Ухвала суду № 122147557, 07.10.2024, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/670/24

Провадження №1-кс/463/7864/24

У Х В А Л А

про арешт майна

07 жовтня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024141500000001 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, яке було вилучене 3 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі та документи: системний блок чорного кольору із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наліпкою «ДОМЕН-ДРУК ОС0000128 ОСОБА_5 ); системний блок чорного кольору із маркуванням «GOLDEN FIELD»; мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Iphone 15 Pro Max» (IMEI НОМЕР_1 ); мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S10 Lite» IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Samsung»; мобільний телефон марки «Samsung» s/n НОМЕР_3 (з сім-карткою); системний блок чорного кольору із маркуванням «KRAULER»; мобільний телефон «Astro», IMEI НОМЕР_4 (з сім-карткою); чорнові записи на 10 арк.; блокнот з коричневою обкладинкою з написом «FOILCOM» в якому містяться чорнові записи; блокнот коричневого кольору з написом «2024» в якому містяться чорнові записи; блокнот бордового кольору з написом «КРЬІНІЦА 1975» в якому містяться чорнові записи; блокнот синього кольору з зображенням герба та написом «Україна» в якому містяться чорнові записи; блокнот чорного кольору без написів в якому містяться чорнові записи; блокнот чорного кольору з написом «2022», в якому містяться чорнові записи; системний блок чорного кольору із маркуванням «DELUX», з написом «Домен-Друк, НОМЕР_5 ОСОБА_6 »; зразки поліграфічної продукції, пачки сигарет наступних марок: SOBI, MAN, PL PLANER, MARLBORO, DUBAO, JM, MUSTANG, SOLO, FLAGMAN, L&B, GT, FILL, BUFFLE, LD, WANT, KENT, KENO, LINE, BRUT; зразки поліграфічної продукції, пачки для сумішей тютюнових для кальяну «BASIO HOOKAN»; блокнот синього кольору в якому містяться чорнові записи; копія наказу № 1-к від 17.05.2005 на 1 арк.; роздруківка військового обліку ТОВ «Домен-Друк» на 3 арк.; табель обліку використання робочого часу ТОВ «Домен-Друк» за період з 01.06.2024 по 30.06.2024 на 27 арк.; системний блок чорного кольору із маркуванням «BRAVO»; системний блок із маркуванням «BTC» (без бокової кришки); ноутбук чорного кольору із маркуванням «Lenovo», s/n НОМЕР_6 ; системний блок із маркуванням «BTC»; системний блок із маркуванням «BTC» (без бокової кришки) з наліпкою «пароль Ps12345678»; зошит з зображенням собаки в якому містяться чорнові записи; системний блок чорного кольору із маркуванням «VENTO»; системний блок чорного кольору із маркуванням «VENTO» з наліпкою з написом «№12345678»; системний блок з наліпкою на якій міститься напис «solka2010»; системний блок чорного кольору із маркуванням «BTC» з наліпкою з написом «Bmm123456789»; системний блок чорного кольору з наліпкою «Домен-Друк ОС0000104 ОСОБА_7 (КС ДД)» (без бокової кришки); мобільний телефон ОСОБА_7 , марки OPPO IMEI: НОМЕР_7 ; договір підряду 01-01/22 на виготовлення продукції від 02.01.2023 на 3 арк.; накладна №180 від 28.02.2024 на 1 арк.; ТТН №Р180 від 28.02.2024 на 2 арк.; довіреність №3 від 27.02.2024 на 1 арк.; накладна №285 від 25.03.2024 на 1 арк.; ТТН №Р285 від 25.03.2024 на 2 арк.; копія контракту № 15 від 10.02.2022 на 4 арк.; копія рахунку-фактури №21 від 04.01.