Постанова № 12219190, 15.11.2010, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 4-4125/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Сибірякова О.О.,

розглянувши в судовому засіданні подання Старшого слідчого відділу Управління СБ України в м. Києві старшого лейтенанта юстиції Скрипки М.О. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старший лейтенант юстиції Скрипка М.О. за погодженням Першого заступника прокурора міста Києва державного радника юстиції 3 класу Молодика В.В. вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 1626, доводи викладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.08.2010 року Старшим слідчим слідчого відділу Управління СБ України в м. Києві старшим лейтенантом юстиції Скрипкою М.О. порушено кримінальну справу за фактом контрабанди в Україну на адресу ТОВ «Добрий Світ» вантажу «рис» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, кримінальній справі присвоєно реєстраційний номер 1626.

В ході досудового слідства встановлено, що 31.07.2010 року в зону діяльності Південної митниці з Вєтнаму на адресу ТОВ «Добрий Світ» (м. Київ, код ЄДРПОУ 35759773), відповідно до контракту від 02.12.2009 року № 0212/FD/2009, надійшов вантаж «рис битий» загальною вагою 374 150 кг.

Проведеним співробітниками спецпідрозділу УСБУ у м. Києві спільно з нарядом митної варти Київської регіональної митниці переоглядом вказаного вантажу, було встановлено, що він являє собою рис цілий.

Досудовим слідством установлено, що ТОВ «Добрий Світ» має відкриті рахунки в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056), зокрема: рахунок у національній валюті України № 260064290 та валютні рахунки (долар США, євро, російський рубль) № 260064290.

З метою перевірки фактів проведення розрахунків ТОВ «ДОБРИЙ СВІТ» за вищевказаний вантаж рису, який 31.07.2010 року поставлявся на адресу зазначеного товариства, виникла необхідність у розкриті банківської таємниці щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ДОБРИЙ СВІТ » за період з 01.01.2009 р. по 13.10.2010 р. та проведенні виїмки відповідних документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що інформація щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Добрий Світ» в період з 01.01.2009 року по 13.10.2010 року має доказове значення у кримінальній справі та становить банківську таємницю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Старшого слідчого відділу Управління СБ України в м. Києві старшого лейтенанта юстиції Скрипки М.О. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відкритих в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056, м. Київ, вул. Жилянська, 27) рахунків у національній валюті України № 260064290, іноземних валютах (долар США, євро, російський рубль) № 260064290 та на проведення у приміщенні ПАТ «Легбанк» (МФО 300056, м. Київ, вул. Жилянська, 27) в иїмки наступних документів:

- роздруківки руху коштів по рахункам № 260064290 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти за період з 01.01.2009 р. по 13.10.2010 р. ;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків № 260064290 в національній та іноземних валютах;

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам № 260064290 в національній та іноземних валютах (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.В.Кирилюк