопотанні представник позивача просив витребувати в АТ «ТАСКОМБАНК»: інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на картковий рахунок-маска картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період з 16 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року у загальній сумі 6000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №DA17E5E1-749E-45AE-B143-864B8B87F774 від 16 жовтня 2021 року та №0d7f1c65-eb5f-4a64-8b77-781d700cf013 від 17 жовтня 2021 року). У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на картковий рахунок-маска картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період з 16 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року у сумі 6000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №DA17E5E1-749E45AE-B143-864B8B87F774 від 16 жовтня 2021 року та №0d7f1c65-eb5f-4a64-8b77-781d700cf013 від 17 жовтня 2021 року), просив надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просив надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Також просив витребувати в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» інформацію чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 платіжна картка, маска картки № 4678-08XX-XXXX-0245/ чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 ; інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та зарахування на картковий рахунок-маска картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 16 жовтня 2021 року - 20 жовтня 2021 року у сумі 6000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №DA17E5E1-749E-45AE-B143-864B8B87F774 від 16 жовтня 2021 року та №0d7f1c65-eb5f-4a64-8b77-781d700cf013 від 17 жовтня 2021 року). Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 .

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на картковий рахунок-маска картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 16 жовтня 2021 роук - 20 жовтня 2021 року у сумі 6000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №DA17E5E1-749E-45AE-B143-864B8B87F774 від 16 жовтня 2021 року та №0d7f1c65-eb5f-4a64-8b77-781d700cf013 від 17 жовтня 2021 року), просив надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просив надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

В судове засідання учасники справи не з`явились.

Відповідно до ч. ч. 1 та 3 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

На підставі викладеного, враховуючи, що в матеріалах справи відсутня вказана інформація, суд вважає, що клопотання представника позивача підлягає задоволенню, та її необхідно витребувати в АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» зазначену інформацію, що містить банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 84, 260 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання представника позивача про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» (Код ЄДРПОУ 09806443) інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 16 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року у загальній сумі 6000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №DA17E5E1-749E-45AE-B143-864B8B87F774 від 16 жовтня 2021 року та №0d7f1c65-eb5f-4a64-8b77-781d700cf013 від 17 жовтня 2021 року).

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 16 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року у сумі 6000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №DA17E5E1-749E-45AE-B143-864B8B87F774 від 16 жовтня 2021 року та №0d7f1c65-eb5f-4a64-8b77-781d700cf013 від 17 жовтня 2021 року), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (Код ЄДРПОУ 14305909) інформацію чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_4 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ); інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 16 жовтня 2021 року - 20. жовтня 2021 року у сумі 6000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №DA17E5E1-749E-45AE-B143-864B8B87F774 від 16 жовтня 2021 року та №0d7f1c65-eb5f-4a64- 8b77-781d700cf013 від 17 жовтня 2021 року). Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 16 жовтня 2021 року по 20 жовтня 2021 року у сумі 6000,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжних доручень №DA17E5E1-749E-45AE-B143-864B8B87F774 від 16 жовтня 2021 року та №0d7f1c65-eb5f-4a64-8b77-781d700cf013 від 17 жовтня 2021 року), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Копію ухвали надіслати учасникам справи до відому, АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТАСКОМБАНК» та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Южноукраїнського

міського суду Г. А. Далматова