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №22 від 01.03.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №23 від 02.04.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №24 від 01.05.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №25 від 15.05.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №26 від 03.06.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №29 від 20.05.2024 на 1 арк.; копія інвойсу №30 від 18.09.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №27 від 26.06.2024 на 1 арк.; копія рахунок-фактура №28 від 05.08.2024 на 1 арк.; додаткова угода №2 від 08.08.2022 до договору поставки №13-02/20-29 від 01.02.2021 на 1 арк.; специфікації №151, №148, №150, №148, №146, №147, №145, №156, №155, №152, №153, №154 на 1 арк. кожна; додаткова угода від 13.04.2022 до договору поставки № 13-02/20-29 від 01.02.2021 на 1 арк.; специфікації №143, №144 на 1 арк. кожний; накладна №130 від 09.02.2024 на 1 арк.; ТТН №Р130 від 09.02.2024 на 1 арк.; довіреність №8 на 1 арк.; накладна №246 від 15.03.2024 на 1 арк.; ТТН №Р246 від 15.03.2024 на 1 арк.; накладна №247 від 15.03.2024 на 1 арк.; ТТН №Р247 від 15.03.2024 на 1 арк.; накладна №342 №09.04.2024 на 1 арк.; ТТН №Р342 від 09.04.2024 на 1 арк.; накладна №520 від 29.05.2024 на 1 арк.; ТТН №Р520 від 29.05.2024 на 1 арк.; накладна №511 від 28.05.2024 на 1 арк. Просить позбавити можливості власника та інших осіб відчужувати, розпоряджатись та користуватись будь-яким чином вищевказаними речами та документами до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 72024141500000001 від 20 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 2 ст. 204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Львівської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи з метою прикриття протиправної діяльності підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності, зокрема: ТОВ «Домен-Друк» (ЄДРПОУ 33562775, директором являється ОСОБА_5 ), ПП «Фольга-Сервіс» (ЄДРПОУ 40016440, директором являється ОСОБА_9 ), ТОВ «Центр Друку» (ЄДРПОУ 30477991, засновником являється ОСОБА_8 ), ТОВ «Підприємство Кліше» (ЄДРПОУ 33169375, засновником являється ОСОБА_8 ), ТОВ «Поліграф-Центр» (ЄДРПОУ 30477986, засновником являється ОСОБА_8 ) та інші, здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення та реалізацію фальсифікованих товарів під виглядом відомих брендів, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг належні іншим суб`єктам. Крім того, встановлено, що вказані особи, з використанням обладнання для виготовлення поліграфічної продукції, здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення та подальшу реалізацію поліграфічної продукції (етикетки для маркування пляшок з алкогольними напоями, пачки для упакування тютюнових виробів, тощо), яка використовується для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів. В подальшому даний товар пересилається службами поштового зв`язку особам які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, спирту етилового, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей в різні регіони України.

Детектив вказує, що також було встановлено, що за місцем реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «Домен-Друк» (ЄДРПОУ 33562775), ПП «Фольга-Сервіс» (ЄДРПОУ 40016440), ТОВ «Центр Друку» (ЄДРПОУ 30477991), ТОВ «Підприємство Кліше» (ЄДРПОУ 33169375), за адресою: місто Львів, вулиця Під Голоском, будинок 27, розташовані офісні, виробничі та складські будівлі, де здійснюється виготовлення та зберігання фальсифікованих товарів під виглядом відомих брендів, поліграфічної продукції (етикетки для маркування пляшок з алкогольними напоями, пачки для упакування тютюнових виробів, тощо), яка використовується для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 3 жовтня 2024 року проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова №463/670/24, №1-кс/463/7605/24 від 26 вересня 2024 року, у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору із маркуванням «VENTO» (з наліпкою «ДОМЕН-ДРУК ОС0000128 ОСОБА_5 ); системний блок чорного кольору із маркуванням «GOLDEN FIELD»; мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Iphone 15 Pro Max» (IMEI НОМЕР_1 ); мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S10 Lite» IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Samsung»; мобільний телефон марки «Samsung» s/n НОМЕР_3 (з сім-карткою); системний блок чорного кольору із маркуванням «KRAULER»; мобільний телефон «Astro», IMEI НОМЕР_4 (з сім-карткою); чорнові записи на 10 арк.; блокнот з коричневою обкладинкою з написом «FOILCOM» в якому містяться чорнові записи; блокнот коричневого кольору з написом «2024» в якому містяться чорнові записи; блокнот бордового кольору з написом «КРЬІНІЦА 1975» в якому містяться чорнові записи; блокнот синього кольору з зображенням герба та написом «Україна» в якому містяться чорнові записи; блокнот чорного кольору без написів в якому містяться чорнові записи; блокнот чорного кольору з написом «2022», в якому містяться чорнові записи; системний блок чорного кольору із маркуванням «DELUX», з написом «Домен-Друк, НОМЕР_5 ОСОБА_6 »; зразки поліграфічної продукції, пачки сигарет наступних марок: SOBI, MAN, PL PLANER, MARLBORO, DUBAO, JM, MUSTANG, SOLO, FLAGMAN, L&B, GT, FILL, BUFFLE, LD, WANT, KENT, KENO, LINE, BRUT; зразки поліграфічної продукції, пачки для сумішей тютюнових для кальяну «BASIO HOOKAN»; блокнот синього кольору в якому містяться чорнові записи; копія наказу № 1-к від 17.05.2005 на 1 арк.; роздруківка військового обліку ТОВ «Домен-Друк» на 3 арк.; табель обліку використання робочого часу ТОВ «Домен-Друк» за період з 01.06.2024 по 30.06.2024 на 27 арк.; системний блок чорного кольору із маркуванням «BRAVO»; системний блок із маркуванням «BTC» (без бокової кришки); ноутбук чорного кольору із маркуванням «Lenovo», s/n НОМЕР_6 ; системний блок із маркуванням «BTC»; системний блок із маркуванням «BTC» (без бокової кришки) з наліпкою «пароль Ps12345678»; зошит з зображенням собаки в якому містяться чорнові записи; системний блок чорного кольору із маркуванням «VENTO»; системний блок чорного кольору із маркуванням «VENTO» з наліпкою з написом «№12345678»; системний блок з наліпкою на якій міститься напис «solka2010»; системний блок чорного кольору із маркуванням «BTC» з наліпкою з написом «Bmm123456789»; системний блок чорного кольору з наліпкою «Домен-Друк ОС0000104 ОСОБА_7 (КС ДД)» (без бокової кришки); мобільний телефон ОСОБА_7 , марки OPPO IMEI: НОМЕР_7 ; договір підряду 01-01/22 на виготовлення продукції від 02.01.2023 на 3 арк.; накладна №180 від 28.02.2024 на 1 арк.; ТТН №Р180 від 28.02.2024 на 2 арк.; довіреність №3 від 27.02.2024 на 1 арк.; накладна №285 від 25.03.2024 на 1 арк.; ТТН №Р285 від 25.03.2024 на 2 арк.; копія контракту № 15 від 10.02.2022 на 4 арк.; копія рахунку-фактури №21 від 04.01.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №22 від 01.03.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №23 від 02.04.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №24 від 01.05.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №25 від 15.05.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №26 від 03.06.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №29 від 20.05.2024 на 1 арк.; копія інвойсу №30 від 18.09.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №27 від 26.06.2024 на 1 арк.; копія рахунок-фактура №28 від 05.08.2024 на 1 арк.; додаткова угода №2 від 08.08.2022 до договору поставки №13-02/20-29 від 01.02.2021 на 1 арк.; специфікації №151, №148, №150, №148, №146, №147, №145, №156, №155, №152, №153, №154 на 1 арк. кожна; додаткова угода від 13.04.2022 до договору поставки № 13-02/20-29 від 01.02.2021 на 1 арк.; специфікації №143, №144 на 1 арк. кожний; накладна №130 від 09.02.2024 на 1 арк.; ТТН №Р130 від 09.02.2024 на 1 арк.; довіреність №8 на 1 арк.; накладна №246 від 15.03.2024 на 1 арк.; ТТН №Р246 від 15.03.2024 на 1 арк.; накладна №247 від 15.03.2024 на 1 арк.; ТТН №Р247 від 15.03.2024 на 1 арк.; накладна №342 №09.04.2024 на 1 арк.; ТТН №Р342 від 09.04.2024 на 1 арк.; накладна №520 від 29.05.2024 на 1 арк.; ТТН №Р520 від 29.05.2024 на 1 арк.; накладна №511 від 28.05.2024 на 1 арк. Зазначає, що вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Крім того, по вказаним документах, комп`ютерній техніці, носіях інформації та мобільних телефонах необхідним є призначення та проведення відповідних судових експертиз, де вони будуть використані в якості об`єктів дослідження. Тому з метою забезпечення збереження вищевказаних речей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на дані речі та документи, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном. Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 4 жовтня 2024 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на наступний робочий день 7 жовтня 2024 року.

В судове засідання 7 жовтня 2024 року детектив та власник майна,що належним чином повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання, не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, неприбуття таких у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №72024141500000001 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України та до вчинення такого можуть бути причетні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час особи, які використовують з метою прикриття протиправної діяльності підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності, зокрема: ТОВ «Домен-Друк», ПП «Фольга-Сервіс», ТОВ «Центр Друку», ТОВ «Підприємство Кліше», ТОВ «Поліграф-Центр», ТОВ «Кольоровий Світ», що стверджується протоколами про хід негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 18 вересня 2024 року та протоколом допиту у якості свідка детектива ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_14 від 24 вересня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 26вересня 2024року у справі №463/670/24, провадження №1-кс/463/7605/24, в рамках вказаного кримінального провадження за клопотанням старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 було надано дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовленої продукції на яку нанесено знаки для товарів і послуг відомих українських та світових брендів, права на які належні іншим суб`єктам господарської діяльності, поліграфічної продукції (етикеток для маркування пляшок з алкогольними напоями, пачок для упакування тютюнових виробів, тощо), підроблених марок акцизного податку, обладнання та сировини для виготовлення вказаної фальсифікованої продукції та підроблених марок акцизного податку, документів (договорів купівлі продажу продукції, сировини, тари, товарно транспортних накладних, чеків, сертифікатів якості, свідоцтв, дозволів (ліцензій), щодо надання дозволу на використання знаків для товарів і послуг, тощо), чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, які використовуються під час виготовлення зазначених речей та які містять відомості, що мають значення для досудового розслідування, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, а також інших речей та документів, які можуть містити в собі сліди злочину та мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

З протоколу обшуку від 3 жовтня 2024 року проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наліпкою «ДОМЕН-ДРУК ОС0000128 ОСОБА_5 ); системний блок чорного кольору із маркуванням «GOLDEN FIELD»; мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Iphone 15 Pro Max» (IMEI НОМЕР_1 ); мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S10 Lite» IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Samsung»; мобільний телефон марки «Samsung» s/n НОМЕР_3 (з сім-карткою); системний блок чорного кольору із маркуванням «KRAULER»; мобільний телефон «Astro», IMEI НОМЕР_4 (з сім-карткою); чорнові записи на 10 арк.; блокнот з коричневою обкладинкою з написом «FOILCOM» в якому містяться чорнові записи; блокнот коричневого кольору з написом «2024» в якому містяться чорнові записи; блокнот бордового кольору з написом «КРЬІНІЦА 1975» в якому містяться чорнові записи; блокнот синього кольору з зображенням герба та написом «Україна» в якому містяться чорнові записи; блокнот чорного кольору без написів в якому містяться чорнові записи; блокнот чорного кольору з написом «2022», в якому містяться чорнові записи; системний блок чорного кольору із маркуванням «DELUX», з написом «Домен-Друк, НОМЕР_5 ОСОБА_6 »; зразки поліграфічної продукції, пачки сигарет наступних марок: SOBI, MAN, PL PLANER, MARLBORO, DUBAO, JM, MUSTANG, SOLO, FLAGMAN, L&B, GT, FILL, BUFFLE, LD, WANT, KENT, KENO, LINE, BRUT; зразки поліграфічної продукції, пачки для сумішей тютюнових для кальяну «BASIO HOOKAN»; блокнот синього кольору в якому містяться чорнові записи; копія наказу № 1-к від 17.05.2005 на 1 арк.; роздруківка військового обліку ТОВ «Домен-Друк» на 3 арк.; табель обліку використання робочого часу ТОВ «Домен-Друк» за період з 01.06.2024 по 30.06.2024 на 27 арк.; системний блок чорного кольору із маркуванням «BRAVO»; системний блок із маркуванням «BTC» (без бокової кришки); ноутбук чорного кольору із маркуванням «Lenovo», s/n НОМЕР_6 ; системний блок із маркуванням «BTC»; системний блок із маркуванням «BTC» (без бокової кришки) з наліпкою «пароль Ps12345678»; зошит з зображенням собаки в якому містяться чорнові записи; системний блок чорного кольору із маркуванням «VENTO»; системний блок чорного кольору із маркуванням «VENTO» з наліпкою з написом «№12345678»; системний блок з наліпкою на якій міститься напис «solka2010»; системний блок чорного кольору із маркуванням «BTC» з наліпкою з написом «Bmm123456789»; системний блок чорного кольору з наліпкою «Домен-Друк ОС0000104 ОСОБА_7 (КС ДД)» (без бокової кришки); мобільний телефон ОСОБА_7 , марки OPPO IMEI: НОМЕР_7 ; договір підряду 01-01/22 на виготовлення продукції від 02.01.2023 на 3 арк.; накладна №180 від 28.02.2024 на 1 арк.; ТТН №Р180 від 28.02.2024 на 2 арк.; довіреність №3 від 27.02.2024 на 1 арк.; накладна №285 від 25.03.2024 на 1 арк.; ТТН №Р285 від 25.03.2024 на 2 арк.; копія контракту № 15 від 10.02.2022 на 4 арк.; копія рахунку-фактури №21 від 04.01.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №22 від 01.03.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №23 від 02.04.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №24 від 01.05.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №25 від 15.05.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №26 від 03.06.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №29 від 20.05.2024 на 1 арк.; копія інвойсу №30 від 18.09.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура №27 від 26.06.2024 на 1 арк.; копія рахунок-фактура №28 від 05.08.2024 на 1 арк.; додаткова угода №2 від 08.08.2022 до договору поставки №13-02/20-29 від 01.02.2021 на 1 арк.; специфікації №151, №148, №150, №148, №146, №147, №145, №156, №155, №152, №153, №154 на 1 арк. кожна; додаткова угода від 13.04.2022 до договору поставки № 13-02/20-29 від 01.02.2021 на 1 арк.; специфікації №143, №144 на 1 арк. кожний; накладна №130 від 09.02.2024 на 1 арк.; ТТН №Р130 від 09.02.2024 на 1 арк.; довіреність №8 на 1 арк.; накладна №246 від 15.03.2024 на 1 арк.; ТТН №Р246 від 15.03.2024 на 1 арк.; накладна №247 від 15.03.2024 на 1 арк.; ТТН №Р247 від 15.03.2024 на 1 арк.; накладна №342 №09.04.2024 на 1 арк.; ТТН №Р342 від 09.04.2024 на 1 арк.; накладна №520 від 29.05.2024 на 1 арк.; ТТН №Р520 від 29.05.2024 на 1 арк.; накладна №511 від 28.05.2024 на 1 арк.

Постановою старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 4 жовтня 2024 року зазначені вище речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72024141500000001 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Детектив довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.

Завдання, для виконання якого детектив звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене детективом у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Детектив довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки такі могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, в тому числі відчуження, на майно, вилучене 3 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі та документи:

- системний блок чорного кольору із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наліпкою «ДОМЕН-ДРУК ОС0000128 ОСОБА_5 );

- системний блок чорного кольору із маркуванням «GOLDEN FIELD»;

- мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Iphone 15 Pro Max» (IMEI НОМЕР_1 );

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S10 Lite» IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Samsung»;

- мобільний телефон марки «Samsung» s/n НОМЕР_3 (з сім-карткою);

- системний блок чорного кольору із маркуванням «KRAULER»;

- мобільний телефон «Astro», IMEI НОМЕР_4 (з сім-карткою);

- чорнові записи на 10 арк.;

- блокнот з коричневою обкладинкою з написом «FOILCOM» в якому містяться чорнові записи;

- блокнот коричневого кольору з написом «2024» в якому містяться чорнові записи;

- блокнот бордового кольору з написом «КРЬІНІЦА 1975» в якому містяться чорнові записи;

- блокнот синього кольору з зображенням герба та написом «Україна» в якому містяться чорнові записи;

- блокнот чорного кольору без написів в якому містяться чорнові записи;

- блокнот чорного кольору з написом «2022», в якому містяться чорнові записи;

- системний блок чорного кольору із маркуванням «DELUX», з написом «Домен-Друк, НОМЕР_5 ОСОБА_6 »;

- зразки поліграфічної продукції, пачки сигарет наступних марок: SOBI, MAN, PL PLANER, MARLBORO, DUBAO, JM, MUSTANG, SOLO, FLAGMAN, L&B, GT, FILL, BUFFLE, LD, WANT, KENT, KENO, LINE, BRUT;

- зразки поліграфічної продукції, пачки для сумішей тютюнових для кальяну «BASIO HOOKAN»;

- блокнот синього кольору в якому містяться чорнові записи;

- копія наказу № 1-к від 17.05.2005 на 1 арк.;

- роздруківка військового обліку ТОВ «Домен-Друк» на 3 арк.;

- табель обліку використання робочого часу ТОВ «Домен-Друк» за період з 01.06.2024 по 30.06.2024 на 27 арк.;

- системний блок чорного кольору із маркуванням «BRAVO»;

- системний блок із маркуванням «BTC» (без бокової кришки);

- ноутбук чорного кольору із маркуванням «Lenovo», s/n НОМЕР_6 ;

- системний блок із маркуванням «BTC»;

- системний блок із маркуванням «BTC» (без бокової кришки) з наліпкою «пароль Ps12345678»;

- зошит з зображенням собаки в якому містяться чорнові записи;

- системний блок чорного кольору із маркуванням «VENTO»;

- системний блок чорного кольору із маркуванням «VENTO» з наліпкою з написом «№12345678»;

- системний блок з наліпкою на якій міститься напис «solka2010»;

- системний блок чорного кольору із маркуванням «BTC» з наліпкою з написом «Bmm123456789»;

- системний блок чорного кольору з наліпкою «Домен-Друк ОС0000104 ОСОБА_7 (КС ДД)» (без бокової кришки) ;

- мобільний телефон ОСОБА_7 , марки OPPO IMEI: НОМЕР_7 ;

- договір підряду 01-01/22 на виготовлення продукції від 02.01.2023 на 3 арк.;

- накладна №180 від 28.02.2024 на 1 арк.;

- ТТН №Р180 від 28.02.2024 на 2 арк.;

- довіреність №3 від 27.02.2024 на 1 арк.;

- накладна №285 від 25.03.2024 на 1 арк.;

- ТТН №Р285 від 25.03.2024 на 2 арк.;

- копія контракту № 15 від 10.02.2022 на 4 арк.;

- копія рахунку-фактури №21 від 04.01.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №22 від 01.03.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №23 від 02.04.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №24 від 01.05.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №25 від 15.05.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №26 від 03.06.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №29 від 20.05.2024 на 1 арк.;

- копія інвойсу №30 від 18.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №27 від 26.06.2024 на 1 арк.;

- копія рахунок-фактура №28 від 05.08.2024 на 1 арк.;

- додаткова угода №2 від 08.08.2022 до договору поставки №13-02/20-29 від 01.02.2021 на 1 арк.;

- специфікації №151, №148, №150, №148, №146, №147, №145, №156, №155, №152, №153, №154 на 1 арк. кожна;

- додаткова угода від 13.04.2022 до договору поставки № 13-02/20-29 від 01.02.2021 на 1 арк.;

- специфікації №143, №144 на 1 арк. кожний;

- накладна №130 від 09.02.2024 на 1 арк.;

- ТТН №Р130 від 09.02.2024 на 1 арк.;

- довіреність №8 на 1 арк.;

- накладна №246 від 15.03.2024 на 1 арк.;

- ТТН №Р246 від 15.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №247 від 15.03.2024 на 1 арк.;

- ТТН №Р247 від 15.03.2024 на 1 арк.;

- накладна №342 №09.04.2024 на 1 арк.;

- ТТН №Р342 від 09.04.2024 на 1 арк.;

- накладна №520 від 29.05.2024 на 1 арк.;

- ТТН №Р520 від 29.05.2024 на 1 арк.;

- накладна №511 від 28.05.2024 на 1 арк.;

- ТТН №Р511 від 28.05.2024 на 1 арк.;

- договір підряду №17-06/23 на виготовлення продукції від 09.06.2023 на 2 арк.;

- специфікації №№ 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, 16, 14, 4, 5, 3, 2, 6 на 1 арк. кожна;

- накладні, ТТН, довіреності на 29 арк.;

- ноутбук чорного кольору марки «HP» с/н 5CD1178T83;

- ноутбук сірого кольору марки «HP» s/n CND0947WND;

- мобільний телефон марки «Iphone X»;

- чорнові записи на 77 арк.;

- блокнот червоного кольору з написом «БИЗНЕС» в якому містяться чорнові записи;

- замовлення на виробництво на 315 арк.;

- замовлення на виробництво на 378 арк.;

- замовлення на виробництво на 343 арк.;

- моноблок марки «ASUS» та блок живлення до нього.

- первинні документи, а саме, замовлення на виробництво та видаткові накладні в прошитому вигляді на 155 аркушах;

- моноблок марки «ACER» (серійний номер 63603552476);

- системний блок марки «VENTO» 76X360000041:

- журнал з чорновими записами;

- зошит з чорновими записами та наклеєними етикетками різного роду товару;

- зошити в твердій обкладинці з чорновими записами;

- аркуші формату А-4 з наклеєними етикетками різного роду товару (підакцизного товару) в загальній кількості 13 аркушів;

- рулон з самоклеючими етикетками з написом на російській мові наступного змісту: «Білий амур. ВОДКА»;

- три металічних кліше, які умовно позначено № 1, №2 та №3;

- печатка ПП «ГЕРТС ТРЕЙД» (37162965);

- печатка ТОВ «КЛІШЕ» (30478005);

- зошит з чорновими записами;

- зразки поліграфічної продукції різних марок;

- відеореєстратор марки «Ajhua» серійний номер 4D00CCCPAJ621DA;

- роутер марки «CLOUD ROUTER SWITCH» серійний номер НОМЕР_8 ;

- відеокамера марки «HIKVISION» серійний номер D88824861.

- договір оренди нежитлового приміщення № 6/06 від 01.06.2020 на оренду приміщень на 2 поверсі зазначеної будівлі загальною площею 334, 6 квадратних метри.

- 10 картонних коробок з кліше загальна кількість яких становить 1100 штук.

- дві папки з документами та чорновими записами;

- 4 блокноти з чорновими записами;

- 3 зошити з чорновими записами.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1